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(上接69版)
依據(jù)中國保險監(jiān)督管理委員會于2023年2月17日公布的《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,公司在2023年2月23日舉辦第二屆股東會第十一次大會審議通過了《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)的議案》,對此次向特定對象發(fā)行新股提案具體內(nèi)容展開了修定。
為了便于投資人查看,現(xiàn)就公司本次向特定對象發(fā)售A股個股應(yīng)急預(yù)案涉及到的關(guān)鍵修定具體內(nèi)容表明如下所示:
1、將該提及的《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等相關(guān)規(guī)定調(diào)整為《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等截止到本公告日高效的相關(guān)法律法規(guī);
2、依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》,將該表達(dá)的“公開增發(fā)”調(diào)整為“向特定對象發(fā)售”;
3、升級了本次發(fā)行早已履行僧人待履行程序流程。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)公布于特定信息公開新聞媒體及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的有關(guān)公示。
特此公告。
聯(lián)泓新型材料科技發(fā)展有限公司
股東會
2023年2月24日
證券代碼:003022 證券簡稱:聯(lián)泓新科 公示序號:2023-008
聯(lián)泓新型材料科技發(fā)展有限公司有關(guān)舉辦
2023年第二次股東大會決議工作的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
聯(lián)泓新型材料科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”)第二屆股東會第十一次大會審議通過了《關(guān)于提請召開2023年第二次臨時股東大會的議案》,取決于2023年3月13日(星期一)14:30舉辦2023年第二次股東大會決議?,F(xiàn)就相關(guān)情況公告如下:
一、召開工作會議的相關(guān)情況
1、股東會屆次:2023年第二次股東大會決議
2、股東會召集人:董事會
3、會議召開的合理合法合規(guī):舉辦此次會議的議案已經(jīng)在2023年2月23日經(jīng)公司第二屆股東會第十一次會議審議根據(jù),此次會議的招集程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《聯(lián)泓新材料科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
4、會議召開日期、時長:
(1)現(xiàn)場會議時長:2023年3月13日(星期一) 14:30
(2)網(wǎng)上投票時長:2023年3月13日(星期一)
在其中,利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的時間為2023年3月13日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年3月13日9:15-15:00階段的隨意時長。
5、會議召開的形式:此次會議采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的
(1)當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票:公司股東自己參加現(xiàn)場會議或者利用法人授權(quán)書由他人參加現(xiàn)場會議;
(2)網(wǎng)上投票:企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件(http://wltp.cninfo.com.cn)向股東給予網(wǎng)絡(luò)投票平臺,自然人股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán);
(3)同一投票權(quán)只能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票或網(wǎng)上投票中的一種方式,不重復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票,若同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議的,以第一次合理投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。
6、除權(quán)日:2023年3月8日(星期三)
7、大會參加目標(biāo):
(1)截止到除權(quán)日在下午收盤時,在我國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的企業(yè)公司股東均有權(quán)利出席本次股東會,并且可以書面形式授權(quán)委托人列席會議或參加決議,該公司股東委托代理人無須是自然人股東;
(2)董事、監(jiān)事會和高管人員;
(3)集團公司聘用的記錄侓師及相關(guān)負(fù)責(zé)人。
8、會議地點:北京海淀區(qū)科學(xué)院南路2號融科資訊中心C座南樓15層公司會議室
二、會議審議事宜
■
以上提案已經(jīng)從企業(yè)第二屆股東會第十一次大會、企業(yè)第二屆職工監(jiān)事第十一次會議審議根據(jù),獨董已對有關(guān)提案發(fā)布確立贊同的單獨建議,主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)公布于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的有關(guān)公示。
特別提示:提案1、提案2為特別決議議案,須經(jīng)參加股東會股東(包含公司股東委托代理人)持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。
依據(jù)證監(jiān)會公布的《上市公司股東大會規(guī)則》及其深圳交易所公布的《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定,針對危害中小股東權(quán)益的重大事情,企業(yè)將會對中小股東決議獨立記票,獨立記票結(jié)論將及時公布披露(中小股東就是指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東)。
三、大會備案事宜
1、備案方法:
當(dāng)場備案、根據(jù)信件或發(fā)傳真方法備案。
2、備案時長:
此次股東會當(dāng)場備案期為2023年3月10日(星期五)9:30-12:00和14:00-17:00;采用信件或發(fā)傳真方法注冊登記的需在2023年3月10日17:00以前送到或發(fā)傳真到企業(yè)。
3、備案地址及法人授權(quán)書送到地址:
北京海淀區(qū)科學(xué)院南路2號融科資訊中心C座南樓1509企業(yè)證券事務(wù)部,郵政編碼:100190。如根據(jù)信件方法備案,信封袋上請注明“聯(lián)泓新科2023年第二次股東大會決議”字眼。
4、備案方法:
(1)公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人法人代表委托委托代理人列席會議。企業(yè)法人列席會議的,需持股東賬戶卡、加蓋公章企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、法定代表人證明書及身份證補辦登記;法人代表授權(quán)委托人列席會議的,還需持委托代理人身份證件、法人授權(quán)書(詳見附件一)申請辦理登記;
(2)法人股東應(yīng)持身份證和股東賬戶卡申請辦理登記;法人股東授權(quán)委托人列席會議的,還需持委托代理人身份證件、法人授權(quán)書(詳見附件一)申請辦理登記;
(3)外地公司股東可采取信件或發(fā)傳真的形式備案,所提供的書面報告除本篇文章外還需要細(xì)心填好《股東參會登記表》(詳見附件二),便于備案確定。
5、常見問題:
(1)此次股東會拒絕接受手機備案;
(2)參加現(xiàn)場會議股東或授權(quán)委托人務(wù)必出示證件和受權(quán)委托書原件,并且于開會三十分鐘到主會場申請辦理登記。
四、參與網(wǎng)上投票的具體流程
此次股東會向公司股東給予網(wǎng)絡(luò)投票平臺,自然人股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件(http://wltp.cninfo.com.cn)參與網(wǎng)上投票,網(wǎng)上投票的實際操作步驟詳見附件三。
五、其他事宜
1、大會聯(lián)系電話:
手機聯(lián)系人:竇艷朝
聯(lián)系方式:010-62509606
傳 真:010-62509250
通訊地址:北京海淀區(qū)科學(xué)院南路2號融科資訊中心C座南樓1509
2、大會花費:
參加現(xiàn)場會議股東或委托人的住宿及交通等費用自理。
3、臨時性提議:
臨時性提議需于會議召開十此前遞交。
六、備查簿文檔
1、企業(yè)第二屆股東會第十一次會議決議;
2、企業(yè)第二屆職工監(jiān)事第十一次會議決議。
特此公告。
聯(lián)泓新型材料科技發(fā)展有限公司
股東會
2023年2月24日
附件一:
聯(lián)泓新型材料科技發(fā)展有限公司
2023年第二次股東大會決議法人授權(quán)書
茲委托 老先生/女性(身份證號: )意味著自己/本公司參加貴司2023年第二次股東大會決議,委托履行投票權(quán)并簽署有關(guān)文件,委托期限至貴司2023年第二股東大會決議完畢時止。
自己/本公司對此次會議議案的決議建議如下所示:
■
受托人簽字(蓋公章):
受托人證件號碼:
受托人股東賬戶號:
受托人股票數(shù):
授權(quán)委托時間: 年 月 日
法人授權(quán)書填寫說明:
1、受托人為法人股東的,必須公司股東自己簽字;受托人為公司股東的,必須公司股東法人代表簽名加蓋單位公章。
2、請公司股東將決議建議在“允許”“抵制”“放棄”所相對應(yīng)地區(qū)填“√”,三者只能選擇其一,選取的,視作對于該決議事項委托失效;未挑的,受委托人有權(quán)利按自己的喜好對于該事項進行決議。
3、受委托人應(yīng)當(dāng)按照股東大會通知提前準(zhǔn)備對應(yīng)的備案原材料,并且在出席本次股東會時出示證件和受權(quán)委托書原件。
配件二:
聯(lián)泓新型材料科技發(fā)展有限公司
2023年第二次股東大會決議公司股東出席會議申請表
■
注:1、法人股東請另附自己身份證掃描件,公司股東請另附為法人代表企業(yè)營業(yè)執(zhí)照加蓋單位公章。
2、由他人列席會議的,有待填好附件一《授權(quán)委托書》,同時提供委托代理人身份證掃描件。
配件三:
參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟
一、網(wǎng)上投票程序
1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼:363022
2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱:聯(lián)泓網(wǎng)絡(luò)投票
3、公司股東對總提案進行投票,算作對除累積投票提案以外的其他全部提案表述同樣建議。在公司股東對同一提案發(fā)生總提議與分提案反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時,以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對分提案投票選舉,還要對總提案投票選舉,則以已投票選舉的分提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn),其余未決議的議案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn);如先向總提案投票選舉,再對分提案投票選舉,則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。
二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
1、網(wǎng)絡(luò)投票時長:2023年3月13日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2、公司股東可以登錄證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。
三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
1、網(wǎng)絡(luò)投票時長:2023年3月13日 9:15至15:00階段的隨意時長。
2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票,需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證,獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份認(rèn)證流程可登陸深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件(http://wltp.cninfo.com.cn)標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書,可登陸深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件(http://wltp.cninfo.com.cn)在規(guī)定的時間內(nèi)進行投票。
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