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證券代碼：605189 證券簡(jiǎn)稱：富春染織 公告編號(hào)：2023-047

轉(zhuǎn)債代碼：111005 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：富春轉(zhuǎn)債

蕪湖富春染織股份有限公司

關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的

通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2023年7月3日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型和屆次

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2023年7月3日 14點(diǎn)00 分

召開地點(diǎn)：蕪湖富春染織股份有限公司會(huì)議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年7月3日

至2023年7月3日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已獲公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過，相關(guān)公告于2023年6月17日披露于《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

2、特別決議議案：1、2

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

（一）個(gè)人股東憑股東帳戶卡、本人身份證，委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東帳戶卡登記（詳見附件1）。

（二）法人股東憑股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人身份證，委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東帳戶卡登記（詳見附件1）。

（三）登記時(shí)間：2023年6月30號(hào)09：00-11：30；13：00-17：00。

（四）登記地址：蕪湖富春染織股份有限公司三樓會(huì)議室

（五）異地股東也可采取將相關(guān)資料以掃描方式發(fā)送至公司郵箱（jincheng1975@126.com）的方式進(jìn)行書面登記，發(fā)送時(shí)間不晚于2023年6月30日17：00。公司不接受電話方式登記。

六、其他事項(xiàng)

聯(lián)系人：王金成

聯(lián)系電話：0553-5710228

地址：中國(guó)（安徽）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)蕪湖片區(qū)九華北路3號(hào)

郵編：241008

會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)自理。

特此公告。

蕪湖富春染織股份有限公司董事會(huì)

2023年6月17日

附件1：授權(quán)委托書

● 報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

蕪湖富春染織股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月3日召開的貴公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：605189 證券簡(jiǎn)稱：富春染織 公告編號(hào)：2023-045

轉(zhuǎn)債代碼：111005 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：富春轉(zhuǎn)債

蕪湖富春染織股份有限公司

關(guān)于增加公司2023年度擔(dān)保預(yù)計(jì)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 被擔(dān)保人名稱：蕪湖富春染織股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的全資子公司安徽天外天紡織有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天外天紡織”）。

●本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次預(yù)計(jì)增加對(duì)天外天紡織2023年度擔(dān)保額度為50,000萬(wàn)元，公司為全資子公司預(yù)計(jì)提供擔(dān)保的總額由280,000.00萬(wàn)元增至330,000萬(wàn)元。

截至本公告披露日，公司實(shí)際為天外天紡織提供的擔(dān)保余額為0萬(wàn)元。

● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否。

● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保的情況。

● 本次事項(xiàng)尚需公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：截至本公告日，公司及控股子公司實(shí)際對(duì)外擔(dān)?？傤~93,800.00萬(wàn)元（含本次擔(dān)保金額），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)（不包含少數(shù)股東權(quán)益）的54.39%。請(qǐng)投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

一、擔(dān)保情況概述

（一）擔(dān)?；厩闆r簡(jiǎn)介

為滿足公司及子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，結(jié)合公司及子公司的實(shí)際情況，公司擬在2023年度為下屬全資子公司增加提供擔(dān)保額度，具體情況見下表：

■

（二）履行的內(nèi)部決策程序

本次擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司于2023年6月16日召開的第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，尚需提交公司股東大會(huì)審議

二、被擔(dān)保人基本情況

1、安徽天外天紡織有限公司

■

最近一年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

安徽天外天紡織有限公司為公司的全資子公司，于2023年5月31日成立，無(wú)最近一年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

上述擔(dān)保額度僅為公司預(yù)計(jì)的最高擔(dān)保額度，目前尚未就以上擔(dān)保簽訂擔(dān)保協(xié)議，具體以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn)。

在公司董事會(huì)審議的擔(dān)保額度和期限內(nèi)，公司將不再就具體發(fā)生的擔(dān)保另行召開董事會(huì)或股東大會(huì)審議（如有新增或變更的情況除外）。在相關(guān)協(xié)議簽署前，授權(quán)公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理根據(jù)各擔(dān)保對(duì)象業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生情況在上述總擔(dān)保額度范圍內(nèi)進(jìn)行調(diào)劑使用（調(diào)劑發(fā)生時(shí)資產(chǎn)負(fù)債率為70%以上的全資子公司僅能從股東大會(huì)審議時(shí)資產(chǎn)負(fù)債率為70%以上的全資子公司處獲得擔(dān)保額度），并根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要調(diào)整擔(dān)保方式，簽署擔(dān)保文件，簽約時(shí)間以實(shí)際簽署的合同為準(zhǔn)。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

本次公司對(duì)全資子公司增加擔(dān)保額度預(yù)計(jì)基于公司及子公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，符合公司整體利益，有利于公司業(yè)務(wù)的正常開展，不存在損害公司及股東利益的情形。被擔(dān)保人經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，資信良好，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控。本次擔(dān)保不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

五、董事會(huì)及獨(dú)立董事意見

公司董事會(huì)認(rèn)為：本次擔(dān)保主要是為了滿足公司及子公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要。本次擔(dān)保行為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)銀監(jiān)會(huì)聯(lián)合下發(fā)的《上市公司監(jiān)管指引第8號(hào)一一上市公司資金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》等有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，本次擔(dān)保行為不會(huì)損害公司及股東利益。因此，董事會(huì)同意上述擔(dān)保事項(xiàng)。

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次增加2023年度對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)是為滿足全資子公司日常經(jīng)營(yíng)需求，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)實(shí)際操作便利性，公司為全資子公司擔(dān)保是經(jīng)合理預(yù)測(cè)而確定的，符合公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際和整體發(fā)展戰(zhàn)略，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)在公司的可控范圍內(nèi)。該議案涉及的擔(dān)保符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，表決程序合法，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。因此我們同意此項(xiàng)議案并提交公司股東大會(huì)審議。

六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截止公告披露日,公司及控股子公司實(shí)際對(duì)外擔(dān)?？傤~93,800.00萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)（不包含少數(shù)股東權(quán)益）的54.39%，公司對(duì)控股子公司提供的擔(dān)保總額93,800.00萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)（不包含少數(shù)股東權(quán)益）的54.39%，無(wú)逾期擔(dān)保。公司未對(duì)控股股東和實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保。

特此公告。

蕪湖富春染織股份有限公司董事會(huì)

2023年6月17日

證券代碼：605189 證券簡(jiǎn)稱：富春染織 公告編號(hào)：2023-046

轉(zhuǎn)債代碼：111005 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：富春轉(zhuǎn)債

蕪湖富春染織股份有限公司

關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂《公司章程》的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

蕪湖富春染織股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月16日召開了第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議并通過了《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的議案》。本議案尚需提交2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。修訂的原因及具體條款如下：

一、公司注冊(cè)資本的變更

公司于2023年5月23日實(shí)施完成了2022年度權(quán)益分派方案，以本次權(quán)益分派方案實(shí)施前的公司總股本124,801,960股為基數(shù)，向全體股東每10股以資本公積金轉(zhuǎn)增2股。本次送轉(zhuǎn)股后，公司的股本總數(shù)將增加至149,762,352股。注冊(cè)資本由124,800,051元變更為149,762,352元。具體內(nèi)容詳見公司于2023年5月16日披露的《富春染織2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公告編號(hào)：2023-042）。

二、《公司章程》修訂情況

鑒于上述注冊(cè)資本發(fā)生變化，根據(jù)《公司法》《上市公司章程指引》等相關(guān)規(guī)定，公司擬對(duì)《公司章程》中有關(guān)公司注冊(cè)資本、股份數(shù)等條款進(jìn)行修訂。具體修訂內(nèi)容對(duì)照如下表：

■

除上述條款修訂外，《公司章程》的其他內(nèi)容不變。

三、辦理工商變更事宜

本次修訂《公司章程》事項(xiàng)尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)并以特別決議方式進(jìn)行審議，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或公司授權(quán)代表辦理上述涉及的工商變更、登記及備案等相關(guān)手續(xù)。上述變更最終以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

特此公告。

蕪湖富春染織股份有限公司董事會(huì)

2023年6月17日

證券代碼：605189 證券簡(jiǎn)稱：富春染織 公告編號(hào)：2023-0048

轉(zhuǎn)債代碼：111005 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：富春轉(zhuǎn)債

蕪湖富春染織股份有限公司

第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

2023年6月16日，蕪湖富春染織股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開了第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議。本次會(huì)議通知及相關(guān)材料公司已于2023年6月5日以專人和電話等方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)何培富先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)到董事9人。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》及公司《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于增加公司2023年度擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案》

為滿足公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)全資子公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司預(yù)計(jì)增加2023年度擔(dān)保額度不超過人民幣50,000.00萬(wàn)元。

全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

公司獨(dú)立董事對(duì)以上事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

本議案需提請(qǐng)公司2022年年度股東大會(huì)審議。

（二）審議通過《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的議案》

公司因?qū)嵤?quán)益分派，注冊(cè)資本由12,480.0051萬(wàn)元人民幣變更為14,976.2352萬(wàn)元人民幣，公司股份總數(shù)由12,480.0051萬(wàn)股變更為14,976.2352萬(wàn)股?；谏鲜鲎兏緦?duì)《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂。

全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案需提請(qǐng)公司2022年年度股東大會(huì)審議。

（三）審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

定于2023年7月3日14點(diǎn)在公司會(huì)議室召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議本次董事會(huì)審議通過、提交股東大會(huì)表決的議案。

全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)第三屆十二次會(huì)議決議

2、關(guān)于第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立董事意見

特此公告。

蕪湖富春染織股份有限公司董事會(huì)

2023年6月17日