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(上接94版)
(二)風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1. 公司進(jìn)行現(xiàn)金管理時(shí),將選擇流動(dòng)性好、安全性高、期限不超過(guò)12個(gè)月的投資產(chǎn)品,明確投資產(chǎn)品的金額、期限、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等。
2. 公司財(cái)務(wù)部相關(guān)人員將適時(shí)分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動(dòng)情況,如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全、盈利能力發(fā)生不利變化、投資產(chǎn)品出現(xiàn)與購(gòu)買(mǎi)時(shí)情況不符的損失等風(fēng)險(xiǎn)因素,將及時(shí)采取相應(yīng)措施,控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
3. 公司審計(jì)部負(fù)責(zé)定期對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查,并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則,合理地預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能的風(fēng)險(xiǎn)與收益。
4. 獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查,必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
5. 公司將根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定,披露公司現(xiàn)金管理的具體進(jìn)展情況。
五、 對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響
公司使用部分閑置自有資金和部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司日常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下實(shí)施,不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要,不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展,不存在變相改變募集資金用途的情形,也不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)作,有利于提高公司資金的使用效率和創(chuàng)造收益。
六、審議程序及審核意見(jiàn)
(一)董事會(huì)決議情況
公司第三屆董事會(huì)第二次(臨時(shí))會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置自有資金和部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司使用最高額度不超過(guò)人民幣6億元的閑置自有資金和最高額度不超過(guò)人民幣3億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,閑置自有資金用于購(gòu)買(mǎi)低風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性高的非保本型理財(cái)產(chǎn)品,閑置募集資金用于購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、保本的低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品。投資期限為股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi),現(xiàn)金管理額度在投資期限內(nèi)可以滾動(dòng)使用。同時(shí)授權(quán)公司董事長(zhǎng)及經(jīng)營(yíng)管理層在額度范圍內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)法律文件(包括但不限于:選擇合格的理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行主體、明確理財(cái)金額、選擇理財(cái)產(chǎn)品品種、簽署合同等),授權(quán)公司財(cái)務(wù)部具體實(shí)施相關(guān)事宜。
(二)獨(dú)立董事意見(jiàn)
經(jīng)審核,獨(dú)立董事認(rèn)為:公司本次使用閑置自有資金不超過(guò)人民幣6億元和閑置募集資金不超過(guò)人民幣3億元進(jìn)行現(xiàn)金管理,投資期限為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi),現(xiàn)金管理額度在投資期限內(nèi)可以滾動(dòng)使用,內(nèi)容及審批程序符合有關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及公司制定的募集資金管理制度的有關(guān)規(guī)定,有利于提高公司資金使用效率,增加資金收益,為公司及股東獲取更多的投資回報(bào),不存在損害全體股東利益的情況。作為公司的獨(dú)立董事,同意公司使用閑置自有資金不超過(guò)人民幣6億元和閑置募集資金不超過(guò)人民幣3億元進(jìn)行現(xiàn)金管理,并將此事項(xiàng)提交至股東大會(huì)審議。
(三)監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二次(臨時(shí))會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置自有資金和部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,監(jiān)事會(huì)同意公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度不超過(guò)人民幣6億元、使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度不超過(guò)人民幣3億元進(jìn)行現(xiàn)金管理,該額度自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)可以滾動(dòng)使用。公司運(yùn)用部分閑置自有資金和部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,有利于提高資金使用效率,增加公司投資收益,不存在違反《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定的情形,不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成不利影響,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東利益的情形,符合公司和全體股東利益。
公司本次使用部分閑置自有資金和部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理尚需提交至公司股東大會(huì)審議。
七、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見(jiàn)
保薦代表人查閱了本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的相關(guān)決策文件,對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行了核查。經(jīng)核查,保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為:
1.公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二次(臨時(shí))會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第二次(臨時(shí))會(huì)議審議通過(guò),公司獨(dú)立董事亦發(fā)表了明確的同意意見(jiàn),符合相關(guān)的法律法規(guī)并履行了必要的審議程序;前述事項(xiàng)尚需公司股東大會(huì)審議。
2.公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,不存在變相改變募集資金使用用途的情形,不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行,符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。
綜上,保薦機(jī)構(gòu)同意公司在確保募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行和資金安全的前提下,使用不超過(guò)3億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、滿(mǎn)足保本要求的低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品。
八、備查文件
(一)《公司第三屆董事會(huì)第二次(臨時(shí))會(huì)議決議》;
(二)《公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二次(臨時(shí))會(huì)議決議》;
(三)《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二次(臨時(shí))會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)》;
(四)《中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司關(guān)于深圳市振邦智能科技股份有限公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)》;
(五)其他文件。
特此公告。
深圳市振邦智能科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年2月24日
證券代碼:003028 證券簡(jiǎn)稱(chēng):振邦智能 公告編號(hào):2023-019
深圳市振邦智能科技股份有限公司
關(guān)于2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票
攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施
和相關(guān)主體承諾的公告
(關(guān)于2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾修訂稿)
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
風(fēng)險(xiǎn)提示:
本文中關(guān)于本次發(fā)行后對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)影響的情況不構(gòu)成公司的盈利預(yù)測(cè),投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策,投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的,公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。本公司提示投資者制定填補(bǔ)回報(bào)措施不構(gòu)成對(duì)公司未來(lái)利潤(rùn)作出保證。
根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》(國(guó)發(fā)[2014]17號(hào))、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》(國(guó)辦發(fā)[2013]110號(hào))和中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》(證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào))的相關(guān)要求,為保障中小投資者知情權(quán)、維護(hù)中小投資者利益,深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)就本次向特定對(duì)象發(fā)行股票(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”或“本次向特定對(duì)象發(fā)行”)對(duì)即期回報(bào)可能造成的影響進(jìn)行了分析,并制定了具體的填補(bǔ)回報(bào)措施。公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、高級(jí)管理人員就擬采取的填補(bǔ)措施能夠得到切實(shí)履行作出了承諾。公司擬采取的填補(bǔ)回報(bào)措施及相關(guān)主體承諾已經(jīng)第二屆董事會(huì)第二十三次(臨時(shí))會(huì)議和2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)?,F(xiàn)經(jīng)第三屆董事會(huì)第二次(臨時(shí))會(huì)議審議,同意公司根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》的規(guī)定,修改并擬定了填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的具體措施及相關(guān)主體的承諾,修訂后的具體內(nèi)容如下:
一、本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響
本次發(fā)行前(截至2022年9月30日)公司總股本為11,148.81萬(wàn)股,本次預(yù)計(jì)發(fā)行數(shù)量不超過(guò)3,344.64萬(wàn)股(最終發(fā)行數(shù)量以深圳證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)的數(shù)量為準(zhǔn)),按發(fā)行數(shù)量上限預(yù)計(jì),本次發(fā)行完成后公司總股本將增加至14,493.45萬(wàn)股。本次發(fā)行募集資金總金額不超過(guò)79,000.00萬(wàn)元。本次發(fā)行完成后,公司總股本和歸屬于母公司股東權(quán)益將有一定幅度增加,公司即期及未來(lái)每股收益和凈資產(chǎn)收益率面臨下降的風(fēng)險(xiǎn)。為充分保障投資者的利益,公司對(duì)本次融資的必要性、合理性、本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系、公司從事募投項(xiàng)目的情況以及公司填補(bǔ)回報(bào)的具體措施進(jìn)行分析以及作出相關(guān)承諾。
財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算主要假設(shè)和說(shuō)明如下:
(一)基本假設(shè)
以下假設(shè)僅用于測(cè)算本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響,不代表公司對(duì)未來(lái)經(jīng)營(yíng)情況的判斷,亦不構(gòu)成盈利預(yù)測(cè)。投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策,投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的,公司不承擔(dān)任何賠償責(zé)任。
1.假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、產(chǎn)品市場(chǎng)情況及公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境等方面沒(méi)有發(fā)生重大不利變化;
2.假設(shè)本次發(fā)行于2023年7月底完成,前述完成時(shí)間僅用于計(jì)算本次發(fā)行對(duì)即期回報(bào)的影響,不構(gòu)成公司對(duì)本次發(fā)行實(shí)際完成時(shí)間的承諾,投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策,投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的,公司不承擔(dān)賠償責(zé)任,本次發(fā)行的完成時(shí)間最終以深圳證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后的實(shí)際完成時(shí)間為準(zhǔn);
3.除投入用于募集資金投資項(xiàng)目以外,未考慮本次發(fā)行募集資金到賬后,對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況(如財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益)等的其他影響;
4.在預(yù)測(cè)公司總股本時(shí),僅考慮本次發(fā)行股份的影響,不考慮其他因素所導(dǎo)致的股本變化。本次發(fā)行前(截至2022年9月30日)公司總股本為11,148.81萬(wàn)股,本次預(yù)計(jì)發(fā)行數(shù)量不超過(guò)3,344.64萬(wàn)股(最終發(fā)行數(shù)量以深圳證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)的數(shù)量為準(zhǔn)),按發(fā)行數(shù)量上限預(yù)計(jì),本次發(fā)行完成后公司總股本將增加至14,493.45萬(wàn)股。
5.在預(yù)測(cè)公司凈資產(chǎn)時(shí),未考慮除募集資金之外的其他因素對(duì)凈資產(chǎn)的影響;未考慮非經(jīng)常性損益和2022年度現(xiàn)金分紅等因素對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響;
6.根據(jù)公司披露的2021年年度報(bào)告,公司2021年度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為21,009.30萬(wàn)元;歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為19,515.76萬(wàn)元。假設(shè)2023年度歸屬于母公司普通股股東的凈利潤(rùn)和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司普通股股東的凈利潤(rùn)分別按以下三種情況進(jìn)行測(cè)算:(1)與2021年持平;(2)比2021年增長(zhǎng)10%;(3)比2021年增長(zhǎng)20%;該假設(shè)僅用于計(jì)算本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響,并不代表公司對(duì)2023年度經(jīng)營(yíng)情況及趨勢(shì)的判斷,亦不構(gòu)成公司盈利預(yù)測(cè),投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策,投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的,公司不承擔(dān)賠償責(zé)任;
7.未考慮其他不可抗力因素對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響。
(二) 對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響
基于上述假設(shè),公司測(cè)算了本次發(fā)行對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響,具體如下:
單位:萬(wàn)元
■
注:基本每股收益及稀釋每股收益系按照《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)一凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》的規(guī)定計(jì)算。
二、本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示
本次發(fā)行募集資金到位后,公司股本規(guī)模和凈資產(chǎn)規(guī)模將相應(yīng)增加。由于公司本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目有一定的建設(shè)期,項(xiàng)目的效益存在一定的不確定性且需要在投產(chǎn)后逐步體現(xiàn),未來(lái)每股收益指標(biāo)和凈資產(chǎn)收益率可能短期內(nèi)會(huì)有所下降;但是隨著募集資金效益的逐步實(shí)現(xiàn),這一狀況將得到逐漸改善。本次發(fā)行可能攤薄每股收益與凈資產(chǎn)收益率。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資,并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
同時(shí),公司在測(cè)算本次發(fā)行對(duì)即期回報(bào)的攤薄影響過(guò)程中,對(duì)2023年歸屬于上市公司普通股股東凈利潤(rùn)的假設(shè)分析并非公司的盈利預(yù)測(cè),為應(yīng)對(duì)即期回報(bào)被攤薄風(fēng)險(xiǎn)而制定的填補(bǔ)回報(bào)具體措施不等于對(duì)公司未來(lái)利潤(rùn)做出保證,投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策,投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的,公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。
三、董事會(huì)選擇本次發(fā)行的必要性和合理性
本次發(fā)行的必要性和合理性詳見(jiàn)《深圳市振邦智能科技股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告》。
四、本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系,公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況
(一)本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系
公司作為國(guó)內(nèi)知名的智能控制產(chǎn)品提供商,致力于高端智能控制器、逆變器和儲(chǔ)能、數(shù)字電源等產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)和銷(xiāo)售。本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施均圍繞公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)和發(fā)展戰(zhàn)略展開(kāi),在公司積累的核心技術(shù)、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上,提升公司智能控制器、儲(chǔ)能及逆變器產(chǎn)品的生產(chǎn)制造能力,并通過(guò)新建總部研發(fā)中心,進(jìn)一步強(qiáng)化公司的技術(shù)創(chuàng)新能力,增強(qiáng)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和品牌影響力,助力公司實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
(二)公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況
1. 人員儲(chǔ)備
公司堅(jiān)持以人才發(fā)展為核心,憑借多年的經(jīng)營(yíng)積累,匯聚了一批行業(yè)洞察力強(qiáng)、執(zhí)行能力強(qiáng)的管理人員,管理團(tuán)隊(duì)對(duì)控制器及儲(chǔ)能、逆變器行業(yè)發(fā)展以及客戶(hù)需求有深刻認(rèn)識(shí),能夠很好地把握公司的新興業(yè)務(wù)和未來(lái)發(fā)展方向。此外,公司還構(gòu)建了完善的人員培訓(xùn)與激勵(lì)制度,促進(jìn)員工與公司共同成長(zhǎng),提升員工的自主創(chuàng)新能力與綜合素質(zhì),為項(xiàng)目實(shí)施提供了人才保障。
2. 技術(shù)儲(chǔ)備
公司始終秉持“技術(shù)引領(lǐng)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)”的發(fā)展戰(zhàn)略,堅(jiān)持提升技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新能力,自主研發(fā)智能電控、儲(chǔ)能及逆變器相關(guān)技術(shù)與產(chǎn)品,形成了豐碩的技術(shù)成果。目前,公司已在矢量變頻控制系統(tǒng)、高壓電源、智能物聯(lián)、智能識(shí)別、智能制造等領(lǐng)域形成了豐富的核心技術(shù)儲(chǔ)備,并獲得了一系列知識(shí)產(chǎn)權(quán),為項(xiàng)目實(shí)施提供了技術(shù)支撐。
3. 市場(chǎng)儲(chǔ)備
自成立以來(lái),公司始終專(zhuān)注于智能控制領(lǐng)域,憑借高效的技術(shù)研發(fā)流程、完善的生產(chǎn)管理體系、優(yōu)良的客戶(hù)服務(wù)能力,吸引了眾多高端優(yōu)質(zhì)客戶(hù)。目前,公司已與知名終端設(shè)備制造商、品牌商建立了穩(wěn)固的戰(zhàn)略合作關(guān)系。在儲(chǔ)能及逆變器方面,公司在現(xiàn)有客戶(hù)積累基礎(chǔ)上,積極與儲(chǔ)能及逆變器領(lǐng)域設(shè)備制造商及品牌商進(jìn)行業(yè)務(wù)開(kāi)拓。公司優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)資源積累為產(chǎn)能的消化提供有力的保障。
五、本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措施
為保護(hù)投資者利益,保證公司募集資金的有效使用,防范即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn),提高對(duì)公司股東回報(bào)的能力,公司擬采取如下填補(bǔ)措施:
(一)進(jìn)一步提升公司治理水平,為公司可持續(xù)發(fā)展提供制度保障
公司將嚴(yán)格遵循《公司法》《證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求,不斷完善公司治理結(jié)構(gòu),確保股東能夠充分行使權(quán)利,確保董事會(huì)能夠按照法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定行使職權(quán),做出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策,確保獨(dú)立董事能夠認(rèn)真履行職責(zé),維護(hù)公司整體利益,尤其是中小股東的合法權(quán)益,確保監(jiān)事會(huì)能夠獨(dú)立有效地行使對(duì)董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員及公司財(cái)務(wù)的監(jiān)督權(quán)和檢查權(quán),為公司持續(xù)穩(wěn)定地發(fā)展提供科學(xué)、有效的治理結(jié)構(gòu)和制度保障。公司將進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理和內(nèi)部控制,全面提升經(jīng)營(yíng)管理水平,提升經(jīng)營(yíng)和管理效率,控制經(jīng)營(yíng)和管理風(fēng)險(xiǎn)。
(二)加強(qiáng)募集資金的管理和使用,保證募集資金合法合理使用
為規(guī)范公司募集資金的使用與管理,確保募集資金的使用規(guī)范、安全、高效,公司將按照《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定管理和使用本次募集資金,確保募集資金存放于董事會(huì)指定的募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)中并建立募集資金三方監(jiān)管制度,專(zhuān)戶(hù)專(zhuān)儲(chǔ)、專(zhuān)款專(zhuān)用,合理防范募集資金使用風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)一步提高募集資金使用效率。
(三)進(jìn)一步完善利潤(rùn)分配政策,強(qiáng)化投資回報(bào)機(jī)制
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一上市公司現(xiàn)金分紅》的要求,為完善公司利潤(rùn)分配政策,增強(qiáng)利潤(rùn)分配的透明度,保護(hù)公眾投資者合法權(quán)益,公司已在《公司章程》中明確了利潤(rùn)分配政策尤其是現(xiàn)金分紅有關(guān)內(nèi)容,明確了保護(hù)中小投資者利益的相關(guān)內(nèi)容,優(yōu)化中小投資者權(quán)益保障機(jī)制,給予投資者合理回報(bào)。
(四)加快募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,盡快實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目預(yù)期效益
本次募集資金投資項(xiàng)目是對(duì)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的進(jìn)一步拓展,符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向和公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略,具有良好的市場(chǎng)發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。本次發(fā)行募集資金到位后,公司將合理安排項(xiàng)目的投資建設(shè),在募集資金到位前通過(guò)自有資金先行投入,加快對(duì)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施,統(tǒng)籌合理安排項(xiàng)目的投資建設(shè)進(jìn)度,爭(zhēng)取盡快投產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益,盡量降低本次發(fā)行對(duì)股東即期回報(bào)攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。
(五)加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè),積蓄發(fā)展活力
公司未來(lái)的人力資源發(fā)展將圍繞公司近期業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃和長(zhǎng)期業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃展開(kāi)。公司將加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè),全方位引進(jìn)國(guó)內(nèi)外高層次人才,完善研發(fā)、銷(xiāo)售、生產(chǎn)、質(zhì)控等各方面的人才配備,建立人才梯隊(duì)儲(chǔ)備制度,通過(guò)人才引進(jìn)帶動(dòng)公司技術(shù)團(tuán)隊(duì)、管理團(tuán)隊(duì)和員工整體素質(zhì)和水平的提高,并完善薪酬和激勵(lì)機(jī)制,建立有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬體系,最大限度地激發(fā)員工積極性,挖掘公司員工的創(chuàng)造力和潛在動(dòng)力,推動(dòng)公司持續(xù)發(fā)展。
六、公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、高級(jí)管理人員關(guān)于本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾
根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》(國(guó)辦發(fā)[2013]110號(hào))、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》(國(guó)發(fā)[2014]17號(hào))和中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào))等的相關(guān)規(guī)定,為保障中小投資者知情權(quán),維護(hù)中小投資者利益,相關(guān)主體對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)填補(bǔ)措施能夠得到切實(shí)履行作出了承諾,具體如下:
(一)控股股東、實(shí)際控制人承諾
1.承諾不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng),不侵占公司利益;
2.承諾不無(wú)償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益,也不采取其他方式損害公司利益;
3.自本承諾函出具之日至公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票實(shí)施完畢前,若中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新監(jiān)管規(guī)定的,且上述承諾不能滿(mǎn)足中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所該等規(guī)定時(shí),本人屆時(shí)將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾;
4.承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及對(duì)此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾,若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的,本人愿意依法承擔(dān)對(duì)公司或者投資者的補(bǔ)償責(zé)任。
(二)董事、高級(jí)管理人員承諾
1.承諾不無(wú)償或以不公平條件向其他單位或個(gè)人輸送利益,也不采用其他方式損害公司利益;
2.承諾對(duì)本人的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束;
3.承諾不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與履行職責(zé)無(wú)關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng);
4.承諾由董事會(huì)或董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤;
5.承諾如公司未來(lái)擬實(shí)施股權(quán)激勵(lì),本人將積極促使未來(lái)股權(quán)激勵(lì)方案的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤;
6.自本承諾函出具之日至公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票實(shí)施完畢前,若中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新監(jiān)管規(guī)定的,且上述承諾不能滿(mǎn)足中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所該等規(guī)定時(shí),本人屆時(shí)將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾;
7.承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及本人對(duì)此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾,若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的,本人愿意依法承擔(dān)對(duì)公司或者投資者的補(bǔ)償責(zé)任。
特此公告。
深圳市振邦智能科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年2月24日
證券代碼:003028 證券簡(jiǎn)稱(chēng):振邦智能 公告編號(hào):2023-020
深圳市振邦智能科技股份有限公司
關(guān)于2022年度向特定對(duì)象
發(fā)行股票預(yù)案披露的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)2022年10月25日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第二十三次(臨時(shí))會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二十二次(臨時(shí))會(huì)議、2022年11月15日召開(kāi)的2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)、2023年2月22日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第二次(臨時(shí))會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二次(臨時(shí))會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的相關(guān)議案。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案及相關(guān)文件已在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)及《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》上披露,敬請(qǐng)廣大投資者注意查閱。
2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案披露事項(xiàng)不代表審核機(jī)關(guān)對(duì)于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)或批準(zhǔn),預(yù)案所述本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的生效和完成尚需獲得深圳證券交易所審核通過(guò)并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù),敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
深圳市振邦智能科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年2月24日
證券代碼:003028 證券簡(jiǎn)稱(chēng):振邦智能 公告編號(hào):2023-021
深圳市振邦智能科技股份有限公司
關(guān)于2022年度向特定對(duì)象
發(fā)行股票預(yù)案修訂說(shuō)明的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)2022年10月25日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第二十三次(臨時(shí))會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二十二次(臨時(shí))會(huì)議、2022年11月15日召開(kāi)的2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”)的相關(guān)議案。2022年度非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案及本次發(fā)行相關(guān)文件均已在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)及《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》上披露。
根據(jù)全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求,公司于2023年2月22日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第二次(臨時(shí))會(huì)議,審議并通過(guò)了調(diào)整公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案等事項(xiàng)相關(guān)議案,對(duì)本次發(fā)行的預(yù)案進(jìn)行了如下主要修訂:
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特此公告。
深圳市振邦智能科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年2月24日
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