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證券代碼:002505 證券簡(jiǎn)稱:鵬都農(nóng)牧 公告編號(hào):2023-041
鵬都農(nóng)牧股份有限公司
第七屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
鵬都農(nóng)牧股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第七屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議于2023年6月7日以電話和郵件的形式通知全體董事,于2023年6月8日下午在上海市長(zhǎng)寧區(qū)虹橋路2188弄25號(hào)樓公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)加通訊表決的方式召開(kāi)。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)董軼哲先生主持,應(yīng)到董事6名,實(shí)到董事6名,部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議出席人數(shù)、召開(kāi)程序、議事內(nèi)容均符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議,充分討論,逐項(xiàng)表決,會(huì)議審議通過(guò)了以下議案:
1、以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2022年年度股東大會(huì)的議案》
根據(jù)表決結(jié)果,公司決定以現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式召開(kāi)2022年年度股東大會(huì),現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議定于2023年6月29日(星期四)14:00時(shí)在上海市青浦區(qū)朱家角鎮(zhèn)沈太路2588號(hào)會(huì)議室召開(kāi)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年6月9日登載于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知》(公告編號(hào):2023-042)。
三、備查文件
1、鵬都農(nóng)牧股份有限公司第七屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議。
特此公告。
鵬都農(nóng)牧股份有限公司董事會(huì)
2023年6月9日
證券代碼:002505 證券簡(jiǎn)稱:鵬都農(nóng)牧 公告編號(hào):2023-042
鵬都農(nóng)牧股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1.股東大會(huì)屆次:2022年年度股東大會(huì)。
2.股東大會(huì)的召集人:本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集。
3.會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性:經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2022年年度股東大會(huì)的議案》,同意召開(kāi)本次股東大會(huì),本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和本公司章程的規(guī)定,會(huì)議的召開(kāi)合法、合規(guī)。
4.會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間:
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:2023年6月29日(星期四)14:00。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年6月29日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00;通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年6月29日上午9:15至下午15:00期間任意時(shí)間。
5.本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。公司將通過(guò)深圳證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址:http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一股東通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決的,以第一次表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6.會(huì)議的股權(quán)登記日:2023年6月21日。
7.出席對(duì)象:
(1)于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì),并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決(該股東代理人不必是本公司的股東),或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票;
(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;
(3)公司聘請(qǐng)的律師;
(4)根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
8.會(huì)議地點(diǎn):上海市青浦區(qū)朱家角鎮(zhèn)沈太路2588號(hào)會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
■
上述議案經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò),具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年4月29日登載于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的相關(guān)公告。
上述議案6、議案10、議案11、議案12、議案16、議案17需經(jīng)股東大會(huì)特別決議通過(guò)(出席本次股東大會(huì)的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意)。
上述議案5、議案6、議案7、議案8、議案9、議案17屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng),公司將對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票并披露單獨(dú)計(jì)票結(jié)果。
公司獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)上進(jìn)行述職,獨(dú)立董事述職報(bào)告刊登于公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
三、出席會(huì)議登記辦法
(一)登記時(shí)間:2023年6月28日9:30~11:30,14:30~16:30
(二)登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書(shū)送達(dá)地點(diǎn):上海市長(zhǎng)寧區(qū)虹橋路2188弄虹橋商務(wù)別墅25號(hào)。
(三)登記辦法
1.法人股東的法定代表人出席的,憑本人身份證、法定代表人身份證明書(shū)或授權(quán)委托書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記;法人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證、授權(quán)委托書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記。
2.自然人股東親自出席的,憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記;委托代理人出席的,憑代理人的身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人的證券賬戶卡辦理登記。
3.出席會(huì)議股東或股東代理人應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)前提前登記,登記可采取在登記地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)登記、傳真方式登記、信函方式登記,不接受電話登記。
(四)會(huì)議聯(lián)系人:周磊先生
聯(lián)系電話:021-62430519
傳真:021-52137175
電子郵箱:002505@dakangmuye.com
聯(lián)系地址:上海市長(zhǎng)寧區(qū)虹橋路2188弄虹橋商務(wù)別墅25號(hào)
郵編:200336
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì),股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址:http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。
五、其他事項(xiàng)
出席會(huì)議股東的食宿費(fèi)用和交通費(fèi)用自理。
六、備查文件
(一)《鵬都農(nóng)牧股份有限公司第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議》;
(二)《鵬都農(nóng)牧股份有限公司第七屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議》
(三)《鵬都農(nóng)牧股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議》。
特此公告。
鵬都農(nóng)牧股份有限公司董事會(huì)
2023年6月9日
附件一:
參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái),公司股東可通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網(wǎng)絡(luò)投票,投票程序如下:
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1.投票代碼:362505;投票簡(jiǎn)稱:鵬都投票。
2.填報(bào)表決意見(jiàn):同意、反對(duì)、棄權(quán)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時(shí)間:2023年6月29日(星期四)上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年6月29日上午9:15,結(jié)束時(shí)間為2023年6月29日下午15:00。
2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū),可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二:
授權(quán)委托書(shū)
致:鵬都農(nóng)牧股份有限公司
茲委托 先生(女士)代表本人/本單位出席鵬都農(nóng)牧股份有限公司2022年年度股東大會(huì),受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書(shū)的指示對(duì)本次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決,并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件,其行使表決的后果均由本人/本單位承擔(dān)。本人/本單位對(duì)本次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案的表決意見(jiàn)如下:
■
注:
1.如欲投票同意議案,請(qǐng)?jiān)凇巴狻睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”;如欲投票反對(duì)議案,請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”;如欲投票棄權(quán)議案,請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。對(duì)累積投票議案則填寫(xiě)選舉票數(shù)。
2.若委托人未對(duì)審議事項(xiàng)作出明確投票指示,則視為股東代理人有權(quán)按照自己的意思投票表決。
委托人姓名或名稱(簽字或蓋章):
委托人身份證號(hào)碼(營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼):
委托人持股數(shù):
委托人股東賬號(hào):
受托人姓名(簽字):
受托人身份證號(hào)碼:
委托日期: 年 月 日
委托期限:自簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。
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