證券代碼:601288 證券簡稱:農行 公示序號:臨2023-006號
農業(yè)銀行有限責任公司
股東會決議公示
農業(yè)銀行有限責任公司股東會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
農業(yè)銀行有限責任公司(下稱“行內”)股東會于2023年2月8日以書面形式向傳出會議報告,于2023年2月23日于北京以實地方法召開工作會議。例會應參加執(zhí)行董事15名,親身參加執(zhí)行董事13名,付張建副董、張旭光執(zhí)行董事因為別的國家公務分配,書面形式授權委托眾多執(zhí)行董事列席會議并委托履行投票權。會議召開合乎相關法律法規(guī)、《中國農業(yè)銀行股份有限公司章程》及《中國農業(yè)銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則》的相關規(guī)定。
會議由谷澍老總組織,決議并通過了《2023年度固定資產投資預算安排》的議案。
提案決議狀況:合理表決票15票,允許15票,抵制0票,放棄0票。
本提案尚要遞交行內股東大會審議根據(jù)。
特此公告。
農業(yè)銀行有限責任公司股東會
二〇二三年二月二十三日
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