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證券代碼:600919 簡稱:江蘇銀行 公告編號:2023-031
優(yōu)先股代碼:360026 優(yōu)先股簡稱:蘇銀優(yōu)1
可轉(zhuǎn)債代碼:110053 可轉(zhuǎn)債簡稱:蘇銀可轉(zhuǎn)債:
江蘇銀行股份有限公司董事會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
江蘇銀行股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會(huì)第31次會(huì)議于2023年6月8日通過電子郵件發(fā)布,會(huì)議于2023年6月13日書面簽署。本次會(huì)議應(yīng)參加15名董事和15名董事的表決。會(huì)議符合《公司法》等法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定,表決所形成的決議合法有效。
會(huì)議審議通過以下議案:
一、關(guān)于修訂江蘇銀行股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則的議案
投票結(jié)果:同意15票,反對0票,棄權(quán)0票
本議案應(yīng)提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
二、關(guān)于修訂江蘇銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則的議案
投票結(jié)果:同意15票,反對0票,棄權(quán)0票
本議案應(yīng)提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
三、關(guān)于江蘇銀行股份有限公司董事會(huì)和高級管理人員職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)的議案
投票結(jié)果:同意15票,反對0票,棄權(quán)0票
四、關(guān)于修訂江蘇銀行股份有限公司金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類管理辦法的議案
投票結(jié)果:同意15票,反對0票,棄權(quán)0票
五、關(guān)于江蘇銀行股份有限公司與蘇銀金融租賃股份有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案
關(guān)聯(lián)董事夏平回避表決。
投票結(jié)果:同意14票,反對0票,棄權(quán)0票
六、關(guān)于江蘇銀行股份有限公司與蘇銀凱基消費(fèi)金融有限公司關(guān)聯(lián)交易的提案
投票結(jié)果:同意15票,反對0票,棄權(quán)0票
七、江蘇銀行股份有限公司獨(dú)立董事候選人陳忠陽先生提名提案
投票結(jié)果:同意15票,反對0票,棄權(quán)0票
陳忠陽先生同意提名為公司獨(dú)立董事候選人(簡歷見附件)。
本議案應(yīng)提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
八、提名于緒剛先生為江蘇銀行股份有限公司獨(dú)立董事候選人的議案
投票結(jié)果:同意15票,反對0票,棄權(quán)0票
同意提名于緒剛先生為公司獨(dú)立董事候選人(簡歷見附件)。
本議案應(yīng)提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
九、關(guān)于召開江蘇銀行股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)議案
投票結(jié)果:同意15票,反對0票,棄權(quán)0票
2023年7月3日(星期一)下午,董事會(huì)同意:2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)在南京東郊國賓館舉行。
特此公告。
江蘇銀行股份有限公司董事會(huì)
2023年6月13日
附件:1.陳忠陽先生的主要簡歷、獨(dú)立董事提名人聲明和候選人聲明
2.余旭剛先生的主要簡歷、獨(dú)立董事提名人聲明和候選人聲明
附件1
陳忠陽先生的主要簡歷
1968年9月出生的陳忠陽,金融博士。曾任中國人民大學(xué)金融學(xué)院國際金融教學(xué)研究室講師、中國人民大學(xué)金融學(xué)院應(yīng)用金融系副教授、中國人民大學(xué)蘇州校區(qū)國際學(xué)院副院長、學(xué)術(shù)委員會(huì)主席、金融風(fēng)險(xiǎn)管理學(xué)科建設(shè)負(fù)責(zé)人、浙江泰隆商業(yè)銀行有限公司、大成基金管理有限公司、中國投資信托有限公司獨(dú)立董事?,F(xiàn)任中國人民大學(xué)金融學(xué)院應(yīng)用金融系教授、博士生導(dǎo)師、東吳證券有限公司、用友金融信息技術(shù)有限公司、工行瑞信基金管理有限公司、江蘇南通農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司獨(dú)立董事。
獨(dú)立董事提名人聲明
提名人江蘇銀行股份有限公司董事會(huì)提名及薪酬委員會(huì),現(xiàn)提名陳忠陽先生為董事會(huì)獨(dú)立董事候選人,充分了解被提名人的專業(yè)知識、教育背景、工作經(jīng)驗(yàn)、兼職工作。被提名人已書面同意擔(dān)任江蘇銀行股份有限公司董事會(huì)獨(dú)立董事候選人(見獨(dú)立董事候選人聲明)。
提名人認(rèn)為,被提名人具有獨(dú)立董事資格,與江蘇銀行股份有限公司沒有影響其獨(dú)立性的關(guān)系。具體聲明如下:
1、被提名人具有上市公司經(jīng)營的基本知識,熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章等規(guī)范性文件,具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、管理或其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。
二、二。被提名人的資格符合下列法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章的要求:
(一)《中華人民共和國公司法》關(guān)于董事資格的規(guī)定;
(二)《中華人民共和國公務(wù)員法》關(guān)于公務(wù)員兼職的規(guī)定;
(3)中共中央紀(jì)律檢查委員會(huì)、中共中央組織部關(guān)于規(guī)范中央管理干部辭職或退休(退休)后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知;
(四)中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部兼職(任職)的意見》的有關(guān)規(guī)定;
(五)中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高校反腐倡廉建設(shè)的意見》的有關(guān)規(guī)定;
(六)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定;
(七)中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》等有關(guān)規(guī)定;
(8)中國銀行業(yè)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事(董事)、高級管理人員資格管理辦法》的有關(guān)規(guī)定;
(九)上海證券交易所規(guī)定的其他法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件。
三、被提名人具有獨(dú)立性,不屬于下列情形:
(1)在公司或附屬企業(yè)工作的人員及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系(直系親屬為配偶、父母、子女等);主要社會(huì)關(guān)系是指兄弟姐妹、公公婆婆、兒媳、配偶、兄弟姐妹等);
(二)直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上或者公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬;
(三)直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者公司前五名股東單位的人員及其直系親屬;
(四)在公司實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)工作的人員;
(5)為公司及其控股股東或附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢服務(wù)的人員,包括提供服務(wù)的中介項(xiàng)目組全體人員、各級審核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人和主要負(fù)責(zé)人;
(6)董事、監(jiān)事或高級管理人員在與公司及其控股股東或附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)交易的單位,或在業(yè)務(wù)交易單位的控股股東單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級管理人員;
(七)最近十二個(gè)月有前六項(xiàng)列舉情形的人員;
(八)其他上海證券交易所認(rèn)定不獨(dú)立的情況。
四、獨(dú)立董事候選人無下列不良記錄:
(一)近36個(gè)月受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰;
(二)在證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事的期間;
(三)最近36個(gè)月被證券交易所公開譴責(zé)或批評兩次以上;
(4)在獨(dú)立董事任職期間,連續(xù)兩次未參加董事會(huì)會(huì)議或未親自參加董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)占當(dāng)年董事會(huì)會(huì)議次數(shù)的三分之一以上;
(五)在曾任獨(dú)立董事期間,發(fā)表的獨(dú)立意見明顯與事實(shí)不符。
5、包括江蘇銀行股份有限公司在內(nèi)的國內(nèi)上市公司數(shù)量不超過5家,被提名人連續(xù)六年在江蘇銀行股份有限公司工作。
6、本提名人已根據(jù)上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號對獨(dú)立董事候選人的資格進(jìn)行核實(shí),并確認(rèn)符合要求。
本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整、準(zhǔn)確,無虛假陳述或誤導(dǎo)性成分,本提名人完全了解虛假聲明的后果。
特此聲明。
提名人:江蘇銀行有限公司
董事會(huì)提名和薪酬委員會(huì)
2023年6月13日
獨(dú)立董事候選人聲明
陳忠陽已充分了解并同意提名人江蘇銀行股份有限公司董事會(huì)提名和薪酬委員會(huì)提名為江蘇銀行股份有限公司董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。我公開表示,我有資格擔(dān)任獨(dú)立董事,并確保沒有影響我擔(dān)任江蘇銀行股份有限公司獨(dú)立董事的關(guān)系。具體聲明如下:
1、我具備上市公司經(jīng)營的基本知識,熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章等規(guī)范性文件,具備五年以上法律、經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、管理或其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。
二、本人資格符合下列法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章的要求:
(一)《中華人民共和國公司法》關(guān)于董事資格的規(guī)定;
(二)《中華人民共和國公務(wù)員法》關(guān)于公務(wù)員兼職的規(guī)定;
(3)中共中央紀(jì)律檢查委員會(huì)、中共中央組織部關(guān)于規(guī)范中央管理干部辭職或退休(退休)后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知;
(四)中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部兼職(任職)的意見》的有關(guān)規(guī)定;
(五)中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高校反腐倡廉建設(shè)的意見》的有關(guān)規(guī)定;
(六)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定;
(七)中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》等有關(guān)規(guī)定;
(8)中國銀行業(yè)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事(董事)、高級管理人員資格管理辦法》的有關(guān)規(guī)定;
(九)上海證券交易所規(guī)定的其他法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件。
三、本人獨(dú)立,不屬于下列情形:
(1)在江蘇銀行有限公司或其附屬企業(yè)工作的人員及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系(直系親屬為配偶、父母、子女等);主要社會(huì)關(guān)系是指兄弟姐妹、公公婆婆、兒媳、配偶、兄弟姐妹等);
(2)直接或間接持有江蘇銀行股份有限公司發(fā)行股份1%以上或江蘇銀行股份有限公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬;
(3)直接或間接持有江蘇銀行股份有限公司5%以上的股東或在江蘇銀行股份有限公司前五名股東及其直系親屬;
(四)江蘇銀行股份有限公司實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)人員;
(5)為江蘇銀行股份有限公司及其控股股東或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員,包括提供服務(wù)的中介項(xiàng)目組全體人員、各級審核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人和主要負(fù)責(zé)人;
(6)在與江蘇銀行股份有限公司及其控股股東或其附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來的單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級管理人員,或在業(yè)務(wù)往來的控股股東擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級管理人員;
(七)最近十二個(gè)月有前六項(xiàng)列舉情形的人員;
(八)其他上海證券交易所認(rèn)定不獨(dú)立的情況。
四、本人無下列不良記錄:
(一)近36個(gè)月受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰;
(二)在證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事的期間;
(3)近36個(gè)月受到證券交易所公開譴責(zé)或批評2次以上;
(4)在獨(dú)立董事任職期間,連續(xù)兩次未參加董事會(huì)會(huì)議或未親自參加董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)占當(dāng)年董事會(huì)會(huì)議次數(shù)的三分之一以上;
(五)在曾任獨(dú)立董事期間,發(fā)表的獨(dú)立意見明顯與事實(shí)不符。
5、包括江蘇銀行股份有限公司在內(nèi)的國內(nèi)外上市公司不超過5家,兼任獨(dú)立董事;我連續(xù)在江蘇銀行股份有限公司工作不超過6年。
6、根據(jù)上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號的規(guī)范操作,我核實(shí)并確認(rèn)我的獨(dú)立董事候選人資格符合要求。
我完全了解獨(dú)立董事的職責(zé),確保上述聲明真實(shí)、完整、準(zhǔn)確,沒有虛假陳述或誤導(dǎo),我完全了解虛假聲明的后果。上海證券交易所可以根據(jù)本聲明確認(rèn)其資格和獨(dú)立性。
我承諾:在江蘇銀行有限公司獨(dú)立董事期間,將遵守法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)規(guī)章、規(guī)定、通知和上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則,接受上海證券交易所的監(jiān)督,確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé),做出獨(dú)立判斷,不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他單位或個(gè)人的影響。
我承諾:如果我在任職后不符合獨(dú)立董事的資格,我將按照有關(guān)規(guī)定辭去獨(dú)立董事的職務(wù)。
特此聲明。
聲明人:陳忠陽
2023年6月13日
附件2
于緒剛先生的主要簡歷
于緒剛,男,1968年6月出生,法學(xué)博士。曾任中國民主聯(lián)盟第十二屆中央經(jīng)濟(jì)委員會(huì)委員、對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)法學(xué)院法律碩士導(dǎo)師、華中科技大學(xué)法學(xué)院兼職教授、研究生導(dǎo)師、北京工商大學(xué)法學(xué)院客座教授、華北電力大學(xué)法律政治系實(shí)踐教學(xué)基地客座教授。大成基金管理有限公司、中原證券有限公司、內(nèi)蒙古包鋼聯(lián)合會(huì)有限公司、華創(chuàng)陽安有限公司、湖北雙劍鼓風(fēng)機(jī)有限公司獨(dú)立董事等?,F(xiàn)任北京大成律師事務(wù)所高級合伙人、中國證券業(yè)協(xié)會(huì)固定收益委員會(huì)委員、中國民主聯(lián)盟第十三屆中央社會(huì)服務(wù)委員會(huì)委員、北京大學(xué)法學(xué)院校外法律碩士導(dǎo)師、上海金力泰化工有限公司、大豐港和順科技有限公司、西安吉利電子新材料有限公司、申港證券有限公司獨(dú)立董事。
獨(dú)立董事提名人聲明
江蘇銀行股份有限公司董事會(huì)提名及薪酬委員會(huì),現(xiàn)提名于旭剛先生為公司董事會(huì)獨(dú)立董事候選人,充分了解被提名人的專業(yè)知識、教育背景、工作經(jīng)驗(yàn)、兼職工作。被提名人已書面同意擔(dān)任江蘇銀行股份有限公司董事會(huì)獨(dú)立董事候選人(見獨(dú)立董事候選人聲明)。
提名人認(rèn)為,被提名人具有獨(dú)立董事資格,與江蘇銀行股份有限公司沒有影響其獨(dú)立性的關(guān)系。具體聲明如下:
1、被提名人具有上市公司經(jīng)營的基本知識,熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章等規(guī)范性文件,具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、管理或其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。
二、二。被提名人的資格符合下列法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章的要求:
(一)《中華人民共和國公司法》關(guān)于董事資格的規(guī)定;
(二)《中華人民共和國公務(wù)員法》關(guān)于公務(wù)員兼職的規(guī)定;
(3)中共中央紀(jì)律檢查委員會(huì)、中共中央組織部關(guān)于規(guī)范中央管理干部辭職或退休(退休)后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知;
(四)中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部兼職(任職)的意見》的有關(guān)規(guī)定;
(五)中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高校反腐倡廉建設(shè)的意見》的有關(guān)規(guī)定;
(六)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定;
(七)中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》等有關(guān)規(guī)定;
(8)中國銀行業(yè)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事(董事)、高級管理人員資格管理辦法》的有關(guān)規(guī)定;
(九)上海證券交易所規(guī)定的其他法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件。
三、被提名人具有獨(dú)立性,不屬于下列情形:
(1)在公司或附屬企業(yè)工作的人員及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系(直系親屬為配偶、父母、子女等);主要社會(huì)關(guān)系是指兄弟姐妹、公公婆婆、兒媳、配偶、兄弟姐妹等);
(二)直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上或者公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬;
(三)直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者公司前五名股東單位的人員及其直系親屬;
(四)在公司實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)工作的人員;
(5)為公司及其控股股東或附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢服務(wù)的人員,包括提供服務(wù)的中介項(xiàng)目組全體人員、各級審核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人和主要負(fù)責(zé)人;
(6)董事、監(jiān)事或高級管理人員在與公司及其控股股東或附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)交易的單位,或在業(yè)務(wù)交易單位的控股股東單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級管理人員;
(七)最近十二個(gè)月有前六項(xiàng)列舉情形的人員;
(八)其他上海證券交易所認(rèn)定不獨(dú)立的情況。
四、獨(dú)立董事候選人無下列不良記錄:
(一)近36個(gè)月受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰;
(二)在證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事的期間;
(三)最近36個(gè)月被證券交易所公開譴責(zé)或批評兩次以上;
(4)在獨(dú)立董事任職期間,連續(xù)兩次未參加董事會(huì)會(huì)議或未親自參加董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)占當(dāng)年董事會(huì)會(huì)議次數(shù)的三分之一以上;
(五)在曾任獨(dú)立董事期間,發(fā)表的獨(dú)立意見明顯與事實(shí)不符。
5、包括江蘇銀行股份有限公司在內(nèi)的國內(nèi)上市公司數(shù)量不超過5家,被提名人連續(xù)六年在江蘇銀行股份有限公司工作。
6、本提名人已根據(jù)上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號對獨(dú)立董事候選人的資格進(jìn)行核實(shí),并確認(rèn)符合要求。
本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整、準(zhǔn)確,無虛假陳述或誤導(dǎo)性成分,本提名人完全了解虛假聲明的后果。
特此聲明。
提名人:江蘇銀行有限公司
董事會(huì)提名和薪酬委員會(huì)
2023年6月13日
獨(dú)立董事候選人聲明
余旭剛充分了解并同意提名人江蘇銀行股份有限公司董事會(huì)提名和薪酬委員會(huì)提名為江蘇銀行股份有限公司董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。我公開表示,我具有獨(dú)立董事的資格,并確保沒有影響我作為江蘇銀行股份有限公司獨(dú)立董事的關(guān)系。具體聲明如下:
1、我具備上市公司經(jīng)營的基本知識,熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章等規(guī)范性文件,具備五年以上法律、經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、管理或其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。
二、本人資格符合下列法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章的要求:
(一)《中華人民共和國公司法》關(guān)于董事資格的規(guī)定;
(二)《中華人民共和國公務(wù)員法》關(guān)于公務(wù)員兼職的規(guī)定;
(3)中共中央紀(jì)律檢查委員會(huì)、中共中央組織部關(guān)于規(guī)范中央管理干部辭職或退休(退休)后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知;
(四)中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部兼職(任職)的意見》的有關(guān)規(guī)定;
(五)中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高校反腐倡廉建設(shè)的意見》的有關(guān)規(guī)定;
(六)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定;
(七)中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》等有關(guān)規(guī)定;
(8)中國銀行業(yè)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事(董事)、高級管理人員資格管理辦法》的有關(guān)規(guī)定;
(九)上海證券交易所規(guī)定的其他法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件。
三、本人獨(dú)立,不屬于下列情形:
(1)在江蘇銀行有限公司或其附屬企業(yè)工作的人員及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系(直系親屬為配偶、父母、子女等);主要社會(huì)關(guān)系是指兄弟姐妹、公公婆婆、兒媳、配偶、兄弟姐妹等);
(2)直接或間接持有江蘇銀行股份有限公司發(fā)行股份1%以上或江蘇銀行股份有限公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬;
(3)直接或間接持有江蘇銀行股份有限公司5%以上的股東或在江蘇銀行股份有限公司前五名股東及其直系親屬;
(四)江蘇銀行股份有限公司實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)人員;
(5)為江蘇銀行股份有限公司及其控股股東或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員,包括提供服務(wù)的中介項(xiàng)目組全體人員、各級審核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人和主要負(fù)責(zé)人;
(6)在與江蘇銀行股份有限公司及其控股股東或其附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來的單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級管理人員,或在業(yè)務(wù)往來的控股股東擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級管理人員;
(七)最近十二個(gè)月有前六項(xiàng)列舉情形的人員;
(八)其他上海證券交易所認(rèn)定不獨(dú)立的情況。
四、本人無下列不良記錄:
(一)近36個(gè)月受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰;
(二)在證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事的期間;
(3)近36個(gè)月受到證券交易所公開譴責(zé)或批評2次以上;
(4)在獨(dú)立董事任職期間,連續(xù)兩次未參加董事會(huì)會(huì)議或未親自參加董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)占當(dāng)年董事會(huì)會(huì)議次數(shù)的三分之一以上;
(五)在曾任獨(dú)立董事期間,發(fā)表的獨(dú)立意見明顯與事實(shí)不符。
5、包括江蘇銀行股份有限公司在內(nèi)的國內(nèi)外上市公司不超過5家,兼任獨(dú)立董事;我連續(xù)在江蘇銀行股份有限公司工作不超過6年。
6、根據(jù)上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號,我核實(shí)并確認(rèn)其獨(dú)立董事候選人的資格符合要求。
我完全了解獨(dú)立董事的職責(zé),確保上述聲明真實(shí)、完整、準(zhǔn)確,沒有虛假陳述或誤導(dǎo),我完全了解虛假聲明的后果。上海證券交易所可以根據(jù)本聲明確認(rèn)其資格和獨(dú)立性。
我承諾:在江蘇銀行有限公司獨(dú)立董事期間,將遵守法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)規(guī)章、規(guī)定、通知和上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則,接受上海證券交易所的監(jiān)督,確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé),做出獨(dú)立判斷,不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他單位或個(gè)人的影響。
我承諾:如果我在任職后不符合獨(dú)立董事的資格,我將按照有關(guān)規(guī)定辭去獨(dú)立董事的職務(wù)。
特此聲明。
聲明人:于緒剛
2023年6月13日
證券代碼:600919 簡稱:江蘇銀行 公告編號:2023-032
優(yōu)先股代碼:360026 優(yōu)先股簡稱:蘇銀優(yōu)1
可轉(zhuǎn)債代碼:110053 可轉(zhuǎn)債簡稱:蘇銀可轉(zhuǎn)債:
江蘇銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)
決議公告
公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
江蘇銀行股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議于2023年6月8日通過電子郵件發(fā)布,會(huì)議于2023年6月13日書面簽署。本次會(huì)議應(yīng)參加9名監(jiān)事和9名實(shí)際監(jiān)事。會(huì)議符合《公司法》等法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定,投票形成的決議合法有效。
會(huì)議審議通過以下議案:
一、關(guān)于修訂江蘇銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的議案
投票結(jié)果:同意9票,反對0票,棄權(quán)0票。
上述議案仍需提交股東大會(huì)審議。
特此公告。
江蘇銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年6月13日
證券代碼:600919 簡稱:江蘇銀行 公告編號:2023-033
優(yōu)先股代碼:360026 優(yōu)先股簡稱:蘇銀優(yōu)1
可轉(zhuǎn)債代碼:110053 可轉(zhuǎn)債簡稱:蘇銀可轉(zhuǎn)債:
江蘇銀行股份有限公司
2023年第二次臨時(shí)召開
通知股東大會(huì)
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 2023年7月3日,股東大會(huì)召開日期
● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)
一、召開會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類型及次次次
2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)
(3)投票方式:股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合
(4)現(xiàn)場會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
日期:2023年7月3日 14 點(diǎn)30 分
地點(diǎn):南京市玄武區(qū)紫金山路5號南京東郊酒店紫熙樓二樓朝陽廳
(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)上投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)
自2023年7月3日起,網(wǎng)上投票起止時(shí)間:
至2023年7月3日
采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;股東大會(huì)當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。
(6)上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序
上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型
■
1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間
上述提案已經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過,相關(guān)決議已在上海證券交易所網(wǎng)站上公布(www.sse.com.cn)披露《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。詳見股東大會(huì)會(huì)議資料。
2、特別決議:不涉及特別決議:
3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:1、2、3、4、5、6
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:不涉及
應(yīng)避免表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:不涉及
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:不涉及
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(1)股東通過上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(指定交易的證券公司交易終端)或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)站:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票時(shí),需要完成股東身份認(rèn)證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。
(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東,可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會(huì)網(wǎng)上投票的,可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后,同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)表決的,其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(3)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東只有在對所有議案進(jìn)行表決后才能提交。
四、出席會(huì)議的對象
(1)股權(quán)登記日結(jié)束后,在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(詳見下表),并可委托代理人以書面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。
■
(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會(huì)議登記方式
(一)登記材料
1、法人股東:符合出席條件的法人股東法定代表人出席會(huì)議的,應(yīng)當(dāng)持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、證券賬戶卡(或其他證券賬戶開戶證明文件)、本人身份證件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明文件原件辦理登記手續(xù);委托代理人出席會(huì)議的,營業(yè)執(zhí)照或其他有效單位證明復(fù)印件加蓋公章,證券賬戶卡(或其他證券賬戶開戶證明)、委托書及代理人身份證件辦理登記手續(xù)。
2、自然人股東:符合出席條件的個(gè)人股東親自出席會(huì)議的,必須持有證券賬戶卡(或其他證券賬戶開戶證明)、本人身份證登記手續(xù);委托代理人出席會(huì)議的,必須持有委托人證券賬戶卡(或其他證券賬戶開戶證明)、委托書及代理人身份證件辦理登記手續(xù)。
(二)登記方式
股東或其委托代理人可以通過電子郵件或個(gè)人交付方式辦理登記手續(xù),并在現(xiàn)場出席會(huì)議時(shí)提交上述登記資料(營業(yè)執(zhí)照除外)原件。
(三)登記時(shí)間
2023年6月27日至6月29日上午9日:00-11:00,下午14:00-17:00。
江蘇省南京市中華路26號江蘇銀行總部大廈3222室。
電子郵箱:dshbgs@jsbchina.cn
(四)會(huì)議現(xiàn)場登記
擬出席會(huì)議的股東或其委托代理人未提前辦理登記手續(xù)直接參加會(huì)議的,應(yīng)當(dāng)在會(huì)議現(xiàn)場簽到處提供符合本條規(guī)定的登記文件辦理登記手續(xù),并接受參加會(huì)議的資格審查。
六、其他事項(xiàng)
(一)聯(lián)系方式
江蘇省南京市中華路26號江蘇銀行總部大廈322室
郵編:210001
聯(lián)系人:董女士、劉女士
聯(lián)系電話:025-58588351、58588047
(二)參與者自行承擔(dān)交通、住宿等相關(guān)費(fèi)用。
特此公告。
江蘇銀行股份有限公司董事會(huì)
2023年6月14日
附件1:授權(quán)委托書
報(bào)備文件
提議召開股東大會(huì)董事會(huì)決議
附件1:授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
江蘇銀行有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年7月3日召開的第二次臨時(shí)股東大會(huì),并代表其行使表決權(quán)
委托人持有普通股數(shù):
委托人持有優(yōu)先股數(shù):
委托人股東賬號:
■
客戶簽名(蓋章): 受托人簽名:
客戶身份證號: 受托人身份證號:
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的,受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。
未經(jīng)數(shù)字化報(bào)網(wǎng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
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