證券代碼：688051 證券簡稱：佳華科技 公告編號(hào)：2023-018
羅克佳華科技集團(tuán)有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 會(huì)議是否有被否決議案：沒有
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年6月30日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：山西省綜合改革示范區(qū)太原學(xué)府公園嘉華街8號(hào)會(huì)議室
(三)普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有的表決權(quán)數(shù)量:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由公司董事會(huì)召開，董事長李偉先生主持?，F(xiàn)場投票與在線投票相結(jié)合。會(huì)議召開程序、會(huì)議人員資格、會(huì)議投票方式和程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)上市公司自律監(jiān)督指南》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書出席會(huì)議；所有高管和證券事務(wù)代表都出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關(guān)于〈2022年董事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于〈2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于〈2022年年度報(bào)告全文及摘要〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于〈2022年年度利潤分配計(jì)劃〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《關(guān)于2022年資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關(guān)于公司及其子公司向金融機(jī)構(gòu)和非金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融資綜合信用額度及相互擔(dān)保的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關(guān)于審議獨(dú)立董事2023年薪酬計(jì)劃的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關(guān)于審議非獨(dú)立董事2023年薪酬計(jì)劃的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：《關(guān)于公司2022年獨(dú)立董事報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：《關(guān)于監(jiān)事2023年薪酬計(jì)劃的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：《關(guān)于2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：關(guān)于修訂〈股東大會(huì)網(wǎng)上投票實(shí)施細(xì)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)說明5%以下股東的表決
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(三)關(guān)于提案表決的有關(guān)信息說明
1.議案4、5、6、7、8、9對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票，上述議案已表決通過；
2.該議案6是一項(xiàng)特別決議，超過三分之二的股東持有表決權(quán)參加股東大會(huì)并對(duì)該議案進(jìn)行表決。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京天元律師事務(wù)所
律師：張征、周海燕
2、律師見證結(jié)論：
北京天元律師事務(wù)所張正律師見證：律師認(rèn)為股東大會(huì)的召開程序符合法律、行政法規(guī)、股東大會(huì)規(guī)則和公司章程；股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的人員資格和召集人資格合法有效；股東大會(huì)的投票程序和投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
羅克佳華科技集團(tuán)有限公司董事會(huì)
2023年7月1日
● 報(bào)備文件
(一)股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章；
(二)經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
(三)本所要求的其他文件。
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