一级a一级a爱片免费观看,丰满无码人妻熟妇无码区,无码精品A∨在线观看中文,亚洲wm高清在线

證券代碼：688148 證券簡(jiǎn)稱:芳源股份 公告編號(hào)：2023-052

轉(zhuǎn)債代碼：118020 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱:芳源轉(zhuǎn)債

2023年廣東芳源新材料集團(tuán)有限公司第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 會(huì)議是否有被否決議案：沒(méi)有

1.會(huì)議的召開(kāi)和出席

(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2023年6月27日

(二)股東大會(huì)地點(diǎn):楊桃山、礦田(土名)公司會(huì)議室，廣東省江門市新會(huì)區(qū)古井官?zèng)_村

(三)普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有的表決權(quán)數(shù)量:

■

注：截至股東大會(huì)股權(quán)登記日，公司回購(gòu)專用賬戶股份4、815、168股，不享有股東大會(huì)表決權(quán)。

(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，主持會(huì)議等。

股東大會(huì)由公司董事會(huì)召開(kāi)，由董事長(zhǎng)羅愛(ài)平先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式。股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議的人員資格、召集人資格、會(huì)議的投票程序和投票結(jié)果符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會(huì)秘書(shū)陳建良先生出席了會(huì)議，其他高管也出席了會(huì)議。

二、提案審議情況

(一)非累積投票法案

1、議案名稱：《公司符合向特定對(duì)象發(fā)行a股條件的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

2、《關(guān)于公司2023年向特定對(duì)象發(fā)行a股方案的議案》逐項(xiàng)審議

2.01議案名稱：發(fā)行股票的類型和面值

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

2.02議案名稱：發(fā)行方式及發(fā)行時(shí)間

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

2.03議案名稱：發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

2.04議案名稱：定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

2.05議案名稱：發(fā)行數(shù)量

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

2.06議案名稱:募集資金的規(guī)模和用途

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

2.07議案名稱：限售期

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

2.08議案名稱：股票上市地點(diǎn)

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

2.09議案名稱：本次發(fā)行前未分配利潤(rùn)的滾動(dòng)安排

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

2.10議案名稱：本次發(fā)行決議的有效期

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

3、議案名稱：《關(guān)于公司2023年向特定對(duì)象發(fā)行a股預(yù)案的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

4、議案名稱：《公司2023年向特定對(duì)象發(fā)行a股方案論證分析報(bào)告議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

5、議案名稱：《關(guān)于公司2023年向特定對(duì)象發(fā)行a股募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

6、議案名稱:《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

7、議案名稱：《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票稀釋即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

8、議案名稱:《關(guān)于公司未來(lái)三年股東分紅回報(bào)計(jì)劃(2023-2025年)的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

9、議案名稱：《關(guān)于公司募集資金投資于科技創(chuàng)新領(lǐng)域的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

10、議案名稱：《關(guān)于設(shè)立向特定對(duì)象發(fā)行a股募集資金專項(xiàng)賬戶并簽署監(jiān)管協(xié)議的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

11、議案名稱：《關(guān)于提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人全權(quán)處理公司向特定對(duì)象發(fā)行a股的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

12、議案名稱：關(guān)于變更投資項(xiàng)目的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

(二)涉及重大事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明5%以下股東的表決

■

(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明

1、議案2已通過(guò)各項(xiàng)子議案逐項(xiàng)表決。

2、提案1至提案12屬于特別提案，已獲得出席股東大會(huì)的股東或股東代理人表決權(quán)的三分之二以上批準(zhǔn)。

3、提案1至提案12對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。

三、律師見(jiàn)證情況

1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京國(guó)豐律師事務(wù)所

律師：尹夢(mèng)琦、蔣許芳

2、律師見(jiàn)證結(jié)論：

律師認(rèn)為，貴公司召開(kāi)會(huì)議、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、上市公司股東大會(huì)規(guī)則和公司章程、召集人和會(huì)議人員資格、會(huì)議投票程序和投票結(jié)果合法有效。

特此公告。

廣東芳源新材料集團(tuán)有限公司董事會(huì)

2023年6月28日