證券代碼：688567 證券簡稱：孚能科技 公告編號：2023-037
孚能科技（贛州）股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年6月28日
（二）股東大會召開的地點：江西省贛州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)金嶺西路北側(cè)彩蝶路西側(cè)孚能科技行政樓三樓會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長YU WANG（王瑀）先生主持，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、公司董事會秘書張峰先生出席了本次會議；其他高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于公司2022年年度報告及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于公司2022年年度利潤分配預(yù)案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于公司2022年度財務(wù)決算報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于公司2022年度董事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計機構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于公司和關(guān)聯(lián)方開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于公司2023年度為子公司提供擔保預(yù)計額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
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（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、議案8為特別決議議案，已獲出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過；其他均為普通決議議案，已獲出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的過半數(shù)通過。
2、本次股東大會會議的議案2、6、7、8對中小股東進行了單獨計票。
3、本次股東大會還聽取了《2022年度獨立董事述職報告》。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所
律師：邵瀟瀟、沈一吟
2、律師見證結(jié)論意見：
基于以上事實，本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序等相關(guān)事宜符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會召集人及出席會議人員的資格合法有效；本次股東大會的表決方式、表決程序、表決結(jié)果、決議合法有效。
特此公告。
孚能科技（贛州）股份有限公司董事會
2023年6月29日
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