證券代碼：688146 證券簡稱：中船特氣 公告編號：2023-010
中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年6月29日
（二）股東大會召開的地點(diǎn)：河北省邯鄲市世紀(jì)大街6號派瑞科技產(chǎn)業(yè)園9樓會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，會議由董事長宮志剛先生主持，本次會議的召集、召開、表決程序符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司副總經(jīng)理兼董事會秘書許暉先生出席本次會議；其他高級管理人員列席本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于提請審議確認(rèn)中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司2022年度財(cái)務(wù)會計(jì)報告及審計(jì)報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于提請審議《中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司2022年度財(cái)務(wù)決算報告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于提請審議《確認(rèn)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于提請審議《中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司涉及財(cái)務(wù)公司關(guān)聯(lián)交易專項(xiàng)說明》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于提請審議公司續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于提請審議《中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)方資金往來情況專項(xiàng)報告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于提請審議《中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司2022年度董事會工作報告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于提請審議2022年度獨(dú)立董事述職報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關(guān)于提請審議《中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司2022年度監(jiān)事會工作報告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關(guān)于提請審議修訂《公司章程》及相關(guān)規(guī)章制度部分條款及辦理工商變更登記的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關(guān)于提請審議2022年度利潤分配方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
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（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會審議的第10項(xiàng)議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上表決通過；其余議案為普通決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上表決通過；
2、本次股東大會審議的第3、4、5、6、11議案已對中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票；3、本次股東大會涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案為第3、4、6項(xiàng)議案，關(guān)聯(lián)股東派瑞科技有限公司、中船投資發(fā)展有限公司已回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所
律師：黃娜、程璇
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序，召集人、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司董事會
2023年6月30日
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