證券代碼：688117 證券簡稱：圣諾生物 公告編號：2023-032
成都圣諾生物科技股份有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年7月3日
（二）股東大會召開的地點：四川省成都市大邑縣晉原鎮(zhèn)工業(yè)大道一段（工業(yè)集中發(fā)展區(qū)內）成都圣諾生物科技股份有限公司會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有表決權數(shù)量的情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由董事會召集，會議由董事長文永均先生主持，以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式進行表決。會議的召集、召開與表決符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書余嘯海先生出席了本次會議，公司其他高管列席本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關于〈公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關于〈公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《關于提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵計劃相關事宜的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
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（三）關于議案表決的有關情況說明
1、特別決議情況：議案1、2、3為特別決議議案，已獲得參加表決的股東（包括股東代理人）所持有效表決票的三分之二以上表決通過；
2、回避表決情況：關聯(lián)股東成都賽諾投資有限公司、成都圣諾企業(yè)管理中心（有限合伙）、文永均、馬蘭文、王曉莉、盧昌亮及其他股權登記日登記在冊的擬作為公司2023年限制性股票激勵計劃激勵對象的股東及與激勵對象存在關聯(lián)關系的股東均已回避表決；
3、中小投資者單獨計票情況：議案1、2、3已對中小投資者進行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京海潤天睿律師事務所
律師：穆曼怡、劉戀戀
2、律師見證結論意見：
北京海潤天睿律師事務所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格、會議的表決方式、表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等有關法律、行政法規(guī)和其他規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
成都圣諾生物科技股份有限公司董事會
2023年7月4日
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