證券代碼：601226 證券簡(jiǎn)稱：華電重工 公告編號(hào)：臨2023-022
華電重工股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年6月16日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：北京市豐臺(tái)區(qū)汽車博物館東路6號(hào)華電發(fā)展大廈B座11層1110會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由董事長(zhǎng)彭剛平先生主持，本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席5人，董事袁新勇先生、獨(dú)立董事王琨女士、吳培國(guó)先生因工作原因未能出席會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席2人，監(jiān)事王燕云女士、周云山先生、職工監(jiān)事田斌強(qiáng)先生因工作原因未能出席會(huì)議；
3、公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書趙江先生出席會(huì)議，其他1名高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱：公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱：公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱：公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱：公司2022年度利潤(rùn)分配方案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于公司2022年年度報(bào)告及摘要的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況和2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、議案名稱：公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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9、議案名稱：關(guān)于聘請(qǐng)公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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10、議案名稱：關(guān)于與中國(guó)華電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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11、議案名稱：關(guān)于為全資子公司華電曹妃甸重工裝備有限公司9,000萬(wàn)元銀行授信提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次股東大會(huì)議案7、議案10涉及關(guān)聯(lián)交易，涉及的關(guān)聯(lián)股東為中國(guó)華電科工集團(tuán)有限公司。在對(duì)議案7、議案10的表決中，關(guān)聯(lián)股東中國(guó)華電科工集團(tuán)有限公司已經(jīng)回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所
律師：張榮勝、鄭晴天
2、律師見證結(jié)論意見：
“公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)的召集人及出席會(huì)議人員的資格合法有效，表決程序合法，所通過(guò)的決議合法有效?！?/P>
特此公告。
華電重工股份有限公司董事會(huì)
2023年6月17日
● 上網(wǎng)公告文件
1、北京市競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所關(guān)于華電重工股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見書
● 報(bào)備文件
1、公司2022年年度股東大會(huì)決議
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