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證券代碼：603806 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：福斯特 公告編號(hào)：2023-053

轉(zhuǎn)債代碼：113661 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng):福22轉(zhuǎn)債:

杭州福斯特應(yīng)用材料有限公司

第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)情況

2023年6月30日，杭州福斯特應(yīng)用材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議在公司會(huì)議室舉行。2023年6月25日，董事會(huì)會(huì)議通知通過(guò)電子郵件和電話發(fā)出。7名董事應(yīng)出席會(huì)議，7名董事實(shí)際出席會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)程序符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)林建華先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

(1)通過(guò)《關(guān)于公司項(xiàng)目投資的議案》

公司同意在廣東省江門(mén)市設(shè)立全資子公司，實(shí)施年產(chǎn)量2.5億平方米的高效電池包裝膜項(xiàng)目，總投資約7.02億元。詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《福斯特：光伏膜項(xiàng)目投資公告》（公告編號(hào)：2023-055）。

投票結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

杭州福斯特應(yīng)用材料有限公司董事會(huì)

2023年7月1日

證券代碼：603806 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：福斯特 公告編號(hào)：2023-054

轉(zhuǎn)債代碼：113661 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng):福22轉(zhuǎn)債:

杭州福斯特應(yīng)用材料有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)情況

2023年6月30日，杭州福斯特應(yīng)用材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第五屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議在公司會(huì)議室舉行。監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2023年6月25日通過(guò)電子郵件和電話發(fā)布。3名監(jiān)事應(yīng)出席會(huì)議，3名監(jiān)事實(shí)際出席會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)程序符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席楊楚峰先生主持。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

(一)通過(guò)《關(guān)于公司項(xiàng)目投資的議案》

同意公司在廣東省江門(mén)市設(shè)立全資子公司，實(shí)施年產(chǎn)2.5億平方米的高效電池封裝膠膜項(xiàng)目，總投資約7.02億元。詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站上公布的《福斯特:光伏膠膜項(xiàng)目投資公告》(公告號(hào):2023-055)。

投票結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

杭州福斯特應(yīng)用材料有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年7月1日

證券代碼：603806 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：福斯特 公告編號(hào)：2023-055

轉(zhuǎn)債代碼：113661 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng):福22轉(zhuǎn)債:

杭州福斯特應(yīng)用材料有限公司

光伏膠膜項(xiàng)目投資公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●投資目標(biāo)名稱(chēng)：年產(chǎn)2.5億平方米高效電池封裝膠膜項(xiàng)目

●投資金額：總投資約7.02億元人民幣

●特殊風(fēng)險(xiǎn)提示：

審批風(fēng)險(xiǎn)：上述項(xiàng)目仍處于準(zhǔn)備階段，各級(jí)審批程序尚未完成，審批結(jié)果存在一定的不確定性。

財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：上述項(xiàng)目的投資和建設(shè)可能會(huì)給公司的現(xiàn)金流帶來(lái)壓力。公司將統(tǒng)籌資金安排，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：由于市場(chǎng)本身存在不確定性，如果未來(lái)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)低于預(yù)期，或業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)進(jìn)展偏離公司預(yù)期，投資項(xiàng)目實(shí)施后可能無(wú)法達(dá)到預(yù)期效益。

一、項(xiàng)目投資概述

為滿足公司光伏材料業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司計(jì)劃進(jìn)一步擴(kuò)大光伏薄膜生產(chǎn)能力，提高公司在光伏包裝領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力和未來(lái)盈利能力，實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展，公司決定實(shí)施“年產(chǎn)2.5億平方米高效電池薄膜項(xiàng)目”，上述項(xiàng)目由公司在廣東省江門(mén)設(shè)立的全資子公司實(shí)施，總投資約7.02億元。

2023年6月30日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于公司項(xiàng)目投資的議案》。表決結(jié)果:7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。公司獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)發(fā)表明確同意。

上述項(xiàng)目總投資在董事會(huì)審議權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

上述項(xiàng)目投資不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組。

二、項(xiàng)目實(shí)施主體的基本情況

公司名稱(chēng)：以當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)監(jiān)督管理局批準(zhǔn)登記為準(zhǔn)

注冊(cè)資本：3億元人民幣：

注冊(cè)地址：廣東省江門(mén)市

股權(quán)結(jié)構(gòu)：杭州福斯特應(yīng)用材料有限公司持股比例為100%

經(jīng)營(yíng)范圍：光伏包裝材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售

上述登記信息以當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)監(jiān)督管理局批準(zhǔn)的登記為準(zhǔn)。

三、項(xiàng)目投資的基本情況

項(xiàng)目總投資約7.02億元，建設(shè)期為3年，建成后形成年產(chǎn)2.5億平方米光伏包裝膜的生產(chǎn)能力。目前，該項(xiàng)目正處于準(zhǔn)備階段。

本項(xiàng)目生產(chǎn)光伏包裝材料光伏膠膜系列產(chǎn)品，近年來(lái)光伏組件技術(shù)進(jìn)步加快，目前市場(chǎng)熱點(diǎn)技術(shù)N型Topcon、N型HJT、IBC、鈣鈦礦等，對(duì)光伏膠膜產(chǎn)品提出了全新的、差異化的包裝要求。與此同時(shí)，隨著“碳峰”和“碳中和”在全球范圍內(nèi)的推廣，未來(lái)光伏發(fā)電將在以新能源為主導(dǎo)的新型電力系統(tǒng)中占據(jù)較大比重。因此，作為全球光伏封裝領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，公司需要加快技術(shù)龍頭優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的擴(kuò)張，為更大規(guī)模的零部件制造時(shí)代儲(chǔ)備產(chǎn)能，進(jìn)一步擴(kuò)大公司光伏封裝材料的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。

四、項(xiàng)目投資對(duì)上市公司的影響

公司是全球光伏包裝領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)。上述項(xiàng)目的成功實(shí)施將進(jìn)一步擴(kuò)大公司的生產(chǎn)能力，滿足光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需求，優(yōu)化公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高公司光伏包裝膜產(chǎn)品的附加值和核心競(jìng)爭(zhēng)力，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益。同時(shí)，項(xiàng)目的成功實(shí)施將確保公司的光伏包裝膜具有技術(shù)、規(guī)模和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步鞏固公司在全球包裝領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。

五、項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)分析

審批風(fēng)險(xiǎn)：上述項(xiàng)目仍處于準(zhǔn)備階段，各級(jí)審批程序尚未完成，審批結(jié)果存在一定的不確定性。

財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：上述項(xiàng)目的投資和建設(shè)可能會(huì)給公司的現(xiàn)金流帶來(lái)壓力。公司將統(tǒng)籌資金安排，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：上述項(xiàng)目的實(shí)施與市場(chǎng)供需、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、技術(shù)進(jìn)步等因素密切相關(guān)。上述任何因素的變化都可能直接影響項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益。雖然公司在項(xiàng)目選擇中進(jìn)行了充分的市場(chǎng)調(diào)研和可行性評(píng)估，但在實(shí)際運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，如果未來(lái)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)低于預(yù)期，或業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)進(jìn)展偏離公司預(yù)測(cè)，可能存在投資項(xiàng)目實(shí)施后無(wú)法達(dá)到預(yù)期效益的風(fēng)險(xiǎn)。

風(fēng)險(xiǎn)控制措施：公司將認(rèn)真準(zhǔn)備，確保各級(jí)審批、許可程序的順利進(jìn)行，在項(xiàng)目設(shè)計(jì)建設(shè)過(guò)程中，認(rèn)真按照國(guó)家環(huán)境保護(hù)、消防、安全、職業(yè)衛(wèi)生法律法規(guī)的要求，實(shí)施土地密集、資源節(jié)約、環(huán)境保護(hù)“三同時(shí)”原則，確保安全、文明、清潔生產(chǎn)。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，公司將在保證項(xiàng)目質(zhì)量、控制實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)的前提下，仔細(xì)計(jì)算和合理安排資金的使用規(guī)模和進(jìn)度，嚴(yán)格控制項(xiàng)目成本。公司將利用多種渠道積極關(guān)注市場(chǎng)和政策的變化，采取適當(dāng)?shù)牟呗院凸芾泶胧┘訌?qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制，努力獲得良好的投資回報(bào)。

特此公告。

杭州福斯特應(yīng)用材料有限公司董事會(huì)

2023年7月1日