證券代碼：688093 證券簡稱：世華科技 公告編號：2023-034
蘇州世華新材料科技有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年7月6日
（2）股東大會地點(diǎn)：蘇州吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)大光路168號 公司會議室
(三)普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有的表決權(quán)數(shù)量:
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(四)投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議主持情況等。
股東大會由公司董事會召開，董事長顧正清先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。會議的召開、召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書余文女士出席了會議，其他高級管理人員也出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：變更注冊資本、修訂公司章程、辦理工商變更登記的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
提案1是一項(xiàng)特別決議，已獲得出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上批準(zhǔn)。
第三，律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：北京植德律師事務(wù)所
律師：王月鵬、鄒佩瑤：
2、律師見證結(jié)論：
股東大會的召開和召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和世華科技章程的規(guī)定；股東大會召集人和出席會議的人員的資格合法有效；股東大會的表決程序和方法符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和世華科技章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
蘇州世華新材料科技有限公司董事會
2023年7月7日
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