證券代碼：603078 簡稱：江化微 公告編號：2023-038
江陰江化微電子材料有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月26日
(二)股東大會地點:江陰江化微電子材料有限公司行政樓四樓會議室，江蘇省江陰市周莊鎮(zhèn)長壽云顧路581號
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，董事長尹福華先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結合的投票方式進行表決。會議的召集、召開、出席會議的人員資格和投票方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法有效。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席8人，獨立董事王宏濤先生因事未出席；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書費朱海先生出席了會議；其他高管出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關于補選獨立董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：變更公司注冊資本和經(jīng)營范圍的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：修訂公司章程及相關治理制度的議案
3.01、議案名稱：修改公司章程的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3.02、議案名稱：修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3.03、議案名稱：修訂《董事會議事規(guī)則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3.04、議案名稱：修訂《獨立董事工作制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3.05、議案名稱：修訂《對外投資管理制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3.06、議案名稱：修訂《防止控股股東、實際控制人及關聯(lián)方占用公司資金專項制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3.07、議案名稱：修訂《關聯(lián)交易管理制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3.08、議案名稱：修訂《募集資金管理辦法》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3.09、議案名稱：修訂《融資與對外擔保管理辦法》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
本次會議的所有議案均經(jīng)表決通過。其中：提案1對中小投資者單獨計票；提案1、議案2、議案3為特別決議議案，出席會議的有效表決權股份總數(shù)超過2/3。
三、律師見證情況
（1）股東大會見證的律師事務所：北京植德律師事務所
律師:姜瑞明、鄒佩耀
(二)律師見證結論:
股東大會的召開和召開程序符合有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和江化微章程的規(guī)定；股東大會召集人和出席會議的人員的資格合法有效；股東大會的表決程序和方法符合有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和江化微章程的規(guī)定，表決結果合法有效。
特此公告。
江陰江化微電子材料有限公司
董 事 會
2023年6月27日
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