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證券代碼：688180 證券簡稱：君實(shí)生物 公告編號(hào)：臨2023-045

上海君實(shí)生物醫(yī)藥科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年6月30日

（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)平家橋路100弄6號(hào)7幢15層

（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

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（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

上海君實(shí)生物醫(yī)藥科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議全部議案。本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，由董事長熊俊先生主持本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開與表決方式符合《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。

（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事14人，出席14人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、公司董事會(huì)秘書陳英格女士出席本次股東大會(huì)；部分高級(jí)管理人員列席本次股東大會(huì)。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于《2022年董事會(huì)工作報(bào)告》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：關(guān)于《2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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3、議案名稱：關(guān)于《2022年年度報(bào)告》及摘要的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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4、議案名稱：關(guān)于《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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5、議案名稱：關(guān)于《2022年利潤分配預(yù)案》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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6、議案名稱：關(guān)于2023年度向銀行申請授信額度的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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7、議案名稱：關(guān)于公司2023年度董事薪酬計(jì)劃的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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8、議案名稱：關(guān)于公司2023年度監(jiān)事薪酬計(jì)劃的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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9、議案名稱：關(guān)于聘任2023年度境內(nèi)外審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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10、議案名稱：關(guān)于選舉公司獨(dú)立非執(zhí)行董事的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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11、議案名稱：關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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12、議案名稱：關(guān)于2023年度新增對外擔(dān)保預(yù)計(jì)額度的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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13、議案名稱：關(guān)于發(fā)行境內(nèi)外債務(wù)融資工具的一般性授權(quán)的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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14、議案名稱：關(guān)于增發(fā)公司A股和/或H股股份一般性授權(quán)的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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15、議案名稱：關(guān)于公司發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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16、關(guān)于公司發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市方案的議案

16.01議案名稱：發(fā)行證券的種類和面值

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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16.02議案名稱：發(fā)行證券的上市地點(diǎn)

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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16.03議案名稱：發(fā)行時(shí)間

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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16.04議案名稱：發(fā)行方式

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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16.05議案名稱：發(fā)行規(guī)模

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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16.06議案名稱：GDR在存續(xù)期內(nèi)的規(guī)模

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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16.07議案名稱：GDR與基礎(chǔ)證券A股股票的轉(zhuǎn)換率

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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16.08議案名稱：定價(jià)方式

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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16.09議案名稱：發(fā)行對象

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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16.10議案名稱：募集資金規(guī)模及用途

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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16.11議案名稱：GDR與基礎(chǔ)證券A股股票的轉(zhuǎn)換限制期

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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16.12議案名稱：承銷方式

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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17、議案名稱：關(guān)于公司境外發(fā)行GDR新增境內(nèi)基礎(chǔ)股份發(fā)行預(yù)案的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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18、議案名稱：關(guān)于公司境外發(fā)行GDR新增境內(nèi)基礎(chǔ)股份發(fā)行方案的論證分析報(bào)告的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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19、議案名稱：關(guān)于公司境外發(fā)行GDR新增境內(nèi)基礎(chǔ)股份募集資金使用的可行性分析報(bào)告的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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20、議案名稱：關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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21、議案名稱：關(guān)于公司發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市前滾存利潤分配方案的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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22、議案名稱：關(guān)于公司發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市決議有效期的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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23、議案名稱：關(guān)于授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)處理與本次發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市有關(guān)事項(xiàng)的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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24、議案名稱：關(guān)于確定董事會(huì)授權(quán)人士處理與本次發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市有關(guān)事項(xiàng)的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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25、議案名稱：關(guān)于公司境外發(fā)行GDR新增境內(nèi)基礎(chǔ)股份攤薄即期回報(bào)與公司采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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26、議案名稱：關(guān)于公司未來三年（2023年－2025年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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27、議案名稱：關(guān)于修訂《上海君實(shí)生物醫(yī)藥科技股份有限公司章程（草案）》（GDR上市后適用）的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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28、議案名稱：關(guān)于修訂《上海君實(shí)生物醫(yī)藥科技股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則（草案）》（GDR上市后適用）的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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29、議案名稱：關(guān)于修訂《上海君實(shí)生物醫(yī)藥科技股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則（草案）》（GDR上市后適用）的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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30、議案名稱：關(guān)于修訂《上海君實(shí)生物醫(yī)藥科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則（草案）》（GDR上市后適用）的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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（二）涉及重大事項(xiàng)，5%以下A股股東的表決情況

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（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

2022年年度股東大會(huì)審議的1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11項(xiàng)議案為普通決議議案，已經(jīng)出席股東大會(huì)股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)過半數(shù)審議通過；議案12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30為特別決議議案，已經(jīng)出席股東大會(huì)股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)三分之二以上審議通過。

2022年年度股東大會(huì)第5、7、9、10、11、12、15、16、17、18、19、20、21、25、26項(xiàng)議案為對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案。

本次股東大會(huì)還聽取了《2022年度獨(dú)立非執(zhí)行董事述職報(bào)告》。

三、律師見證情況

1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所

律師：張璇、陳蘊(yùn)

2、律師見證結(jié)論意見：

公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人和出席會(huì)議人員的資格及表決程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

上海君實(shí)生物醫(yī)藥科技股份有限公司

董事會(huì)

2023年7月1日