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(上接97版)
為確保募集資金使用安全,董事會(huì)授權(quán)公司管理層對(duì)本次新增的募投項(xiàng)目實(shí)施主體開(kāi)立募集資金存放專(zhuān)用賬戶,并與公司、存放募集資金的商業(yè)銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽署募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議。公司將嚴(yán)格遵守《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定,加強(qiáng)募集資金使用的內(nèi)部與外部監(jiān)督,確保募集資金使用的合法、有效,嚴(yán)格按照相關(guān)法律的規(guī)定和要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
四、本次新增實(shí)施主體的基本情況
(一)凌云視界
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(二)蘇州光工業(yè)
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五、本次增加募投項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)對(duì)公司的影響
本次增加公司全資子公司凌云視界、蘇州光工業(yè)作為募投項(xiàng)目實(shí)施主體,新增蘇州市作為實(shí)施地點(diǎn),是為了進(jìn)一步提高募集資金使用效率、加快募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,有利于整合公司內(nèi)部資源。本次增加募投項(xiàng)目實(shí)施主體不改變募集資金的用途,不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的影響。
六、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明
(一)獨(dú)立董事意見(jiàn)
獨(dú)立董事認(rèn)為:公司本次增加凌云視界、蘇州光工業(yè)作為募投項(xiàng)目實(shí)施主體,新增蘇州市作為實(shí)施地點(diǎn),有助于推動(dòng)募投項(xiàng)目的順利實(shí)施,不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形,不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響。該項(xiàng)募集資金的使用方式、用途以及決策程序等符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,不存在損害公司、股東特別是中小股東利益的情形。綜上,我們同意公司部分募投項(xiàng)目增加實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)事項(xiàng)。
(二)監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司本次部分募投項(xiàng)目新增實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)是根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)際情況做出的審慎決定,已履行了必要的審議程序,符合公司及全體股東的利益,符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。綜上,監(jiān)事會(huì)同意公司部分募投項(xiàng)目增加實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)事項(xiàng)。
(三)保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)
保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為:公司本次增加募投項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)符合公司發(fā)展規(guī)劃及實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。上述事項(xiàng)已經(jīng)過(guò)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò),獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn),符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次增加募投項(xiàng)目實(shí)施主體事項(xiàng)無(wú)異議。
特此公告。
凌云光技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
2023年2月24日
證券代碼:688400 證券簡(jiǎn)稱(chēng):凌云光 公告編號(hào):2023-007
凌云光技術(shù)股份有限公司
關(guān)于確認(rèn)2022年度及預(yù)計(jì)2023年度
日常關(guān)聯(lián)交易額度的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● ●是否需要提交股東大會(huì)審議:是
● ●日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響:本次預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易為公司日常關(guān)聯(lián)交易,以公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為基礎(chǔ),以市場(chǎng)價(jià)格為定價(jià)依據(jù),不影響公司的獨(dú)立性,不存在損害公司及股東利益的情形,公司不會(huì)因該等關(guān)聯(lián)交易對(duì)關(guān)聯(lián)人產(chǎn)生依賴(lài)。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
(一)日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
2023年2月23日,凌云光技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)召開(kāi)第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議及第一屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于確認(rèn)2022年度及預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》,關(guān)聯(lián)董事楊藝、趙嚴(yán)、許興仁回避表決,出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)董事一致同意該議案。
本次日常關(guān)聯(lián)事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議,關(guān)聯(lián)股東楊藝、趙嚴(yán)、寧波凌光企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)、富聯(lián)裕展科技(深圳)有限公司將在股東大會(huì)上對(duì)該議案回避表決。
獨(dú)立董事已就該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn):公司與關(guān)聯(lián)方2022年度實(shí)際發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易及2023年度預(yù)計(jì)發(fā)生的交易均系公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需,具有必要性和合理性,關(guān)聯(lián)交易按照公允的市場(chǎng)價(jià)格定價(jià),不影響公司獨(dú)立性,不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生不利影響,不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。我們同意將該議案提交董事會(huì)、股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事對(duì)該議案進(jìn)行審議并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn):公司在2022年度實(shí)際發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易及2023年度預(yù)計(jì)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均系公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需,按照市場(chǎng)價(jià)格定價(jià),符合“公平、公正、公允”的原則,不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響。該議案審議和表決程序符合《公司章程》和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定;不存在損害公司股東利益,特別是中小股東利益的情形。因此,我們一致同意本議案,并同意將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。
公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)發(fā)表了書(shū)面意見(jiàn):公司2023年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易額度是根據(jù)公司2022年度已發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要,對(duì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行的合理估計(jì)。上述關(guān)聯(lián)交易依據(jù)市場(chǎng)情況定價(jià),價(jià)格公允,符合公開(kāi)、公平、公正的原則,不損害公司和股東的合法利益,特別是中小股東的合法利益,符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定。
(二)本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類(lèi)別
單位:萬(wàn)元
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注:1.以上數(shù)據(jù)均未經(jīng)審計(jì),實(shí)際發(fā)生額以審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。
2.占同類(lèi)業(yè)務(wù)比例基數(shù)為2022年度未經(jīng)審計(jì)的同類(lèi)業(yè)務(wù)發(fā)生額。
3.上述預(yù)計(jì)額度允許在受同一法人或其他組織或者自然人直接或間接控制的、或相互存在股權(quán)控制關(guān)系的不同關(guān)聯(lián)主體之間進(jìn)行調(diào)劑。上表中所列為子公司的,可向上在其母公司合并報(bào)表范圍內(nèi)不同關(guān)聯(lián)主體之間進(jìn)行調(diào)劑。
4.除上表中披露數(shù)據(jù)外,本年年初至披露日與工業(yè)富聯(lián)及其控制的企業(yè)、鴻海精密及其控制的企業(yè)的其他主體累計(jì)發(fā)生的交易金額1,622.69萬(wàn)元。
(三)前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況
單位:萬(wàn)元
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注:公司關(guān)聯(lián)自然人孫維娜已于2021年11月辭去國(guó)麒光電科技(天津)有限公司董事職務(wù),故自2022年12月起,該公司不再認(rèn)定為公司關(guān)聯(lián)方。
二、關(guān)聯(lián)人基本情況和關(guān)聯(lián)關(guān)系
關(guān)聯(lián)人的基本情況和關(guān)聯(lián)關(guān)系詳見(jiàn)附件。
三、日常關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
(一)關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
公司及子公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易主要為:向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)芯片、鏡頭等視覺(jué)器件及配件,向關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售可配置視覺(jué)系統(tǒng)類(lèi)產(chǎn)品、智能視覺(jué)裝備類(lèi)產(chǎn)品及服務(wù)等。公司及子公司與各關(guān)聯(lián)方的各項(xiàng)交易根據(jù)自愿、平等、互惠互利、公平公允的原則進(jìn)行。交易價(jià)格均按照市場(chǎng)公允價(jià)格執(zhí)行;當(dāng)交易的商品或勞務(wù)沒(méi)有明確的市場(chǎng)價(jià)格和政府指導(dǎo)價(jià)時(shí),交易雙方經(jīng)協(xié)商確定交易價(jià)格,并簽訂相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議,對(duì)關(guān)聯(lián)交易價(jià)格予以明確。
(二)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
對(duì)于公司2023年度預(yù)計(jì)范圍內(nèi)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易,由交易雙方在交易實(shí)際發(fā)生時(shí)簽署具體協(xié)議。
四、日常關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響
公司及子公司與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易,是基于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所產(chǎn)生的,關(guān)聯(lián)人均具備良好的商業(yè)信譽(yù)和財(cái)務(wù)狀況,且公司與前述關(guān)聯(lián)方存在良好的合作伙伴關(guān)系,有利于公司與關(guān)聯(lián)方資源共享、發(fā)揮雙方在業(yè)務(wù)上的互補(bǔ)協(xié)同效應(yīng),提升公司的業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),有助于公司正常業(yè)務(wù)的持續(xù)開(kāi)展,可降低公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴(lài),不影響公司的獨(dú)立性。各項(xiàng)日常關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策嚴(yán)格遵循公開(kāi)、公平、公正、等價(jià)有償?shù)囊话闵虡I(yè)原則,有利于公司相關(guān)業(yè)務(wù)的開(kāi)展,不存在損害公司和股東利益的情形。上述交易的發(fā)生不會(huì)對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、盈利能力及資產(chǎn)獨(dú)立性等產(chǎn)生不利影響。
五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為:公司確認(rèn)2022年度及預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò),關(guān)聯(lián)董事予以回避表決,獨(dú)立董事已就該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn),監(jiān)事會(huì)已發(fā)表同意意見(jiàn),本次事項(xiàng)尚需股東大會(huì)審議。截至本核查意見(jiàn)出具日,上述確認(rèn)2022年度及預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度事項(xiàng)的決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。公司上述2022年度及預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易均為公司開(kāi)展日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需,關(guān)聯(lián)交易遵循公允合理的定價(jià)原則,符合公司和全體股東的利益,不存在損害中小股東利益的情況,關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果不會(huì)產(chǎn)生重大不利影響。綜上,保薦機(jī)構(gòu)對(duì)凌云光確認(rèn)2022年度及預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度事項(xiàng)無(wú)異議。
特此公告。
凌云光技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
2023年2月24日
附件:關(guān)聯(lián)方的基本情況
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證券代碼:688400 證券簡(jiǎn)稱(chēng):凌云光 公告編號(hào):2023-008
凌云光技術(shù)股份有限公司
關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
凌云光技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2023年2月23日召開(kāi)了第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案》,本議案尚需提交股東大會(huì)審議。具體情況如下:
為滿足公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,結(jié)合公司及子公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和總體發(fā)展規(guī)劃,公司及子公司擬向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)總金額不超過(guò)人民幣16億元(含等值外幣)的綜合授信額度,授信類(lèi)型包括但不限于流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、保函、信用證、貿(mào)易融資、項(xiàng)目貸款等,具體授信業(yè)務(wù)品種、授信期限及額度以公司與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)最終簽訂的合同或協(xié)議為準(zhǔn)。以上綜合授信額度不等于公司的實(shí)際融資金額,實(shí)際融資金額應(yīng)在授信額度內(nèi),以金融機(jī)構(gòu)與公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn),具體融資金額將視公司運(yùn)營(yíng)資金的實(shí)際需求來(lái)合理確定。
本次申請(qǐng)綜合授信額度有效期限自本次股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至下一年度審議該事項(xiàng)的董事會(huì)或股東大會(huì)審議之日止,在授權(quán)范圍和有效期內(nèi),上述授信額度可循環(huán)滾動(dòng)使用。公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)展情況在上述授權(quán)額度范圍內(nèi)行使決策權(quán)與簽署相關(guān)法律文件,并由公司財(cái)經(jīng)管理部負(fù)責(zé)具體實(shí)施。
特此公告。
凌云光技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
2023年2月24日
證券代碼:688400 證券簡(jiǎn)稱(chēng):凌云光 公告編號(hào):2023-012
凌云光技術(shù)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 股東大會(huì)召開(kāi)日期:2023年3月13日
● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類(lèi)型和屆次
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)
(三)投票方式:本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)日期時(shí)間:2023年3月13日 15點(diǎn) 00分
召開(kāi)地點(diǎn):北京市海淀區(qū)翠湖南環(huán)路知識(shí)理性大廈
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自2023年3月13日
至2023年3月13日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定,本次股東大會(huì)涉及獨(dú)立董事公開(kāi)征集股東投票權(quán),由獨(dú)立董事王琨作為征集人向公司全體股東征集對(duì)本次股東大會(huì)所審議的股權(quán)激勵(lì)相關(guān)議案的投票權(quán)。
詳情請(qǐng)查閱2023年2月24日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《凌云光技術(shù)股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)的公告》。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型
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1、說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案均已經(jīng)第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議及第一屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò),相關(guān)公告內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年 2月24日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)以及《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》披露的相關(guān)公告及文件。
2、特別決議議案:1-3
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:1-4
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:4
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng):楊藝、趙嚴(yán)、富聯(lián)裕展科技(深圳)有限公司、
寧波凌光企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無(wú)
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過(guò)指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、會(huì)議出席對(duì)象
(一)股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見(jiàn)下表),并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三)公司聘請(qǐng)的律師。
(四)其他人員
五、會(huì)議登記方法
(一)登記時(shí)間:2023年3月10日上午 9:30-11:30,下午 13:30-17:00
(二)登記地點(diǎn):北京市海淀區(qū)翠湖南環(huán)路知識(shí)理性大廈
(三)登記方式
1、法人股東由法定代表人親自出席會(huì)議的,應(yīng)出示其本人身份證原件、加蓋法人印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡原件辦理登記手續(xù);法人股東法定代表人委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)出示其本人身份證原件、加蓋法人印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)、股票賬戶卡原件、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)(加蓋公章)辦理登記手續(xù);
2、自然人股東親自出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證原件、證券賬戶卡辦理登記手續(xù);自然人股東委托代理人出席的,應(yīng)出示股東的證券賬戶卡原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)原件和受托人身份證原件辦理登記手續(xù);
3、異地股東可以信函方式登記,信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣,須在登記時(shí)間送達(dá),信函登記須寫(xiě)股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話,并附身份證及股東賬戶復(fù)印件。公司不接受電話方式辦理登記。
六、其他事項(xiàng)
(一)會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人:顧寶興、姜梅英
聯(lián)系電話:010-52349555
郵箱地址:BODoffice@lusterinc.com
通訊地址:北京市海淀區(qū)翠湖南環(huán)路知識(shí)理性大廈
(二)擬出席會(huì)議的股東或股東授權(quán)代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件提前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。
(三)本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席人員食宿及交通費(fèi)用自理。
特此公告。
凌云光技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
2023年2月24日
附件1:授權(quán)委托書(shū)
附件1:授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
凌云光技術(shù)股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年3月13日召開(kāi)的貴公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù):
委托人持優(yōu)先股數(shù):
委托人股東帳戶號(hào):
■
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號(hào): 受托人身份證號(hào):
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”,對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
證券代碼:688400 證券簡(jiǎn)稱(chēng):凌云光 公告編號(hào):2023-005
凌云光技術(shù)股份有限公司
關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 征集投票權(quán)的時(shí)間:2023年3月9日至2023年3月10日
(上午9:00一11:30,下午13:00一17:00)
● 征集人對(duì)所有表決事項(xiàng)的表決意見(jiàn):同意
● 征集人未持有公司股票
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)頒布的《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”)的有關(guān)規(guī)定,并按照凌云光技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)其他獨(dú)立董事的委托,獨(dú)立董事王琨作為征集人,就公司擬于2023年3月13日召開(kāi)的2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議的股權(quán)激勵(lì)相關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。
一、征集人的基本情況、對(duì)表決事項(xiàng)的表決意見(jiàn)及理由
(一)征集人的基本情況
本次征集投票權(quán)的征集人為公司現(xiàn)任獨(dú)立董事王琨,其基本情況如下:
王琨,女,2003年4月至今,歷任清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院講師、副教授。2017年9月至今,任中國(guó)國(guó)際期貨股份有限公司獨(dú)立董事。2019年10月至今,任歌爾股份有限公司獨(dú)立董事。2020年2月至今,任華電重工股份有限公司獨(dú)立董事。2020年6月至今,任格科微有限公司(GalaxyCoreInc.)獨(dú)立董事。2020年9月至今,任公司獨(dú)立董事。
征集人未持有公司股票,目前未因證券違法行為受到處罰,未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。
征集人與其主要直系親屬未就本公司股權(quán)有關(guān)事項(xiàng)達(dá)成任何協(xié)議或安排; 其作為公司獨(dú)立董事,與本公司董事、高級(jí)管理人員、主要股東及其關(guān)聯(lián)人以及與本次征集事項(xiàng)之間不存在任何利害關(guān)系。
(二)征集人對(duì)表決事項(xiàng)的表決意見(jiàn)及理由
征集人作為公司獨(dú)立董事,出席了公司于2023年2月23日召開(kāi)的第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議,并且對(duì)于公司實(shí)施2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃”)相關(guān)的《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等三項(xiàng)議案均投了同意票,并發(fā)表了同意公司實(shí)施本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的獨(dú)立意見(jiàn)。
征集人認(rèn)為公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有利于促進(jìn)公司的持續(xù)發(fā)展,形成對(duì)公司核心骨干的長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制,不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象均符合法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的成為激勵(lì)對(duì)象的條件。
二、本次股東大會(huì)的基本情況
(一)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間:2023年3月13日15點(diǎn)
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2023年3月13日
公司本次股東大會(huì)采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
(二)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)
北京市海淀區(qū)翠湖南環(huán)路知識(shí)理性大廈
(三)需征集委托投票權(quán)的議案
■
本次股東大會(huì)召開(kāi)的具體情況,詳見(jiàn)公司于2023年2月24日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》披露的《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
三、征集方案
(一)征集對(duì)象
截至2023年3月8日下午交易結(jié)束時(shí),在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)并辦理了出席會(huì)議登記手續(xù)的公司全體股東。
(二) 征集時(shí)間:
2023年3月9日至2023年3月10日(上午9:00一11:30,下午13:00一17:00)。
(三)征集方式
采用公開(kāi)方式在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》上發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集行動(dòng)。
(四)征集程序
1、股東決定委托征集人投票的,應(yīng)按本公告附件確定的格式和內(nèi)容逐項(xiàng)填寫(xiě)《獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“授權(quán)委托書(shū)”)。
2、向征集人委托的公司董秘辦提交本人簽署的授權(quán)委托書(shū)及其他相關(guān)文件;本次征集投票權(quán)由公司董秘辦簽收授權(quán)委托書(shū)及其他相關(guān)文件:
(1)委托投票股東為法人股東的,其應(yīng)提交法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書(shū)復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)原件、股東賬戶卡復(fù)印件;法人股東按本條規(guī)定提供的所有文件應(yīng)由法人代表逐頁(yè)簽字并加蓋股東單位公章;
(2)委托投票股東為個(gè)人股東的,其應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)原件、股東賬戶卡復(fù)印件;
(3)授權(quán)委托書(shū)為股東授權(quán)他人簽署的,該授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證,并將公證書(shū)連同授權(quán)委托書(shū)原件一并提交;由股東本人或股東單位法人代表簽署的授權(quán)委托書(shū)不需要公證。
3、委托投票股東按上述第2點(diǎn)要求備妥相關(guān)文件后,應(yīng)在征集時(shí)間內(nèi)將授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)文件采取專(zhuān)人送達(dá)、掛號(hào)信函或特快專(zhuān)遞方式并按本報(bào)告書(shū)指定地址送達(dá);采取掛號(hào)信函或特快專(zhuān)遞方式的,收到時(shí)間以公司董秘辦收到時(shí)間為準(zhǔn)。
委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)文件的指定地址和收件人為:
地址:北京市海淀區(qū)翠湖南環(huán)路知識(shí)理性大廈
收件人:姜梅英
郵政編碼:100094
聯(lián)系電話:010-5234 9555
請(qǐng)將提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人,并在顯著位置標(biāo)明“獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書(shū)”字樣。
(五)委托投票股東提交文件送達(dá)后,經(jīng)律師事務(wù)所見(jiàn)證律師審核,全部滿足下述條件的授權(quán)委托將被確認(rèn)為有效:
1、已按本公告征集程序要求將授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)文件在征集時(shí)間截止前送達(dá)指定地點(diǎn);
2、在征集時(shí)間內(nèi)提交授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)文件;
3、股東已按本公告附件規(guī)定格式填寫(xiě)并簽署授權(quán)委托書(shū),且授權(quán)內(nèi)容明確,提交相關(guān)文件完整、有效;
4、提交授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)文件的股東基本情況與股東名冊(cè)記載內(nèi)容相符;
5、未將征集事項(xiàng)的投票權(quán)委托征集人以外的其他人行使。股東將其對(duì)征集事項(xiàng)投票權(quán)重復(fù)授權(quán)委托征集人,但其授權(quán)內(nèi)容不相同的,以股東最后一次簽署的授權(quán)委托書(shū)為有效,無(wú)法判斷簽署時(shí)間的,以最后收到的授權(quán)委托書(shū)為有效,無(wú)法判斷收到時(shí)間先后順序的,由征集人以詢問(wèn)方式要求授權(quán)委托人進(jìn)行確認(rèn),通過(guò)該種方式仍無(wú)法確認(rèn)授權(quán)內(nèi)容的,該項(xiàng)授權(quán)委托無(wú)效;
6、股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后,股東可以親自或委托代理人出席會(huì)議,但對(duì)征集事項(xiàng)無(wú)投票權(quán)。
(六)經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形,征集人可以按照以下辦法處理:
1、股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后,在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書(shū)面方式明示撤銷(xiāo)對(duì)征集人的授權(quán)委托,則征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失效;
2、股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托征集人以外的其他人行使并出席會(huì)議,且在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書(shū)面方式明示撤銷(xiāo)對(duì)征集人的授權(quán)委托的,則征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失效;若在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前未以書(shū)面方式明示撤銷(xiāo)對(duì)征集人的授權(quán)委托的,則對(duì)征集人的委托為唯一有效的授權(quán)委托;
3、股東應(yīng)在提交的授權(quán)委托書(shū)中明確其對(duì)征集事項(xiàng)的投票指示,并在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”中選擇一項(xiàng)并打“√”,選擇一項(xiàng)以上或未選擇的,則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托無(wú)效。
(七)由于征集投票權(quán)的特殊性,對(duì)授權(quán)委托書(shū)實(shí)施審核時(shí),僅對(duì)股東根據(jù)本公告提交的授權(quán)委托書(shū)進(jìn)行形式審核,不對(duì)授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)文件上的簽字和蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章或該等文件是否確由股東本人或股東授權(quán)委托代理人發(fā)出進(jìn)行實(shí)質(zhì)審核。符合本公告規(guī)定形式要件的授權(quán)委托書(shū)和相關(guān)證明文件均被確認(rèn)為有效。
特此公告。
征集人:王琨
2023年2月24日
附件:獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書(shū)
附件:
凌云光技術(shù)股份有限公司
獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書(shū)
本人/本公司作為委托人確認(rèn),在簽署本授權(quán)委托書(shū)前已認(rèn)真閱讀了征集人為本次征集投票權(quán)制作并公告的《關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)的公告》、《凌云光技術(shù)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》及其他相關(guān)文件,對(duì)本次征集投票權(quán)等相關(guān)情況已充分了解。
本人/本公司作為授權(quán)委托人,茲授權(quán)委托凌云光技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事王琨作為本人/本公司的代理人出席凌云光技術(shù)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì),并按本授權(quán)委托書(shū)指示對(duì)以下會(huì)議審議事項(xiàng)行使表決權(quán)。本人/本公司對(duì)本次征集投票權(quán)事項(xiàng)的投票意見(jiàn):
■
(委托人應(yīng)當(dāng)就每一議案表示授權(quán)意見(jiàn),具體授權(quán)以對(duì)應(yīng)格內(nèi)“√”為準(zhǔn),選擇同意、反對(duì)或棄權(quán)并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾,對(duì)于同一議案,三者中只能選其一,選擇超過(guò)一項(xiàng)或未選擇的,則視為授權(quán)委托人對(duì)審議事項(xiàng)投棄權(quán)票。)
委托人姓名或名稱(chēng)(簽名或蓋章):
委托股東身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)碼:
委托股東持股數(shù):
委托股東證券賬戶號(hào):
委托股東聯(lián)系方式:
簽署日期:
本項(xiàng)授權(quán)的有效期限:自簽署日至2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束。
證券代碼:688400 證券簡(jiǎn)稱(chēng):凌云光 公告編號(hào):2023-009
凌云光技術(shù)股份有限公司
關(guān)于為子公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重點(diǎn)內(nèi)容提示:
● 凌云光技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)的合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司為滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)不超過(guò)人民幣1億元(或等值外幣)的綜合授信額度,并在授信額度內(nèi)提供擔(dān)保。
● 被擔(dān)保人:公司合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司。
● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額:本次擔(dān)保金額人民幣1億元(或等值外幣),截至本公告披露日,公司為其提供的擔(dān)保余額為人民幣0元。
● 本次擔(dān)保無(wú)反擔(dān)保。
● 本次擔(dān)保無(wú)需股東大會(huì)審議。
一、擔(dān)保情況概述
(一)本次擔(dān)保基本情況
為滿足公司子公司日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展資金需要,保證業(yè)務(wù)順利開(kāi)展,提高決策效率,公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司凌云天博光電科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“凌云天博”)擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)合計(jì)不超過(guò)人民幣1億元(或等值外幣)的綜合授信額度,綜合授信內(nèi)容包括但不限于流動(dòng)資金貸款、項(xiàng)目貸款、銀行承兌匯票、保函、信用證、貿(mào)易融資等綜合授信業(yè)務(wù)。公司在上述額度內(nèi)提供擔(dān)保,授信擔(dān)保有效期不超過(guò)24個(gè)月,具體以授信擔(dān)保協(xié)議約定為準(zhǔn)。該等擔(dān)保額度可在公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司(包括新增或新設(shè)子公司)之間進(jìn)行調(diào)劑。上述擔(dān)保額度有效期自本次董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至下一年度審議該事項(xiàng)的董事會(huì)/股東大會(huì)審議之日止。公司董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況的需要,在擔(dān)保額度范圍內(nèi)辦理提供擔(dān)保的具體事項(xiàng)。
(二)本次擔(dān)保事項(xiàng)履行決策程序
公司于2023年2月23日召開(kāi)了第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于為子公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》,獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
(一)凌云天博光電科技股份有限公司
1、基本信息
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2、最近一年一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):
單位:萬(wàn)元
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此外,凌云天博不是失信被執(zhí)行人,也不存在影響其償債能力的重大或有事項(xiàng)(包括擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁事項(xiàng))。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
截至本公告披露之日,公司子公司尚未簽訂與上述授權(quán)相關(guān)的擔(dān)保協(xié)議,具體擔(dān)保金額、擔(dān)保期限以及簽約時(shí)間以實(shí)際簽署的合同為準(zhǔn)。
四、擔(dān)保的原因及必要性
上述擔(dān)保為根據(jù)子公司實(shí)際業(yè)務(wù)需要,為滿足子公司日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展資金需要而進(jìn)行的,有利于保證業(yè)務(wù)順利開(kāi)展,提高決策效率。上述擔(dān)保的被擔(dān)保方為公司下屬子公司,財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健,信用情況良好,具備償債能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。同時(shí)公司對(duì)被擔(dān)保子公司有絕對(duì)的控制權(quán),公司對(duì)其擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控,不會(huì)對(duì)公司和全體股東利益產(chǎn)生影響。
五、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明
(一)董事會(huì)意見(jiàn)
董事會(huì)認(rèn)為:公司本次為子公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保事項(xiàng)是為滿足子公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要,有利于促進(jìn)子公司業(yè)務(wù)開(kāi)展且風(fēng)險(xiǎn)整體可控。董事會(huì)認(rèn)為上述擔(dān)保未損害公司及全體股東利益,符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》中的有關(guān)規(guī)定。
(二)監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司子公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度是為滿足子公司正常經(jīng)營(yíng)的需要,有利于子公司的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展。被擔(dān)保對(duì)象為公司子公司,擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。相關(guān)決策程序符合《公司法》等有關(guān)法律及《公司章程》等規(guī)定,不存在損害公司及股東利益的情形。
(三)獨(dú)立董事意見(jiàn)
獨(dú)立董事認(rèn)為:公司子公司本次申請(qǐng)綜合授信額度充分考慮了其自身的資金狀況,有利于滿足公司子公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)資金的需求,有利于現(xiàn)有業(yè)務(wù)的穩(wěn)定和持續(xù)發(fā)展,進(jìn)一步提高經(jīng)營(yíng)效益,符合公司整體利益。被擔(dān)保對(duì)象均為公司下屬子公司,公司對(duì)其擁有控制權(quán),擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較小。本次擔(dān)保事項(xiàng)的審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,不存在損害公司及中小股東利益的情形。綜上,我們同意公司本次為子公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保事項(xiàng)。
六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保的金額
截至本公告披露之日,公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)??傤~0元,本次董事會(huì)審議擔(dān)保事項(xiàng)額度生效后,公司對(duì)子公司提供的擔(dān)??傤~1億元,占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的3.85%,占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的6.38%,公司及控股子公司未發(fā)生對(duì)外擔(dān)保逾期的情況。
特此公告。
凌云光技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
2023年2月24日
證券代碼:688400 證券簡(jiǎn)稱(chēng):凌云光 公告編號(hào):2023-010
凌云光技術(shù)股份有限公司
關(guān)于申請(qǐng)開(kāi)立保函、信用證等業(yè)務(wù)
并提供保證金質(zhì)押的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
凌云光技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“凌云光”或“公司”)于2023年2月23日召開(kāi)了第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于申請(qǐng)開(kāi)立保函、信用證等業(yè)務(wù)并提供保證金質(zhì)押的議案》,同意公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“子公司”)向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)開(kāi)立保函、信用證等業(yè)務(wù)并提供保證金質(zhì)押。
一、概述
為滿足日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)開(kāi)展需要,公司及子公司擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)開(kāi)立保函、信用證等業(yè)務(wù)并提供保證金質(zhì)押,質(zhì)押金額不超過(guò)人民幣4億元(或等值外幣),有效期為自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至下一年度審議該事項(xiàng)的董事會(huì)/股東大會(huì)審議之日止。公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層辦理與金融機(jī)構(gòu)簽署相關(guān)協(xié)議等一切事宜。在授權(quán)有限期內(nèi),上述額度可循環(huán)使用。
二、質(zhì)押情況
該事項(xiàng)均為公司及子公司以自有資金為開(kāi)立保函、信用證等業(yè)務(wù)提供保證金質(zhì)押,公司及子公司財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健,信用情況良好,具備償債能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力,風(fēng)險(xiǎn)總體可控,不會(huì)對(duì)公司和全體股東利益產(chǎn)生影響。
公司及子公司目前尚未簽訂相關(guān)協(xié)議,后續(xù)簽訂的協(xié)議的主要內(nèi)容由公司及子公司與銀行等金融機(jī)構(gòu)共同協(xié)商確定。
三、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明
(一)董事會(huì)意見(jiàn)
董事會(huì)認(rèn)為:公司及子公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)開(kāi)立保函、信用證等業(yè)務(wù)并提供保證金質(zhì)押系基于日常經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)需要,有利于促進(jìn)公司及子公司業(yè)務(wù)開(kāi)展。董事會(huì)認(rèn)為該事項(xiàng)未損害公司及全體股東利益,符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》中的有關(guān)規(guī)定。
(二)監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司及子公司以保證金質(zhì)押方式開(kāi)立保函、信用證等業(yè)務(wù),有利于滿足公司及子公司業(yè)務(wù)開(kāi)展資金需求,相關(guān)決策程序符合《公司法》等有關(guān)法律及《公司章程》等規(guī)定,不存在損害公司及股東利益的情形。綜上,監(jiān)事會(huì)同意該議案。
(三)獨(dú)立董事意見(jiàn)
獨(dú)立董事認(rèn)為:公司及子公司本次申請(qǐng)開(kāi)立保函、信用證等業(yè)務(wù)的預(yù)計(jì)額度系充分考慮了其自身的資金狀況,有利于滿足公司及子公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)資金的需求,有利于現(xiàn)有業(yè)務(wù)的穩(wěn)定和持續(xù)發(fā)展,進(jìn)一步提高經(jīng)營(yíng)效益,符合公司整體利益。該事項(xiàng)的審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,不存在損害公司及中小股東利益的情形。綜上,我們同意公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)開(kāi)立保函、信用證等業(yè)務(wù)并提供保證金質(zhì)押事項(xiàng)。
特此公告。
凌云光技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
2023年2月24日
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