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股票代碼：002052 股票簡(jiǎn)稱：ST同洲 公告編號(hào)：2023-084

深圳市同洲電子股份有限公司

第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市同洲電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議通知于2023年6月21日以電子郵件、短信形式發(fā)出。會(huì)議于2023年6月27日下午14:00起在深圳市寶安區(qū)新安街道龍井社區(qū)建安一路9號(hào)恒明珠金融大廈東座38樓公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開，應(yīng)參加會(huì)議董事5人，實(shí)際參加表決董事5人。會(huì)議由董事長(zhǎng)劉用騰先生主持。本次會(huì)議召開程序符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。會(huì)議以書面表決的方式，審議并通過(guò)了以下議案：

議案一、《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)查閱同日披露的《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。

表決結(jié)果：5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)

議案二、《關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的議案》

關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)查閱同日披露的《關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的公告》。

表決結(jié)果：5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)

特此公告。

深圳市同洲電子股份有限公司董事會(huì)

2023年6月28日

股票代碼：002052 股票簡(jiǎn)稱：ST同洲 公告編號(hào)：2023-085

深圳市同洲電子股份有限公司

關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述

深圳市同洲電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）控股子公司于近日完成收購(gòu)福州奧動(dòng)新能源科技有限公司85%股權(quán)，并更名為福建同洲新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“福建同洲”）；公司于近日完成參與江西成鼎新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江西成鼎”）增資。奧動(dòng)新能源汽車科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“奧動(dòng)新能源”)持有福建同洲15%股權(quán)，江西江鼎新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江西江鼎”）持有江西成鼎40%股權(quán)，基于實(shí)質(zhì)重于形式和謹(jǐn)慎性的原則，公司認(rèn)定奧動(dòng)新能源自福建同洲工商變更完成之日起為公司關(guān)聯(lián)方，江西江鼎自江西成鼎工商變更完成之日起為公司關(guān)聯(lián)方。公司擬與關(guān)聯(lián)方奧動(dòng)新能源和江西江鼎發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過(guò)2640萬(wàn)元。

2023年6月27日，公司召開的第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

（二）預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

單位：萬(wàn)元

■

（三）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況

單位：萬(wàn)元

■

二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

1、 奧動(dòng)新能源汽車科技有限公司

（1）基本情況

法定代表人：蔡?hào)|青

注冊(cè)資本：95120.7879萬(wàn)元人民幣

主營(yíng)業(yè)務(wù)：新能源汽車生產(chǎn)測(cè)試設(shè)備銷售；新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池回收及梯次利用（不含危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)）；新能源原動(dòng)設(shè)備銷售；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；汽車零部件研發(fā)；電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)；汽車零部件及配件制造；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；以自有資金從事投資活動(dòng)；新能源汽車整車銷售；新能源汽車電附件銷售；新能源汽車換電設(shè)施銷售；電池制造；電池銷售；技術(shù)進(jìn)出口；第二類增值電信業(yè)務(wù)

住所：廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識(shí)城億創(chuàng)街1號(hào)606室（部位1）（僅限辦公）

最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）：截至2023年3月31日，總資產(chǎn)351940.17萬(wàn)元，凈資產(chǎn)194901.99萬(wàn)元；2023年第一季度，營(yíng)業(yè)收入27753.68萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-9429.55萬(wàn)元。

（2）與上市公司關(guān)聯(lián)關(guān)系

持有公司控股孫公司福建同洲15%股份股東，基于實(shí)質(zhì)重于形式和謹(jǐn)慎性的原則，公司認(rèn)定其為關(guān)聯(lián)方。

（3）履約能力分析

公司依法持續(xù)經(jīng)營(yíng)，經(jīng)營(yíng)狀況良好，在經(jīng)營(yíng)交往中能夠遵守合同約定，具有良好的履約能力。經(jīng)公開信息查詢，未發(fā)現(xiàn)奧動(dòng)新能源為失信被執(zhí)行人。

2、 江西江鼎新能源科技有限公司

（1）基本情況

法定代表人：黃璐璐

注冊(cè)資本：500萬(wàn)元人民幣

主營(yíng)業(yè)務(wù)：一般項(xiàng)目:新材料技術(shù)研發(fā),電池制造,塑料制品制造,電子元器件制造,電子專用材料研發(fā),技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣,電池銷售,電子元器件零售,電子專用材料銷售,燈具銷售,五金產(chǎn)品批發(fā),橡膠制品銷售,建筑裝飾材料銷售,機(jī)械設(shè)備銷售,包裝材料及制品銷售,進(jìn)出口代理,信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）,工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展（除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）

住所：江西省贛州市贛縣區(qū)贛州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)江口塘路6號(hào)A5棟4樓

最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）：截至2023年3月31日，總資產(chǎn)4513.05萬(wàn)元，凈資產(chǎn)4141.53萬(wàn)元；2023年第一季度，營(yíng)業(yè)收入504.58萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-45.22萬(wàn)元。

（2）與上市公司關(guān)聯(lián)關(guān)系

持有公司控股子公司江西成鼎40%股份股東，基于實(shí)質(zhì)重于形式和謹(jǐn)慎性的原則，公司認(rèn)定其為關(guān)聯(lián)方。

（3）履約能力分析

公司依法持續(xù)經(jīng)營(yíng)，經(jīng)營(yíng)狀況良好，在經(jīng)營(yíng)交往中能夠遵守合同約定，具有良好的履約能力。經(jīng)公開信息查詢，未發(fā)現(xiàn)江西江鼎為失信被執(zhí)行人。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

1、公司主要向奧動(dòng)新能源采購(gòu)集裝箱式乘用車換電系統(tǒng)，購(gòu)買設(shè)備維修、保養(yǎng)及知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可使用等服務(wù)。公司主要向江西江鼎銷售錳酸鋰和采購(gòu)電池原材料。

2、關(guān)聯(lián)交易均系按照市場(chǎng)化、雙方自愿、公平合理原則開展，以市場(chǎng)公允價(jià)格為基礎(chǔ)，付款周期和方式由雙方參照有關(guān)交易及正常業(yè)務(wù)慣例確定。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

上述關(guān)聯(lián)交易為公司正常開展日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需，有助于公司業(yè)務(wù)的發(fā)展。公司與關(guān)聯(lián)方之間的日常關(guān)聯(lián)交易遵循平等互利、協(xié)商一致、共同發(fā)展的原則，按一般市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)規(guī)則進(jìn)行，與其他業(yè)務(wù)往來(lái)企業(yè)同等對(duì)待。公司與上述關(guān)聯(lián)方之間的日常關(guān)聯(lián)交易將遵循市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下的正常商業(yè)慣例，按照市場(chǎng)化定價(jià)原則，遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。公司與關(guān)聯(lián)方在業(yè)務(wù)、人員、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)等方面獨(dú)立，上述交易對(duì)本公司的獨(dú)立性沒有影響，公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因上述關(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。

五、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見

1、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見

公司對(duì)與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況及正常經(jīng)營(yíng)實(shí)際需要，本次關(guān)聯(lián)交易遵循公平、公正、公開的原則，定價(jià)依據(jù)公允合理，未影響公司的獨(dú)立性，符合法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及其股東，特別是中小股東利益的情形。作為公司的獨(dú)立董事我們認(rèn)可此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易，并同意將此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易提交公司董事會(huì)審議。

2、獨(dú)立董事獨(dú)立意見

經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司與關(guān)聯(lián)方之間的預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易均為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所必需，關(guān)聯(lián)交易是本著公平、公允的原則進(jìn)行的，不存在損害公司和中小股東利益的行為，不會(huì)對(duì)公司未來(lái)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及獨(dú)立性產(chǎn)生負(fù)面影響。董事會(huì)審議及表決程序符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。我們同意本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)。

六、備查文件

1、第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議

2、獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見

3、獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

特此公告。

深圳市同洲電子股份有限公司董事會(huì)

2023年6月28日

股票代碼：002052 股票簡(jiǎn)稱：ST同洲 公告編號(hào)：2023-086

深圳市同洲電子股份有限公司

關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

深圳市同洲電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月27日召開的第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司控股孫公司贛州同洲新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“贛州同洲”）向公司關(guān)聯(lián)方江西江鼎新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江西江鼎”）購(gòu)買合計(jì)1,783.52萬(wàn)元設(shè)備資產(chǎn)。江西江鼎持有公司控股子公司江西成鼎新能源科技有限公司40%股權(quán)，基于實(shí)質(zhì)重于形式和謹(jǐn)慎性的原則，公司認(rèn)定其為關(guān)聯(lián)方，故本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司獨(dú)立董事進(jìn)行了事前審核并發(fā)表事前認(rèn)可意見。獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

交易對(duì)手名稱：江西江鼎新能源科技有限公司

企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）

注冊(cè)地：江西省贛州市贛縣區(qū)贛州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)江口塘路6號(hào)A5棟4樓

法定代表人：黃璐璐

注冊(cè)資本：500萬(wàn)元人民幣

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91360721MA7B80TQ07

主營(yíng)業(yè)務(wù)：一般項(xiàng)目:新材料技術(shù)研發(fā),電池制造,塑料制品制造,電子元器件制造,電子專用材料研發(fā),技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣,電池銷售,電子元器件零售,電子專用材料銷售,燈具銷售,五金產(chǎn)品批發(fā),橡膠制品銷售,建筑裝飾材料銷售,機(jī)械設(shè)備銷售,包裝材料及制品銷售,進(jìn)出口代理,信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）,工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展（除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

■

江西江鼎成立于2021年，實(shí)際控制人為黃璐璐。

江西江鼎的最近一年一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）如下：

單位(萬(wàn)元)

■

經(jīng)公開信息查詢，未發(fā)現(xiàn)江西江鼎為失信被執(zhí)行人。

三、交易標(biāo)的基本情況

交易標(biāo)的為江西江鼎所持有的鋰電池研發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用的設(shè)備資產(chǎn)。根據(jù)國(guó)眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，交易標(biāo)的在評(píng)估基準(zhǔn)日2023年5月31日的市場(chǎng)價(jià)值為1,783.52萬(wàn)元。交易標(biāo)的產(chǎn)權(quán)清晰，不存在其他抵押、擔(dān)保情況，不涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，以及不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

本次關(guān)聯(lián)交易參考資產(chǎn)評(píng)估價(jià)格，按照市場(chǎng)化定價(jià)原則，遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

五、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議主要內(nèi)容

本次轉(zhuǎn)讓尚未正式簽訂交易協(xié)議，以最終實(shí)際簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)。

六、涉及關(guān)聯(lián)交易的其他安排

本次關(guān)聯(lián)交易不涉及人員安置、土地租賃、債務(wù)重組等情況。

七、交易的目的和對(duì)上市公司的影響

本次關(guān)聯(lián)交易為公司控股孫公司贛州同洲購(gòu)買生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所需要的設(shè)備，有利于公司新能源業(yè)務(wù)后續(xù)正常運(yùn)營(yíng)和開展。

特此公告。

深圳市同洲電子股份有限公司董事會(huì)

2023年6月28日