證券代碼：000933 證券簡稱：神火股份 公告編號：2023-053
河南神火煤電股份有限公司
董事會第九屆三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
根據(jù)《公司章程》，在保障全體董事、監(jiān)事、高級管理人員充分表達(dá)意見的前提下，河南神火煤電股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會第九屆三次會議于2023年6月30日以通訊方式召開，會議由公司董事長李宏偉先生召集和主持。本次董事會會議通知已于2023年6月25日前分別以專人、電子郵件等方式送達(dá)全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。本次會議應(yīng)參與表決董事九名，實(shí)際參與表決董事九名（均為親自出席），公司監(jiān)事和高級管理人員列席，符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
二、會議審議情況
經(jīng)與會董事審議，會議以簽字表決方式形成決議如下：
（一）審議通過《關(guān)于控股子公司上海神火鋁箔有限公司收購商丘新發(fā)投資有限公司所持商丘陽光鋁材有限公司51%股權(quán)的議案》
為進(jìn)一步調(diào)整、優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)鋁加工業(yè)務(wù)鏈條完整性、業(yè)務(wù)獨(dú)立性，完善鋁加工業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)布局，同意由公司控股子公司上海神火鋁箔有限公司（以下簡稱“上海鋁箔”）以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式收購商丘新發(fā)投資有限公司所持商丘陽光鋁材有限公司（以下簡稱“陽光鋁材”）51%股權(quán)，收購價(jià)格為中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)有限公司出具的《上海鋁箔擬收購陽光鋁材51%股權(quán)項(xiàng)目資產(chǎn)評估報(bào)告》（中聯(lián)評報(bào)字[2023]第2478號）確認(rèn)的陽光鋁材股東全部權(quán)益在基準(zhǔn)日時(shí)點(diǎn)的評估值46,474.20萬元*51%= 23,701.84萬元。本次交易完成后，陽光鋁材將成為上海鋁箔全資子公司。
此項(xiàng)議案的表決結(jié)果是：九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，同意票占董事會有效表決權(quán)的100%。
（二）審議通過《關(guān)于控股子公司神隆寶鼎新材料有限公司收購云南神火鋁業(yè)有限公司所持云南神火新材料科技有限公司100%出資權(quán)的議案》
為進(jìn)一步理順公司鋁加工板塊組織架構(gòu)，提升鋁加工板塊的業(yè)務(wù)協(xié)同能力，加強(qiáng)對子公司的管理，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)和法人治理結(jié)構(gòu)，提高運(yùn)營決策效率，同意公司控股子公司神隆寶鼎新材料有限公司（以下簡稱“神隆寶鼎”）以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式收購云南神火鋁業(yè)有限公司所持云南神火新材料科技有限公司100%認(rèn)繳出資權(quán)。云南神火新材料科技有限公司注冊資本為人民幣10,000.00萬元，鑒于云南神火鋁業(yè)有限公司暫未履行實(shí)繳出資義務(wù)，同意神隆寶鼎以0元價(jià)格收購該認(rèn)繳出資權(quán)，由神隆寶鼎行使出資權(quán)利、履行出資義務(wù)。本次交易屬于公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的調(diào)整，不會導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變化。
此項(xiàng)議案的表決結(jié)果是：九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，同意票占董事會有效表決權(quán)的100%。
三、備查文件
經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的公司董事會第九屆三次會議決議。
特此公告。
河南神火煤電股份有限公司董事會
2023年7月1日
未經(jīng)數(shù)字化報(bào)網(wǎng)授權(quán)，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像，違者必究。
特別提醒：如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權(quán)問題，請發(fā)送郵箱：tousu_ts@sina.com。
風(fēng)險(xiǎn)提示：數(shù)字化報(bào)網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學(xué)習(xí)分享，不構(gòu)成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報(bào)道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來源于互聯(lián)網(wǎng)，僅供參考使用，相關(guān)侵權(quán)責(zé)任由信息來源第三方承擔(dān)。
數(shù)字化報(bào)（數(shù)字化商業(yè)報(bào)告）是國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新門戶網(wǎng)站，以數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展為中心，融合數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，聚焦制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，致力為讀者提供最新、最權(quán)威、最全面的科技和數(shù)字領(lǐng)域資訊。數(shù)字化報(bào)并非新聞媒體，不提供新聞信息服務(wù)，提供商業(yè)信息服務(wù)；
商務(wù)合作：Hezuo@www.pxdjw.cn
稿件投訴：help@www.pxdjw.cn
Copyright ? 2013-2023 數(shù)字化報(bào)（數(shù)字化報(bào)商業(yè)報(bào)告）
數(shù)字化報(bào)并非新聞媒體，不提供新聞信息服務(wù)，提供商業(yè)信息服務(wù)
浙ICP備2023000407號數(shù)字化報(bào)網(wǎng)（杭州）信息科技有限公司 版權(quán)所有