證券代碼：601377 證券簡稱：興業(yè)證券 公告編號：臨2023-019
興業(yè)證券股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年6月29日
（二）股東大會召開的地點：福建省福州市鼓樓區(qū)湖東路268號興業(yè)證券大廈9樓會議室
（三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的表決方式，符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定。本次股東大會由公司董事會召集，楊華輝董事長主持會議。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人，獨立董事孫錚先生因事請假無法參會；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書出席會議；公司部分高級管理人員列席會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：興業(yè)證券股份有限公司董事會2022年度工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：興業(yè)證券股份有限公司監(jiān)事會2022年度工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《興業(yè)證券股份有限公司2022年年度報告》及其摘要
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：興業(yè)證券股份有限公司關于預計公司2023年日常關聯(lián)交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關于變更經(jīng)營范圍及修訂《公司章程》部分條款的議案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：興業(yè)證券股份有限公司關于2023年證券投資規(guī)模的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：興業(yè)證券股份有限公司2022年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：興業(yè)證券股份有限公司2022年度利潤分配預案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：興業(yè)證券股份有限公司關于境內(nèi)債務融資工具授權的議案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：興業(yè)證券股份有限公司關于提請授權對子公司提供擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：興業(yè)證券股份有限公司關于續(xù)聘審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：興業(yè)證券股份有限公司2022年度董事績效考核及薪酬情況專項說明
審議結果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：興業(yè)證券股份有限公司2022年度監(jiān)事績效考核及薪酬情況專項說明
審議結果：通過
表決情況：
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14、議案名稱：興業(yè)證券股份有限公司關于監(jiān)事變更的議案
審議結果：通過
表決情況：
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15、議案名稱：興業(yè)證券股份有限公司獨立董事2022年度述職報告
審議結果：通過
表決情況：
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（二）現(xiàn)金分紅分段表決情況
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（三）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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（四）關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會審議的 15項議案均獲得通過。 議案5、議案9為特別決議議案，獲得出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數(shù)2/3以上通過。
議案4涉及關聯(lián)交易，福建省財政廳、福建省投資開發(fā)集團有限責任公司、上海申新（集團）有限公司、福建省華興集團有限責任公司、福建省融資擔保有限責任公司以及股權登記日登記在冊的其他關聯(lián)股東回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師：孫立 唐敏
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格均合法有效；本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決結果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、興業(yè)證券股份有限公司2022年年度股東大會決議
2、經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
特此公告。
興業(yè)證券股份有限公司董事會
2023年6月30日
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