證券代碼：600838 證券簡(jiǎn)稱:上海900 公告編號(hào)：2023-020
上海九百股份有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)及全體董事應(yīng)當(dāng)保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案？沒(méi)有
會(huì)議的召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2023年6月29日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：上海百樂(lè)門(mén)精品酒店會(huì)議中心（上海南京西路1728號(hào)）10樓百樂(lè)廳
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
董事會(huì)召開(kāi)會(huì)議，董事長(zhǎng)許公主持現(xiàn)場(chǎng)投票，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會(huì)秘書(shū)出席會(huì)議；公司其他高管出席會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《上海九百股份有限公司2022年董事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱：《上海九百股份有限公司2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱：2022年上海九百股份有限公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、提案名稱：《上海九百股份有限公司2022年利潤(rùn)分配計(jì)劃》
審查結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱：《上海九百股份有限公司2022年年報(bào)》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱：續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于修改〈公司章程〉部分條款的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、提案名稱：《上海九百股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》（2023年5月修訂）
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
股東大會(huì)第一至第六項(xiàng)議案為普通決議，出席股東大會(huì)并有表決權(quán)的股東持有的表決權(quán)的一半以上通過(guò)；第七項(xiàng)、八項(xiàng)議案為特別決議議案，已獲得出席股東大會(huì)并有表決權(quán)的三分之二以上股東的表決權(quán)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海捷華律師事務(wù)所
律師：周偉、紀(jì)雯
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議的人員和召集人的資格、投票程序和投票結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的相應(yīng)規(guī)定，股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。
特此公告。
上海九百股份有限公司董事會(huì)
2023年6月30日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)鑒定的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
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