證券代碼：600863 證券簡稱：內(nèi)蒙華電 公告編號：臨2023-026
債券代碼：136918 債券簡稱：18蒙電Y2
債券代碼：185193 債券簡稱：21蒙電Y1
內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司
第十一屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
（一）本次董事會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
（二）召開本次會議的通知及資料于2023年6月20日以電子郵件、書面方式送達。
（三）本次會議于2023年6月30日在公司三樓會議室以現(xiàn)場會方式召開。
（四）董事9人，參加表決9人。
（五）公司董事推舉高原先生主持本次會議。
二、董事會會議審議情況
（一）審議批準(zhǔn)了公司《關(guān)于選舉第十一屆董事會董事長的議案》。公司董事會成員一致同意選舉高原先生為公司第十一屆董事會董事長，任期至本屆董事會屆滿之日止。
同意：9票；反對：0票；棄權(quán)0票。
（二）審議批準(zhǔn)了公司《關(guān)于選舉第十一屆董事會各專門委員會成員的議案》。
董事會各專門委員會成員如下：
戰(zhàn)略委員會：主任委員高原，成員：班國瑞、沈慶賀、高玉杰、董琰霞。
提名委員會：主任委員閆杰慧，成員：長明、盧文兵。
審計委員會：主任委員董琰霞，成員：長明、閆杰慧。
薪酬與考核委員會：主任委員盧文兵，成員：王珍瑞、閆杰慧。
同意：9票；反對：0票；棄權(quán)0票。
特此公告。
內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司董事會
二〇二三年七月一日
證券代碼：600863 證券簡稱：內(nèi)蒙華電 公告編號：臨2023-027
債券代碼：136918 債券簡稱：18蒙電Y2
債券代碼：185193 債券簡稱：21蒙電Y1
內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司
第十一屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
（一）本次監(jiān)事會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
（二）召開本次會議的通知及資料于2023年6月20日以電子郵件、書面方式送達。
（三）本次會議于2023年6月30日在公司三樓會議室以現(xiàn)場會方式召開。
（四）監(jiān)事3人，參加表決3人。
（五）公司監(jiān)事推舉王定倫先生主持本次會議。
二、監(jiān)事會會議審議情況
經(jīng)公司2022年年度股東大會選舉以及公司職工大會推選，第十一屆監(jiān)事會成員如下：王定倫、李贇、于天良。本次會議經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真討論，以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議批準(zhǔn)了公司《關(guān)于選舉第十一屆監(jiān)事會主席的議案》。
選舉王定倫先生為公司第十一屆監(jiān)事會主席，任期至本屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。
特此公告。
內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司監(jiān)事會
二〇二三年七月一日
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