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證券代碼：603318 證券簡稱：水發(fā)燃?xì)? 公告編號：2023-028

水發(fā)派思燃?xì)庥邢薰?/P>

關(guān)于新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 預(yù)計(jì)新的日常相關(guān)交易已經(jīng)水發(fā)派思燃?xì)庥邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”或“水發(fā)燃?xì)狻保┑谒膶枚聲诙闻R時(shí)會議審議通過，本議案仍需提交股東大會審議。

● 預(yù)計(jì)將增加新的日常關(guān)聯(lián)交易。首先，公司控股孫公司通遼龍圣峰天然氣有限公司（以下簡稱通遼龍圣峰）向關(guān)聯(lián)方霍林郭勒敏通天然氣有限公司（以下簡稱“敏通天然氣”）購買天然氣。公司預(yù)計(jì)自本公告披露之日起至2023年股東大會召開之日止，業(yè)務(wù)產(chǎn)生的日關(guān)聯(lián)交易金額不超過1萬元。

● 二是公司全資子公司鄂爾多斯水發(fā)燃?xì)庥邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“鄂爾多斯水發(fā)”）向關(guān)聯(lián)方勝利油田勝利環(huán)海機(jī)械有限公司（以下簡稱“勝利環(huán)海”）銷售LNG。公司預(yù)計(jì)自本公告披露之日起至2023年股東大會之日止，業(yè)務(wù)產(chǎn)生的日相關(guān)交易金額不超過1500萬元。

● 以上兩項(xiàng)相關(guān)交易屬于正常業(yè)務(wù)交易，遵循開放、公平、公正的原則。交易價(jià)格按市場公允價(jià)計(jì)算，不依賴關(guān)聯(lián)方，不影響公司的獨(dú)立性。

● 上述相關(guān)交易仍需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

1.日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況

(一)執(zhí)行日常關(guān)聯(lián)交易的審議程序

1、2023年6月21日，水發(fā)派思燃?xì)庥邢薰?以下簡稱“公司”)召開第四屆董事會第二十二次臨時(shí)會議，審議通過《關(guān)于新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的議案》，同意公司控股孫公司通遼隆盛豐天然氣有限公司向關(guān)聯(lián)方霍林郭勒敏通天然氣有限公司購買天然氣，2023年新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期金額10。000萬元；同意公司全資子公司鄂爾多斯水發(fā)燃?xì)庥邢薰鞠蜿P(guān)聯(lián)方勝利油田勝利環(huán)海機(jī)械有限公司銷售LNG，預(yù)計(jì)2023年日關(guān)聯(lián)交易額增加1500萬元。

關(guān)聯(lián)董事朱先磊先生、趙光敏先生、黃惠妮女士回避表決，非關(guān)聯(lián)董事一致審議通過該議案。

2、2023年6月21日，水發(fā)派思燃?xì)庥邢薰?以下簡稱“公司”)召開第四屆監(jiān)事會第十九次臨時(shí)會議，審議《關(guān)于新增日常相關(guān)交易預(yù)期的議案》，相關(guān)監(jiān)事王素輝女士和李麗女士回避表決。相關(guān)監(jiān)事回避表決后，非相關(guān)監(jiān)事人數(shù)不足監(jiān)事會人數(shù)的一半以上，將直接提交公司股東大會審議。

3、公司獨(dú)立董事對新的日常相關(guān)交易預(yù)期發(fā)表了事先批準(zhǔn)的意見，并在董事會上發(fā)表了同意的獨(dú)立意見：新的日常相關(guān)交易是城市燃?xì)庑袠I(yè)和液化天然氣行業(yè)日常業(yè)務(wù)需求，遵循平等互利、等價(jià)付費(fèi)的一般業(yè)務(wù)原則，交易價(jià)格參照市場價(jià)格、歷史價(jià)格和獨(dú)立第三方價(jià)格綜合確定，價(jià)格公平。向關(guān)聯(lián)方購買天然氣有利于通遼隆圣峰以合理的價(jià)格保證氣源；向關(guān)聯(lián)方銷售LNG有利于擴(kuò)大公司LNG 在銷售渠道中，這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)是必要的和可持續(xù)的。該交易不影響公司的獨(dú)立性，也不會導(dǎo)致公司對關(guān)聯(lián)方的依賴，也不會損害公司和股東的利益，特別是中小股東。董事會審議此案時(shí)，公司關(guān)聯(lián)董事朱先磊先生、趙光敏先生、黃惠妮女士主動避免表決，其他非關(guān)聯(lián)董事全部投票同意，表決程序合法有效。因此，我們一致同意該提案，并將該提案提交股東大會審議。

4、公司審計(jì)委員會對新增日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)期事項(xiàng)發(fā)表意見如下：

自本公告披露之日起至2023年股東大會召開之日起，公司新增兩項(xiàng)日常關(guān)聯(lián)交易。預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)采購金額增加不超過1萬元，關(guān)聯(lián)銷售金額增加不超過1500萬元。這是公司基于客觀情況的合理預(yù)期，不會對公司當(dāng)前和未來的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大不利影響，也不會因此類關(guān)聯(lián)交易而依賴關(guān)聯(lián)方。預(yù)計(jì)新的日常相關(guān)交易將遵循“開放、公平、公正”的市場交易原則和相關(guān)交易的公平原則，不損害公司和股東，特別是中小股東的利益。因此，我們同意開展上述關(guān)聯(lián)交易。

(2)本次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)期金額和類別

2023年3月22日，公司發(fā)布了《水發(fā)燃?xì)怅P(guān)于公司2022年預(yù)期日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施及2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期公告》(公告號2023-010)，其中披露了今年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期。

目前，根據(jù)公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，計(jì)劃增加兩項(xiàng)日常相關(guān)交易預(yù)期：一是公司控股孫公司通遼隆盛豐天然氣有限公司從霍林郭勒敏通天然氣有限公司購買天然氣。二是公司全資子公司鄂爾多斯水發(fā)燃?xì)庥邢薰鞠騽倮吞飫倮h(huán)海機(jī)械有限公司銷售LNG。以上兩項(xiàng)相關(guān)交易均為首次與相關(guān)方發(fā)生的相關(guān)交易。公司根據(jù)市場價(jià)格、歷史價(jià)格和獨(dú)立第三方價(jià)格綜合確定相關(guān)交易價(jià)格，預(yù)計(jì)自本公告披露之日起至2023年股東大會之日止的新日常相關(guān)交易如下：

單位:萬元/人民幣

■

二、關(guān)聯(lián)方介紹及關(guān)聯(lián)關(guān)系

(一)霍林郭勒岷通天然氣有限公司

1、關(guān)聯(lián)人的基本情況

公司名稱： 霍林郭勒敏通天然氣有限公司

公司類型：其他有限責(zé)任公司

法定代表人：張萬青

注冊資本： 261，22.449萬元人民幣

設(shè)立日期： 2016年3月31日

注冊地址： 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼霍林郭勒工業(yè)園區(qū)A區(qū)霍煤鴻駿鋁廠南側(cè)

統(tǒng)一社會信用代碼： 915058MAMXBMC

經(jīng)營范圍： 許可經(jīng)營項(xiàng)目：無一般經(jīng)營項(xiàng)目：管道燃?xì)饨?jīng)營、瓶裝燃?xì)饨?jīng)營、燃?xì)馄嚰託庹窘?jīng)營、燃?xì)庠O(shè)備、燃?xì)庠O(shè)備銷售、燃?xì)饨?jīng)營。

截至2022年12月31日，岷通天然氣總資產(chǎn)87、312.80萬元，凈資產(chǎn)24、161.22萬元；2022年，營業(yè)收入21、384.32萬元，凈利潤687.35萬元。截至2023年3月31日，岷通天然氣總資產(chǎn)86348.16萬元，凈資產(chǎn)24504.77萬元；2023年第一季度，營業(yè)收入7512.43萬元，凈利潤84.17萬元，上述數(shù)據(jù)尚未經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審核。。

在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面，公司與岷通天然氣保持獨(dú)立。

2、岷通天然氣是控股股東水發(fā)中興集團(tuán)有限公司上級股東水發(fā)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“水發(fā)集團(tuán)”）控制的其他企業(yè)。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.三條明通天然氣是上市公司的關(guān)聯(lián)法人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

具體關(guān)聯(lián)如下圖所示：

■

(二)勝利油田勝利環(huán)海機(jī)械有限公司

1、關(guān)聯(lián)人的基本情況

公司名稱： 勝利油田勝利環(huán)海機(jī)械有限公司

公司類型： 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

法定代表人：于海濱

注冊資本：5000萬元人民幣

設(shè)立日期：2004年10月13日

注冊地址：山東省東營市開發(fā)區(qū)府前街19號4棟206室

統(tǒng)一社會信用代碼：91370500767689205

經(jīng)營范圍： 許可項(xiàng)目：危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營；燃?xì)饨?jīng)營。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，一般項(xiàng)目：發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組制造、發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組銷售、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、工程技術(shù)服務(wù)（規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理除外）；新能源原動設(shè)備制造；石油天然氣技術(shù)服務(wù)；試驗(yàn)機(jī)制造；機(jī)電設(shè)備銷售；新能源原動設(shè)備銷售；機(jī)電設(shè)備制造；氣體、液體分離和純設(shè)備制造；電氣設(shè)備維修；石油鉆井專用設(shè)備制造；余熱余壓余氣利用技術(shù)研發(fā)；電機(jī)制造；新興能源技術(shù)研發(fā)；配電開關(guān)控制設(shè)備制造；儲能技術(shù)服務(wù)；能源回收系統(tǒng)研發(fā)；發(fā)電技術(shù)服務(wù)；合同能源管理；節(jié)能管理服務(wù)；石油鉆井專用設(shè)備銷售；氣體、液體分離和純設(shè)備銷售；專用設(shè)備維修；一般設(shè)備維修；石油產(chǎn)品銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）。

截至2022年12月31日，勝利環(huán)?？傎Y產(chǎn)4.481萬元，凈資產(chǎn)255萬元；2022年，營業(yè)收入3.274萬元，凈利潤-357萬元。截至2023年3月31日，勝利環(huán)?？傎Y產(chǎn)5066萬元，凈資產(chǎn)500萬元；2023年第一季度，營業(yè)收入839萬元，凈利潤246萬元。

公司在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)、人員等方面與勝利環(huán)海保持獨(dú)立。

2、勝利環(huán)海是控股股東水發(fā)中興集團(tuán)有限公司上級股東水發(fā)集團(tuán)控制的其他企業(yè)。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.三條規(guī)定，勝利環(huán)海是上市公司的關(guān)聯(lián)法人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

具體關(guān)聯(lián)如下圖所示：

■

三、日常關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容及定價(jià)政策

（1）關(guān)聯(lián)交易1：向霍林郭勒敏通天然氣有限公司采購天然氣

1、相關(guān)交易內(nèi)容：鐵嶺龍勝峰天然氣有限公司、通遼龍勝峰、岷通天然氣共同經(jīng)營的“昌圖一通遼霍林郭勒”天然氣長輸管道中的天然氣均來自中國石油天然氣有限公司，其中鐵嶺龍勝峰天然氣有限公司經(jīng)營管道運(yùn)輸業(yè)務(wù)、通遼龍勝峰經(jīng)營管道運(yùn)輸業(yè)務(wù)和天然氣銷售業(yè)務(wù)，岷通天然氣經(jīng)營天然氣銷售業(yè)務(wù)。根據(jù)通遼龍圣峰與中石油天然氣有限公司天然氣銷售內(nèi)蒙古分公司（以下簡稱“中石油內(nèi)蒙古分公司”）簽訂的天然氣供銷合同，2023-2024年天然氣供應(yīng)年增長率較低，不能滿足通遼龍圣峰2023-2024年的天然氣需求。岷通天然氣具有向通遼隆圣峰銷售天然氣的條件，因?yàn)樗幱诎l(fā)展初期，市場潛力巨大，供氣充足。因此，關(guān)聯(lián)交易是由于公司控股孫公司通遼隆圣峰向岷通天然氣采購天然氣而產(chǎn)生的。

2、定價(jià)原則：公司與上述關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生的日常關(guān)聯(lián)交易是基于正常業(yè)務(wù)交易。采購價(jià)格是根據(jù)通遼龍圣峰和中石油內(nèi)蒙古分公司的實(shí)際市場情況確定的。定價(jià)原則遵循公開、公平、公正的原則，價(jià)格公平。

3、簽署相關(guān)協(xié)議:截至目前，上述采購協(xié)議尚未簽署。

(二)關(guān)聯(lián)交易二:向勝利油田勝利環(huán)海機(jī)械有限公司銷售LNG

1、相關(guān)交易內(nèi)容：勝利環(huán)海公司是勝利油田勝利動力機(jī)械集團(tuán)有限公司的全資子公司。主要業(yè)務(wù)是為客戶提供鉆井動力服務(wù)，需要購買天然氣或液化天然氣作為主要能源。今年，勝利環(huán)海成功中標(biāo)中石化華北石油工程有限公司鄂北工區(qū)鉆井動力服務(wù)項(xiàng)目。該工區(qū)鉆井隊(duì)的施工井位一般距鄂爾多斯水發(fā)100公里以內(nèi)。購買液化天然氣具有經(jīng)濟(jì)性和合理性，符合市場條件。因此，相關(guān)交易是由公司全資子公司鄂爾多斯水發(fā)向勝利環(huán)海銷售液化天然氣產(chǎn)生的。

2、定價(jià)原則：公司與勝利環(huán)海產(chǎn)生的上述日常相關(guān)交易的液化天然氣銷售價(jià)格是根據(jù)市場價(jià)格參考獨(dú)立第三方價(jià)格確定的。定價(jià)原則遵循公開、公平、公正的原則，價(jià)格公平。

3、簽署相關(guān)協(xié)議:截至目前，上述銷售協(xié)議尚未簽署。

四、關(guān)聯(lián)交易的目的及其對上市公司的影響

上述日常相關(guān)交易是為了確?！安龍D遼霍林郭勒”天然氣長輸管道日常業(yè)務(wù)需求，屬于燃?xì)庑袠I(yè)管網(wǎng)互聯(lián)，有利于促進(jìn)有序競爭、高效供應(yīng)的天然氣市場體系建設(shè)，有利于鞏固蒙古東部公司的先發(fā)優(yōu)勢。交易定價(jià)參照中石油內(nèi)蒙古分公司天然氣銷售價(jià)格確定，定價(jià)公平，不損害公司和中小股東的利益。相關(guān)合作關(guān)聯(lián)方已將岷通天然氣股權(quán)托管給上市公司(詳見公司2022-0009號公告)，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)可控，有利于保證公司氣源穩(wěn)定增長，拓展天然氣銷售業(yè)務(wù)，不會對公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，也不會影響公司獨(dú)立性。

上述日常相關(guān)交易的第二個目的是充分利用日常運(yùn)營中需要購買液化天然氣的機(jī)會，擴(kuò)大鄂爾多斯水開發(fā)的銷售渠道，幫助公司提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力。公司與關(guān)聯(lián)方的交易價(jià)格遵循市場定價(jià)原則。與公司向第三方的銷售價(jià)格相比，交易不會損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東的利益，也不會對公司當(dāng)前和未來的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響。

五、備查文件

1、第四屆董事會第二十二次臨時(shí)會議決議；

2、第四屆監(jiān)事會第十九次臨時(shí)會議決議；

3、獨(dú)立董事提前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見；

4、審計(jì)委員會專項(xiàng)審計(jì)意見。

特此公告。

水發(fā)派思燃?xì)庥邢薰径聲?/P>

2023年6月22日

證券代碼：603318 證券簡稱：水發(fā)燃?xì)? 公告編號：2023-029

水發(fā)派思燃?xì)庥邢薰?/P>

第四屆董事會第二十二屆臨時(shí)會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。

2023年6月21日，水發(fā)派思燃?xì)庥邢薰?以下簡稱“公司”)第四屆董事會第二十二次臨時(shí)會議以現(xiàn)場通訊的形式召開。會議應(yīng)出席8名董事，實(shí)際出席8名董事。監(jiān)事、董事會秘書和一些高管出席了會議。經(jīng)過一半以上董事的共同推薦，公司董事朱先磊先生主持了會議。會議的通知、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《水發(fā)派思燃?xì)庥邢薰菊鲁獭返挠嘘P(guān)規(guī)定，會議合法有效。本次會議通過以下決議進(jìn)行投票表決：

1、審議通過了《關(guān)于新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的議案》。

同意公司增加2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期，其中向關(guān)聯(lián)方霍林郭勒敏通天然氣有限公司購買天然氣關(guān)聯(lián)交易金額不超過1萬元；向關(guān)聯(lián)方勝利油田勝利環(huán)海機(jī)械有限公司銷售LNG關(guān)聯(lián)交易金額不超過1500萬元。除預(yù)期情況外，公司還將按照《公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行其他重大關(guān)聯(lián)交易。并將該提案列入公司 提交股東大會審議2023年第二次臨時(shí)股東大會議程。

投票結(jié)果：5票同意，0票棄權(quán)，0票反對，相關(guān)董事朱先磊、趙光敏、黃惠妮回避投票。

2、《關(guān)于修改公司章程的議案》已經(jīng)審議通過。

同意修改公司章程，具體內(nèi)容以水發(fā)派思燃?xì)庥邢薰菊鲁绦抻唽φ毡?2023年6月)為準(zhǔn)，提交股東大會審議。

投票結(jié)果：8票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

3、審議通過了《關(guān)于召開公司2023年第二次臨時(shí)股東大會的議案》。

投票結(jié)果：8票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

2023年第二次臨時(shí)股東大會審議批準(zhǔn)了上述第一項(xiàng)和第二項(xiàng)議案。

特此公告。

水發(fā)派思燃?xì)庥邢薰?/P>

2023年6月22日

證券代碼：603318 證券簡稱：水發(fā)燃?xì)? 公告編號：2023-030

水發(fā)派思燃?xì)庥邢薰?/P>

第四屆監(jiān)事會第十九屆臨時(shí)會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。

2023年6月21日，山東省濟(jì)南市歷城區(qū)經(jīng)十東路33399號水發(fā)大廈10層公司會議室召開水發(fā)派思燃?xì)庥邢薰镜谒膶帽O(jiān)事會第十九次臨時(shí)會議。本次會議應(yīng)出席3名監(jiān)事，實(shí)際出席3名監(jiān)事。監(jiān)事會主席王素輝女士主持了會議。會議的通知、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《水發(fā)派思燃?xì)庥邢薰菊鲁獭返挠嘘P(guān)規(guī)定，會議合法有效。

本次會議通過以下決議進(jìn)行投票表決：

1、審議通過了《關(guān)于新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的議案》。

同意公司增加2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期，其中向關(guān)聯(lián)方霍林郭勒敏通天然氣有限公司購買天然氣關(guān)聯(lián)交易金額不超過1萬元；向關(guān)聯(lián)方勝利油田勝利環(huán)海機(jī)械有限公司銷售LNG關(guān)聯(lián)交易金額不超過1500萬元。除預(yù)期情況外，公司還將按照《公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行其他重大關(guān)聯(lián)交易。同意將該議案納入公司 提交股東大會審議2023年第二次臨時(shí)股東大會議程。

投票結(jié)果：1票同意，0票棄權(quán)，0票反對，相關(guān)監(jiān)事王素輝女士和李麗女士避免投票。相關(guān)監(jiān)事避免投票后，非相關(guān)監(jiān)事人數(shù)少于監(jiān)事會人數(shù)的一半以上，提案將直接提交公司股東大會審議。

2、《關(guān)于修改公司章程的議案》已經(jīng)審議通過。

同意修改公司章程，具體內(nèi)容以水發(fā)派思燃?xì)庥邢薰菊鲁绦抻唽φ毡?2023年6月)為準(zhǔn)，提交股東大會審議。

投票結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

特此公告。

水發(fā)派思燃?xì)庥邢薰?/P>

2023年6月22日

證券代碼：603318 證券簡稱：水發(fā)燃?xì)? 公告編號：2023-031

水發(fā)派思燃?xì)庥邢薰?/P>

關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會的通知

公司董事會、全體董事及相關(guān)股東保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年7月10日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第二次臨時(shí)股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場會議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

日期：2023年7月10日 14點(diǎn)30 分

召開地點(diǎn)：山東省濟(jì)南市經(jīng)十東路3399號10層公司會議室

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年7月10日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年7月10日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)上投票實(shí)施細(xì)則等有關(guān)規(guī)定，涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者投票。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、會議審議事項(xiàng)

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第二十二次臨時(shí)會議審議通過，相關(guān)決議于2023年6月22日公布。、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。

2、特別決議和議案：議案2

3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的提案：提案1、議案2

4、涉及相關(guān)股東回避表決的議案：議案1

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：水發(fā)中興集團(tuán)有限公司、山東水發(fā)控股集團(tuán)有限公司

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。

（2）股東通過上海證券交易所股東大會的在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。如果他們有多個股東賬戶，他們可以使用持有公司股份的任何股東賬戶參與在線投票。投票結(jié)束后，同一類別的普通股或同一品種的優(yōu)先股被視為其所有股東賬戶下的同一類別，已分別投票表決。

（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在對所有議案進(jìn)行表決后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

(一)登記方式:異地股東可以通過傳真登記。法定股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人或者其委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)當(dāng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)當(dāng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、法定代表人依法出具的身份證、授權(quán)委托書（見附件）和法定股東賬戶卡到公司登記。個人股東親自出席會議的，應(yīng)當(dāng)持有效身份證和股東賬戶卡到公司登記；委托代理人出席會議的，還應(yīng)當(dāng)出示有效身份證和股東授權(quán)委托書（見附件）。

(二)登記時(shí)間:2023年7月10日上午9日:00-11:00.未在上述時(shí)間內(nèi)登記的公司股東也可以參加公司股東大會。

(三)登記地址:山東省濟(jì)南市經(jīng)十東路33399號10層公司證券部。

（4）受托人在行使表決權(quán)人登記表決時(shí)提交文件的要求：受托人必須持身份證、委托人股東賬戶卡、授權(quán)委托書（見附件）辦理登記手續(xù)。

六、其他事項(xiàng)

會議聯(lián)系人：于穎、張浩南

聯(lián)系電話：0531-88798141

傳真：0531-88798141

會議期半天，與會股東自行承擔(dān)住宿和交通費(fèi)用。

特此公告。

水發(fā)派思燃?xì)庥邢薰径聲?/P>

2023年6月22日

附件1：授權(quán)委托書

● 報(bào)備文件

提議召開股東大會董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

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茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年7月10日召開的第二次臨時(shí)股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。