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證券代碼：601989證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)重工公示序號(hào)：臨2023-010

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

2023年2月13日，中船重工集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會(huì)第二十次會(huì)議在北京海淀區(qū)首體大道北9號(hào)謂語國(guó)際中心1棟樓以當(dāng)場(chǎng)融合通信方式舉辦，會(huì)議報(bào)告及會(huì)議材料已提前以書面形式向送到企業(yè)諸位執(zhí)行董事。此次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王良老先生組織，應(yīng)參會(huì)執(zhí)行董事十名，親身列席會(huì)議執(zhí)行董事十名，執(zhí)行董事侯選人王永良老先生出席了此次會(huì)議。此次會(huì)議的舉行合乎《中華人民共和國(guó)公司法》和《中國(guó)船舶重工股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。此次會(huì)議經(jīng)與會(huì)董事的用心探討，投票選舉，建立如下所示決定：

（一）表決通過《調(diào)整公司第五屆董事會(huì)組成人員的議案》

依照《公司法》《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)及其《中國(guó)船舶重工股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司間接控股公司股東中國(guó)船舶集團(tuán)有限責(zé)任公司提議，并且經(jīng)過董事會(huì)提名委員會(huì)表決通過，現(xiàn)明確提出：

王良老先生辭去公司董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事、股東會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)召集人及委員會(huì)職位，離休。對(duì)王良先生為企業(yè)所做出的巨大貢獻(xiàn)，謹(jǐn)致謝忱。

補(bǔ)充王永良老先生（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后）為董事侯選人，任職期自股東大會(huì)審議根據(jù)日起至這屆股東會(huì)任期屆滿才行。

依據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》的有關(guān)規(guī)定，決議本提案時(shí)，王永良老先生向股東會(huì)進(jìn)行了有關(guān)表明。

公司獨(dú)立董事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

決議結(jié)論：10票贊同（占合理表決票的100.00%）、0票抵制、0票放棄。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)。

特此公告。

中船重工集團(tuán)有限責(zé)任公司股東會(huì)

二二三年二月十三日

配件：

執(zhí)行董事侯選人王永良老先生個(gè)人簡(jiǎn)歷

王永良老先生，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)。1965年7月出世，中國(guó)共產(chǎn)黨員，江蘇省揚(yáng)州市人，研究生學(xué)位，正高級(jí)工程師。

王永良老先生1987年畢業(yè)院校鎮(zhèn)江市船只學(xué)校船舶工程技術(shù)專業(yè)，2014年在職人員獲中歐國(guó)際工商學(xué)院工商管理碩士學(xué)位。依次任江蘇省揚(yáng)州市江揚(yáng)造船廠船殼車間技術(shù)員、辦公室主任、負(fù)責(zé)人、車間主任，上海市外高橋造船有限責(zé)任公司生產(chǎn)制造部副部長(zhǎng)、黨支部副書記、組塔部部長(zhǎng)、黨支書、經(jīng)理助理兼組塔部部長(zhǎng)、副總，上海江南南潯造船業(yè)有限責(zé)任公司公司副總經(jīng)理，中船澄西船只修建有限公司總經(jīng)理、黨委書記、老總、領(lǐng)導(dǎo)班子，中國(guó)船舶工業(yè)投資有限公司船只海監(jiān)察部負(fù)責(zé)人，中國(guó)船舶集團(tuán)有限責(zé)任公司船只海監(jiān)察部第二負(fù)責(zé)人。

王永良老先生在職中國(guó)船舶集團(tuán)有限責(zé)任公司船只海監(jiān)察部負(fù)責(zé)人，中國(guó)船舶工業(yè)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。

證券代碼：601989證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)重工公示序號(hào)：臨2023-011

中船重工集團(tuán)有限責(zé)任公司

有關(guān)2023年第一次股東大會(huì)決議

提升臨時(shí)性提議的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會(huì)相關(guān)情況

1.股東會(huì)的種類和屆次：

2023年第一次股東大會(huì)決議

2.股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年2月24日

3.除權(quán)日

二、提升臨時(shí)性提議的說明

1.提案人：中國(guó)船舶重工集團(tuán)有限責(zé)任公司

2.提議程序流程表明

企業(yè)已經(jīng)在2023年1月31日公示了股東會(huì)舉辦通告，獨(dú)立擁有34.53%股權(quán)股東中國(guó)船舶重工集團(tuán)有限責(zé)任公司，在2023年2月13日明確提出臨時(shí)性提議并書面形式遞交股東會(huì)召集人。股東會(huì)召集人依照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

3.臨時(shí)性提議具體內(nèi)容

中國(guó)船舶重工集團(tuán)有限責(zé)任公司向董事會(huì)明確提出提升股東會(huì)臨時(shí)性提議，建議將經(jīng)公司第五屆股東會(huì)第二十次會(huì)議審議申請(qǐng)的《關(guān)于調(diào)整公司第五屆董事會(huì)組成人員的議案》遞交中國(guó)重工2023年第一次股東大會(huì)決議決議。提案主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年2月14日公布的有關(guān)公示。

三、除了以上提升臨時(shí)性提議外，于2023年1月31日公示原股東大會(huì)通知事宜不會(huì)改變。

四、提升臨時(shí)性提議后股東會(huì)的相關(guān)情況。

(一)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉辦日期：2023年2月24日9點(diǎn)30分

舉辦地址：北京海淀區(qū)首體大道北9號(hào)謂語國(guó)際中心1棟樓301會(huì)議廳

(二)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年2月24日

至2023年2月24日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(三)除權(quán)日

原公告的股東會(huì)除權(quán)日不會(huì)改變。

(四)股東會(huì)提案和網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、表明各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案早已企業(yè)第五屆股東會(huì)第十九次會(huì)議和第五屆股東會(huì)第二十次會(huì)議審議根據(jù)，相關(guān)知識(shí)詳細(xì)企業(yè)分別于2023年1月31日和2023年2月14日刊登于上海交易所網(wǎng)址及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》里的公示。

2、特別決議提案：無

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：提案1、2、3、4

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：提案1、2

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：中國(guó)船舶重工集團(tuán)有限責(zé)任公司、中國(guó)船舶工業(yè)投資有限公司、大連船舶投資控股有限公司、渤海灣造船公司投資有限公司、武漢市武船投資控股有限公司、青島市北海船廠有限公司、上海市衡拓實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、中船重工集團(tuán)海為鄭州市新科技有限責(zé)任公司。

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：不適合

特此公告。

中船重工集團(tuán)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月14日

●上報(bào)文檔

公司股東遞交提升臨時(shí)性提議書面信件及提議具體內(nèi)容

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

中船重工集團(tuán)有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年2月24日舉行的貴司2023年第一次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱：受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

配件2：股東會(huì)參會(huì)回執(zhí)

股東會(huì)參會(huì)回執(zhí)

截止到2023年2月16日在下午15時(shí)上海交易所股票買賣交易完畢，我司（本人）擁有中船重工集團(tuán)有限責(zé)任公司個(gè)股，并擬參加中船重工集團(tuán)有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會(huì)決議。

公司股東簽名（蓋公章）：

時(shí)間日期