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證券代碼:603032 證券簡(jiǎn)稱:德新科技 公告編號(hào):2023-035
德力西新能源科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)第九次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
德力西新能源科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第九次臨時(shí)會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”)通知和材料于2023年6月9日以傳真、專人送達(dá)、郵件等方式發(fā)出,會(huì)議于2023年6月12日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式緊急召開(kāi)。根據(jù)《公司章程》第一百二十四條和《董事會(huì)議事規(guī)則》第十四條的規(guī)定,“情況緊急,需要盡快召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的,可以隨時(shí)通過(guò)電話或者其他口頭方式發(fā)出會(huì)議通知,但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上做出說(shuō)明”。本次會(huì)議召集人在會(huì)議上就緊急召開(kāi)本次會(huì)議的情況進(jìn)行了說(shuō)明,全體董事均同意豁免本次董事會(huì)會(huì)議的通知時(shí)限要求。本次會(huì)議應(yīng)出席董事8人,實(shí)際出席會(huì)議董事8人。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議,本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
本次會(huì)議開(kāi)始前經(jīng)過(guò)公司第四屆董事會(huì)全體董事一致同意,推舉胡煜鐄先生作為本次會(huì)議的會(huì)議主持人,經(jīng)參加會(huì)議董事認(rèn)真審議后形成以下決議:
一、審議通過(guò)公司《關(guān)于提名第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》
根據(jù)表決結(jié)果,同意本屆董事會(huì)擬向股東大會(huì)提名邱嶺先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。
公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了明確同意意見(jiàn),認(rèn)為邱嶺先生的任職資格、提名程序符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
表決結(jié)果為:8票贊成;0票反對(duì);0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司關(guān)于擬補(bǔ)選董事的公告》(公告編號(hào):2023-036)。
二、審議通過(guò)公司《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》
根據(jù)表決結(jié)果,同意公司根據(jù)目前的實(shí)際情況修訂公司章程。董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及其授權(quán)人士就上述事項(xiàng)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理工商變更登記、章程備案等相關(guān)手續(xù)。
表決結(jié)果為:8票贊成;0票反對(duì);0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司關(guān)于修改〈公司章程〉的公告》(公告編號(hào):2023-037)
三、審議通過(guò)公司《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司同意于2023年6月28日(星期三)14:30時(shí)在新疆烏魯木齊市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū))高鐵北五路236號(hào)烏魯木齊高鐵國(guó)際汽車客運(yùn)站2樓會(huì)議室召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì),審議經(jīng)第四屆董事會(huì)第九次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)的需提交股東大會(huì)審議的議案。股權(quán)登記日為2023年6月21日。
表決結(jié)果:8票贊成;0票棄權(quán);0票反對(duì)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告編號(hào):2023-038)。
特此公告。
德力西新能源科技股份有限公司董事會(huì)
2023年6月13日
證券代碼:603032 證券簡(jiǎn)稱:德新科技 公告編號(hào):2023-036
德力西新能源科技股份有限公司
關(guān)于擬補(bǔ)選董事的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
德力西新能源科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)于2023年6月9日收到公司原董事長(zhǎng)王仲鳴先生的辭職報(bào)告。申請(qǐng)辭去公司第四屆董事會(huì)董事、董事長(zhǎng)職務(wù),同時(shí)一并辭去董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)主任委員職務(wù)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年6月10日披露的《德力西新能源科技股份有限公司關(guān)于公司董事長(zhǎng)辭職的公告》(公告編號(hào):2023-033)。
為進(jìn)一步規(guī)范公司董事會(huì)的決策程序,促使董事和董事會(huì)有效地履行其職責(zé),提高董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作和科學(xué)決策水平,根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,公司控股股東德力西新疆投資集團(tuán)有限公司推薦邱嶺先生(簡(jiǎn)歷附后)為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)資格審核,公司于2023年6月12日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第九次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提名第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》,同意提名邱嶺先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事,任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
公司獨(dú)立董事已就上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
德力西新能源科技股份有限公司董事會(huì)
2023年6月13日
邱嶺先生簡(jiǎn)歷:
邱嶺先生,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán);1989年1月出生于上海市虹口區(qū),漢族,美國(guó)哥倫比亞大學(xué)碩士研究生。歷任美國(guó)哥倫比亞大學(xué)地球工程中心研究員、美國(guó)Wheelabrator Technologies Inc.運(yùn)營(yíng)經(jīng)理,安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)咨詢顧問(wèn),德力西集團(tuán)有限公司總裁業(yè)務(wù)助理,臺(tái)州市德長(zhǎng)環(huán)保有限公司常務(wù)副總經(jīng)理,德力西新能源科技股份有限公司總經(jīng)理助理,現(xiàn)任德力西新能源科技股份有限公司總經(jīng)理。
證券代碼:603032 證券簡(jiǎn)稱:德新科技 公告編號(hào):2023-038
德力西新能源科技股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)
股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 股東大會(huì)召開(kāi)日期:2023年6月28日
● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類型和屆次
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)
(三)投票方式:本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間:2023年6月28日 14點(diǎn)30分
召開(kāi)地點(diǎn):新疆烏魯木齊市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū))高鐵北五路236號(hào)烏魯木齊國(guó)際公鐵聯(lián)運(yùn)汽車客運(yùn)站2樓會(huì)議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自2023年6月28日
至2023年6月28日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
無(wú)
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
■
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案的具體內(nèi)容已于2023年6月13日登載于《上海證券報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。
2、特別決議議案:2
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:1至2
涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:無(wú)
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:無(wú)
4、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無(wú)
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過(guò)指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東,可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的,可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶的股東,通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的,其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn),分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、會(huì)議出席對(duì)象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見(jiàn)下表),并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三)公司聘請(qǐng)的律師。
(四)其他人員
五、會(huì)議登記方法
(一)登記時(shí)間:2023年6月27日10:30-16:30
(二)登記辦法
1、法人股東的法定代表人出席的,憑本人身份證、法定代表人身份證明書或授權(quán)委托書、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記;法人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記。
2、自然人股東親自出席的,憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記;委托代理人出席的,憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。
3、出席會(huì)議股東或股東代理人應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)前提前登記,登記可采取在登記地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)登記、傳真方式登記、信函方式登記,不接受電話登記。
(三)登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn):烏魯木齊市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū))高鐵北五路236號(hào)烏魯木齊高鐵國(guó)際汽車客運(yùn)站2樓證券投資部。
六、其他事項(xiàng)
(一)會(huì)議聯(lián)系人:耿超
聯(lián)系電話:0991-5873797
傳真:0991-5873797
電子郵箱:dxjy603032@163.com
聯(lián)系地址:烏魯木齊市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū))高鐵北五路236號(hào)烏魯木齊高鐵國(guó)際汽車客運(yùn)站2樓證券投資部
郵編:830000
(二)出席會(huì)議股東的食宿費(fèi)用和交通費(fèi)用自理
特此公告。
德力西新能源科技股份有限公司董事會(huì)
2023年6月13日
附件1:授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
德力西新能源科技股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月28日召開(kāi)的貴公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù):
委托人持優(yōu)先股數(shù):
委托人股東帳戶號(hào):
■
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號(hào): 受托人身份證號(hào):
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”,對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
證券代碼:603032 證券簡(jiǎn)稱:德新科技 公告編號(hào):2023-039
德力西新能源科技股份有限公司
關(guān)于實(shí)際控制人增持公司股份計(jì)劃的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
●德力西新能源科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“德新科技”或“公司”)實(shí)際控制人胡成中先生基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展前景的信心以及長(zhǎng)期投資價(jià)值的認(rèn)可,計(jì)劃自2023年6月13日起6個(gè)月內(nèi),以其自有資金通過(guò)集中競(jìng)價(jià)或大宗交易方式擇機(jī)增持公司股份,擬增持股份的金額不低于5,000萬(wàn)元,不超過(guò)10,000萬(wàn)元。增持價(jià)格將根據(jù)公司股票價(jià)格波動(dòng)情況及資本市場(chǎng)整體趨勢(shì)確定,未設(shè)定價(jià)格區(qū)間。
●相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示:本次增持計(jì)劃可能存在因資本市場(chǎng)情況發(fā)生變化等因素導(dǎo)致增持計(jì)劃延遲實(shí)施或無(wú)法實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。
公司于2023年6月12日收到公司實(shí)際控制人胡成中先生的告知函,計(jì)劃自2023年6月13日起6個(gè)月內(nèi),在遵守《中華人民共和國(guó)證券法》以及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定的前提下,通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易或大宗交易方式增持公司股份?,F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
一、增持主體的基本情況
1、增持主體:公司實(shí)際控制人胡成中先生。
2、本次增持計(jì)劃實(shí)施前,胡成中先生本人未直接持有公司股票,其通過(guò)德力西新疆投資集團(tuán)有限公司間接持有公司112,000,028股,占公司總股本的47.57%。
3、本次公告之前十二個(gè)月內(nèi),胡成中先生未披露過(guò)增持計(jì)劃。
二、增持計(jì)劃的主要內(nèi)容
1、本次擬增持股份的目的:胡成中先生基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展前景的信心以及長(zhǎng)期投資價(jià)值的認(rèn)可,決定自2023年6月13日起6個(gè)月內(nèi)增持公司無(wú)限售流通股A股股份。
2、本次擬增持股份的種類和方式:通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易或大宗交易方式增持公司無(wú)限售流通股A股股份。
3、本次擬增持股份的數(shù)量:擬增持股份的金額不低于5,000萬(wàn)元,不超過(guò)10,000萬(wàn)元。
4、本次擬增持股份的價(jià)格區(qū)間:本次擬增持股份的價(jià)格不設(shè)置固定價(jià)格、價(jià)格區(qū)間或累計(jì)跌幅比例。胡成中先生將基于對(duì)公司股票價(jià)值的合理判斷,擇機(jī)實(shí)施增持計(jì)劃。
5、本次增持計(jì)劃的實(shí)施期限:本次增持計(jì)劃的實(shí)施期限為自2023年6月13日起6個(gè)月內(nèi)。增持計(jì)劃實(shí)施期間,若公司因籌劃重大事項(xiàng)連續(xù)停牌10個(gè)交易日以上的,增持計(jì)劃將在股票復(fù)牌后順延實(shí)施并及時(shí)披露。
6、本次擬增持股份的資金來(lái)源:胡成中先生自有資金。
7、增持主體承諾:胡成中先生承諾在本次增持計(jì)劃實(shí)施期間及法定期限內(nèi)不減持所持有的公司股份。
三、增持計(jì)劃實(shí)施的不確定性風(fēng)險(xiǎn)
本次增持計(jì)劃可能存在因資本市場(chǎng)情況發(fā)生變化等因素導(dǎo)致增持計(jì)劃延遲實(shí)施或無(wú)法完成實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。公司將持續(xù)關(guān)注胡成中先生增持公司股份的進(jìn)展情況,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
四、其他說(shuō)明
1、本次增持符合《證券法》等法律法規(guī)、部門規(guī)章及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等有關(guān)規(guī)定。
2、本次增持計(jì)劃的實(shí)施不會(huì)影響公司的上市地位,不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化。
3、公司在本次增持計(jì)劃實(shí)施期間如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng),增持主體將根據(jù)股本變動(dòng)情況,對(duì)本次增持計(jì)劃進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,公司將及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
4、公司將根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司收購(gòu)管理辦法》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第8號(hào)一一股份變動(dòng)管理》的相關(guān)規(guī)定,持續(xù)關(guān)注董事增持公司股份的有關(guān)情況,及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
特此公告。
德力西新能源科技股份有限公司董事會(huì)
2023年6月13日
證券代碼:603032 證券簡(jiǎn)稱:德新科技 公告編號(hào):2023-037
德力西新能源科技股份有限公司
關(guān)于修改《公司章程》的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
德力西新能源科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年6月12日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第九次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》,具體情況如下:
一、擬變更《公司章程》內(nèi)容條款
1、擬將公司注冊(cè)資本由“16,818.30萬(wàn)元人民幣”變更為“23,545.62萬(wàn)元人民幣”(最終以工商登記為準(zhǔn))。
2、擬將公司股份總數(shù)由“16,818.30萬(wàn)股,均為普通股?!弊兏鼮椤?3,545.62萬(wàn)股,均為普通股?!保ㄗ罱K以工商登記為準(zhǔn))。
3、擬將公司第八條“董事長(zhǎng)或總經(jīng)理為公司的法定代表人”修改為“總經(jīng)理為公司的法定代表人”(最終以工商登記為準(zhǔn))。
二、《公司章程》擬修改情況
《公司章程》相關(guān)修改內(nèi)容如下:
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三、其他事項(xiàng)說(shuō)明及風(fēng)險(xiǎn)提示
1、本次修改公司章程旨在使章程內(nèi)容符合公司實(shí)際情況,不存在利用變更章程影響公司股價(jià)、誤導(dǎo)投資者的情形,符合公司及全體股東的利益,符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
2、本次修改《公司章程》相應(yīng)條款事項(xiàng)尚需向市場(chǎng)監(jiān)督管理部門辦理變更登記與備案,最終以登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)信息為準(zhǔn)。
四、授權(quán)相關(guān)事項(xiàng)
公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士就上述事項(xiàng)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理工商變更登記、章程備案等相關(guān)手續(xù)。本次變更事項(xiàng)完成后,公司將對(duì)相關(guān)規(guī)章制度等文件一并進(jìn)行相應(yīng)修改。授權(quán)有效期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢止。
特此公告。
德力西新能源科技股份有限公司董事會(huì)
2023年6月13日
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