證券代碼：603999 證券簡(jiǎn)稱：讀者傳媒 公告編號(hào)：2023-030
讀者出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年6月28日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)讀者大道568號(hào)公司A座第一會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長梁朝陽主持。會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，符合《公司法》《公司章程》等的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人，董事富康年因出差以視頻方式參加會(huì)議。
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人，監(jiān)事會(huì)主席劉曉宇和監(jiān)事薛英昭因出差以視頻方式參加會(huì)議。
3、公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書楊宗峰出席會(huì)議，副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)袁海洋列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：讀者出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P(guān)于控股股東讀者出版集團(tuán)有限公司解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)暨承諾履行相關(guān)事宜的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于讀者出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰九c飛天出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司簽署委托管理協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
第一項(xiàng)議案《讀者出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P(guān)于控股股東讀者出版集團(tuán)有限公司解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)暨承諾履行相關(guān)事宜的議案》、第二項(xiàng)議案《關(guān)于讀者出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰九c飛天出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司簽署委托管理協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的情況，關(guān)聯(lián)股東讀者出版集團(tuán)有限公司已回避表決；無優(yōu)先股股東參與表決的議案。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海市匯業(yè)（蘭州）律師事務(wù)所
律師：林靖陽、羅娟霞
2、律師見證結(jié)論意見：
公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員和召集人資格、表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所通過的決議合法有效。
特此公告。
讀者出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?huì)
2023年6月29日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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