證券代碼：600038 證券簡稱:中直股份 編號：2023-033
中航直升機有限公司關于重大資產重組進展的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
1、本次重組的基本情況
為進一步實現(xiàn)直升機業(yè)務整合，促進上市公司高質量發(fā)展，中航直升機有限公司（以下簡稱“公司”）擬發(fā)行股份，購買昌河飛機工業(yè)（集團）有限公司和哈爾濱飛機工業(yè)集團有限公司100%股權，并籌集配套資金（以下簡稱“本次重組”）。重組預計將構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組和公司關聯(lián)交易。重組不會導致公司實際控制人的變更。
二、本次重組的進展情況
由于公司計劃發(fā)行股票購買資產并籌集配套資金，申請后，公司股票自2022年12月26日（周一）開盤以來停牌，具體內容見公司于2022年12月24日披露的《中航直升機股份有限公司關于規(guī)劃重大資產重組的停牌公告》（公告號：2022-045）。
停牌期間，公司按照有關規(guī)定發(fā)布了停牌進度公告。詳見2022年12月31日、2023年1月7日公布的《中航直升機股份有限公司規(guī)劃重大資產重組停牌進度公告》(公告號:2022-046、2023-001）。
2023年1月9日，公司召開第八屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于公司發(fā)行股份購買資產、籌集配套資金及相關交易計劃的議案》等與重組有關的議案，并在上海證券交易所網(wǎng)站和指定信息披露媒體上公布了重組計劃。在向上海證券交易所申請后，公司股票于2023年1月10日(星期二)開盤復牌。
2023年2月9日，公司在指定信息披露媒體上披露了《中航直升機股份有限公司重大資產重組進展公告》(公告號:2023-008)。
2023年3月10日，公司在指定信息披露媒體上披露了《中航直升機有限公司重大資產重組進展公告》(公告號:2023-009)。
2023年3月15日，公司召開第八屆董事會第二十三次會議，審議通過了修訂公司發(fā)行股份購買資產、籌集配套資金及相關交易計劃等與重組相關的議案，修訂了重組計劃，并在上海證券交易所網(wǎng)站和指定信息披露媒體上發(fā)布了相關公告。
2023年4月8日，公司在指定信息披露媒體上披露了《中航直升機有限公司重大資產重組進展公告》(公告號:2023-020)。
2023年4月14日，公司在指定信息披露媒體上披露了《中航直升機有限公司關于重大資產重組涉及軍事事務審查的公告》(公告號:2023-022)。
2023年5月9日，公司在指定信息披露媒體上披露了《中航直升機有限公司重大資產重組進展公告》(公告號:2023-027)。
2023年6月9日，公司在指定信息披露媒體上披露了《中航直升機股份有限公司重大資產重組進展公告》(公告號:2023-031)。
自重組計劃披露以來，公司及相關方積極推進重組工作。公司正在積極組織本次重組的中介機構繼續(xù)開展各項工作，本次重組涉及的盡職調查、審計、評估等相關工作進展順利。公司重大資產重組計劃已通過國有資產監(jiān)督管理部門的預審核，并最近完成了目標公司評估報告的資產評估備案程序。
三、風險提示
重組需要公司董事會提交股東大會審議批準，經有權監(jiān)管機構正式實施，重組可獲得相關批準或批準，相關批準或批準時間不確定，相關信息以公司指定信息披露媒體公告為準。請注意投資風險。
特此公告。
中航直升機有限公司董事會
2023年7月8日
未經數(shù)字化報網(wǎng)授權，嚴禁轉載或鏡像，違者必究。
特別提醒：如內容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權問題，請發(fā)送郵箱：tousu_ts@sina.com。
風險提示：數(shù)字化報網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學習分享，不構成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來源于互聯(lián)網(wǎng)，僅供參考使用，相關侵權責任由信息來源第三方承擔。
數(shù)字化報（數(shù)字化商業(yè)報告）是國內數(shù)字經濟創(chuàng)新門戶網(wǎng)站，以數(shù)字技術創(chuàng)新發(fā)展為中心，融合數(shù)字經濟和實體經濟發(fā)展，聚焦制造業(yè)、服務業(yè)、農業(yè)等產業(yè)數(shù)字化轉型，致力為讀者提供最新、最權威、最全面的科技和數(shù)字領域資訊。數(shù)字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務，提供商業(yè)信息服務；
商務合作：Hezuo@www.pxdjw.cn
稿件投訴：help@www.pxdjw.cn
Copyright ? 2013-2023 數(shù)字化報（數(shù)字化報商業(yè)報告）
數(shù)字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務，提供商業(yè)信息服務
浙ICP備2023000407號數(shù)字化報網(wǎng)（杭州）信息科技有限公司 版權所有