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證券代碼：600138 證券簡稱：中青旅 編號：臨2023-021

中青旅控股有限公司

第九屆董事會2023年第二次臨時會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年6月20日，中青旅控股有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第二次臨時會議通過電子郵件送達董事。董事11人，董事11人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議以記名投票的形式審議通過了下列議案：

1.提名公司第九屆董事會獨立董事候選人的提案

經(jīng)公司提名委員會批準(zhǔn)，公司第九屆董事會提名竇超先生為公司第九屆董事會獨立董事候選人，任期與第九屆董事會一致。

被提名人簡歷：

竇超，男，1990年9月出生，會計博士學(xué)位，中共黨員。現(xiàn)任中央財經(jīng)大學(xué)副教授、北京帕克國際工程咨詢有限公司獨立董事、中國中期投資有限公司獨立董事、智宇智聯(lián)科技有限公司獨立董事。與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人、持股5%以上的股東無關(guān)聯(lián)，不得提名為上市公司董事，持有公司0股，未受中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門處罰或證券交易所處罰。

公司董事會提名委員會審議通過上述提案，并提交公司董事會審議。公司獨立董事對上述提案發(fā)表了獨立意見，見中國證券日報、上海證券日報、上海證券交易所網(wǎng)站.sse.com.《中青旅獨立董事關(guān)于提名竇超先生為公司第九屆董事會獨立董事候選人的意見》。

投票結(jié)果：11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

該提案仍需提交上海證券交易所審核，并在審核無異議后提交公司2023年首次臨時股東大會審議。

二、2023年公司第一次臨時股東大會提出提案

公司計劃于2023年7月7日下午14日(星期五):2023年第一次臨時股東大會在公司2009年會議室召開，審議《關(guān)于選舉公司第九屆董事會獨立董事的議案》。

投票結(jié)果：11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

中青旅控股有限公司董事會

二〇二三年六月二十一日

附件：

中青旅控股有限公司董事會

第九屆董事會獨立董事候選人提名公司的特別說明

經(jīng)公司提名委員會批準(zhǔn)，公司第九屆董事會提名竇超先生為公司第九屆董事會獨立董事候選人，任期與第九屆董事會一致。

公司第九屆董事會對被提名獨立董事候選人的職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)工作經(jīng)驗、全部兼職、專業(yè)經(jīng)驗和職業(yè)道德等有詳細(xì)了解后，對被提名獨立董事候選人進行了以下專項說明：

公司第九屆董事會認(rèn)為，竇超先生符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的上市公司獨立董事資格和公司章程規(guī)定的條件，獨立董事候選人與公司沒有影響?yīng)毩⑿缘年P(guān)系。公司第九屆董事會同意將竇超先生作為第九屆董事會獨立董事候選人的選舉提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

中青旅控股有限公司董事會

2023年6月20日

證券代碼：600138 證券簡稱：中青旅 公告編號：2023-022

中青旅控股有限公司

關(guān)于2023年第一次臨時股東大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年7月7日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點

日期:2023年7月7日 14 點 30分

地點:2009年中青旅大廈會議室

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年7月7日起，網(wǎng)上投票的起止時間：

至2023年7月7日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當(dāng)天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

本次會議的議案已于2023年第九屆董事會第二次臨時會議審議通過。2023年6月21日在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）、《中國證券日報》和《上海證券日報》披露。上述選舉獨立董事的議案以上海證券交易所審查無異議為前提。

2、特別決議：沒有

3、對中小投資者單獨計票的議案：1

4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認(rèn)證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

1、個人股東持身份證、股東賬戶卡、持股憑證登記；委托代理人出席

代理人必須持有委托書、委托人的股東賬戶卡、持股憑證和代理人身份證

公司登記。

2、股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡、持股憑證、法定代表人身份證

登記；委托代理人出席的，代理人應(yīng)當(dāng)持有委托書、委托法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

股東賬戶卡、持股憑證、代理人身份證到公司登記。

3、外國股東可以通過電子郵件登記。

4、登記時間：2023 年7 月 4 日（上午 9：00一下午 17：30）。

5、注冊地：公司證券部：

六、其他事項

1、預(yù)計現(xiàn)場會議將持續(xù)半天，參會股東將自行承擔(dān)住宿和交通費用。

2、在網(wǎng)上投票期間，如果網(wǎng)上投票系統(tǒng)受到重大突發(fā)事件的影響，則股東大會

過程按當(dāng)日通知進行。

3、聯(lián)系地址：北京市東城區(qū)東直門南街 5 中青旅大廈號 18 層公司證券部

郵編：100007

4、聯(lián)系電話:010-58158702，58158717

5、聯(lián) 系 人：李嵐，余瑤

特此公告。

中青旅控股有限公司董事會

2023年6月21日

附件1：授權(quán)委托書

● 報備文件

提議召開股東大會董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

中青旅控股有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年7月7日召開的第一次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。