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表決結(jié)果:同意7票,反對0票,棄權(quán)0票。
關(guān)聯(lián)董事何振亞、何昕回避表決。獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了同意的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見。
(四)審議通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告(修訂稿)的議案》
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,公司結(jié)合實(shí)際情況就本次向特定對象發(fā)行A股股票事項(xiàng)編制了《北京動(dòng)力源科技股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告(修訂稿)》。
表決結(jié)果:同意7票,反對0票,棄權(quán)0票。
關(guān)聯(lián)董事何振亞、何昕回避表決。獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了同意的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見。
(五)審議通過《關(guān)于公司本次向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)回報(bào)措施及相關(guān)主體承諾(修訂稿)的議案》
根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意》(國辦發(fā)[2013]110號)、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》(國發(fā)〔2014〕17號)、《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》(證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號)等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,公司就本次向特定對象發(fā)行股票事項(xiàng)對即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了分析,制定了填補(bǔ)回報(bào)的相關(guān)措施(修訂稿),公司控股股東、實(shí)際控制人、董事及高級管理人員等相關(guān)主體依照法律法規(guī)的規(guī)定對公司本次向特定對象發(fā)行攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施能夠得到切實(shí)履行分別出具了相關(guān)承諾。
表決結(jié)果:同意7票,反對0票,棄權(quán)0票。
關(guān)聯(lián)董事何振亞、何昕回避表決。獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了同意的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見。
(六)審議通過《關(guān)于公司與控股股東、實(shí)際控制人簽訂〈北京動(dòng)力源科技股份有限公司非公開發(fā)行股票附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議〉的議案》
公司與控股股東、實(shí)際控制人何振亞先生于2022年8月簽訂了《北京動(dòng)力源科技股份有限公司非公開發(fā)行股票附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》。根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,各方對《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整,簽署了《北京動(dòng)力源科技股份有限公司非公開發(fā)行A股股票之附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》。
表決結(jié)果:同意7票;反對0票;棄權(quán)0票。
關(guān)聯(lián)董事何振亞、何昕回避表決。獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了同意的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見。
(七)審議通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案論證分析報(bào)告的議案》
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,公司結(jié)合實(shí)際情況就本次向特定對象發(fā)行A股股票事項(xiàng)編制了《北京動(dòng)力源科技股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案論證分析報(bào)告》。
表決結(jié)果:同意7票;反對0票;棄權(quán)0票。
關(guān)聯(lián)董事何振亞、何昕回避表決。獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了同意的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議通過。
(八)審議通過《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)使用不動(dòng)產(chǎn)作為抵押物向北京中關(guān)村科技融資擔(dān)保有限公司提供擔(dān)保和反擔(dān)保的議案》
因公司經(jīng)營發(fā)展需要,公司向北京中關(guān)村科技融資擔(dān)保有限公司申請綜合授信擔(dān)保及委托貸款,由公司使用位于豐臺區(qū)科學(xué)城星火路8號園區(qū)的土地使用權(quán)(土地證號:京豐國用2005第000815號,使用權(quán)面積9308.65平方米)及地上建筑物(房產(chǎn)證號:X京房產(chǎn)證豐字第096865號,建筑面積14662.85平方米)作為抵押物提供擔(dān)保、反擔(dān)保,提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì),在授信和擔(dān)保額度不超過人民幣4億元,期限不超過三年的范圍內(nèi),辦理相關(guān)事宜。授權(quán)期限為一年。
此議案須提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果:同意9票;反對0票;棄權(quán)0票。
(九)審議通過《關(guān)于為全資子公司安徽動(dòng)力源提供擔(dān)保的議案》
因經(jīng)營發(fā)展需要,公司全資子公司安徽動(dòng)力源科技有限公司繼續(xù)向中國銀行股份有限公司宣城分行申請額度不超過人民幣7,700萬元整的綜合授信,由公司提供全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保,最終授信額度以及擔(dān)保期限以前述銀行審批為準(zhǔn)。
因經(jīng)營發(fā)展需要,公司全資子公司安徽動(dòng)力源科技有限公司向海發(fā)寶誠融資租賃有限公司申請額度不超過人民幣3,000萬元整的融資授信,授信期限兩年,由公司提供全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
表決結(jié)果:同意9票;反對0票;棄權(quán)0票。獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
(十)審議通過《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司定于2023年3月16日(星期四)14:00以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
1、審議《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案論證分析報(bào)告的議案》;
2、審議《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)使用不動(dòng)產(chǎn)作為抵押物向北京中關(guān)村科技融資擔(dān)保有限公司提供擔(dān)保和反擔(dān)保的議案》。
表決結(jié)果:同意9票;反對0票;棄權(quán)0票。
特此公告。
北京動(dòng)力源科技股份有限公司
董事會(huì)
2023年2月24日
證券代碼:600405 證券簡稱:600405 公告編號:2023-011
北京動(dòng)力源科技股份有限公司關(guān)于
召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 股東大會(huì)召開日期:2023年3月16日
● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類型和屆次
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)
(三)投票方式:本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間:2023年3月16日 14點(diǎn) 00分
召開地點(diǎn):北京市豐臺區(qū)科技園區(qū)星火路8號公司309會(huì)議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自2023年3月16日
至2023年3月16日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
■
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
以上議案已經(jīng)經(jīng)過公司第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議并通過,相關(guān)資料已于2023年2月24日在上海證券交易所(www.sse.com.cn)披露。
2、特別決議議案:1
3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:1-2
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:1
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:何振亞
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東,可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的,可以通過其任一股東賬戶參加。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶的股東,通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的,其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見,分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的,或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的,其對該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。
(四)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會(huì)議出席對象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會(huì)議登記方法
1、登記手續(xù)
出席會(huì)議個(gè)人股東應(yīng)持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證;代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(見附件1)、委托人股東帳戶卡、持股憑證;法人股東代表應(yīng)持本人身份證、股東單位的法人授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和持股憑證辦理會(huì)議登記,外地股東可用通訊方式預(yù)約登記。
2、登記地點(diǎn):北京豐臺區(qū)科技園區(qū)星火路8號北京動(dòng)力源科技股份有限公司董事會(huì)辦公室。
登記時(shí)間:2023年3月14日、15日上午9時(shí)至11時(shí),下午15時(shí)至17時(shí)。
六、其他事項(xiàng)
1、現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間:半天
2、與會(huì)者交通費(fèi)、食宿費(fèi)自理
3、聯(lián)系地址:北京豐臺區(qū)科技園區(qū)星火路8號北京動(dòng)力源科技股份有限公司董事會(huì)辦公室
4、郵編:100070
5、聯(lián)系人:趙權(quán)
6、聯(lián)系電話:010-83681321
7、電子郵箱:zhaoquan@dpc.com.cn
特此公告。
北京動(dòng)力源科技股份有限公司董事會(huì)
2023年2月24日
附件1:授權(quán)委托書
附件1:授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
北京動(dòng)力源科技股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年3月16日召開的貴公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù):
委托人持優(yōu)先股數(shù):
委托人股東帳戶號:
■
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號: 受托人身份證號:
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”,對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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