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證券代碼:600038 證券簡稱:中直股份 編號:2023-031
中航直升機股份有限公司
關(guān)于重大資產(chǎn)重組的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、本次重組的基本情況
為進一步實現(xiàn)直升機業(yè)務(wù)的整合,促進上市公司高質(zhì)量發(fā)展,中航直升機股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬發(fā)行股份購買昌河飛機工業(yè)(集團)有限責任公司和哈爾濱飛機工業(yè)集團有限責任公司100%股權(quán)并募集配套資金(以下簡稱“本次重組”)。本次重組預(yù)計構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組,亦構(gòu)成公司關(guān)聯(lián)交易,本次重組不會導(dǎo)致公司實際控制人變更。
二、本次重組的進展情況
公司因籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事項,經(jīng)申請,公司股票自2022年12月26日(星期一)開市起停牌,具體內(nèi)容詳見公司于2022年12月24日披露的《中航直升機股份有限公司關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組事項的停牌公告》(公告編號:2022-045)。
在停牌期間,公司根據(jù)相關(guān)規(guī)定發(fā)布了停牌進展公告,詳見公司于2022年12月31日、2023年1月7日披露的《中航直升機股份有限公司關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的停牌進展公告》(公告編號:2022-046、2023-001)。
2023年1月9日,公司召開第八屆董事會第二十一次會議審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》等與本次重組相關(guān)的議案,并在上海證券交易所網(wǎng)站及指定信息披露媒體進行相關(guān)公告,并披露了本次重組預(yù)案。經(jīng)向上海證券交易所申請,公司股票于2023年1月10日(星期二)開市起復(fù)牌。
2023年2月9日,公司在指定信息披露媒體披露了《中航直升機股份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組的進展公告》(公告編號:2023-008)。
2023年3月10日,公司在指定信息披露媒體披露了《中航直升機股份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組的進展公告》(公告編號:2023-009)。
2023年3月15日,公司召開第八屆董事會第二十三次會議審議通過了《關(guān)于修訂公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》等與本次重組相關(guān)的議案,相應(yīng)修訂了本次重組預(yù)案,并在上海證券交易所網(wǎng)站及指定信息披露媒體進行相關(guān)公告。
2023年4月8日,公司在指定信息披露媒體披露了《中航直升機股份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組的進展公告》(公告編號:2023-020)。
2023年4月14日,公司在指定信息披露媒體披露了《中航直升機股份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組涉及軍工事項審查獲得國家國防科技工業(yè)局批復(fù)的公告》(公告編號:2023-022)。
2023年5月9日,公司在指定信息披露媒體披露了《中航直升機股份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組的進展公告》(公告編號:2023-027)。
本次重組預(yù)案披露以來,公司及相關(guān)各方積極推進本次重組的各項工作。公司正在積極組織本次重組的中介機構(gòu)持續(xù)開展各項工作,本次重組所涉及的盡職調(diào)查、審計、評估等相關(guān)工作進展順利。公司本次重大資產(chǎn)重組的方案已通過國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門的預(yù)審核。目前,公司正在履行標的公司評估報告的資產(chǎn)評估備案程序。
三、風險提示
本次重組尚需公司董事會再次審議通過后提交公司股東大會審議批準,并經(jīng)有權(quán)監(jiān)管機構(gòu)核準后方可正式實施,本次重組能否獲得相關(guān)批準或核準,以及獲得相關(guān)批準或核準的時間均存在不確定性,有關(guān)信息均以公司指定信息披露媒體發(fā)布的公告為準。敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
中航直升機股份有限公司董事會
二零二三年六月九日
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