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證券代碼:002195 證券簡(jiǎn)稱(chēng):二三四五 公告編號(hào):2023-025
上海二三四五網(wǎng)絡(luò)控股集團(tuán)股份有限公司
2022年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示:
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形;
2、本次股東大會(huì)召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更議案的情況發(fā)生,亦不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)會(huì)議召開(kāi)情況
1、會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間:
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:2023年6月8日(星期四)下午14:00-16:00。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2023年6月8日(星期四)。
其中,通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為:2023年6月8日(星期四)上午9:15一9:25、9:30一11:30,下午13:00一15:00;通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為:2023年6月8日(星期四)上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn):上海市浦東新區(qū)唐鎮(zhèn)唐安路588號(hào)上海皇廷世際酒店三樓水晶廳。
3、表決方式:現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4、召集人:上海二三四五網(wǎng)絡(luò)控股集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)董事會(huì)。
5、會(huì)議主持人:會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳于冰先生主持。
6、本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
7、會(huì)議的通知:公司于2023年5月18日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《上海二三四五網(wǎng)絡(luò)控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的通知》(公告編號(hào):2023-023)。
(二)會(huì)議出席情況
出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共966人,代表有效表決權(quán)股份838,991,206股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)5,593,089,665股(即公司總股本5,724,847,663股扣除回購(gòu)專(zhuān)用賬戶(hù)持有的131,757,998股后的股數(shù))的比例為15.000496%。其中:
1、現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議情況:
出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東共計(jì)25人,代表有效表決權(quán)股份716,392,133股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)5,593,089,665股(即公司總股本5,724,847,663股扣除回購(gòu)專(zhuān)用賬戶(hù)持有的131,757,998股后的股數(shù))的比例為12.808522%。
2、通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議情況:
參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共941人,代表有效表決權(quán)股份122,599,073股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)5,593,089,665股(即公司總股本5,724,847,663股扣除回購(gòu)專(zhuān)用賬戶(hù)持有的131,757,998股后的股數(shù))的比例為2.191974%。
(三)公司部分董事、監(jiān)事出席會(huì)議,高級(jí)管理人員、律師列席會(huì)議。北京海潤(rùn)天睿律師事務(wù)所律師出席本次股東大會(huì)、對(duì)本次股東大會(huì)的召開(kāi)進(jìn)行見(jiàn)證,并出具法律意見(jiàn)書(shū)。
二、議案審議表決情況
(一)本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
(二)表決結(jié)果如下:
議案1:《公司2022年度報(bào)告》及摘要;
同意股數(shù)807,494,944股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為96.245937%;反對(duì)股數(shù)29,324,403股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為3.495198%;棄權(quán)股數(shù)2,171,859股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.258866%。
其中:中小股東代表同意股數(shù)162,242,964股,占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)的83.742961%;反對(duì)股數(shù)29,324,403股,占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)的15.136017%;棄權(quán)股數(shù)2,171,859股,占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)的1.121022%。
表決結(jié)果:通過(guò)。
議案2:《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;
同意股數(shù)806,838,544股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為96.167700%;反對(duì)股數(shù)30,163,503股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為3.595211%;棄權(quán)股數(shù)1,989,159股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.237089%。
其中:中小股東代表同意股數(shù)161,586,564股,占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)的83.404155%;反對(duì)股數(shù)30,163,503股,占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)的15.569125%;棄權(quán)股數(shù)1,989,159股,占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)的1.026720%。
表決結(jié)果:通過(guò)。
議案3:《公司2022年度董事會(huì)報(bào)告》;
同意股數(shù)805,660,944股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為96.027341%;反對(duì)股數(shù)30,869,503股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為3.679360%;棄權(quán)股數(shù)2,460,759股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.293300%。
其中:中小股東代表同意股數(shù)160,408,964股,占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)的82.796327%;反對(duì)股數(shù)30,869,503股,占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)的15.933533%;棄權(quán)股數(shù)2,460,759股,占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)的1.270140%。
表決結(jié)果:通過(guò)。
議案4:《公司2022年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》;
同意股數(shù)805,002,644股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為95.948877%;反對(duì)股數(shù)31,274,703股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為3.727656%;棄權(quán)股數(shù)2,713,859股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.323467%。
其中:中小股東代表同意股數(shù)159,750,664股,占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)的82.456541%;反對(duì)股數(shù)31,274,703股,占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)的16.142680%;棄權(quán)股數(shù)2,713,859股,占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)的1.400779%。
表決結(jié)果:通過(guò)。
議案5:《公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》;
同意股數(shù)805,679,298股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為96.029528%;反對(duì)股數(shù)30,034,699股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為3.579859%;棄權(quán)股數(shù)3,277,209股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.390613%。
其中:中小股東代表同意股數(shù)160,427,318股,占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)的82.805801%;反對(duì)股數(shù)30,034,699股,占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)的15.502642%;棄權(quán)股數(shù)3,277,209股,占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)的1.691557%。
表決結(jié)果:通過(guò)。
議案6:《關(guān)于修訂〈公司章程〉部分條款的議案》;
同意股數(shù)791,344,031股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為94.320897%;反對(duì)股數(shù)44,675,687股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為5.324929%;棄權(quán)股數(shù)2,971,488股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.354174%。
其中:中小股東代表同意股數(shù)146,092,051股,占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)的75.406542%;反對(duì)股數(shù)44,675,687股,占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)的23.059701%;棄權(quán)股數(shù)2,971,488股,占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)的1.533757%。
表決結(jié)果:本議案為特別決議事項(xiàng),獲得出席本次股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的2/3以上表決通過(guò)。
議案7:《關(guān)于補(bǔ)選第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》;
同意股數(shù)783,968,456股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為93.441797%;反對(duì)股數(shù)50,300,591股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為5.995366%;棄權(quán)股數(shù)4,722,159股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.562838%。
其中:中小股東代表同意股數(shù)138,716,476股,占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)的71.599582%;反對(duì)股數(shù)50,300,591股,占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)的25.963039%;棄權(quán)股數(shù)4,722,159股,占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)的2.437379%。
表決結(jié)果:通過(guò)。
議案8:《關(guān)于補(bǔ)選第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》;
同意股數(shù)770,480,864股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為91.834200%;反對(duì)股數(shù)65,862,305股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為7.850178%;棄權(quán)股數(shù)2,648,037股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.315622%。
其中:中小股東代表同意股數(shù)125,228,884股,占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)的64.637857%;反對(duì)股數(shù)65,862,305股,占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)的33.995338%;棄權(quán)股數(shù)2,648,037股,占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)的1.366805%。
表決結(jié)果:通過(guò)。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
北京海潤(rùn)天睿律師事務(wù)所彭山濤律師和單震宇律師出席、見(jiàn)證了本次股東大會(huì),并出具了法律意見(jiàn)書(shū),認(rèn)為:本次股東大會(huì)的召集召開(kāi)程序、召集人和出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議的表決程序均符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定,本次股東大會(huì)作出的決議合法有效。
四、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋公司印章的股東大會(huì)決議;
2、北京海潤(rùn)天睿律師事務(wù)所就本次股東大會(huì)出具的《法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。
上海二三四五網(wǎng)絡(luò)控股集團(tuán)股份有限公司
2023年6月9日
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