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股票簡稱：老鳳祥 股票代碼：600612 編號：臨2023-020

老鳳祥B 900905

老鳳祥有限公司

第十一屆董事會第一次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2023年6月5日，老鳳祥股份有限公司(以下簡稱“公司”)向全體董事發(fā)出會議通知，并于2023年6月15日如期召開第十一屆董事會第一次會議。出席會議的董事應(yīng)該是9名，實際上是9名(其中獨立董事應(yīng)該是3名，實際上是3名)。會議由董事長楊毅主持，公司監(jiān)事和高管出席會議。會議的召開和程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。與會董事審議并一致通過以下決議：

一、《關(guān)于選舉公司第十一屆董事長、副董事長的議案》

楊毅先生是公司第十一屆董事會董事長，黃驊先生是公司第十一屆董事會副董事長。

表決:9票同意，0票反對，0票棄權(quán)通過該議案

二、《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會專門委員會成員的議案》

公司第十一屆董事會四個專門委員會成員如下：

(一)董事會戰(zhàn)略委員會

主席：楊奕(非獨立董事)，

委員：馬民良（獨立董事）、張其秀(獨立董事)、余鐵成(獨立董事)、朱黎庭(非獨立董事)、沈順輝(非獨立董事)、黃驊(非獨立董事)

(二)董事會審計委員會

主席:張其秀(獨立董事)

委員：馬民良（獨立董事）、余鐵成(獨立董事)、朱黎庭(非獨立董事)、陳智海(非獨立董事)

(三)董事會提名委員會

主席：馬民良（獨立董事）

委員:張其秀(獨立董事)、余鐵成(獨立董事)、楊奕(非獨立董事)、陳智海(非獨立董事)

(四)董事會薪酬和考核委員會

主席:俞鐵成(獨立董事)

委員：馬民良（獨立董事）、張其秀(獨立董事)、沈順輝(非獨立董事)、朱黎庭(非獨立董事)。

表決:9票同意，0票反對，0票棄權(quán)通過該議案

三、《聘請公司總經(jīng)理的議案》

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事長提名、董事會提名委員會審查，董事會聘請黃驊先生擔任公司總經(jīng)理。

表決:9票同意，0票反對，0票棄權(quán)通過該議案

四、《聘請公司副總經(jīng)理及相關(guān)高級管理人員的議案》

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，董事會聘請史亮先生、李軍女士、王永忠先生、蔡旭嬌女士擔任公司副總經(jīng)理，張新義先生擔任公司總工藝師。經(jīng)公司總經(jīng)理提名、董事會審計委員會、提名委員會審計，董事會聘請凌曉靜女士擔任公司財務(wù)總監(jiān)。

表決:9票同意，0票反對，0票棄權(quán)通過該議案

五、《公司董事會秘書聘任議案》

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事長提名、董事會提名委員會審查，董事會任命邱建民為董事會秘書。根據(jù)上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，公司提前將邱建民的董事會秘書資格提交上海證券交易所審查。經(jīng)上海證券交易所審查后，無異議。

表決:9票同意，0票反對，0票棄權(quán)通過該議案

六、《關(guān)于聘請公司證券事務(wù)代表的議案》

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，董事會聘請鄒巖先生擔任公司證券事務(wù)代表。

表決:9票同意，0票反對，0票棄權(quán)通過該議案

自2023年6月16日至2026年6月15日，上述公司董事、董事會專業(yè)委員會成員、公司高級管理人員任期。

特此公告。

備查文件：

公司第十一屆董事會第一次會議決議

老鳳祥有限公司

2023年6月16日

附件1：公司第十一屆董事會董事簡歷

(一)老鳳祥股份有限公司第十一屆董事會非獨立董事簡歷

1.楊奕：男，1972年9月出生，法律碩士。曾任上海市盧灣區(qū)政府研究辦公室主任、上海市黃浦區(qū)旅游局黨委書記、副局長、上海市黃浦區(qū)政府黨委成員、辦公室主任。自2016年3月4日起擔任公司黨委書記，2016年6月27日至2022年7月3日擔任公司第八、九、十屆董事會非獨立董事、副董事長，2022年7月4日至2023年6月15日擔任公司第十屆董事會董事長?，F(xiàn)任公司黨委書記、第十一屆董事長、董事會戰(zhàn)略委員會主席、控股子公司上海老鳳祥有限公司副董事長。

2.黃驊：男，1969年5月出生，本科，會計師，高級經(jīng)濟學(xué)家。2007年4月23日至2016年4月25日擔任公司副總經(jīng)理，2008年8月18日至2020年6月15日擔任公司財務(wù)總監(jiān)，2016年4月26日至今擔任公司總經(jīng)理，控股子公司上海老鳳祥有限公司董事、總經(jīng)理。自2008年5月27日起，先后擔任公司第六、七、八、九、十屆董事會非獨立董事，2022年7月4日至2023年6月15日擔任公司第十屆董事會副董事長?，F(xiàn)任公司第十一屆董事會副董事長、總經(jīng)理、控股子公司上海老鳳祥有限公司董事、總經(jīng)理。

3.李軍：女，1969年5月出生，本科，高級經(jīng)濟學(xué)家。曾任中國第一鉛筆有限公司國際貿(mào)易部經(jīng)理助理、副經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理、國際貿(mào)易部部長。自2016年4月26日起擔任公司副總經(jīng)理，2019年6月28日至2023年6月15日擔任公司第九屆、十屆董事會非獨立董事。現(xiàn)任董事會非獨立董事、副總經(jīng)理、控股子公司上海老鳳翔有限公司副總經(jīng)理、上海工藝美術(shù)有限公司副總經(jīng)理、孫公司老鳳翔珠寶（香港）有限公司副總經(jīng)理、上海老鳳翔鉆石加工中心有限公司董事長。

4.朱黎庭：男，1961年6月出生，本科，律師。曾在上海邦信陽中建中匯律師事務(wù)所工作，現(xiàn)任北京國楓(上海)律師事務(wù)所管理合伙人、主任。自2019年6月28日起至2023年6月15日，歷任公司第九屆、十屆董事會非獨立董事?，F(xiàn)任公司第十一屆董事會非獨立董事，上海廣電電氣(集團)有限公司獨立董事(股票簡稱:廣電電氣，股票代碼:601616)。自2021年12月起擔任東杰智能科技集團有限公司獨立董事(股票簡稱東杰智能，股票代碼:300486)。自2022年6月起，擔任上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司獨立董事(股份簡稱韋爾股份，股份代碼:603501)。

5.沈順輝：男，1964年8月出生，法律碩士，工商管理碩士，高級經(jīng)濟學(xué)家。曾任上海華東政法大學(xué)教師、上海市委研究辦公室副主任、安達高公司中國事務(wù)總監(jiān)、百威英博公司投資總監(jiān)。自2010年起，先后擔任弘毅私募股權(quán)基金管理(上海)有限公司董事、執(zhí)行副總經(jīng)理、總經(jīng)理。從2020年6月16日到2023年6月15日，擔任公司第十屆董事會非獨立董事?，F(xiàn)任公司第十一屆董事會非獨立董事。

6.陳志海：男，1964年10月出生，金融博士。曾任上海世博會土地儲備中心主任、上海城市投資控股有限公司投資總監(jiān)、上海成鼎創(chuàng)富投資管理有限公司（成鼎基金）CEO。上海成鼎創(chuàng)富投資管理有限公司(成鼎基金)董事長。自2019年6月28日起至2023年6月15日，歷任公司第九屆、十屆董事會獨立董事?，F(xiàn)任公司第十一屆董事會非獨立董事。

(二)老鳳祥股份有限公司第十一屆董事會獨立董事簡歷

1.馬民良：男，1956年6月出生，本科，工商管理碩士，高級經(jīng)濟學(xué)家。曾任上海手表廠黨委書記、廠長、上海手表公司副總經(jīng)理、上海手表廠黨委書記、廠長、上海梅林廣和（集團）有限公司黨委書記、總經(jīng)理、上海輕工業(yè)設(shè)備（集團）有限公司黨委書記、副總經(jīng)理、上海申辦公機械有限公司黨委書記、副總經(jīng)理、總經(jīng)理，2004年擔任申（集團）有限公司副董事長CFO、總經(jīng)理，上海外高橋集團有限公司監(jiān)事會主席于2014年至2017年擔任。從2020年6月16日起至2023年6月15日擔任公司第十屆董事會獨立董事。自2020年6月16日起至2023年6月15日擔任公司第十屆董事會獨立董事?，F(xiàn)任公司第十一屆董事會獨立董事、董事會提名委員會主席。

2.張其秀:女，1955年10月出生，本科，會計教授，同濟大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院會計系副教授，碩士導(dǎo)師。2008年5月27日至2014年6月15日擔任公司第六屆、第七屆董事會獨立董事。2016年1月至2018年5月，擔任上海宏達礦業(yè)有限公司(600532)獨立董事。從2020年6月16日起至2023年6月15日擔任公司第十屆董事會獨立董事。公司第十一屆董事會獨立董事、董事會審計委員會主席。同濟大學(xué)浙江學(xué)院會計學(xué)教授張其秀女士。

三、俞鐵成：男，1975年4月出生，碩士研究生。2003年1月至2009年12月?lián)紊虾Ｌ斓劳顿Y咨詢有限公司董事長，2010年1月至2014年12月?lián)紊虾Ｌ斓拦蓹?quán)投資管理有限公司總經(jīng)理，2015年1月至2020年12月?lián)紊虾P石益正資產(chǎn)管理有限公司合伙人，2021年1月至今擔任上海黃浦廣匯并購研究院院長?，F(xiàn)任廣匯投資董事長、廣匯并購?fù)顿Y聯(lián)盟主席、江西國有資本運營控股集團董事、上海金融文化促進中心副主席、中國并購協(xié)會學(xué)術(shù)培訓(xùn)委員會委員。余鐵成先生現(xiàn)為上海市黃浦區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會專家數(shù)據(jù)庫成員，上?；春Ｉ虡I(yè)（集團）有限公司外部董事、上海滬工焊接集團有限公司（603131 SH）、徐匯永盛服務(wù)集團有限公司(HK1995)獨立董事?，F(xiàn)任公司第十一屆董事會獨立董事、董事會薪酬與考核委員會主席。

附件2：公司高級管理人員簡歷

1.黃驊:總經(jīng)理簡歷見上述《老鳳翔股份有限公司第十一屆董事會非獨立董事簡歷》。

2.史亮：副總經(jīng)理，男，1961年2月出生，本科，工程師。2010年10月27日起擔任公司第六、七、八、九屆監(jiān)事，2011年6月7日至2020年6月15日擔任公司副監(jiān)事長。曾任公司黨委副書記、紀委書記、工會主席、控股子公司上海老鳳翔有限公司監(jiān)事長、全資子公司上海工藝美術(shù)有限公司副董事長。自2020年6月16日起，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

3.李軍：副總經(jīng)理，簡歷見上述《老鳳祥股份有限公司第十一屆董事會非獨立董事簡歷》。

4.王永忠:副總經(jīng)理，男，1972年8月出生，本科，工商管理碩士，高級經(jīng)濟學(xué)家。近五年一直擔任公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理，全資子公司上海工藝美術(shù)有限公司總經(jīng)理。

5.蔡旭嬌：女，1982年7月出生，碩士研究生。2016年8月至2021年11月，先后擔任上海老鳳祥有限公司法務(wù)部副部長、部長、辦公室主任、總經(jīng)理助理。自2016年8月起，他擔任老鳳祥股份有限公司證券事務(wù)代表。自2021年12月起，任老鳳祥股份有限公司法務(wù)部部長、上海老鳳祥股份有限公司副總經(jīng)理兼辦公室主任。自2023年6月16日起，擔任公司副總經(jīng)理。

6.張欣怡:總工藝師，男，1958年2月出生，本科，全國工藝美術(shù)大師。自2015年4月24日起，他一直是公司的總工藝師?，F(xiàn)任公司技術(shù)創(chuàng)意管理中心主任；控股子公司上海老鳳祥有限公司副總經(jīng)理、總工藝師；上海工藝美術(shù)有限公司全資子公司董事、副總經(jīng)理。

7.凌曉靜:財務(wù)總監(jiān)，女，1980年8月出生，本科，注冊會計師，高級會計師，國際注冊內(nèi)部審計師，國際財務(wù)經(jīng)理。2002年8月至2020年5月，在中華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)工作，擔任股權(quán)合伙人。自2020年6月16日起擔任公司財務(wù)總監(jiān)。

8.邱建民:男，1973年5月出生，工商管理碩士，注冊房地產(chǎn)估價師，高級經(jīng)濟學(xué)家。曾在上海豫園旅游商城有限公司、格爾軟件有限公司工作。2018年5月進入公司工作，先后擔任董事會辦公室副主任、董事。自2019年10月24日起擔任董事會秘書。

附件3：公司證券事務(wù)代表簡歷

鄒巖：男，1991年2月出生，碩士學(xué)位，取得上海證券交易所董事會秘書資格。2013年至2015年，上海大眾汽車有限公司產(chǎn)品工程部汽車聲學(xué)工程師；2016年至2017年，深圳兆日科技有限公司銷售經(jīng)理；2017年至2022年，格爾軟件有限公司證券代表、證券經(jīng)理；2022年10月至董事會辦公室副主任。自2023年6月16日起擔任公司證券事務(wù)代表。

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老鳳祥有限公司

第十一屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

老鳳翔股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆監(jiān)事會于2023年6月15日召開了第一次會議。出席會議的監(jiān)事應(yīng)為5名，但實際上是5名。會議由監(jiān)事會主席余海琴主持，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。與會監(jiān)事審議并一致通過以下提案：

關(guān)于選舉公司第十一屆監(jiān)事會主席和副主席的議案

根據(jù)《公司法》、根據(jù)《上市公司治理準則》和《公司章程》，公司第十一屆監(jiān)事會選舉余海琴女士為公司第十一屆監(jiān)事會主席，尹葉先生為公司第十一屆監(jiān)事會副主席。

投票情況：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)通過該議案。

特此公告。

備查文件：

公司第十一屆監(jiān)事會第一次會議決議

老鳳祥有限公司

2023年6月16日

附件：公司第十一屆監(jiān)事會主席、副主席簡歷

1.虞海琴：女，1963年10月出生，本科，審計師，注冊會計師，高級經(jīng)濟學(xué)家。曾任上海市黃浦區(qū)財政局干部、上海市黃浦區(qū)審計局干部、科員、副主任、上海市黃浦區(qū)規(guī)劃委員會助理主任。2002年5月至2006年12月?lián)紊虾Ｔ@(集團)有限公司副總經(jīng)理，2006年12月至2021年12月?lián)紊虾Ｊ悬S浦區(qū)審計局副局長，2020年1月至今擔任上海市黃浦區(qū)審計局二級研究員。2022年6月23日至2023年6月15日擔任老鳳祥股份有限公司第十屆監(jiān)事會主席?，F(xiàn)任公司第十一屆監(jiān)事會主席。

2.尹燁:男，1973年4月出生，本科。曾任上海市共青團黃浦區(qū)委青年工作部部長、統(tǒng)戰(zhàn)部部長、辦公室主任、上海市黃浦區(qū)人民政府外灘街道辦事處黨辦負責人、上海市黃浦區(qū)南京東路街道辦事處經(jīng)濟科科長、司法所所長。2014年10月至2016年11月，擔任上海市黃浦區(qū)南京東路街道辦事處副主任，2016年12月至2021年9月?lián)紊虾Ｊ悬S浦區(qū)南京東路街道黨工委副書記(同時:2018年8月至2021年8月，擔任云南省普洱市景谷傣族彝族自治縣常委、副縣長(市委組織部外掛職)。自2021年10月起，擔任老鳳祥股份有限公司黨委副書記、紀委書記、工會主席。2022年6月23日至2023年6月15日擔任老鳳祥股份有限公司第十屆監(jiān)事會副主席?，F(xiàn)任公司第十一屆監(jiān)事會副主席。