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證券代碼:601998 證券簡(jiǎn)稱:中信 公示序號(hào):臨2023-013
中信銀行銀行股份有限公司股東會(huì)會(huì)議決議公示
該行股東會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
中信銀行銀行股份有限公司(下稱“行內(nèi)”)于2023年2月21日以書(shū)面形式向傳出相關(guān)會(huì)議報(bào)告各種材料,于2023年2月23日在北京朝陽(yáng)區(qū)光華路10號(hào)樓1棟樓中信大廈以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式完成一次股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)從而形成決定。此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事11名,真實(shí)參加執(zhí)行董事11名,在其中,黃芳、王彥康、何操、陳麗華、錢軍、廖子彬等6名執(zhí)行董事以視頻方法出席會(huì)議。此次會(huì)議由朱鶴新老總組織,行內(nèi)公司監(jiān)事和高管人員出席了大會(huì)。會(huì)議的舉辦合乎《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《中信銀行股份有限公司章程》以及相關(guān)會(huì)議制度的相關(guān)規(guī)定。
依據(jù)決議結(jié)論,大會(huì)審議通過(guò)了下列提案:
一、表決通過(guò)《關(guān)于中信銀行股份有限公司向原A股股東配售股份的論證分析報(bào)告的議案》
決議結(jié)論:贊同11票 抵制0票 放棄0票
《中信銀行股份有限公司向原A股股東配售股份的論證分析報(bào)告》具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)行內(nèi)隨著本公告上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)和行內(nèi)網(wǎng)址(www.citicbank.com)公布相關(guān)信息。
行內(nèi)獨(dú)董何操、陳麗華、錢軍、廖子彬?qū)τ谠撎岚赴l(fā)布了單獨(dú)建議,請(qǐng)見(jiàn)行內(nèi)隨著本公告上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)和行內(nèi)網(wǎng)址(www.citicbank.com)公布的獨(dú)董有關(guān)中信銀行銀行股份有限公司到原A股公司股東配售股份的論述數(shù)據(jù)分析報(bào)告自主的建議。
以上提案要遞交行內(nèi)2023年第一次股東大會(huì)決議、2023年第一次A股類型股東大會(huì)及2023年第一次H股類型股東大會(huì)決議。
二、表決通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其獲授權(quán)人士辦理本次配股相關(guān)事宜的議案》
決議結(jié)論:贊同11票 抵制0票 放棄0票
為確保此次配資可以順利推進(jìn),行內(nèi)股東會(huì)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì),并同意由股東會(huì)轉(zhuǎn)授權(quán)老總、銀行行長(zhǎng)、行長(zhǎng)、財(cái)務(wù)經(jīng)理等股東會(huì)受權(quán)人員,在股東大會(huì)審議根據(jù)的框架、標(biāo)準(zhǔn)下和期限內(nèi),直接或共同決定及處理此次配資有關(guān)的相關(guān)事宜。受權(quán)內(nèi)容包括范疇包含但是不限于:
1.在法規(guī)和行政規(guī)章批準(zhǔn)的范圍內(nèi),依據(jù)股東會(huì)議決議,依照有關(guān)監(jiān)督機(jī)構(gòu)、證交所的需求,同時(shí)結(jié)合行內(nèi)詳細(xì)情況,對(duì)此次配資計(jì)劃方案進(jìn)行適當(dāng)修定、調(diào)節(jié)和補(bǔ)充,并且在發(fā)售前確立實(shí)際發(fā)行條文及發(fā)售計(jì)劃方案,制訂與實(shí)施此次配資的最終方案,在其中包含但是不限于此次配資執(zhí)行條件及時(shí)長(zhǎng)、配資數(shù)量和總數(shù)、配資價(jià)錢、配股日期、具體募資經(jīng)營(yíng)規(guī)模等和發(fā)售計(jì)劃方案相關(guān)的一切事宜。
2.申請(qǐng)辦理此次配資相關(guān)的相關(guān)事宜,包含但是不限于根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章、相關(guān)政府部門監(jiān)管部門、證交所(包含香港聯(lián)合交易所有限責(zé)任公司)和證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的建議和條件等,制做、簽定、填補(bǔ)、改動(dòng)、申報(bào)、提交、呈送、實(shí)行、中斷相關(guān)此次配資有關(guān)的申報(bào)文件及其它法律條文等;依照監(jiān)管政策處理與此次配資相關(guān)的信息披露事項(xiàng);解決相關(guān)監(jiān)督機(jī)構(gòu)、證交所的審核、備案、辦理備案、審批、申請(qǐng)注冊(cè)、允許、認(rèn)同等相關(guān)事宜,并做出其覺(jué)得與此次配資相關(guān)的務(wù)必、適當(dāng)或適宜的全部個(gè)人行為。
3.開(kāi)設(shè)與管理此次配資的募資重點(diǎn)帳戶,用以儲(chǔ)放此次配資所募資資金;申請(qǐng)辦理此次配資募集資金使用相關(guān)的事宜,并且在股東會(huì)議決議范圍之內(nèi)對(duì)此次配資募集資金使用開(kāi)展計(jì)劃方案。
4.確定聘請(qǐng)此次配資中介機(jī)構(gòu),擬訂、簽定、改動(dòng)、填補(bǔ)、實(shí)行、中斷與此次配資相關(guān)的一切合同書(shū)、協(xié)議等秘密文件(包含但是不限于證券承銷協(xié)議書(shū)、代銷協(xié)議、承銷協(xié)議書(shū)、募資資金監(jiān)管協(xié)議、聘請(qǐng)中介服務(wù)協(xié)議等)。
5.在此次配資發(fā)售結(jié)束后,在證劵所在城市證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、證交所申請(qǐng)辦理此次配資發(fā)行新股的股份登記、發(fā)售等相關(guān)的事宜。
6.依據(jù)此次具體配資公開(kāi)發(fā)行的結(jié)論適度改動(dòng)《公司章程》內(nèi)與此次配資有關(guān)相關(guān)條款,申請(qǐng)辦理驗(yàn)資報(bào)告、注冊(cè)資本變更、公司變更登記和有關(guān)備案手續(xù)等相關(guān)的事宜。
7.若發(fā)生因A股配資分銷屆滿,股東申購(gòu)A股個(gè)股的總數(shù)沒(méi)有達(dá)到A股擬配股總數(shù)百分之七十或因?yàn)槠渌麊?wèn)題造成此次配資沒(méi)法執(zhí)行,依據(jù)海內(nèi)外最新法律法規(guī),解決此次配資后面事項(xiàng),包含但是不限于依照股價(jià)并算加金融機(jī)構(gòu)同時(shí)期存款利率退還早已申購(gòu)股東。
8.在遵循到時(shí)候適用中國(guó)法律法規(guī)前提下,如法律法規(guī)及相關(guān)監(jiān)管部門、證交所對(duì)上市公司增發(fā)新股現(xiàn)行政策有新標(biāo)準(zhǔn)及要求以及市場(chǎng)狀況產(chǎn)生變化,除涉及相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定需由股東會(huì)再次決議并且不容許受權(quán)的事項(xiàng)外,根據(jù)有關(guān)有關(guān)法律法規(guī)及其監(jiān)管機(jī)構(gòu)、證交所的需求(包含對(duì)此次配資辦理的反饋建議)、市場(chǎng)狀況和行內(nèi)的實(shí)際需求,對(duì)此次配資方案等作出調(diào)整,并持續(xù)申請(qǐng)辦理此次配資事項(xiàng)。
9.在最新法律法規(guī)及監(jiān)管部門對(duì)并購(gòu)重組彌補(bǔ)掉期收益有新要求和要求的情況之下,依據(jù)到時(shí)候最新法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定,進(jìn)一步分析、科學(xué)研究、論述此次配資對(duì)行內(nèi)掉期財(cái)務(wù)指標(biāo)分析及公司股東掉期收益等危害,制定、改動(dòng)有關(guān)的彌補(bǔ)對(duì)策和政策,并全權(quán)處理與此相關(guān)的其他事宜。
10.當(dāng)出現(xiàn)不可抗拒或其它足夠使此次配資計(jì)劃方案無(wú)法執(zhí)行、或是雖然能執(zhí)行但能給行內(nèi)帶來(lái)不利不良影響之情況,或配資相關(guān)政策變化時(shí),酌情考慮確定此次配資計(jì)劃方案推遲執(zhí)行或提前結(jié)束。
11.在沒(méi)有違背有關(guān)海內(nèi)外相關(guān)的法律法規(guī)前提下,確定或申請(qǐng)辦理其覺(jué)得與此次配資相關(guān)的務(wù)必、適當(dāng)或適宜的其他事宜。
12.本受權(quán)自行內(nèi)股東會(huì)、A股類型股東大會(huì)和H股類型股東大會(huì)表決通過(guò)生效日12個(gè)月合理。該受權(quán)屆滿前,股東會(huì)將依據(jù)此次配資的實(shí)際情況,向行內(nèi)股東會(huì)、A股類型股東大會(huì)和H股類型股東大會(huì)報(bào)請(qǐng)準(zhǔn)許一個(gè)新的受權(quán),但是若此次配資在上述情況屆滿前發(fā)售取得成功,則相關(guān)此次配資完成后相關(guān)事宜的授權(quán)有效期延至該等事宜進(jìn)行之時(shí)。
以上提案要遞交行內(nèi)2023年第一次股東大會(huì)決議、2023年第一次A股類型股東大會(huì)及2023年第一次H股類型股東大會(huì)決議。
三、表決通過(guò)《關(guān)于召集中信銀行股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2023年第一次A股類別股東會(huì)及2023年第一次H股類別股東會(huì)的議案》
決議結(jié)論:贊同11票 抵制0票 放棄0票
股東會(huì)允許于2023年4月12日(星期三)舉辦行內(nèi)2023年第一次股東大會(huì)決議、2023年第一次A股類型股東大會(huì)及2023年第一次H股類型股東大會(huì)。有關(guān)分配請(qǐng)見(jiàn)與本公告同一天上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)和行內(nèi)網(wǎng)址(www.citicbank.com)公布的《中信銀行股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2023年第一次A股類別股東會(huì)及2023年第一次H股類別股東會(huì)的通知》。
特此公告。
中信銀行銀行股份有限公司股東會(huì)
2023年2月23日
證券代碼:601998 證券簡(jiǎn)稱:中信 公示序號(hào):臨2023-014
中信銀行銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)會(huì)議決定公示
行內(nèi)職工監(jiān)事及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
中信銀行銀行股份有限公司(下稱“行內(nèi)”)于2023年2月20日以書(shū)面形式向傳出會(huì)議報(bào)告各種材料,于2023年2月23日在北京朝陽(yáng)區(qū)光華路10號(hào)樓1棟樓中信大廈以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式完成一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦從而形成決定。此次會(huì)議應(yīng)參加公司監(jiān)事7名,具體參加公司監(jiān)事7名,公司監(jiān)事李蓉、程普升、陳潘武當(dāng)場(chǎng)參加了會(huì)議,公司監(jiān)事三國(guó)魏國(guó)斌、孫祁祥、劉國(guó)嶺、曾玉芳遠(yuǎn)程視頻參加了會(huì)議。經(jīng)整體公司監(jiān)事一致舉薦,由三國(guó)魏國(guó)斌公司監(jiān)事上臺(tái)演講。會(huì)議的舉辦合乎《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《中信銀行股份有限公司章程》和相關(guān)會(huì)議制度的相關(guān)規(guī)定。
依據(jù)決議狀況,會(huì)議審議根據(jù)下列提案:
一、表決通過(guò)《關(guān)于中信銀行股份有限公司向原A股股東配售股份的論證分析報(bào)告的議案》
決議結(jié)論:贊同7票 抵制0票 放棄0票
以上提案要遞交行內(nèi)2023年第一次股東大會(huì)決議、2023年第一次A股類型股東大會(huì)及2023年第一次H股類型股東大會(huì)決議。
二、表決通過(guò)《關(guān)于中信銀行股份有限公司向原A股股東配售股份配股說(shuō)明書(shū)的議案》
決議結(jié)論:贊同7票 抵制0票 放棄0票
職工監(jiān)事審核確認(rèn)覺(jué)得,配資使用說(shuō)明等發(fā)售文件信息真正、精確、詳細(xì),不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
配資使用說(shuō)明將根據(jù)國(guó)家管控標(biāo)準(zhǔn)再行公布。
特此公告。
中信銀行銀行股份有限公司職工監(jiān)事
2023年2月23日
證券代碼:601998 證券簡(jiǎn)稱:中信 公示序號(hào):臨2023-016
中信銀行銀行股份有限公司
有關(guān)配資公開(kāi)發(fā)行證券應(yīng)急預(yù)案(修改草案)及有關(guān)文件
修定說(shuō)明的通知
該行股東會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
中信銀行銀行股份有限公司(下稱“行內(nèi)”)于2022年4月29日舉行的第六屆股東會(huì)第十二次大會(huì),于2022年6月23日舉行的2021年年度股東大會(huì)、2022年第一次A股類型股東大會(huì)及2022年第一次H股類型股東大會(huì),已各自審議通過(guò)了《關(guān)于中信銀行股份有限公司配股公開(kāi)發(fā)行證券預(yù)案的議案》《關(guān)于中信銀行股份有限公司配股方案的議案》《關(guān)于中信銀行股份有限公司符合配股發(fā)行條件的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其獲授權(quán)人士辦理本次配股相關(guān)事宜的議案》等和行內(nèi)向股東配售股份(下稱“此次配資”)有關(guān)的議案。
股東會(huì)受權(quán)人員于2023年2月17日對(duì)《中信銀行股份有限公司配股公開(kāi)發(fā)行證券預(yù)案》展開(kāi)了修定,主要內(nèi)容見(jiàn)行內(nèi)于同一天上海證券交易所網(wǎng)址(http://www.sse.com.cn)、香港聯(lián)合交易所披露易網(wǎng)址(www.hkexnews.hk)和行內(nèi)網(wǎng)址(www.citicbank.com)公布的有關(guān)公示。
依據(jù)股東會(huì)和董事會(huì)的受權(quán),經(jīng)股東會(huì)受權(quán)人員確定,依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等發(fā)布的法規(guī)和行政規(guī)章內(nèi)容,對(duì)《中信銀行股份有限公司配股公開(kāi)發(fā)行證券預(yù)案(修訂稿)》《中信銀行股份有限公司配股方案》《關(guān)于中信銀行股份有限公司符合配股發(fā)行條件的議案》等文件進(jìn)行修定。此次修定情況如下:
一、《中信銀行股份有限公司配股公開(kāi)發(fā)行證券預(yù)案(修訂稿)》的重要修定狀況
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二、《中信銀行股份有限公司配股方案》的重要修定狀況
依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等發(fā)布的法規(guī)和行政規(guī)章的內(nèi)容以及此次配資的最新消息,行內(nèi)對(duì)配資計(jì)劃中的相關(guān)介紹展開(kāi)了修定。詳細(xì)如下:
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三、《關(guān)于中信銀行股份有限公司符合配股發(fā)行條件的議案》的重要修定狀況
依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等發(fā)布的法規(guī)和行政規(guī)章內(nèi)容,行內(nèi)對(duì)本行此次配資合乎發(fā)行條件的有關(guān)描述進(jìn)行調(diào)整。詳細(xì)如下:
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實(shí)際應(yīng)急預(yù)案具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)與本公告同一天公布于上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)、香港聯(lián)合交易所披露易網(wǎng)址(www.hkexnews.hk)和行內(nèi)網(wǎng)址(www.citicbank.com)的《中信銀行股份有限公司配股公開(kāi)發(fā)行證券預(yù)案(二次修訂稿)》。
特此公告。
中信銀行銀行股份有限公司股東會(huì)
2023年2月23日
證券代碼:601998 證券簡(jiǎn)稱:中信 公示序號(hào):臨2023-015
中信銀行銀行股份有限公司有關(guān)舉辦
2023年第一次股東大會(huì)決議、2023年第一次A股類型股東大會(huì)
及2023年第一次H股類型股東大會(huì)工作的通知
該行股東會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
● 股東會(huì)舉辦日期:2023年4月12日
● 此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況
(一)股東會(huì)種類和屆次
2023年第一次股東大會(huì)決議、2023年第一次A股類型股東大會(huì)及2023年第一次H股類型股東大會(huì)(統(tǒng)稱“此次股東會(huì)”)
(二)股東會(huì)召集人
中信銀行銀行股份有限公司(通稱“行內(nèi)”)股東會(huì)
(三)投票方式
此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的
(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉行的日期、時(shí)間地點(diǎn)
舉行的日期時(shí)長(zhǎng):2023年4月12日 9點(diǎn)30分
舉辦地址:北京朝陽(yáng)區(qū)光華路10號(hào)樓1棟樓中信大廈8層818會(huì)議廳
(五)網(wǎng)上投票的軟件、起始日期網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)上投票起始時(shí)間:自2023年4月12日
至2023年4月12日
選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會(huì)舉辦當(dāng)日買賣交易時(shí)間范圍,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會(huì)舉辦當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票,依照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及到公開(kāi)征集公司股東選舉權(quán)
不屬于。
二、會(huì)議審議事宜
此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型
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1、各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體
以上提案早已行內(nèi)于2023年2月23日舉行的股東會(huì)、職工監(jiān)事表決通過(guò),相關(guān)知識(shí)詳細(xì)2023年2月24日公布于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)的通知及后續(xù)上海證券交易所網(wǎng)址公布的此次股東會(huì)會(huì)議資料。
2、特別決議提案:1、2
3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案:1
4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案:無(wú)
應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱:無(wú)
5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案:無(wú)
三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見(jiàn)問(wèn)題
(一)行內(nèi)公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的,既能登錄交易軟件微信投票(根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備)進(jìn)行投票,還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票(網(wǎng)站地址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的,投資人需要完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。
(二)擁有好幾個(gè)股東賬戶股東,可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股的總數(shù)總數(shù)。擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的,能通過(guò)其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后,視作其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。擁有好幾個(gè)股東賬戶股東,根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開(kāi)展決議的,其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股的決議建議,分別由各種其他第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。
(三)同一投票權(quán)通過(guò)視頻、上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開(kāi)展決議的,以第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。
(四)公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。
(五)依據(jù)行內(nèi)規(guī)章,股東質(zhì)押行內(nèi)股份總數(shù)達(dá)到或超過(guò)其擁有行內(nèi)股份的50%時(shí),它在股東大會(huì)上的投票權(quán)理應(yīng)受限制,其已質(zhì)押貸款一部分股份在股東大會(huì)上不可以履行投票權(quán)。公司股東進(jìn)行股份質(zhì)押登記后,應(yīng)及時(shí)向行內(nèi)給予涉及到質(zhì)押股權(quán)相關(guān)信息。
四、大會(huì)參加目標(biāo)
(一)證券登記日在下午收盤在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的行內(nèi)公司股東有權(quán)利參加股東會(huì)(詳細(xì)情況詳細(xì)下列),并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是行內(nèi)公司股東。
■
因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)限制,行內(nèi)將只有對(duì)此次股東會(huì)設(shè)置一個(gè)網(wǎng)上投票對(duì)話框,特此提醒A股公司股東留意:全部參與網(wǎng)上投票的A股公司股東在2023年第一次股東大會(huì)決議上拉票的,將視作它在2023年第一次A股類型股東大會(huì)就同樣提案做出同樣的網(wǎng)絡(luò)投票。
H 股公司股東出席會(huì)議事宜請(qǐng)參閱行內(nèi)2023年第一次股東大會(huì)決議、2023年第一次H股類型股東大會(huì)通知及通函。
(二)行內(nèi)執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。
(三)行內(nèi)聘用律師。
(四)有關(guān)人員。
五、大會(huì)備案方式
(一)A股公司股東
同時(shí)符合參加目標(biāo)要求的公司股東的法人代表列席會(huì)議的,須持有法人代表證明材料、自己有效身份證、個(gè)股賬戶;授權(quán)委托人列席會(huì)議的,委托代理人須持有書(shū)面形式法人授權(quán)書(shū)(見(jiàn)附件1、配件2)、自己有效身份證、個(gè)股賬戶登記信息;
同時(shí)符合參加目標(biāo)要求的法人股東須持有有效身份證、個(gè)股賬戶;授權(quán)委托人擁有書(shū)面形式法人授權(quán)書(shū)、自己有效身份證、受托人個(gè)股賬戶登記信息;
擬本人及授權(quán)委托人列席會(huì)議股東應(yīng)當(dāng)2023年3月23日(星期四)或以前,將擬列席會(huì)議的書(shū)面回復(fù)(見(jiàn)附件3)連著需要備案文檔(法人授權(quán)書(shū)以外,其他提交時(shí)限要求見(jiàn)下文)之影印件,以專職人員送遞、郵寄或發(fā)傳真方法送到行內(nèi)。
(二)H股公司股東
H股公司股東出席會(huì)議事宜詳情敬請(qǐng)參照行內(nèi)于港交所披露易網(wǎng)址(www.hkexnews.hk)及行內(nèi)網(wǎng)址(www.citicbank.com)中往H股公司股東再行發(fā)出來(lái)的2023年第一次股東大會(huì)決議、2023年第一次H股類型股東大會(huì)通知及通函。
(三)入場(chǎng)備案時(shí)長(zhǎng)
擬列席會(huì)議股東或公司股東委托的委托代理人請(qǐng)帶上備案文檔原件或合理團(tuán)本,于2023年4月12日9:15時(shí)前至此次股東會(huì)會(huì)議地點(diǎn)申請(qǐng)辦理入場(chǎng)備案。
六、其他事宜
(一)大會(huì)聯(lián)系電話
行內(nèi)眾多公司股東,就此次股東會(huì)相關(guān)的事宜,可以通過(guò)下列的方式和行內(nèi)聯(lián)絡(luò):
通訊地址:北京朝陽(yáng)區(qū)光華路10號(hào)樓1棟樓中信大廈
郵編:100020
手機(jī)聯(lián)系人:鄧智涵、趙媛
聯(lián)系方式:(86 10)66638188
聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真:(86 10)65559255
電子郵件:ir@citicbank.com
(二)參加此次股東會(huì)股東及公司股東委托代理人來(lái)回交通出行、吃住及其它相關(guān)費(fèi)用自理。
特此公告。
中信銀行銀行股份有限公司股東會(huì)
2023年2月23日
配件:1. 中信銀行銀行股份有限公司2023年第一次股東大會(huì)決議優(yōu)先股公司股東法人授權(quán)書(shū)
2. 中信銀行銀行股份有限公司2023年第一次A股類型股東大會(huì)法人授權(quán)書(shū)
3. 公司股東參加中信銀行銀行股份有限公司2023年第一次股東大會(huì)決議、2023年第一次A股類型股東大會(huì)的回應(yīng)
配件1
中信銀行銀行股份有限公司2023年第一次股東大會(huì)決議優(yōu)先股公司股東法人授權(quán)書(shū)
中信銀行銀行股份有限公司:
茲委托 老先生(女性)意味著本公司(或自己)參加2023年4月12日舉行的貴行2023年第一次股東大會(huì)決議,并委托履行投票權(quán)。
受托人持一般股票數(shù):
受托人公司股東賬號(hào)號(hào):
■
受托人簽字(蓋公章): 受委托人簽字:
受托人身份證號(hào)碼: 受委托人身份證號(hào)碼:
授權(quán)委托日期: 年 月 日
備注名稱:
受托人需在授權(quán)委托書(shū)中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”,針對(duì)受托人在委托授權(quán)書(shū)中未做實(shí)際標(biāo)示的,受委托人有權(quán)利按自己的喜好開(kāi)展決議。
配件2
中信銀行銀行股份有限公司2023年第一次A股類型股東大會(huì)法人授權(quán)書(shū)
中信銀行銀行股份有限公司:
茲委托 老先生(女性)意味著本公司(或自己)參加2023年4月12日舉行的貴行2023年第一次A股類型股東大會(huì),并委托履行投票權(quán)。
受托人持一般股票數(shù):
受托人公司股東賬號(hào)號(hào):
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受托人簽字(蓋公章): 受委托人簽字:
受托人身份證號(hào)碼: 受委托人身份證號(hào)碼:
授權(quán)委托日期: 年 月 日
備注名稱:
受托人需在授權(quán)委托書(shū)中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”,針對(duì)受托人在委托授權(quán)書(shū)中未做實(shí)際標(biāo)示的,受委托人有權(quán)利按自己的喜好開(kāi)展決議。
配件3
公司股東參加中信銀行銀行股份有限公司
2023年第一次股東大會(huì)決議、2023年第一次A股類型股東大會(huì)的回應(yīng)
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1、請(qǐng)使用正楷填入你的全稱(漢語(yǔ)或英文名字,需與股份公司章程中所載的同樣)及詳細(xì)地址。
2、本回應(yīng)在填妥及簽定后在2023年3月23日(星期四)或先前以專職人員、郵遞或發(fā)傳真方法送到行內(nèi)(我國(guó)北京朝陽(yáng)區(qū)光華路10號(hào)樓1棟樓中信大廈,中信董事會(huì)辦公室;郵編:100020)。手機(jī)聯(lián)系人:鄧智涵、趙媛;聯(lián)系方式:(86 10)66638188;發(fā)傳真:(86 10)65559255。
3、如公司股東擬在此次股東大會(huì)上講話,請(qǐng)?jiān)谥v話意愿及關(guān)鍵點(diǎn)欄目中說(shuō)明你的講話意愿和關(guān)鍵點(diǎn),并簡(jiǎn)略標(biāo)明所需時(shí)間。一定要注意,因股東會(huì)時(shí)間緊張,公司股東講話由行內(nèi)按備案統(tǒng)籌規(guī)劃,行內(nèi)無(wú)法保證在回單上說(shuō)明講話意愿和關(guān)鍵點(diǎn)股東均還有機(jī)會(huì)在此次股東大會(huì)上講話。
證券代碼:601998 證券簡(jiǎn)稱:中信 公示序號(hào):臨2023-017
中信銀行銀行股份有限公司
配資公開(kāi)發(fā)行證券應(yīng)急預(yù)案(二次修改草案)
該行股東會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
● 中信銀行銀行股份有限公司(下稱“行內(nèi)”)此次公開(kāi)發(fā)行證券擬采用向股東配售股份(下稱“此次配資”或“本次發(fā)行”)的形式進(jìn)行。
● 此次配資結(jié)束后,行內(nèi)總股本數(shù)量及凈資產(chǎn)規(guī)模將會(huì)出現(xiàn)較大幅度的提升,而募資從投入到了造成經(jīng)濟(jì)效益需要一定的時(shí)間周期時(shí)間,行內(nèi)盈利完成和股東回報(bào)仍首要取決于行內(nèi)的原有業(yè)務(wù)流程,可能會(huì)導(dǎo)致短時(shí)間行內(nèi)的基本每股收益和權(quán)重計(jì)算平均凈資產(chǎn)收益率等數(shù)據(jù)有可能出現(xiàn)一定力度的降低,即行內(nèi)配資發(fā)行新股后掉期收益存有被攤低風(fēng)險(xiǎn)。詳細(xì)《中信銀行股份有限公司向原股東配售股份攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的公告》的相關(guān)介紹。
● 此次應(yīng)急預(yù)案是行內(nèi)股東會(huì)對(duì)此次配資的解釋,一切與此相反的聲明均屬于虛假闡述。
● 此次應(yīng)急預(yù)案上述事宜并不等于審批機(jī)關(guān)針對(duì)此次配資相關(guān)事宜的實(shí)質(zhì)辨別、確定或準(zhǔn)許,此次應(yīng)急預(yù)案上述此次配資相關(guān)事宜的有效和進(jìn)行有待經(jīng)上海交易所審批并得到證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)及獲得此次配資涉及到的許多必需準(zhǔn)許。
一、本次發(fā)行合乎最新法律法規(guī)有關(guān)配資發(fā)行要求的表明
依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市企業(yè)證劵發(fā)售注冊(cè)管理方法》《〈上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法〉第九條、第十條、第十一條、第十三條、第四十條、第五十七條、第六十條有關(guān)規(guī)定的適用意見(jiàn)一一證券期貨法律適用意見(jiàn)第18號(hào)》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定,行內(nèi)融合行內(nèi)具體情況,對(duì)比上市企業(yè)配資的有關(guān)資質(zhì)、要求的規(guī)定,經(jīng)用心逐一自糾自查,覺(jué)得行內(nèi)合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章有關(guān)上市企業(yè)配資的工作紀(jì)律要求及要求,具有申請(qǐng)辦理配資資格條件。
二、本次發(fā)行概述
(一)發(fā)行新股的類型和顏值
此次配資公開(kāi)發(fā)行的個(gè)股類型為A股和H股,每股面值為人民幣1.00元。
(二)發(fā)行方式
選用向股東配售股份的形式進(jìn)行。
(三)配資數(shù)量、數(shù)量和總數(shù)
此次A股配資以A股配資證券登記日收盤后A股股權(quán)數(shù)量為基準(zhǔn),根據(jù)每10股配股3股的占比向全體A股公司股東配股。此次H股配資以H股配資證券登記日確立的整體合資質(zhì)H股公司股東持有的股權(quán)數(shù)量為基準(zhǔn),根據(jù)每10股配股3股的占比向全體H股公司股東配股。配售股份不夠1股的,依照證劵所在城市交易中心、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定解決。A股和H股配資占比同樣。
如果以行內(nèi)截止到2022年12月31日的總市值48,934,843,657股為基準(zhǔn)計(jì)算,此次配售股份總數(shù)累計(jì)14,680,453,097股,在其中A股配資股票數(shù)總計(jì)為10,215,804,204股,H股配資股票數(shù)總計(jì)為4,464,648,893股。此次配資實(shí)施后,如果因行內(nèi)派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股及其它原因造成行內(nèi)總股本變動(dòng),則配售股份總數(shù)依照變化后總市值開(kāi)展適當(dāng)調(diào)整。
(四)定價(jià)原則及配資價(jià)錢
1、定價(jià)原則
(1)參照行內(nèi)個(gè)股在二級(jí)市場(chǎng)的價(jià)錢、股票市盈率及市盈率等估值指標(biāo),并充分考慮行內(nèi)的發(fā)展與股東利益等多種因素;
(2)考慮到行內(nèi)未來(lái)三年的核心一級(jí)資本要求;
(3)遵照行內(nèi)與承銷商(主承銷)共同商定的基本原則。
2、配資價(jià)錢
此次配資價(jià)錢系依據(jù)發(fā)表發(fā)售公示前A股與H股交易的現(xiàn)象,選用市場(chǎng)價(jià)折扣優(yōu)惠法明確配資價(jià)錢,最后配資價(jià)格由股東會(huì)或者其受權(quán)人員在發(fā)售前依據(jù)市場(chǎng)狀況與承銷商(主承銷)共同商定。A股和H股配資價(jià)錢經(jīng)費(fèi)率調(diào)整保持一致。
(五)配售對(duì)象
此次配資A股配售對(duì)象為A股配資證券登記日當(dāng)日收盤后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的行內(nèi)整體A股公司股東,H股配售對(duì)象為H股配資證券登記日確立的合資質(zhì)的整體H股公司股東。此次配資證券登記日將于中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(下稱“證監(jiān)會(huì)”)做出予以注冊(cè)確定后再行明確。
(六)此次配資前期值盈余公積的分配原則
此次配資前行內(nèi)期值的盈余公積由A股和H股配資結(jié)束后的公司股東依其占股比例具有。
(七)發(fā)行日期
此次配資經(jīng)上海交易所審批并得到證監(jiān)會(huì)允許注冊(cè)認(rèn)證,在申請(qǐng)確定期限內(nèi)適時(shí)向公司股東配售股份。
(八)包銷方法
此次A股配資選用分銷方法,H股配資依據(jù)《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》第7.19(1)條選用承銷方法。
(九)此次配資募資數(shù)量和主要用途
此次配資募資不超過(guò)人民幣400億人民幣(含400億人民幣)。此次配資募資資金在扣減有關(guān)發(fā)行費(fèi)之后將全部用于填補(bǔ)行內(nèi)的核心一級(jí)資本,提升行內(nèi)撥備覆蓋率,適用行內(nèi)將來(lái)業(yè)務(wù)流程健康發(fā)展,提高行內(nèi)的資本實(shí)力及競(jìng)爭(zhēng)能力。
(十)此次配資決定的有效期
此次配資的決議自行內(nèi)股東會(huì)、A股類型股東大會(huì)和H股類型股東大會(huì)表決通過(guò)之日起12個(gè)月合理。
(十一)此次配資個(gè)股的上市商品流通
此次A股配資結(jié)束后,獲配A股股權(quán)將按有關(guān)規(guī)定上海證券交易所發(fā)售商品流通。
此次H股配資結(jié)束后,獲配H股個(gè)股將按有關(guān)規(guī)定在香港聯(lián)合交易所發(fā)售商品流通。
此次配資應(yīng)急預(yù)案早已行內(nèi)于2022年4月29日舉行的第六屆股東會(huì)第十二次大會(huì),于2022年6月23日舉行的2021年年度股東大會(huì)、2022年第一次A股類型股東大會(huì)及2022年第一次H股類型股東大會(huì)表決通過(guò)。此次配資早已中行銀保監(jiān)會(huì)(下稱“中國(guó)銀監(jiān)會(huì)”)2022年10月24日開(kāi)具的《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)關(guān)于中信銀行配股方案的批復(fù)》(銀保監(jiān)局復(fù)〔2022〕751號(hào))批復(fù)同意。有待經(jīng)上海交易所審批并得到證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)及獲得此次配資涉及到的許多必需準(zhǔn)許后才可執(zhí)行。
三、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息及管理層討論與分析
(一)行內(nèi)的負(fù)債表、本年利潤(rùn)、現(xiàn)流表和股東權(quán)益變動(dòng)表
行內(nèi)2019年、2020年和2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表業(yè)經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)事務(wù)所(特殊普通合伙)財(cái)務(wù)審計(jì),并提交了普華永道中天審字(2020)第10068號(hào)、普華永道中天審字(2021)第10068號(hào)或普華永道中天審字(2022)第10068號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告。行內(nèi)2022年1-9月財(cái)務(wù)報(bào)告沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
企業(yè):100萬(wàn)
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2、總公司負(fù)債表
企業(yè):100萬(wàn)
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3、合并利潤(rùn)表
企業(yè):100萬(wàn)
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4、母公司利潤(rùn)表
企業(yè):100萬(wàn)
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5、合并現(xiàn)金流量表
企業(yè):100萬(wàn)
■
6、總公司現(xiàn)流表
企業(yè):100萬(wàn)
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7、合拼股東權(quán)益變動(dòng)表
企業(yè):100萬(wàn)
■
(下轉(zhuǎn)62版)
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