證券代碼：603035 證券簡稱：常熟汽飾 公告編號：2023-029
江蘇常熟汽飾集團有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月30日
(二)股東大會地點:江蘇常熟市海禹北路288號，江蘇常熟汽飾集團有限公司5樓會議室。
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，并結合現場會議和網上投票進行表決。會議由公司董事長羅曉春先生主持。本次會議的召開、召開和表決符合《公司法》、江蘇常熟汽飾集團有限公司章程(全文簡稱“公司章程”) 以及有關法律法規(guī)的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席5人。
出席會議的董事有：羅小春、陶建兵、陳良、于翔、王曉芳。
未親自出席會議的董事為：朱霖、吳海江，均因公務出差未親自出席會議。
2、公司監(jiān)事3人，出席1人。
出席會議的監(jiān)事是：屈麗霞。
未親自出席的監(jiān)事為：秦立民、黃志平，均因公務出差未親自出席會議。
3、副總經理兼董事會秘書羅喜芳因公務出差未親自出席會議；其他高級管理人員也出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：續(xù)聘會計師事務所議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于控股子公司WAY Business Solutions GMBH向銀行申請貸款提供信用擔保的提案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《關于變更部分募集資金投資項目的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
股東大會審議的所有議案均已表決通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京中倫律師事務所
律師：李亞東、馬繼偉。
2、律師見證結論：
律師認為，股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、表決程序和表決結果符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。股東大會的決議合法有效。
特此公告。
江蘇常熟汽飾集團有限公司董事會
2023年7月1日
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