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證券代碼：603716證券簡(jiǎn)稱(chēng)：塞力診療公示序號(hào)：2023-019

債卷編碼：113601債卷通稱(chēng)：塞力可轉(zhuǎn)債

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

塞力斯醫(yī)療電子集團(tuán)股份有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”或“塞力診療”）于2023年1月16日接到中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)湖北省監(jiān)管局開(kāi)具的《關(guān)于對(duì)塞力斯醫(yī)療科技集團(tuán)股份有限公司、溫偉、王政、劉文豪、楊贊、劉源出具責(zé)令改正措施的決定》（[2023]3號(hào)）（下稱(chēng)“認(rèn)定書(shū)”）正本，要求其對(duì)《決定書(shū)》中提到問(wèn)題落實(shí)整改，相關(guān)知識(shí)詳細(xì)企業(yè)2023年1月18日公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《關(guān)于收到湖北證監(jiān)局責(zé)令改正措施決定的公告》（公示序號(hào)：2023-013）。

接到以上《決定書(shū)》后，企業(yè)十分重視，立即向企業(yè)整體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及有關(guān)部門(mén)工作人員展開(kāi)了通告，并且對(duì)《決定書(shū)》所涉及到的的有關(guān)問(wèn)題系統(tǒng)梳理和有針對(duì)性的剖析討論，與此同時(shí)對(duì)比《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱(chēng)“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（下稱(chēng)“《證券法》”）、《上市公司信息披露管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章，嚴(yán)格執(zhí)行湖北證監(jiān)局的需求根據(jù)企業(yè)具體情況用心制訂落實(shí)整改措施，逐一對(duì)比《決定書(shū)》，找準(zhǔn)問(wèn)題根本原因，建立了整改意見(jiàn)并落實(shí)整改措施，確定了有關(guān)的責(zé)任部門(mén)和管理，不斷提升企業(yè)合規(guī)及風(fēng)險(xiǎn)防范專(zhuān)業(yè)能力，以推動(dòng)公司持續(xù)、身心健康、相對(duì)穩(wěn)定的發(fā)展趨勢(shì)。

現(xiàn)就企業(yè)存在問(wèn)題及實(shí)際整改情況報(bào)告如下所示：

一、關(guān)聯(lián)方交易未完全履行公布責(zé)任。2018年至2022年6月期內(nèi)，公司存在向公司關(guān)聯(lián)方和合作者提供資金支持，后轉(zhuǎn)移至大股東賽海（上海市）健康科技有限責(zé)任公司（下稱(chēng)賽海身心健康）及控股股東溫偉。以上與大股東、實(shí)際控制人所發(fā)生的非營(yíng)利性資金往來(lái)及其與武漢聯(lián)智賽維健康服務(wù)有限責(zé)任公司和力邇斯區(qū)塊鏈技術(shù)安防科技（武漢市）有限責(zé)任公司所發(fā)生的關(guān)聯(lián)方交易都未履行信息披露義務(wù)。

改進(jìn)措施：

1、公司董事長(zhǎng)、經(jīng)理、內(nèi)部結(jié)構(gòu)審計(jì)處、財(cái)務(wù)經(jīng)理、董事長(zhǎng)助理及相關(guān)人員構(gòu)成審查工作組，針對(duì)問(wèn)題涉及到的事宜全面鋪開(kāi)自糾自查，并及時(shí)相對(duì)應(yīng)整頓，更大化確保公司及中小股東權(quán)益。

2、詳盡審查公司向關(guān)聯(lián)企業(yè)和合作者提供資金支持，后轉(zhuǎn)移至大股東賽海（上海市）健康科技有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“賽海身心健康”）及控股股東溫偉的情況。而且與大股東賽海身心健康密切溝通，制訂行之有效的還貸計(jì)劃方案，督促其盡早償還占用資金，竭盡全力降低對(duì)企業(yè)的不良影響，維護(hù)保養(yǎng)公司及中小股東權(quán)益。審查工作組正在進(jìn)一步全方位審查詳細(xì)情況，中后期公司可以加強(qiáng)監(jiān)管力度與大股東、實(shí)際控制人所發(fā)生的非營(yíng)利性資金往來(lái)，防止這類(lèi)問(wèn)題再次出現(xiàn)。

3、核查企業(yè)與武漢聯(lián)智賽維健康服務(wù)有限責(zé)任公司和力邇斯區(qū)塊鏈技術(shù)安防科技（武漢市）有限責(zé)任公司所發(fā)生的買(mǎi)賣(mài)往來(lái)賬戶(hù)實(shí)際情況，包含協(xié)作業(yè)務(wù)流程、合作背景、資金流入及業(yè)務(wù)相關(guān)工作人員等。待核查完成后依照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)買(mǎi)賣(mài)的相關(guān)規(guī)定，呈送董事會(huì)及股東大會(huì)審議并立即公布。

與此同時(shí)，企業(yè)重新梳理最新法律法規(guī)對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)的判定標(biāo)準(zhǔn)，制訂關(guān)聯(lián)企業(yè)申請(qǐng)表，升級(jí)關(guān)聯(lián)企業(yè)明細(xì)，然后由專(zhuān)業(yè)人員負(fù)責(zé)及時(shí)更新工作中。安排有關(guān)部門(mén)及工作人員對(duì)《上市公司信息披露管理辦法》進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)學(xué)習(xí)，提升相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)相關(guān)的法律法規(guī)了解。

整頓預(yù)估結(jié)束時(shí)間：企業(yè)融合審計(jì)工作組織進(jìn)行年度審計(jì)報(bào)告工作中，同時(shí)開(kāi)展此次重點(diǎn)審查的全方位核查工作中，數(shù)據(jù)信息已經(jīng)整理確定中，擬與2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)有關(guān)匯報(bào)一并執(zhí)行決議程序流程并公布，中后期將繼續(xù)標(biāo)準(zhǔn)，避免類(lèi)似情況再次出現(xiàn)。

整改責(zé)任人/單位：老總、經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、董事長(zhǎng)助理、財(cái)務(wù)部門(mén)、證券部、內(nèi)部結(jié)構(gòu)審計(jì)處

二、給予財(cái)務(wù)資助未公布且未完全履行決議程序流程。2022年上半年度，公司向上海市嵊籃化工有限公司、北京市塞力斯川涼慧醫(yī)科技公司、連州塞力斯博宏地區(qū)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)有限責(zé)任公司、濟(jì)寧慧澤企業(yè)咨詢(xún)管理有限公司等主要給予貸款沒(méi)經(jīng)股東會(huì)表決通過(guò)，且發(fā)生的時(shí)候未完全履行臨時(shí)性公布責(zé)任。

改進(jìn)措施：

1、審查工作組全方位審查整理公司及下屬子公司相關(guān)給予財(cái)務(wù)資助事宜，就財(cái)務(wù)資助產(chǎn)生的實(shí)際情況按照相關(guān)規(guī)定報(bào)呈股東會(huì)及股東大會(huì)填補(bǔ)決議并立即公布，與此同時(shí)密切溝通制訂行之有效的還貸計(jì)劃方案，督促其盡早償還所貸款項(xiàng)。

2、公司已經(jīng)向有關(guān)工作員學(xué)習(xí)培訓(xùn)傳遞相關(guān)財(cái)務(wù)資助相關(guān)法律法規(guī)，提升管理者對(duì)財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)責(zé)任意識(shí)。將深入開(kāi)展公司及分公司對(duì)外開(kāi)放財(cái)務(wù)資助資金往來(lái)排摸，融合業(yè)務(wù)流程本質(zhì)及往來(lái)單位資信評(píng)估開(kāi)展綜合評(píng)定，積極主動(dòng)采取有力措施，強(qiáng)化對(duì)各類(lèi)財(cái)務(wù)資助賬款的管理工作，特別是無(wú)法按照要求及時(shí)歸還的財(cái)務(wù)資助賬款大力開(kāi)展討回工作中，靈活運(yùn)用法律制裁，最大程度地維護(hù)公司利益。

3、加強(qiáng)信披溝通交流匯報(bào)機(jī)制，健全內(nèi)控制度管理體系，標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部控制打開(kāi)程序。提升企業(yè)內(nèi)部各個(gè)部門(mén)、分公司間的內(nèi)部文件管理與溝通，健全內(nèi)部文件溝通的方式和體制，保證應(yīng)公布、需披露的信息在公司內(nèi)部溝通順暢。健全企業(yè)內(nèi)審部門(mén)的職能，提升內(nèi)審部對(duì)公司內(nèi)控的監(jiān)管力度，提升內(nèi)審工作的深度廣度，增加重點(diǎn)區(qū)域和重要環(huán)節(jié)的監(jiān)管檢查力度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，立即整改，減少企業(yè)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)企業(yè)資金安全，推動(dòng)企業(yè)規(guī)范運(yùn)作與健康可持續(xù)發(fā)展觀。

4、企業(yè)將機(jī)構(gòu)董監(jiān)高及下屬子公司負(fù)責(zé)人和管理者的合規(guī)培訓(xùn)，積極參與監(jiān)督機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，加強(qiáng)全體人員合規(guī)意識(shí)和履職能力，加強(qiáng)重要崗位的風(fēng)險(xiǎn)管控崗位職責(zé)，提升公司治理水平。機(jī)構(gòu)董監(jiān)高、控股股東努力學(xué)習(xí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步提高上市公司質(zhì)量的意見(jiàn)》《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司信息披露管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章，加強(qiáng)學(xué)習(xí)上市企業(yè)規(guī)范運(yùn)作制度和整治規(guī)章制度，提升依法依規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí)。與此同時(shí)，公司規(guī)定總公司及下屬單位相關(guān)負(fù)責(zé)人努力學(xué)習(xí)有關(guān)整治合規(guī)管理規(guī)定，加強(qiáng)行為準(zhǔn)則，提升規(guī)范運(yùn)作觀念。

整頓預(yù)估結(jié)束時(shí)間：已制定整改措施，企業(yè)將圍繞審計(jì)工作組織進(jìn)行年度審計(jì)報(bào)告工作過(guò)程中進(jìn)行此次重點(diǎn)審查的全方位核查工作中，數(shù)據(jù)信息已經(jīng)整理確定中，定于2022年度內(nèi)控審計(jì)期內(nèi)填補(bǔ)決議并公布有關(guān)公示，中后期將繼續(xù)標(biāo)準(zhǔn)，避免類(lèi)似情況再次出現(xiàn)。

整改責(zé)任單位/人：財(cái)務(wù)部門(mén)、證券部、財(cái)務(wù)經(jīng)理、董事長(zhǎng)助理

三、公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓公布不全面。2022年7月25日，大股東賽海健康和黃劍鋒簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，總計(jì)向出讓所持有的塞力診療1,227.95億港元，占有率5.99%，出讓額度1.48億人民幣。同一天,賽海健康和黃劍鋒簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓補(bǔ)充協(xié)議》，但塞力診療未公布以上合同補(bǔ)充協(xié)議。

改進(jìn)措施：

1、企業(yè)已經(jīng)在2023年2月11日對(duì)賽海健康和黃劍鋒簽署的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓補(bǔ)充協(xié)議》相關(guān)承諾開(kāi)展補(bǔ)充披露。

2、加強(qiáng)與大股東間的有效的溝通，提高大股東合規(guī)意識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，標(biāo)準(zhǔn)大股東的股權(quán)買(mǎi)賣(mài)交易，督促其及時(shí)告知相關(guān)情況并履行信息披露義務(wù)，維護(hù)公司與投資人的合法權(quán)利。

3、進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)信息公開(kāi)工作中，確立有關(guān)部門(mén)數(shù)據(jù)的第一責(zé)任人，注重各個(gè)部門(mén)應(yīng)高度關(guān)注、追蹤平時(shí)業(yè)務(wù)上與信息公開(kāi)相關(guān)的事宜，保證及時(shí)溝通企業(yè)的重大信息至證券部，切實(shí)提高公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)控制度水準(zhǔn)，并且對(duì)企業(yè)信息公開(kāi)相關(guān)的工作進(jìn)行整理，進(jìn)一步強(qiáng)化信息公開(kāi)事務(wù)處理，提高業(yè)務(wù)水平，標(biāo)準(zhǔn)信披業(yè)務(wù)流程審批流程，保證企業(yè)信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)。

整頓預(yù)估結(jié)束時(shí)間：已按照要求落實(shí)整改，中后期可能長(zhǎng)久不斷標(biāo)準(zhǔn)，避免類(lèi)似情況再次出現(xiàn)。

整改責(zé)任單位/人：證券部、大股東、董事長(zhǎng)助理

四、公司總結(jié)及持續(xù)整改方案

企業(yè)會(huì)以此次整頓為突破口，認(rèn)真落實(shí)整改對(duì)策，進(jìn)一步完善內(nèi)控制度，完善內(nèi)控制度管理方法，積極培育內(nèi)部控制文化藝術(shù)，著力提升企業(yè)全體人員擔(dān)當(dāng)意識(shí)，尤其是高管及核心崗位人員的風(fēng)險(xiǎn)管控觀念，完善公司治理結(jié)構(gòu)，提高規(guī)范運(yùn)作觀念、提升規(guī)范運(yùn)作水準(zhǔn)，確保公司所披露的信息真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，切實(shí)保障公司及公司股東合法權(quán)利，完成公司持續(xù)、身心健康、穩(wěn)步發(fā)展。

（一）全體人員強(qiáng)化對(duì)《中華人民共和國(guó)證券法》等相關(guān)法律法規(guī)及行政規(guī)章課程的學(xué)習(xí)。

1、強(qiáng)化對(duì)董監(jiān)高、控股股東、大股東的合規(guī)培訓(xùn)。機(jī)構(gòu)董監(jiān)高、控股股東、大股東學(xué)習(xí)培訓(xùn)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章，加強(qiáng)行為準(zhǔn)則，提升規(guī)范運(yùn)作觀念。

2、在積極開(kāi)展上市企業(yè)規(guī)范運(yùn)作培訓(xùn)及下達(dá)監(jiān)管措施及案例學(xué)習(xí)原材料的前提下，進(jìn)一步加強(qiáng)董監(jiān)高及關(guān)鍵崗位人員對(duì)證券法律法規(guī)課程的學(xué)習(xí)。積極開(kāi)展各種學(xué)習(xí)培訓(xùn)，邀約證劵、法律法規(guī)及資金等方面的專(zhuān)家專(zhuān)家學(xué)者為公司開(kāi)展規(guī)范運(yùn)作學(xué)習(xí)培訓(xùn)，以《證券法》《上市公司信息披露管理辦法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及財(cái)務(wù)信息披露等內(nèi)容是課題研究，向董監(jiān)高及關(guān)鍵崗位人員授課相關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)企業(yè)全體人員合規(guī)意識(shí)和履職能力；不斷搜集監(jiān)管規(guī)定轉(zhuǎn)變及警示案例，以書(shū)面形式學(xué)習(xí)資料方式進(jìn)行企業(yè)全員學(xué)習(xí)，并督促董監(jiān)高進(jìn)行針對(duì)性學(xué)習(xí)培訓(xùn)，在吸取警示案例經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)的前提下提升公司合規(guī)運(yùn)行水準(zhǔn)。

（二）提升內(nèi)控體系建設(shè)

1、根據(jù)最新的法規(guī)和規(guī)范運(yùn)作標(biāo)準(zhǔn)，融合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及各類(lèi)引導(dǎo)的相關(guān)要求，企業(yè)系統(tǒng)梳理內(nèi)控制度，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，健全企業(yè)的內(nèi)控制度。企業(yè)內(nèi)審部門(mén)及財(cái)務(wù)部高度關(guān)注公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)的資金往來(lái)狀況，加強(qiáng)資金支付流程，在法律規(guī)定決策制定及支付流程不完備的情形下，嚴(yán)禁付款一切資產(chǎn)，提高規(guī)范運(yùn)作水準(zhǔn)，避免違反規(guī)定事項(xiàng)產(chǎn)生。

2、對(duì)于已有的關(guān)鍵規(guī)章制度，根據(jù)最新相關(guān)法律法規(guī)，根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，修改完善了包含《關(guān)聯(lián)交易管理制度》《子公司管理制度》等14項(xiàng)機(jī)制，規(guī)章制度都已根據(jù)集團(tuán)公司有關(guān)會(huì)議審議根據(jù)并公布實(shí)行。

3、公司內(nèi)部審計(jì)部結(jié)合公司最新修訂完善的制度，按時(shí)/不定期進(jìn)行內(nèi)控制度工作中，對(duì)規(guī)章制度、方法、工作流程的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)管、查驗(yàn)，依據(jù)監(jiān)督管理的現(xiàn)象，明確提出規(guī)章制度、方法完善的意見(jiàn)和建議，明確提出工作流程整頓規(guī)范化的規(guī)定，保證規(guī)章制度、方法、工作流程運(yùn)作合理。

企業(yè)將加強(qiáng)與監(jiān)管部門(mén)的交流和聯(lián)絡(luò)，及時(shí)掌握政策信息與監(jiān)督關(guān)鍵點(diǎn)，仔細(xì)地落實(shí)各項(xiàng)改進(jìn)措施，能夠更好地維護(hù)保養(yǎng)與確保債權(quán)人權(quán)益。企業(yè)會(huì)以此次監(jiān)督檢查為突破口，根據(jù)企業(yè)具體情況，進(jìn)一步提升企業(yè)治理水平，加強(qiáng)合規(guī)經(jīng)營(yíng)觀念，提升整體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員以及相關(guān)責(zé)任人對(duì)上市公司最新法律法規(guī)課程的學(xué)習(xí)，持續(xù)提高履職能力，完善公司治理，提高信披品質(zhì)，決策，穩(wěn)健發(fā)展，助力公司創(chuàng)建更加科學(xué)合理、規(guī)范化的內(nèi)部治理常態(tài)化，合理日常維護(hù)公司及廣大投資者利益，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)企業(yè)高品質(zhì)、可持續(xù)發(fā)展的發(fā)展趨勢(shì)。

特此公告。

塞力斯醫(yī)療電子集團(tuán)股份有限公司

股東會(huì)

2023年2月14日