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證券代碼：002891證券簡稱：中寵股份 公示序號：2023-002

債卷編碼：127076 債卷通稱：中寵轉2

煙臺市中寵食品類有限責任公司

有關聘用高管人員的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

煙臺市中寵食品類有限責任公司（下稱“企業(yè)”） 依據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關法律法規(guī)、相關法規(guī)，為了滿足企業(yè)中國市場拓展要求，加快推進企業(yè)“對焦中國市場、對焦主食商品、對焦自有品牌”發(fā)展戰(zhàn)略的落地，積極主動占領中國市場，提升獨立品牌影響力，經(jīng)公司董事長兼總經(jīng)理候選人，企業(yè)第三屆股東會第二十五次會議審議根據(jù)，允許聘用陸敏吉先生出任公司副總經(jīng)理，任職期與這屆董事會的任職期一致。陸敏吉先生個人簡歷詳見附件。

公司獨立董事對該事項發(fā)布了贊同的單獨建議，覺得陸敏吉先生具有做好本職工作所必需的專業(yè)及技術知識，不會有相關法律法規(guī)、行政規(guī)章所規(guī)定的不可出任發(fā)售公司高級管理人員的情況。此次聘用程序流程合乎《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等有關法律、法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定，不存在損害公司及別的股東利益的情形。

特此公告。

煙臺市中寵食品類有限責任公司

董 事 會

2023年2月24日

配件：

陸敏吉先生個人簡介

陸敏吉先生，中國籍，無海外居留權，1975年出世，畢業(yè)院校復旦大學管理學院，本科文憑。

1997年至2018年依次就職于強生公司（我國）有限責任公司、聯(lián)合利華（我國）有限責任公司、巴黎歐萊雅(我國)有限責任公司、好的時候（我國）投資管理有限公司、上海市上美護膚品有限責任公司等企業(yè)，主要從事銷售及品牌文化建設等服務；

2018年至2022年，任葛蘭素日用品保健產品牙齒健康事業(yè)部總經(jīng)理；

在職煙臺市中寵食品類有限責任公司國內營銷系統(tǒng)軟件經(jīng)理。

截止本公告日，陸敏吉先生目前還沒有持有公司股份，并且與別的擁有我們公司5%之上股權股東、我們公司別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員中間不會有關聯(lián)性。合乎相關法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《股票上市規(guī)則》及證交所別的有關規(guī)定等條件的任職要求；未受到證監(jiān)會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分；沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務稽查尚未有確立結果的情況；并不是失信執(zhí)行人；并不是失信者直接責任人或失信懲戒目標。

證券代碼：002891證券簡稱：中寵股份 公示序號：2023-003

債卷編碼：127076 債卷通稱：中寵轉2

煙臺市中寵食品類有限責任公司

有關第三屆股東會第二十五次大會

決定公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

煙臺市中寵食品類有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆股東會第二十五次大會于2023年2月23日在公司會議室以當場與通信相結合的舉辦。會議報告已經(jīng)在2023年2月10日根據(jù)專人送達、電子郵箱等形式傳出，此次會議應出席會議執(zhí)行董事9人，具體出席會議執(zhí)行董事9人，公司董事長郝忠禮老先生主持了此次會議，監(jiān)事、高管人員列席，會議的舉辦合乎《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

經(jīng)與會董事對此次股東會各類提案決議表決，建立如下所示決定：

1、表決通過《關于聘任高級管理人員的議案》

決議結論：9票贊同，0票抵制，無反對票，一致通過。

依據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關法律法規(guī)、相關法規(guī)，為了滿足企業(yè)中國市場拓展要求，加快推進企業(yè)“對焦中國市場、對焦主食商品、對焦自有品牌”發(fā)展戰(zhàn)略的落地，積極主動占領中國市場，提升獨立品牌影響力，經(jīng)公司董事長兼總經(jīng)理候選人，股東會允許聘用陸敏吉先生出任公司副總經(jīng)理，任職期與這屆董事會的任職期一致。

公司獨立董事對于該提案發(fā)布了確立贊同的單獨建議，有關公示詳細企業(yè)特定的信息披露新聞媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

■

證券代碼：002891證券簡稱：中寵股份 公示序號：2023-004

債卷編碼：127076 債卷通稱：中寵轉2

煙臺市中寵食品類有限責任公司

有關持倉5%之上股東減持股份

執(zhí)行完成后的公示

自然人股東日本國伊藤株式確保向我們公司提供的資料真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

我們公司及股東會全體人員確保信息公開的內容與信息披露義務人提供的資料一致。

煙臺市中寵食品類有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年12月8日在規(guī)定信息公開新聞媒體發(fā)表了《關于持股5%以上股東股份減持計劃的預披露公告》（公示序號：2022-095）， 持倉5%之上公司股東日本國伊藤株式（下稱“日本國伊藤”）方案自通告公布生效日15個交易日內后6個月以集中競價或大宗交易方式高管增持我們公司股權不得超過150億港元。

公司在2023年1月31日在規(guī)定信息公開新聞媒體發(fā)表了《關于持股5%以上股東股份減持計劃減持數(shù)量過半的進展公告》（公示序號：2023-001）。

集團公司前不久接到日本國伊藤發(fā)來《股份減持計劃實施完畢告知函》，日本國伊藤于2022年12月30日至2023年2月23日期內高管增持公司股權150億港元，減持計劃執(zhí)行結束。依據(jù)《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》及《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》的相關規(guī)定，現(xiàn)就相關情況公告如下：

一、股東減持狀況

■

日本國伊藤為公司持股超出5%之上股東，其此次根據(jù)集中競價交易方法高管增持的股權，所有來自企業(yè)首次公開發(fā)行股票前股權（含該等股權首次公開發(fā)行股票后因為資本公積轉增股本而相應增加的股權），高管增持價格定位為23.01元/股至24.71元/股，總計高管增持150億港元，占公司總股本的比例是0.51%。

■

注：如出現(xiàn)數(shù)量與分項目標值總和不一致的狀況，均是四舍五入原因導致。

二、其他相關狀況

1、日本國伊藤此次減持股份合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》及《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關法律法規(guī)和交易規(guī)則的相關規(guī)定。

2、日本國伊藤此次高管增持并沒有違背它在上市公告書中作出的承諾。

3、日本國伊藤嚴格執(zhí)行預披露公示公布的減持計劃，沒有違背已公布的減持計劃的情況。

4、截止本公告日，日本國伊藤此次減持計劃已執(zhí)行結束，在執(zhí)行過程中按相關規(guī)定立即依法履行信息披露義務。

三、備查簿文檔

此次高管增持公司股東開具的《股份減持計劃實施完畢告知函》。

特此公告。

煙臺市中寵食品類有限責任公司

董 事 會

2023年2月23日