證券代碼：002385 證券簡稱：大北農(nóng) 編號：2023-082
北京大北農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)有限公司
2023年第三次臨時(shí)股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
1.會議的召開和出席
(一)會議召開情況
1.會議召開時(shí)間
(1) 2023年6月19日(星期一)下午14日召開現(xiàn)場會議：30開始
(2) 網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：①2023年6月19日，通過深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為::15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；②互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）具體投票時(shí)間為:2023年6月19日上午09:15至下午15:00期間的任何時(shí)間。
2.現(xiàn)場會議地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)蘇家坨鎮(zhèn)澄灣街19號大北農(nóng)鳳凰國際創(chuàng)新園行政樓104會議室
3.會議方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合
4.會議召集人：公司第六屆董事會
5.會議主持人:公司董事長邵根伙先生
6.會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
(二)出席會議
1.股東出席的總體情況
42名股東出席了股東大會，代表公司1080股、919股、442股，占上市公司總股份的26.1224股％。其中：
(1)現(xiàn)場出席股東大會的股東代表3人，代表公司1、014、213、226股，占上市公司總股份的24.5103％。
(2)網(wǎng)上投票
39名股東通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行有效投票，代表66、706、216股，占上市公司總股份的1.6121％。
參加股東大會的中小股東41人，代表公司66、719、416股，占上市公司總股份的1.6124股％。
二、提案審議表決情況
股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，審議了以下議案：
1.審議通過了《關(guān)于延長公司向特定對象發(fā)行a股發(fā)行方案有效期的議案》
本議案屬于特別決議事項(xiàng)，由出席股東大會的股東（包括代理人）持有的表決權(quán)的三分之二以上批準(zhǔn)。
同意1.078、699、142股，占出席會議所有股東持股份的99.7946％；反對2、220、300股，占出席會議所有股東所持股份的0.2054％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。
投票結(jié)果：通過
中小股東總表決：
出席會議的中小股東同意持有64股、499股、116股的96.672股％；反對2.220、300股，占出席會議的中小股東持有的3.3278股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。
2.審議通過了《關(guān)于修訂的》〈公司章程〉并辦理備案登記的議案
本議案屬于特別決議事項(xiàng)，由出席股東大會的股東（包括代理人）持有的表決權(quán)的三分之二以上批準(zhǔn)。
同意1.078、706、142股，占出席會議所有股東持有的99.7952股份％；反對2、213、200股，占出席會議所有股東持有的0.2048股份％；棄權(quán)100股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。
投票結(jié)果：通過
中小股東總表決：
出席會議的中小股東同意持有64股、506股、116股的96.6827股％；反對2、213、200股，占出席會議的中小股東持有的3.3172股％；棄權(quán)100股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會議的中小股東持有的0.0002％。
三、律師見證情況
律師事務(wù)所名稱：北京天元律師事務(wù)所
律師姓名:王瑩、曾祥娜
公司聘請的北京天元律師事務(wù)所指派王英律師、曾祥娜律師參加股東大會，見證并發(fā)表法律意見，認(rèn)為股東大會的召開程序符合法律、行政法規(guī)、股東大會規(guī)則和公司章程；股東大會現(xiàn)場會議的人員資格和召集人資格合法有效；股東大會的表決程序和結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1.2023年第三次臨時(shí)股東大會決議；
2.北京天元律師事務(wù)所關(guān)于北京大北農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會的法律意見。
特此公告。
北京大北農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)有限公司董事會
2023年6月19日
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