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證券代碼:600708 證券簡(jiǎn)稱(chēng):光明地產(chǎn) 公告號(hào):臨2023-039
光明房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司
第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
光明房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)、“本公司”、“光明地產(chǎn)”)第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議通知于2023年6月17日通過(guò)電子郵件和電話發(fā)出,會(huì)議于2023年6月27日上午10日發(fā)出。:00以通訊表決的形式召開(kāi),7名董事應(yīng)參加表決,7名董事實(shí)際參加表決。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陸吉敏主持。本次會(huì)議的召開(kāi)和程序符合《公司法》、會(huì)議合法有效,《證券法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)會(huì)議審議討論,以記名投票的形式審議通過(guò)以下決議:
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)會(huì)議審議討論,以記名投票的形式審議通過(guò)以下決議:
審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整部分擔(dān)保人與被擔(dān)保人在2022年對(duì)外擔(dān)保總額范圍內(nèi)的擔(dān)保額度的議案》
詳見(jiàn)《上海證券報(bào)》2023年6月28日、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露(臨2023-040)。
投票結(jié)果:同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
三、董事會(huì)召開(kāi)情況說(shuō)明
(一)董事會(huì)下屬專(zhuān)門(mén)委員會(huì)履行審議程序
董事會(huì)審議前,董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議此案,同意提交董事會(huì)審議。
(二)獨(dú)立董事履行審議程序
公司全體獨(dú)立董事已就本議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。
詳見(jiàn)《上海證券報(bào)》2023年6月28日、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。
(3)本次會(huì)議形成的申請(qǐng)程序,決議生效仍需履行
本次會(huì)議不需要提交公司股東大會(huì)審議。
特此公告。
光明房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司董事會(huì)
二○二三年六月二十八日
證券代碼:600708 證券簡(jiǎn)稱(chēng):光明地產(chǎn) 公告號(hào):2023-040
光明房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司
2022年對(duì)外擔(dān)??傤~范圍內(nèi)
調(diào)整部分擔(dān)保人與被擔(dān)保人之間擔(dān)保金額的公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
1、本次調(diào)整擔(dān)保額度的依據(jù)
1、鑒于光明房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)、“本公司”、“光明地產(chǎn)”、“上市公司”)2023年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì),根據(jù)《公司法》、《證券法》、《擔(dān)保法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司監(jiān)管自律指引》第一號(hào)一一規(guī)范操作。、《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)和上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》(證監(jiān)會(huì)[2003]56號(hào))、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》(證監(jiān)發(fā)[2005]120號(hào))、《關(guān)于印發(fā)企業(yè)內(nèi)部控制配套指引的通知》(財(cái)會(huì)[2010]11號(hào))、《上海國(guó)有企業(yè)擔(dān)保業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及內(nèi)部控制指南》(上海國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)[2006]175號(hào))、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、光明食品(集團(tuán))有限公司貸款擔(dān)保管理制度(光明食品財(cái)[2010]376號(hào))、《光明房地產(chǎn)章程》、《光明房地產(chǎn)對(duì)外擔(dān)保管理制度》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章,公司分別于2022年9月29日、2022年10月25日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第21次會(huì)議和2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì),審議通過(guò)了《關(guān)于批準(zhǔn)2022年對(duì)外擔(dān)保額度的議案》擔(dān)保金額期限自2022年1月1日至2022年12月31日(鑒于光明房地產(chǎn)年度外部擔(dān)保金額股東大會(huì)一般在年中召開(kāi),為有效連接自然年度與股東大會(huì)之間的時(shí)間差異,下一年未召開(kāi)公司年度外部擔(dān)保金額股東大會(huì),2022年外部擔(dān)保授權(quán)公司總裁機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)),具體內(nèi)容見(jiàn)《上海證券報(bào)》于2022年9月30日和2022年10月26日發(fā)表、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露(臨2022-033)、(臨2022-035)、(臨2022-045)。
2、公司于2023年3月3日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第三次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整部分擔(dān)保人與被擔(dān)保人之間擔(dān)保金額的議案》,董事會(huì)同意在2022年對(duì)外擔(dān)保金額范圍內(nèi)適當(dāng)調(diào)整擔(dān)保人與被擔(dān)保人之間的擔(dān)保金額。本次調(diào)整后,農(nóng)村工商房地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“農(nóng)村住房集團(tuán)”)為湖北農(nóng)村工商房地產(chǎn)集團(tuán)房地產(chǎn)投資有限公司提供2萬(wàn)元擔(dān)保,農(nóng)村住房集團(tuán)為上海光明生活服務(wù)集團(tuán)有限公司提供0元擔(dān)保。詳見(jiàn)《上海證券報(bào)》2023年3月4日刊登的具體內(nèi)容、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.(臨2023-008)、(臨2023-009)。
二、本次調(diào)整擔(dān)保額度的具體情況
根據(jù)公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要,計(jì)劃在2022年對(duì)外擔(dān)??傤~范圍內(nèi)適當(dāng)調(diào)整擔(dān)保人與被擔(dān)保人之間的擔(dān)保金額。調(diào)整后,公司2022年對(duì)外擔(dān)保總額保持不變。調(diào)整見(jiàn)表: 單位、貨幣:1萬(wàn)元人民幣:
■
(1)常州明宏房地產(chǎn)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“常州明宏”)提供擔(dān)保,原擔(dān)保金額為27500萬(wàn)元。調(diào)整減少27500萬(wàn)元,調(diào)整后擔(dān)保金額為0元。
(2)廣西明通房地產(chǎn)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣西明通”)為下屬合資企業(yè)和合資企業(yè)提供擔(dān)保,原擔(dān)保金額為0萬(wàn)元。調(diào)整增加27500萬(wàn)元,調(diào)整后擔(dān)保金額為27500萬(wàn)元。
到目前為止,常州明宏和廣西明通都沒(méi)有超過(guò)調(diào)整后的擔(dān)保額度。
根據(jù)相關(guān)要求,合資企業(yè)和合資企業(yè)在具體調(diào)整被擔(dān)保人時(shí),只能與合資企業(yè)和合資企業(yè)進(jìn)行調(diào)整;被擔(dān)保人均為合資企業(yè)和合資企業(yè)的,可以在合資企業(yè)和合資企業(yè)內(nèi)部調(diào)整擔(dān)保金額,但資產(chǎn)負(fù)債率為 超過(guò)70%的合資企業(yè)和合資企業(yè)在股東大會(huì)審議時(shí)只能以資產(chǎn)負(fù)債率為準(zhǔn) 超過(guò)70%的合資企業(yè)和合資企業(yè)獲得擔(dān)保額度;增加被擔(dān)保人的,單個(gè)擔(dān)保額度不得超過(guò)上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%;超過(guò)公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后,方可生效。
到目前為止,常州明宏和廣西明通都是公司下屬的合資企業(yè)和合資企業(yè)。截止日期 2023 截至今年5月底,廣西明通資產(chǎn)負(fù)債率為85.58% 2022 年 10 月底(股東大會(huì)審議時(shí)),常州明宏資產(chǎn)負(fù)債率為97.75%,均符合上述要求。
上述調(diào)整事項(xiàng),自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司召開(kāi)股東大會(huì)審議通過(guò)2023年對(duì)外擔(dān)保額度的議案前有效。
三、本次調(diào)整涉及被擔(dān)保人的基本情況(貨幣:人民幣)
1、名稱(chēng):常州明宏房地產(chǎn)有限公司
注冊(cè)地址:常州市鐘樓區(qū)龍城大道2188號(hào);法定代表人:朱海榮;注冊(cè)資本:10200萬(wàn)元;主要經(jīng)營(yíng)范圍:房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng);城市基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè);工業(yè)民用建筑技術(shù)咨詢;建材銷(xiāo)售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。截至2023年3月31日,總資產(chǎn)為38921.14萬(wàn)元,總負(fù)債為19894.80萬(wàn)元,總銀行貸款為0.00萬(wàn)元,總流動(dòng)負(fù)債為19894.80萬(wàn)元,凈資產(chǎn)為19026.34萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)收入為1.809.80萬(wàn)元,凈利潤(rùn)為-127.08萬(wàn)元。
2、名稱(chēng):廣西明通房地產(chǎn)有限公司,農(nóng)業(yè)、工商房地產(chǎn)(集團(tuán))
注冊(cè)地址:南寧市良慶區(qū)冬花路22號(hào)光明城市安河苑8號(hào)樓112號(hào)店鋪;法定代表人:熊源;注冊(cè)資本:14285.71萬(wàn)元;主要經(jīng)營(yíng)范圍:房地產(chǎn)開(kāi)發(fā);房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資;建筑裝飾工程。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)。截至2023年3月31日,總資產(chǎn)620,181.04萬(wàn)元,總負(fù)債532,694.96萬(wàn)元,銀行貸款45,890.40萬(wàn)元,流動(dòng)負(fù)債493,606.43萬(wàn)元,凈資產(chǎn)87,486.08萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)收入3,128.24萬(wàn)元,凈利潤(rùn)-100.00萬(wàn)元,負(fù)債率85.89%。
四、本擔(dān)保調(diào)整經(jīng)審議的程序
公司第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議通知于2023年6月17日通過(guò)電子郵件和電話發(fā)出,會(huì)議于2023年6月27日上午10日發(fā)出。:00以通訊表決的形式召開(kāi),7名董事應(yīng)參加表決,7名董事實(shí)際參加表決。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陸吉敏主持。本次會(huì)議的召開(kāi)和程序符合《公司法》、會(huì)議合法有效,《證券法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)會(huì)議審議討論,以記名投票的形式一致通過(guò)下列決議:
審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整部分擔(dān)保人與被擔(dān)保人在2022年對(duì)外擔(dān)??傤~范圍內(nèi)的擔(dān)保額度的議案》
投票結(jié)果:同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
五、獨(dú)立董事履行審議程序
根據(jù)《公司法》,公司獨(dú)立董事、《證券法》、《擔(dān)保法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司監(jiān)管自律指引》第一號(hào)一一規(guī)范操作。、《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)和上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》(證監(jiān)會(huì)[2003]56號(hào))、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》(證監(jiān)發(fā)[2005]120號(hào))、《關(guān)于印發(fā)企業(yè)內(nèi)部控制配套指引的通知》(財(cái)會(huì)[2010]11號(hào))、《上海國(guó)有企業(yè)擔(dān)保業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及內(nèi)部控制指南》(上海國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)[2006]175號(hào))、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、光明食品(集團(tuán))有限公司貸款擔(dān)保管理制度(光明食品財(cái)[2010]376號(hào))、《光明房地產(chǎn)章程》、《光明房地產(chǎn)對(duì)外擔(dān)保管理制度》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章,認(rèn)真核實(shí)部分擔(dān)保人與被擔(dān)保人之間的擔(dān)保額度在2022年對(duì)外擔(dān)保總額范圍內(nèi)進(jìn)行調(diào)整,并提出以下專(zhuān)項(xiàng)獨(dú)立意見(jiàn):
經(jīng)我們檢查,公司在2022年對(duì)外擔(dān)??傤~范圍內(nèi)調(diào)整部分擔(dān)保人與被擔(dān)保人之間的擔(dān)保金額后,仍保證公司2022年對(duì)外擔(dān)保由光明房地產(chǎn)及其子公司擔(dān)保;調(diào)整后,公司2022年對(duì)外擔(dān)??傤~保持不變,擔(dān)保常州明宏房地產(chǎn)有限公司和廣西明通房地產(chǎn)(集團(tuán)),沒(méi)有超過(guò)調(diào)整后的擔(dān)保金額;被保證人具體調(diào)整時(shí),合資企業(yè)和合資企業(yè)只與合資企業(yè)和合資企業(yè)進(jìn)行調(diào)整。截止 2023 截至今年5月底,廣西明通資產(chǎn)負(fù)債率為85.58% 2022 年 10 月底(股東大會(huì)審議時(shí)),常州明宏資產(chǎn)負(fù)債率為97.75%,均符合上述要求。光明房地產(chǎn)及其子公司為子公司提供擔(dān)保,2023年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì),主要用于新貸款和借款,屬于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資金合理利用,公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、資金使用等重大業(yè)務(wù)決策有內(nèi)部控制制度,嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)精神執(zhí)行法律審批程序。
綜上所述,公司將部分擔(dān)保人與被擔(dān)保人之間的擔(dān)保金額調(diào)整到2022年外部擔(dān)??傤~范圍內(nèi),不會(huì)損害公司及全體股東的利益。公司全體獨(dú)立董事同意上述事項(xiàng)。
特此公告。
光明房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司董事會(huì)
二○二三年六月二十八日
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