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證券代碼:688772 證券簡(jiǎn)稱:珠海冠宇 公告編號(hào):2023-070
轉(zhuǎn)債代碼:118024 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱:冠宇轉(zhuǎn)債
珠海冠宇電池有限公司
關(guān)于召開2023年
第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 2023年6月27日,股東大會(huì)召開日期
● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)
一、召開會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類型及次次次
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)
(3)投票方式:股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合
(4)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
2023年6月27日召開日期 15點(diǎn)00分
召開地點(diǎn):珠海冠宇電池有限公司辦公樓5號(hào)會(huì)議室,珠海市斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)珠峰大道209號(hào)
(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)上投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)
自2023年6月27日起,網(wǎng)上投票的起止時(shí)間:
至2023年6月27日
采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;股東大會(huì)當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。
(6)上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序
涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶和上海證券交易所投資者的投票,應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)上市公司自律監(jiān)督指南》第1號(hào) 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。
(七)涉及股東投票權(quán)的公開征集
不適用
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型
■
1、說明每個(gè)提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間
上述審議議案已于2023年5月23日和2023年6月12日在上海證券交易所網(wǎng)站上審議通過公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議。(www.sse.com.cn)發(fā)布的公告。
2、特別決議:沒有
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:1、2
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:1
應(yīng)避免表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:與議案有關(guān)的股東
5、參與優(yōu)先股股東表決的議案:無表決議案
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(1)股東通過上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(指定交易的證券公司交易終端)或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)站:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí),需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說明。
(2)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三)股東只有在表決完所有議案后才能提交。
四、出席會(huì)議的對(duì)象
(1)股權(quán)登記日下午收盤時(shí),在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(詳見下表),并可委托代理人書面出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。
■
(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
(三)公司聘請(qǐng)的律師。
(四)其他人員
五、會(huì)議登記方式
(一) 登記時(shí)間
2023年6月20日(上午90日):00-11:00,下午14:00-16:00),上述時(shí)間段結(jié)束后,將不再辦理股東登記參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。
(二) 登記地點(diǎn)
珠海冠宇電池有限公司董事會(huì)秘書辦公室,珠海斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)珠峰大道209號(hào)
(三) 登記方式
符合出席會(huì)議要求的股東可以親自出席股東大會(huì),也可以書面委托代理人出席會(huì)議和表決。股東代理人不必是公司的股東。
1.自然人股東親自出席股東大會(huì)的,應(yīng)當(dāng)持有效身份證原件、證券賬戶卡及以上材料復(fù)印件登記。自然人股東委托代理人出席的,代理人應(yīng)當(dāng)持有有效身份證原件、有效身份證原件、授權(quán)委托書原件(見附件1)、委托人股東賬戶卡及以上材料復(fù)印件登記。
2.法定股東法定代表人出席股東大會(huì)的,應(yīng)當(dāng)持有本人有效身份證明原件、法人有效營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、登記法人股東賬戶卡及以上材料復(fù)印件。法定代表人委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)當(dāng)持有有效身份證原件、法人有效營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書原件(詳見附件1、加蓋公章)、登記法人股東賬戶卡及以上材料復(fù)印件。
3.股東可按上述要求發(fā)出信函(郵政快遞)、通過傳真或郵件登記,郵戳、傳真、郵件到達(dá)時(shí)間不得遲于登記截止日期(2023年6月20日16日):00)。信函(郵政特快專遞)、股東住所的詳細(xì)地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話號(hào)碼應(yīng)在傳真或郵件中注明,并附注冊(cè)材料復(fù)印件。請(qǐng)?jiān)谛欧馍献⒚鳌肮蓶|大會(huì)”字樣。
4.為保護(hù)股東參會(huì)權(quán)益,有效登記,公司不接受電話登記。
六、其他事項(xiàng)
(一)會(huì)議簽到
1.出席會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)提前半小時(shí)攜帶登記材料原件到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng),并于2023年6月27日下午簽到 14:30-15:00。
2.本次會(huì)議半天,與會(huì)人員自理住宿交通。
(二)會(huì)議聯(lián)系方式
通信地址:珠海冠宇電池有限公司,珠海市斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)珠峰大道209號(hào)
郵編:519180
電話:0756-6321988
傳真:0756-6321900
聯(lián)系人:劉宗坤,何可可?
特此公告。
珠海冠宇電池有限公司董事會(huì)
2023年6月12日
附件1:授權(quán)委托書
附件1:授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
珠海冠宇電池有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月27日召開的第一次臨時(shí)股東大會(huì),代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。
委托人持有普通股數(shù):
委托人持有優(yōu)先股數(shù):
委托人股東賬號(hào):
■
客戶簽名(蓋章): 受托人簽名:
客戶身份證號(hào): 受托人身份證號(hào):
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的,受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。
證券代碼:688772 證券簡(jiǎn)稱:珠海冠宇 公告編號(hào):2023-068
轉(zhuǎn)債代碼:118024 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱:冠宇轉(zhuǎn)債
珠海冠宇電池有限公司
關(guān)于控股子公司增資
暨關(guān)聯(lián)交易公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 珠海冠宇電池有限公司(以下簡(jiǎn)稱“珠海冠宇”或“公司”)控股子公司浙江冠宇電池有限公司(以下簡(jiǎn)稱“浙江冠宇”)擬增資(以下簡(jiǎn)稱“本次增資”),各方總增資金額不超過1.1萬元。增資完成后,浙江冠宇仍是公司的控股子公司,不影響公司合并報(bào)表的范圍。
● 珠海冠啟投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“珠海冠啟”)是浙江冠宇少數(shù)股東之一,是公司的關(guān)聯(lián)方。同時(shí),杭州昊藹股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“杭州昊藹”)是本次增資的外部投資者、珠海橫琴華金興新科技產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱華金產(chǎn)業(yè)投資)、安慶匯嘉泰盛風(fēng)險(xiǎn)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙企業(yè))(以下簡(jiǎn)稱“安慶匯嘉”)是公司的關(guān)聯(lián)方,增資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
● 增資不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。交易實(shí)施沒有重大法律障礙。
● 增資已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過。關(guān)聯(lián)董事徐延明、傅小虎、牛玉紅、林文德、李振華回避表決。公司獨(dú)立董事事事事先批準(zhǔn)了增資,并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。此事仍需提交公司股東大會(huì)審議。
● 本次增資以最終簽署的正式協(xié)議為準(zhǔn),交易達(dá)成仍存在不確定性。請(qǐng)投資者合理投資,注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
一、本次增資及相關(guān)交易概述
(一)本次增資的主要內(nèi)容
為優(yōu)化浙江冠宇資本結(jié)構(gòu),加快公司動(dòng)力和儲(chǔ)能業(yè)務(wù)發(fā)展,公司于2023年6月11日召開第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議,審議通過《關(guān)于控股子公司增資及相關(guān)交易的議案》,同意以1.7403元/注冊(cè)資本的價(jià)格增加浙江冠宇資本。其中,公司擬增資7萬元,珠海超宇二號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“超宇二號(hào)”)擬增資2萬元,珠海冠利二號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“冠利二號(hào)”)擬增資1萬元。海鹽云浩選股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“海鹽云浩”)及其指定主體(如有)擬增資1.5萬元,杭州云明股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“杭州云明”)及其指定主體(如有)擬增資5.1萬元,華金產(chǎn)業(yè)投資及其指定主體(如有)擬增資1.8萬元。安慶匯嘉及其指定主體(如有)擬增資5萬元,杭州昊藹及其指定主體(如有)擬增資1.9萬元,各方總增資不超過1.8萬元,最終增資以實(shí)際發(fā)生額為準(zhǔn)。有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的股東確認(rèn)放棄增資優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的股東確認(rèn)放棄增資優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。增資完成后,浙江冠宇仍是公司的控股子公司,不影響公司合并報(bào)表的范圍。
董事會(huì)同意并要求股東大會(huì)授權(quán)管理層全面處理增資的后續(xù)事項(xiàng),包括但不限于與其他各方協(xié)商確定投資相關(guān)的具體事項(xiàng)和后續(xù)協(xié)議的簽訂。
(二)關(guān)聯(lián)交易說明
珠海冠啟是浙江冠宇的少數(shù)股東之一,由公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理徐延明先生擔(dān)任執(zhí)行合伙人。同時(shí),公司董事傅小虎先生、牛玉紅先生、林文德先生、公司高管劉明卓先生、劉宗坤先生是珠海冠啟的有限合伙人,珠海冠啟是公司的關(guān)聯(lián)方。公司向浙江冠宇增資,形成關(guān)聯(lián)交易。
本次增資的外部投資者華金產(chǎn)投由公司離任董事謝浩先生任命為執(zhí)行合伙人代表,華金產(chǎn)投為公司關(guān)聯(lián)方;安慶匯佳與公司5%以上股東安義浙銀匯佳投資管理合伙企業(yè)(有限合伙企業(yè))的執(zhí)行合伙人均為北京東方匯佳基金管理有限公司,安慶匯嘉是公司的關(guān)聯(lián)方;杭州昊藹由公司董事李振華先生任命,杭州昊藹是公司的關(guān)聯(lián)方。公司及上述外部投資者對(duì)浙江冠宇的增資構(gòu)成聯(lián)合投資。
截至關(guān)聯(lián)交易,公司與同一關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易和與不同關(guān)聯(lián)方交易標(biāo)的類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易已達(dá)到公司最近一期審計(jì)總資產(chǎn)或市值的1%以上。根據(jù)《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定,本次增資仍需提及交通公司股東大會(huì)審議。
(三)關(guān)聯(lián)方基本情況
珠海冠啟成立于2022年10月10日,注冊(cè)資本為1.5萬元。該平臺(tái)的主要合作伙伴是珠海冠宇及其控股子公司以外的其他子公司員工。其資金來源為自有或自籌資金,主要是參與浙江冠宇增資,尚未開展其他實(shí)際經(jīng)營活動(dòng),因此沒有主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。珠海冠啟放棄了增資的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。
華金產(chǎn)投、安慶匯嘉、杭州昊藹的基本情況見本公告“二、本次增資主體基本情況”。
二、本次增資主體基本情況
(一)超宇二號(hào)
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(二)冠利二號(hào)
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(三)海鹽云昊
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(四)杭州云鳴
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(五)華金產(chǎn)投
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(六)安慶匯嘉
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(七)杭州昊藹
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本次交易涉及的增資方為臨時(shí)信息。上述增資方最終采用的增資主體仍不確定,以協(xié)議簽訂和市場(chǎng)監(jiān)督管理局批準(zhǔn)為準(zhǔn)。
三、增資標(biāo)的基本情況
(一)增資標(biāo)的基本信息
此次增資前,浙江冠宇的基本信息如下:
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(二)權(quán)屬狀況說明
本次交易的目標(biāo)公司浙江冠宇產(chǎn)權(quán)明確,無抵押、質(zhì)押等限制轉(zhuǎn)讓,不涉及妨礙所有權(quán)轉(zhuǎn)讓的訴訟、仲裁事項(xiàng)、查封、凍結(jié)等司法措施,也不妨礙所有權(quán)轉(zhuǎn)讓。
(3)增資前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)
單位:人民幣萬元
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注:比例總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)之和尾數(shù)不一致,是四舍五入造成的。
注:上述增資情況為暫定信息,最終以協(xié)議簽訂和市場(chǎng)監(jiān)督管理局批準(zhǔn)為準(zhǔn)。
增資完成后,浙江冠宇仍是公司的控股子公司,不影響公司合并報(bào)表的范圍。
(4)近12個(gè)月的增資情況
2022年10月28日,珠海冠宇、浙江冠宇的管理團(tuán)隊(duì)和核心骨干員工通過持股平臺(tái)以1.5111元/注冊(cè)資本的價(jià)格認(rèn)購浙江冠宇新增注冊(cè)資本2000元,珠海冠宇放棄優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。此次增資后,浙江冠宇注冊(cè)資本變更為110萬元,322.94萬元。具體內(nèi)容見2022年10月31日上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《全資子公司增資及關(guān)聯(lián)交易公告》披露。
除上述事項(xiàng)外,浙江冠宇近12個(gè)月內(nèi)無其他資產(chǎn)評(píng)估、增資、減資或重組。
四、本次增資的定價(jià)
基于對(duì)浙江冠宇整體價(jià)值和未來發(fā)展前景的認(rèn)可,參照浙江冠宇上一輪增資價(jià)格,各投資主體計(jì)劃以1.7403元/注冊(cè)資本的價(jià)格增資浙江冠宇。交易價(jià)格客觀、公平、合理,符合有關(guān)規(guī)定,不損害公司和股東特別是中小股東的利益。
五、擬簽訂增資協(xié)議的主要內(nèi)容
(一)協(xié)議主體
浙江冠宇;
現(xiàn)有股東:珠海冠宇、珠海冠啟、珠海冠利、珠海冠旭、珠海冠泰、珠海超宇;
新員工持股平臺(tái):超宇二號(hào)、冠利二號(hào);
本輪投資者:海鹽古昊及其指定主體(如有)、杭州云鳴及其指定主體(如有)、華金產(chǎn)投及其指定主體(如有)、安慶匯嘉及其指定主體(如有)、杭州昊藹及其指定主體(如有),以下合稱為“投資者”。
以上各方以下單獨(dú)稱為“一方”,合稱為“各方”。
(二)增資協(xié)議的主要內(nèi)容
1、增資方案
各方同意浙江冠宇增資總投資前估值確定為1.92萬元(以下簡(jiǎn)稱“增資前估值”)。浙江冠宇計(jì)劃按照增資前估值進(jìn)行融資,目標(biāo)融資金額不超過1.8萬元。新員工持股平臺(tái)、珠海冠宇及投資者分別以每筆注冊(cè)資本1.7403元的價(jià)格增資浙江冠宇,認(rèn)購浙江冠宇新股。
2、過渡期損益安排
各方同意,新員工持股平臺(tái)、珠海冠宇、投資者自滿足交付前提條件之日起(以下簡(jiǎn)稱“交付日”)成為認(rèn)購的新股東,享有適用法律和交易文件賦予的權(quán)利;浙江冠宇全體股東按認(rèn)購比例享有股東權(quán)益。交割日至交割日最后一天的損益由浙江冠宇原股東按原認(rèn)購比例承擔(dān)和享受,交割日第一天起的損益由浙江冠宇全體股東按認(rèn)購比例承擔(dān)和享受。
3、違約責(zé)任和賠償責(zé)任
任何一輪增資者(以下簡(jiǎn)稱“違約股東”)未按照本協(xié)議和公司章程規(guī)定的期限足額支付新股認(rèn)購價(jià)款的,違約股東應(yīng)當(dāng)自違約之日起5日內(nèi)糾正違約行為。逾期超過5天后,每逾期1天,違約股東應(yīng)當(dāng)以未付金額為基礎(chǔ),每天向公司支付5萬分之五的違約金。違約股東逾期超過30天的,應(yīng)當(dāng)向公司支付相當(dāng)于違約股東新股認(rèn)購價(jià)款10%的違約金。
公司未按照本協(xié)議約定的期限向工商部門提交增資變更登記申請(qǐng)材料的,公司應(yīng)當(dāng)自違約之日起5日內(nèi)糾正違約行為。逾期超過5天后,每逾期1天,公司應(yīng)以投資者已支付的全部新股認(rèn)購價(jià)款金額為基礎(chǔ),每天向投資者支付5萬元的違約金。逾期超過30天的,公司應(yīng)當(dāng)向投資者支付相當(dāng)于投資者已支付的所有新股認(rèn)購價(jià)款10%的違約金。
4、協(xié)議的生效
本協(xié)議自法定代表人/執(zhí)行合伙人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章之日起生效。
6、增資及相關(guān)交易的必要性以及對(duì)上市公司的影響
增資及相關(guān)交易的主要目的是進(jìn)一步優(yōu)化浙江冠宇的資本結(jié)構(gòu),緩解其營運(yùn)資本壓力,提高其資本實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力,加快公司電力和儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的發(fā)展。同時(shí),增資繼續(xù)引入員工持股平臺(tái),是為了充分調(diào)動(dòng)核心骨干員工的積極性,建立健全長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制,統(tǒng)一公司和員工的利益需求,促進(jìn)浙江冠宇的快速發(fā)展。增資符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃。
增資完成后,浙江冠宇仍是公司的控股子公司,不影響公司合并報(bào)表的范圍,不影響公司的財(cái)務(wù)狀況和可持續(xù)盈利能力,不損害上市公司和股東的利益。
七、審議程序及相關(guān)意見
(一)董事會(huì)審議
公司于2023年6月11日召開了第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于控股子公司增資及關(guān)聯(lián)交易的議案》。其他非關(guān)聯(lián)董事一致同意該議案。
(二)獨(dú)立董事事事前認(rèn)可意見
公司獨(dú)立董事提前審查了交易,認(rèn)為增資及相關(guān)交易符合公平、公正、公開的原則,不損害公司及其他股東,特別是中小股東的利益,不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響。所有獨(dú)立董事同意將《關(guān)于控股子公司增資及相關(guān)交易的議案》提交董事會(huì)審議。
(三)獨(dú)立董事的獨(dú)立意見
公司獨(dú)立董事認(rèn)為,增資及相關(guān)交易有利于公司的長(zhǎng)期發(fā)展,進(jìn)一步提高浙江冠宇的整體資本實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力是合理和必要的。交易定價(jià)公平,不損害公司和股東的利益。所有獨(dú)立董事一致同意《關(guān)于控股子公司增資及相關(guān)交易的議案》。
八、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核實(shí),發(fā)起人認(rèn)為:公司控股子公司增資及相關(guān)交易已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過,相關(guān)董事避免投票,公司獨(dú)立董事提前批準(zhǔn)并同意獨(dú)立意見,相關(guān)交易仍需提交股東大會(huì)審議??毓勺庸驹鲑Y及相關(guān)交易審查程序符合《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)上市公司自律監(jiān)督指引》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。1.逐一規(guī)范操作。
綜上所述,發(fā)起人對(duì)公司控股子公司增資及相關(guān)交易無異議,經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施。
九、網(wǎng)上公告附件
(一)獨(dú)立董事對(duì)第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的事先認(rèn)可意見;
(二)獨(dú)立董事對(duì)第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見;
(三)招商證券有限公司關(guān)于珠海冠宇電池有限公司控股子公司增資及關(guān)聯(lián)交易的核查意見。
特此公告。
珠海冠宇電池有限公司董事會(huì)
2023年6月12日
證券代碼:688772 證券簡(jiǎn)稱:珠海冠宇 公告編號(hào):2023-067
轉(zhuǎn)債代碼:118024 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱:冠宇轉(zhuǎn)債
珠海冠宇電池有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
珠海冠宇電池有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于2023年6月11日舉行。會(huì)議通知已于2023年6月6日發(fā)出。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席何銳先生召集主持,應(yīng)出席3名監(jiān)事,實(shí)際出席3名監(jiān)事。會(huì)議的召開和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《珠海冠宇電池有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會(huì)議決議合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
(一)審議通過《關(guān)于終止首次公開發(fā)行股票部分募集項(xiàng)目的議案》
公司終止了部分股票募集項(xiàng)目的首次公開發(fā)行,符合上市公司監(jiān)管指南和上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)上市公司自律監(jiān)管指南1規(guī)范經(jīng)營等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章等規(guī)范性文件和珠海冠宇電池有限公司募集資金管理制度,不損害公司及全體股東的利益。監(jiān)事會(huì)同意終止公司首次公開發(fā)行的部分股票募集項(xiàng)目。
投票結(jié)果:同意3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容(www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于終止首次公開發(fā)行股票部分募集項(xiàng)目的公告》。
特此公告。
珠海冠宇電池有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年6月12日
證券代碼:688772 證券簡(jiǎn)稱:珠海冠宇 公告編號(hào):2023-069
轉(zhuǎn)債代碼:118024 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱:冠宇轉(zhuǎn)債
珠海冠宇電池有限公司
終止首次公開發(fā)行股票
部分募集項(xiàng)目的公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 珠海冠宇電池有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“公司”)于2023年6月11日召開了公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于終止首次公開發(fā)行股票部分募集項(xiàng)目的議案》。公司計(jì)劃終止首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“募集資金項(xiàng)目”)的“重慶鋰電池電池包裝生產(chǎn)線項(xiàng)目”,其他募集資金項(xiàng)目保持不變。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、招商證券有限公司(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)起人”)對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表明確同意,仍需提交股東大會(huì)審議。
一、籌資項(xiàng)目概況
(一)2021年首次公開發(fā)行股票實(shí)際募集資金金額,資金到位時(shí)間
中國證券監(jiān)管委員會(huì)證監(jiān)會(huì)許可證〔2021〕2944號(hào)文件同意,公司由主承銷商招商證券有限公司向戰(zhàn)略投資者定向配售,向合格投資者線下詢價(jià)配售,向持有上海市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,公開發(fā)行人民幣普通股(a股)155713。578股,每股發(fā)行價(jià)為14.43元,募集資金總額為2、246、946、930.54元,扣除143、020、958.53元,實(shí)際募集資金凈額為2、103、925、972.01元。
截至2021年10月11日,上述募集資金已全部到位,并已與會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《驗(yàn)資報(bào)告》(2021)第351C00675號(hào)核實(shí)。
(二)募集項(xiàng)目金額的調(diào)整
根據(jù)《珠海冠宇電池有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市招股說明書》和公司2021年11月17日召開的第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過的《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬募集資金金額的議案》,調(diào)整后募集資金金額的具體分配如下:
單位:萬元
■
二、籌資項(xiàng)目投資情況
截至2022年12月31日,公司首次公開發(fā)行股票募集項(xiàng)目投資如下:
單位:萬元
■
三、擬終止部分募投項(xiàng)目的情況及原因
(一)擬終止部分募投項(xiàng)目計(jì)劃和實(shí)際投資
“重慶鋰電池電池包裝生產(chǎn)線項(xiàng)目”計(jì)劃總投資40230萬元,建設(shè)期為2年。計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)完成后,生產(chǎn)年將形成1150萬部手機(jī)和可穿戴鋰電池包裝的生產(chǎn)和服務(wù)能力,提高公司包裝供應(yīng)比例。
截至2022年12月31日,“重慶鋰電池電池包裝生產(chǎn)線工程”已完成房屋主體工程建設(shè),累計(jì)投資1000元,740.46萬元,剩余15000元,529.54萬元(含累計(jì)利息收入凈額270萬元)。
(二)部分募集項(xiàng)目擬終止的原因
公司計(jì)劃2020年“重慶鋰電池電池包裝生產(chǎn)線項(xiàng)目”,計(jì)劃通過增加對(duì)電池包裝業(yè)務(wù)的投資,擴(kuò)大鋰電池包裝業(yè)務(wù)的服務(wù)規(guī)模,依托公司在鋰離子電池領(lǐng)域多年積累廣泛強(qiáng)大的客戶基礎(chǔ),鞏固專業(yè)人才儲(chǔ)備優(yōu)勢(shì),挖掘客戶包裝需求,實(shí)現(xiàn)下游客戶綜合服務(wù),擴(kuò)大客戶群體的主要業(yè)務(wù),確保公司實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期可持續(xù)快速發(fā)展。
當(dāng)時(shí),公司鋰電池電池包裝業(yè)務(wù)的生產(chǎn)能力主要集中在珠海市金灣區(qū)租賃的工廠。由于場(chǎng)地空間有限,無法滿足公司未來消費(fèi)、電力、儲(chǔ)能鋰電池包裝業(yè)務(wù)擴(kuò)張的需求。公司規(guī)劃建設(shè)“重慶鋰電池電池包裝生產(chǎn)線項(xiàng)目”,主要是為了解決新消費(fèi)鋰電池包裝業(yè)務(wù)的需求,公司結(jié)合當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)環(huán)境、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和公司的實(shí)際情況,具有合理性和必要性。但在項(xiàng)目實(shí)施過程中,公司動(dòng)態(tài)調(diào)整業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)能規(guī)劃布局,受市場(chǎng)環(huán)境變化、客戶配套業(yè)務(wù)需求變化等客觀因素的影響。
一方面,隨著公司電力和儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的發(fā)展,公司在浙江、重慶等地區(qū)增加了新的電力和儲(chǔ)能鋰電池包裝業(yè)務(wù)的生產(chǎn)能力布局,有效緩解了珠海金灣區(qū)包裝生產(chǎn)基地的擴(kuò)張壓力。公司目前的包裝業(yè)務(wù)生產(chǎn)能力基本上可以滿足現(xiàn)有業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。
另一方面,隨著公司消費(fèi)者包裝配套業(yè)務(wù)需求的調(diào)整,現(xiàn)有消費(fèi)者終端客戶主要集中在華南和華東,遠(yuǎn)離原投資項(xiàng)目的建設(shè)地點(diǎn)。如果繼續(xù)推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè),不利于生產(chǎn)材料周轉(zhuǎn),增加勞動(dòng)力成本、物流成本和運(yùn)營成本,降低運(yùn)營效率。
鑒于此,公司計(jì)劃終止“重慶鋰電池電池電池包裝生產(chǎn)線項(xiàng)目”,以降低項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn),實(shí)施集約化管理,提高募集資金使用效率,維護(hù)公司及全體股東利益。
四、擬終止部分募集項(xiàng)目對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營的影響
公司計(jì)劃終止“重慶鋰電池芯包裝生產(chǎn)線項(xiàng)目”是根據(jù)公司的實(shí)際經(jīng)營情況,目的是更好地維護(hù)公司和投資者的利益,符合公司的長(zhǎng)期發(fā)展和規(guī)劃,不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響,不損害股東的利益。公司將嚴(yán)格遵守上市公司監(jiān)管指南2上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求,加強(qiáng)對(duì)募集資金使用的監(jiān)管,確保募集資金的合法、有效、安全使用。
五、擬終止部分募集項(xiàng)目募集資金計(jì)劃的使用情況
“重慶鋰電池電池包裝生產(chǎn)線項(xiàng)目”終止后,項(xiàng)目實(shí)施主體計(jì)劃將前期募集資金返還募集資金專用賬戶。募集資金將繼續(xù)存入原募集項(xiàng)目相應(yīng)的募集資金專用賬戶,并按照公司有關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行募集資金管理。
后續(xù)公司將積極挖掘盈利能力強(qiáng)、未來發(fā)展前景好的項(xiàng)目。投資項(xiàng)目經(jīng)仔細(xì)研究討論確定后,將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行相應(yīng)的審查披露程序,盡快實(shí)施新的投資項(xiàng)目,提高募集資金的使用效率。
六、審議程序及相關(guān)意見
(一)董事會(huì)審議
2023年6月11日,公司召開第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議,審議通過《關(guān)于終止首次公開發(fā)行股票部分募集項(xiàng)目的議案》,同意終止首次公開發(fā)行股票部分募集項(xiàng)目。部分募集項(xiàng)目的終止符合公司的實(shí)際情況,有利于提高募集資金的使用效率,滿足公司長(zhǎng)期發(fā)展的需要,決策程序符合上市公司監(jiān)管指南第2號(hào)上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求和上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)規(guī)范經(jīng)營等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章等規(guī)范性文件和珠海冠宇電池有限公司募集資金管理制度,不損害公司和全體股東的利益。
(二)獨(dú)立董事的獨(dú)立意見
公司獨(dú)立董事認(rèn)為,部分募集項(xiàng)目的決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引》第2號(hào)、《上海證券交易所科技創(chuàng)新板上市公司自律監(jiān)管指引》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章等規(guī)范性文件,以及《珠海冠宇電池有限公司募集資金管理制度》的規(guī)定。不損害公司及全體股東的利益。全體獨(dú)立董事一致同意《關(guān)于終止首次公開發(fā)行股票部分募集項(xiàng)目的議案》。
(三)監(jiān)事會(huì)意見
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司終止首次公開發(fā)行股票部分募集項(xiàng)目,符合上市公司監(jiān)管指南2上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求,上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)上市公司自律監(jiān)管指南1規(guī)范經(jīng)營等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章等規(guī)范性文件和珠海冠宇電池有限公司募集資金管理制度,不損害公司及全體股東的利益。監(jiān)事會(huì)同意終止公司首次公開發(fā)行的部分股票募集項(xiàng)目。
七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核實(shí),發(fā)起人認(rèn)為:公司終止第一次公開發(fā)行股票部分募集項(xiàng)目經(jīng)第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議批準(zhǔn),獨(dú)立董事發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見,仍需提交股東大會(huì)審議,符合《上市公司監(jiān)管指引》第2號(hào)、《上海證券交易所科技創(chuàng)新板上市公司自律監(jiān)管指引》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定和要求。1.上市公司募集資金的管理和使用。
綜上所述,保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司終止首次公開發(fā)行股票部分募集項(xiàng)目無異議,需經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施。
八、網(wǎng)上公告附件
(一)獨(dú)立董事對(duì)第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的事先認(rèn)可意見;
(二)獨(dú)立董事對(duì)第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見;
(三)招商證券有限公司關(guān)于珠海冠宇電池有限公司終止首次公開發(fā)行股票部分募集項(xiàng)目的核實(shí)意見。
特此公告。
珠海冠宇電池有限公司董事會(huì)
2023年6月12日
證券代碼:688772 證券簡(jiǎn)稱:珠海冠宇 公告編號(hào):2023-071
債券代碼:118024 簡(jiǎn)稱債券:冠宇轉(zhuǎn)債
珠海冠宇電池有限公司
關(guān)于公司涉及訴訟的進(jìn)展公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 訴訟階段:二審階段;國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局宣布所有訴訟專利無效。
● 公司當(dāng)事人地位:第一被告。
● 訴訟金額:1012萬元。
● 公司與寧德新能源科技有限公司、東莞新能源科技有限公司(以下單獨(dú)或合稱)是否對(duì)上市公司產(chǎn)生影響:截至本公告披露之日ATL)國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局宣布之間專利糾紛案件中有5項(xiàng)ATL專利無效。公司開發(fā)生產(chǎn)的產(chǎn)品具有完全獨(dú)立的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。公司將繼續(xù)跟進(jìn)本案的進(jìn)展,并采取上訴等措施,有效保護(hù)公司技術(shù)和產(chǎn)品的合法性,維護(hù)公司和股東的利益。
一、訴訟的基本情況
2022年7月8日,公司收到福建省福州市中級(jí)人民法院(以下簡(jiǎn)稱“福州市中級(jí)人民法院”)關(guān)于ATL起訴公司民事起訴的相關(guān)資料。ATL稱,該公司的產(chǎn)品涉嫌侵犯ZL20162140703.7號(hào)專利。具體內(nèi)容見2022年7月12日上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《關(guān)于公司訴訟進(jìn)展的公告》披露。
2023年5月11日,公司收到福州市中級(jí)人民法院出具的《民事判決書》,判決公司應(yīng)當(dāng)自判決生效之日起立即停止制造和銷售侵犯ATL“卷繞電池”(專利號(hào):ZL20162140703.7)的實(shí)用新型專利電池產(chǎn)品,并在判決生效之日起10天內(nèi)賠償ATL經(jīng)濟(jì)損失和停止侵權(quán)的合理費(fèi)用。000元;公司承擔(dān)案件受理費(fèi)中的1.2萬元。具體內(nèi)容見2023年5月15日上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《關(guān)于公司訴訟進(jìn)展的公告》披露。
公司拒絕接受福州市中級(jí)人民法院一審判決,并于2023年5月19日向最高人民法院上訴。目前,該案正處于二審階段。
二、訴訟進(jìn)展情況
2023年6月9日,公司收到國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局《無效宣告請(qǐng)求審查決定》(第561243號(hào)),國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局宣布上述ATL起訴公司專利侵權(quán)糾紛ZL20162140703.7號(hào)實(shí)用新型專利全部無效。
三、訴訟進(jìn)展對(duì)公司的影響
(一)截至本公告披露之日,國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局宣布公司與ATL之間專利糾紛案件中有5項(xiàng)ATL專利無效。
(2)公司開發(fā)生產(chǎn)的產(chǎn)品具有完全獨(dú)立的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。公司將繼續(xù)跟進(jìn)本案的進(jìn)展,并采取上訴等措施,有效保護(hù)公司技術(shù)和產(chǎn)品的合法性,維護(hù)公司和股東的利益。
請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
珠海冠宇電池有限公司董事會(huì)
2023年6月12日
證券代碼:688772 證券簡(jiǎn)稱:珠海冠宇 公告編號(hào):2023-066
轉(zhuǎn)債代碼:118024 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱:冠宇轉(zhuǎn)債
珠海冠宇電池有限公司
關(guān)于控股股東一致行動(dòng)的人
變更名稱等工商登記信息的公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或 重大遺漏,依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
珠海冠宇電池有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)近日收到公司控股股東一致行動(dòng)人的通知,其名稱由“重慶普瑞達(dá)企業(yè)管理有限公司”改為“珠海普瑞達(dá)二號(hào)投資有限公司”,上述工商變更手續(xù)已辦理,并取得新的營業(yè)執(zhí)照。變更后的相關(guān)登記信息如下:
公司名稱:珠海普瑞達(dá)二號(hào)投資有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91500110MA5YW2YQ66
注冊(cè)資本:1500萬元人民幣
公司類型:有限責(zé)任公司
成立日期:2018年4月25日
法定代表人:徐延明
營業(yè)期限:永久存在
住所:珠海市橫琴石山村57號(hào)二樓
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);企業(yè)管理。(除依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,依法憑營業(yè)執(zhí)照獨(dú)立開展經(jīng)營活動(dòng))
上述股東工商登記信息變更不涉及持股變更,公司控股股東和實(shí)際控制人未變更,對(duì)公司經(jīng)營活動(dòng)無影響。
特此公告。
珠海冠宇電池有限公司董事會(huì)
2023年6月12日
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