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證券代碼：601996 證券簡稱：豐林集團(tuán) 公告編號(hào)：2023-027

廣西豐林木業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

● 被擔(dān)保人名稱：廣西百色豐林人造板有限公司（以下簡稱“百色豐林”或“被擔(dān)保人”），系廣西豐林木業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的全資子公司。本次擔(dān)保不涉及關(guān)聯(lián)交易。

● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次擔(dān)保金額為人民幣1,000萬元。截至本公告披露日，公司已實(shí)際為被擔(dān)保人提供的擔(dān)保余額為人民幣3,000萬元。

● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無

● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：公司不存在對(duì)外擔(dān)保逾期的情況。

一、擔(dān)保情況概述

（一）擔(dān)?；厩闆r

為滿足百色豐林日常經(jīng)營發(fā)展的資金需求，百色豐林與華夏銀行股份有限公司南寧金湖支行（以下簡稱“華夏銀行金湖支行”）簽訂《流動(dòng)資金借款合同》，華夏銀行金湖支行向百色豐林提供流動(dòng)資金貸款人民幣1,000萬元，貸款期限自2023年6月29日至2024年6月29日。2023年6月29日公司與華夏銀行金湖支行簽訂《保證合同》，為百色豐林上述流動(dòng)資金貸款提供連帶責(zé)任保證，保證擔(dān)保主債權(quán)金額為人民幣1,000萬元，保證期間自《流動(dòng)資金借款合同》約定的債務(wù)履行期屆滿之日起三年。上述擔(dān)保不存在反擔(dān)保。

（二）本次擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

公司于2023年2月28日召開第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2023年度對(duì)外提供擔(dān)保額度的議案》。為滿足公司下屬公司的生產(chǎn)經(jīng)營需要，根據(jù)授信銀行（或其他金融機(jī)構(gòu)）要求及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)同意自上述議案審議通過之日起一年內(nèi)，授權(quán)公司可新增對(duì)外擔(dān)保最高限額人民幣3億元（包括公司向子、孫公司提供擔(dān)保，子、孫公司間互相提供擔(dān)保）。該額度在授權(quán)時(shí)間內(nèi)可循環(huán)使用（若新增擔(dān)保在年內(nèi)解除，則該筆擔(dān)保額度可重復(fù)使用），如原有擔(dān)保到期需展期，該次擔(dān)保需重新計(jì)算額度。

本次公告的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)在上述已獲批準(zhǔn)的對(duì)外擔(dān)保額度內(nèi)，本次擔(dān)保前公司及子公司對(duì)百色豐林的擔(dān)保余額為人民幣2,000萬元，本次擔(dān)保后，公司對(duì)百色豐林提供的擔(dān)保余額為人民幣3,000萬元，本次擔(dān)保后公司2023年度擔(dān)保預(yù)計(jì)的剩余可用額度為人民幣2.77億元。

二、被擔(dān)保人基本情況

名稱：廣西百色豐林人造板有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：914510007451355164

成立日期：2003年4月8日

注冊(cè)地址：廣西百色市六塘鎮(zhèn)

主要辦公地點(diǎn)：廣西百色市六塘鎮(zhèn)

法定代表人：安超

注冊(cè)資本：27,000萬元

經(jīng)營范圍：人造板、林產(chǎn)制品的生產(chǎn)、銷售；人造板設(shè)備的維修及零備件的生產(chǎn)和經(jīng)營；人造林的開發(fā)和種植；普通貨物裝卸搬運(yùn)；房屋租賃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)。）

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

單位：元

■

2022年末/2022年1-12月數(shù)據(jù)已經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2023年3月31日/2023年1-3月數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

與上市公司的關(guān)系：

■

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

擔(dān)保方式：公司作為保證人，保證方式為連帶責(zé)任保證。

主債務(wù)期限：2023年6月29日起至2024年6月29日止。

保證期間：主債務(wù)履行期屆滿之日起三年。

擔(dān)保金額：人民幣1,000萬元。

擔(dān)保范圍：公司擔(dān)保的范圍為主合同項(xiàng)下主債權(quán)本金人民幣1,000萬元及利息、逾期利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金、匯率損失（因匯率變動(dòng)引起的相關(guān)損失）以及鑒定費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、拍賣費(fèi)、訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、公證費(fèi)、律師費(fèi)等華夏銀行金湖支行為實(shí)現(xiàn)主債權(quán)而發(fā)生的合理費(fèi)用以及其他所有主合同債務(wù)人的應(yīng)付費(fèi)用。

其他股東方是否提供擔(dān)保及擔(dān)保形式：不涉及

反擔(dān)保情況及形式：無

四、擔(dān)保的必要性和合理性

百色豐林此次申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款并由公司提供擔(dān)保，是為滿足百色豐林日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，有利于促進(jìn)其業(yè)務(wù)發(fā)展，符合公司及全體股東的利益。百色豐林為公司全資子公司，公司能夠控制其運(yùn)行和管理情況。百色豐林經(jīng)營狀況穩(wěn)定，資信狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。公司本次為百色豐林提供擔(dān)保不會(huì)損害公司和全體股東的利益，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響。

五、董事會(huì)意見

本次公告的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)在已獲董事會(huì)批準(zhǔn)的對(duì)外擔(dān)保額度內(nèi)，審批程序合法，符合相關(guān)規(guī)定。本次擔(dān)保事項(xiàng)處于風(fēng)險(xiǎn)可控的范圍內(nèi)，符合公司整體利益，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響。

六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~為人民幣4.05億元（包括公司向子、孫公司提供擔(dān)保，子、孫公司間互相提供擔(dān)保），占公司2022年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為14.39%。公司不存在逾期擔(dān)保的情況。

特此公告。

廣西豐林木業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年7月1日

證券代碼：601996 證券簡稱：豐林集團(tuán) 公告編號(hào)：2023-028

廣西豐林木業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于全資子公司注銷完成的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

為進(jìn)一步優(yōu)化公司內(nèi)部資源配置，提高募集資金使用效率，公司于2023年2月28日召開了第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議，于2023年3月23日召開了2022年年度股東大會(huì)，審議通過《關(guān)于變更非公開發(fā)行股票募集資金使用用途的議案》，同意變更2018年非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目，由廣西北海豐林木業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“北海豐林”）“豐林木材產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地第一期項(xiàng)目一一年產(chǎn)50萬m3超強(qiáng)刨花板生產(chǎn)線”項(xiàng)目，變更為以償還項(xiàng)目貸款、支付項(xiàng)目尾款、補(bǔ)充流動(dòng)資金的方式用于廣西欽州豐林木業(yè)有限公司“豐林木材加工產(chǎn)業(yè)園”之同規(guī)模、同類型、同產(chǎn)品的“年產(chǎn)50萬m3超強(qiáng)刨花板生產(chǎn)線”項(xiàng)目，其中，支付項(xiàng)目尾款7,786萬元，償還項(xiàng)目貸款44,100萬元，剩余資金用于補(bǔ)充欽州項(xiàng)目流動(dòng)資金。北海豐林此前開立的募集資金專戶已于2023年4月17日注銷。以上事項(xiàng)詳見公司于2023年3月2日和2023年4月19日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于變更非公開發(fā)行股票募集資金使用用途的公告》（公告編號(hào)：2023-010）和《關(guān)于注銷非公開發(fā)行股票募集資金專戶的公告》（公告編號(hào)：2023-025）。

公司于近日收到合浦縣市場監(jiān)督管理局出具的《登記通知書》（（合）登字[2023]第7679號(hào)），北海豐林注銷登記手續(xù)已辦理完畢。注銷完成后，北海豐林不再納入公司財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍，該事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和正常經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

特此公告。

廣西豐林木業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年7月1日