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證券代碼：300911 簡稱證券:億田智能 公告編號：2023-036

浙江億田智能廚電有限公司

第二屆董事會第二十次會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

2023年6月21日，浙江益田智能廚電有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第二十次會議在公司會議室召開，并于2023年6月15日通過電話發(fā)布。會議由公司董事長孫偉勇先生召開并主持。會議應(yīng)出席7名董事，實際出席7名董事，公司監(jiān)事和高級管理人員出席會議。董事會會議的召開符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事認真審議，形成以下決議：

1、審議通過了《關(guān)于回購和取消部分限制性股票的議案》

鑒于公司2021年限制性股票激勵計劃中的6個激勵對象因個人原因離職，不再具備激勵資格，公司2022年度業(yè)績考核目標未達到股權(quán)激勵第二次解鎖期的解鎖條件。根據(jù)《2021年限制性股票激勵計劃(草案)》的有關(guān)規(guī)定，公司決定回購取消17.93萬股相應(yīng)限制性股票。

公司獨立董事就此事發(fā)表了同意的獨立意見。

具體內(nèi)容見公司同日超潮信息網(wǎng)。（http://www.cninfo.com.cn）上述披露的《關(guān)于回購和取消部分限制性股票的公告》。

投票結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案仍需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

2、審議通過了《關(guān)于變更注冊資本和修訂的》〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案

由于部分限制性股票的回購和注銷，公司的股份總數(shù)發(fā)生了變化。根據(jù)注冊資本的變更，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指南》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，修訂公司章程的部分規(guī)定。

具體內(nèi)容見公司同日超潮信息網(wǎng)。（http://www.cninfo.com.cn）上述披露的《關(guān)于變更注冊資本和修訂的》〈公司章程〉并辦理工商變更登記公告。

投票結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案仍需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

3、審議通過了《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》

公司計劃于2023年7月7日(星期五)召開2023年第一次臨時股東大會。詳見公司同日在巨潮信息網(wǎng)。（http://www.cninfo.com.cn）《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。

投票結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1、第二屆董事會第二十次會議決議；

2、獨立董事對第二屆董事會第二十次會議有關(guān)事項的獨立意見。

特此公告。

浙江億田智能廚房電器有限公司董事會

2023年6月22日

證券代碼：300911 簡稱證券:億田智能 公告編號： 2023-037

浙江億田智能廚電有限公司

第二屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告

公司及監(jiān)事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

2023年6月21日，浙江益田智能廚電有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監(jiān)事會第十八次會議在公司會議室召開，并于2023年6月15日通過電話發(fā)布。會議由監(jiān)事會主席張燕飛女士主持。本次會議應(yīng)出席3名監(jiān)事和3名實際監(jiān)事。會議的召集、召開、表決、決議均符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，形成下列決議：

1、審議通過了《關(guān)于回購和取消部分限制性股票的議案》

監(jiān)事會認為，鑒于6名激勵對象離職，不再具備激勵對象資格；同時，公司2022年度業(yè)績考核目標未達到股權(quán)激勵第二解鎖期的解鎖條件。根據(jù)《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，公司同意回購部分限制性股票17.93萬股，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，回購注銷不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，也不會損害公司及全體股東的利益。監(jiān)事會同意回購和取消部分限制性股票。

具體內(nèi)容見公司同日超潮信息網(wǎng)。（http://www.cninfo.com.cn）上述披露的《關(guān)于回購和取消部分限制性股票的公告》。

投票結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案仍需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

三、備查文件

1、第二屆監(jiān)事會第十八次會議決議。

特此公告。

浙江億田智能廚電有限公司

監(jiān)事會

2023年6月22日

證券代碼：300911 簡稱證券:億田智能 公告編號：2023-035

浙江億田智能廚電有限公司

向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

深圳證券交易所受理的申請文件公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年6月20日，浙江億田智能廚電有限公司(以下簡稱“公司”)收到深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)發(fā)布的《關(guān)于受理浙江億田智能廚電有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請文件的通知》(深圳證券交易所)〔2023〕441號）。深圳證券交易所檢查了公司向非特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請文件，認為申請文件齊全，決定接受。

公司向非特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券仍需經(jīng)深圳證券交易所審查，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱中國證券監(jiān)督管理委員會）決定同意注冊。最終能否通過深圳證券交易所審核，中國證監(jiān)會決定同意注冊，時間仍不確定。公司將根據(jù)事項進展情況及時履行信息披露義務(wù)，請注意投資風(fēng)險。

特此公告。

浙江億田智能廚電有限公司

董事會

2023年6月21日