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證券代碼：605277 證券簡稱：新亞電子 公告編號：2023-033

新亞電子有限公司

關(guān)于召開2023年

第二次臨時股東大會通知

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年7月10日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第二次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點(diǎn)

日期：2023年7月10日 14點(diǎn)30 分

召開地點(diǎn)：浙江省樂清市北白象鎮(zhèn)賴宅智能產(chǎn)業(yè)園新亞電子有限公司會議室

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年7月10日起，網(wǎng)上投票的起止時間：

至2023年7月10日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當(dāng)天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項(xiàng)

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

上述提案已于2023年6月21日在上海證券交易所網(wǎng)站上召開的第二屆董事會第十七次會議和審議通過。（www.sse.com.cn）以及在指定媒體上發(fā)布的其他相關(guān)公告。

2、特別決議：1

3、對于中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：

4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票時，需要完成股東身份認(rèn)證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在對所有議案進(jìn)行表決后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

（一）、股東（包括股東代理人）登記或登記時應(yīng)提供以下文件：

（1）法定股東：法定代表人出席會議的，應(yīng)當(dāng)持有營業(yè)執(zhí)照、法定股東賬戶卡、身份證、法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，應(yīng)當(dāng)持有營業(yè)執(zhí)照、法定股東賬戶卡、身份證、法定代表人出具的書面授權(quán)委托書（見附件1）。

（2）個人股東：個人股東親自出席會議的，應(yīng)當(dāng)持有身份證或者其他有效證件、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，還應(yīng)當(dāng)持有代理人的有效身份證和股東授權(quán)委托書（見附件1）。

（3）融資融券投資者出席會議的，應(yīng)當(dāng)持有相關(guān)證券公司的營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶證明和委托書；投資者為個人的，還應(yīng)當(dāng)持有身份證或者其他有效證明。投資者為法人的，還應(yīng)當(dāng)持有營業(yè)執(zhí)照、參與者身份證、法定代表人出具的委托書（見附件1）。

（二）、2023年7月4日上午9:00:30一11:30，下午13:00一16:00

（三）、注冊地點(diǎn)：公司證券投資部（浙江省樂清市北白象鎮(zhèn)賴宅智能產(chǎn)業(yè)園新亞電子有限公司）

（四）、股東可以通過電子郵件或信件登記（需要提供相關(guān)文件的復(fù)印件）。電子郵件或信件以公司在登記時間內(nèi)收到為準(zhǔn)，請?jiān)陔娮余]件或信件上注明聯(lián)系方式。

六、其他事項(xiàng)

1、股東大會現(xiàn)場會議持續(xù)半天，出席會議的人應(yīng)自行承擔(dān)交通和住宿費(fèi)用。

2、聯(lián)系人：HUANGJUAN（黃娟）、陳靜

電話：0577一62866852

傳真：0577一628659993

聯(lián)系地址：浙江省樂清市北白象鎮(zhèn)賴宅智能產(chǎn)業(yè)園新亞電子有限公司證券投資部

特此公告。

新亞電子有限公司董事會

2023年6月22日

附件1：授權(quán)委托書

● 報備文件

提議召開股東大會董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

新亞電子有限公司

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年7月10日召開的第二次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

證券代碼：605277 證券簡稱：新亞電子 2023年1032年公告號

新亞電子有限公司

關(guān)于公司注冊資本的變更

修改公司章程的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。

2023年6月21日，新亞電子有限公司(以下簡稱“公司”)召開第二屆董事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本、修改公司章程的議案》。具體內(nèi)容如下:

一、公司注冊資本變更情況

2023年5月30日，公司召開2022年年度股東大會審議通過《關(guān)于公司2022年利潤分配和公積金轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃的議案》。2022年年度股權(quán)分配計(jì)劃為每10股2元(稅前)，轉(zhuǎn)增3.7股。2023年6月10日，公司披露《2022年年度權(quán)益分配實(shí)施公告》(公告號:2023年1030日)，確定股權(quán)登記日期為6月15日，股本轉(zhuǎn)換上市時間為6月16日。公司于2023年6月16日轉(zhuǎn)增股本上市。本次轉(zhuǎn)股以公司總股本193、064、916股為基礎(chǔ)，轉(zhuǎn)股后為264、498、935股。公司注冊資本由193、064、916元變更為264、498、935元。

二、二。修改公司章程

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、根據(jù)《上市公司章程指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，《公司章程》的有關(guān)規(guī)定擬修訂如下：

■

公司章程的其他條款保持不變，經(jīng)股東大會批準(zhǔn)后及時辦理變更登記備案，相關(guān)內(nèi)容以市場監(jiān)督管理局批準(zhǔn)為準(zhǔn)。

修訂后的《新亞電子有限公司章程》將于同日在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）予以披露。

三、網(wǎng)上公告附件

新亞電子股份有限公司章程(2023年6月修訂)

特此公告。

新亞電子有限公司董事會

2023年6月22日

證券代碼：605277 證券簡稱：新亞電子 2023年1031年公告號

新亞電子有限公司

第二屆董事會第十七次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

2023年6月16日，新亞電子有限公司(以下簡稱“公司”)向董事發(fā)出通知，召開第二屆董事會第十七次會議。2023年6月21日，第二屆董事會第十七次會議在公司會議室召開，董事9人，董事9人，公司監(jiān)事、高級管理人員出席會議。會議由董事長趙戰(zhàn)兵召開和主持。會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)過認(rèn)真審議和表決，與會董事通過以下決議：

(一)審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本和修改公司章程的議案》

具體內(nèi)容見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）新亞電子股份有限公司關(guān)于公司注冊資本變更和修訂的披露〈公司章程〉公告號：2023年1032年)。

投票結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

(二)審議通過了《關(guān)于提出2023年第二次臨時股東大會的議案》

具體內(nèi)容見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）2023年新亞電子股份有限公司第二次臨時股東大會通知(公告號:2023年1033)。

投票結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1、第二屆董事會第十七次會議決議新亞電子有限公司。

新亞電子有限公司董事會

2023年6月22日