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證券代碼:002865 證券簡(jiǎn)稱:鈞達(dá)股份 公告編號(hào):2023-022
海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)第四十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第四十次會(huì)議于2023年2月23日以通訊表決的方式召開。公司于2023年2月22日以專人送達(dá)及電子郵件方式向公司全體董事發(fā)出了會(huì)議通知。因情況緊急,經(jīng)全體董事一致同意,本次會(huì)議豁免通知時(shí)限要求。公司董事共9人,參加本次會(huì)議董事9人。會(huì)議由董事長(zhǎng)陸小紅女士主持。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
與會(huì)董事審議并以記名投票表決方式通過以下決議:
(一)審議通過《關(guān)于下屬公司開展資產(chǎn)出售與返租業(yè)務(wù)的議案》
為盤活存量資產(chǎn),提高資產(chǎn)使用價(jià)值,增強(qiáng)資產(chǎn)流動(dòng)性,拓展公司融資渠道,公司下屬全資子公司上饒捷泰新能源科技有限公司及其子公司上饒市弘業(yè)新能源有限公司擬通過來安永信實(shí)業(yè)有限公司進(jìn)行固定資產(chǎn)資產(chǎn)出售與返租業(yè)務(wù),合計(jì)融資金額48,000萬元,租賃期限為5年。
表決結(jié)果:同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
(二)審議通過《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行股票并在主板上市條件的議案》
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,對(duì)照上市公司向特定對(duì)象發(fā)行股票并在主板上市的各項(xiàng)條件,經(jīng)逐項(xiàng)自查論證后,公司確認(rèn)已符合向特定對(duì)象發(fā)行股票并在主板上市的資格和條件。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見與同意的獨(dú)立意見。
關(guān)聯(lián)董事陸小紅、張滿良、鄭洪偉、鄭彤回避表決。
表決結(jié)果:同意5票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
根據(jù)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán),本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。
(三)逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票并在主板上市方案(更新稿)的議案》
1.發(fā)行股票的種類和面值
本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股(A股)。每股股票面值為人民幣1.00元。
關(guān)聯(lián)董事陸小紅、張滿良、鄭洪偉、鄭彤回避表決。
表決結(jié)果:同意票5票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票。
2.發(fā)行方式及發(fā)行時(shí)間
本次發(fā)行采取向特定對(duì)象定向發(fā)行人民幣普通股(A股)的方式,公司將在深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深交所”)審核通過并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)批復(fù)的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)實(shí)施。
關(guān)聯(lián)董事陸小紅、張滿良、鄭洪偉、鄭彤回避表決。
表決結(jié)果:同意票5票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票。
3.發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購(gòu)方式
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為不超過35名特定對(duì)象,包括符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或者其他合法投資組織。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的,視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的,只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。
最終發(fā)行對(duì)象將在本次發(fā)行申請(qǐng)經(jīng)深交所審核通過并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后,由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán),按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所的相關(guān)規(guī)定,根據(jù)詢價(jià)結(jié)果與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。
關(guān)聯(lián)董事陸小紅、張滿良、鄭洪偉、鄭彤回避表決。
表決結(jié)果:同意票5票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票。
4.定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格和定價(jià)原則
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行期的首日。
發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)的80%。具體發(fā)行價(jià)格將由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán),在本次發(fā)行申請(qǐng)經(jīng)深交所審核通過并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后,依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及市場(chǎng)情況,并根據(jù)認(rèn)購(gòu)對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況,遵照價(jià)格優(yōu)先的原則,與本次向特定對(duì)象發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。
定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量。
若公司在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng),本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行底價(jià)將作相應(yīng)調(diào)整。
關(guān)聯(lián)董事陸小紅、張滿良、鄭洪偉、鄭彤回避表決。
表決結(jié)果:同意票5票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票。
5.發(fā)行數(shù)量
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量為募集資金總額除以本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格,且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%,即不超過42,457,281股(含42,457,281股)。
若公司在本次向特定對(duì)象發(fā)行董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項(xiàng)或者因股份回購(gòu)、股權(quán)激勵(lì)等事項(xiàng)導(dǎo)致公司總股本發(fā)生變化,本次發(fā)行股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。
最終發(fā)行數(shù)量上限以深交所審核通過并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)為準(zhǔn)。在前述范圍內(nèi),最終發(fā)行數(shù)量將由公司董事會(huì)根據(jù)公司股東大會(huì)的授權(quán)及深交所、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定、發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況,與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。
關(guān)聯(lián)董事陸小紅、張滿良、鄭洪偉、鄭彤回避表決。
表決結(jié)果:同意票5票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票。
6.限售期
發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票,自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。若后續(xù)相關(guān)法律、法規(guī)、證券監(jiān)管部門規(guī)范性文件發(fā)生變更,則限售期相應(yīng)調(diào)整。在上述股份限售期限內(nèi),發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行股份因公司送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等事項(xiàng)而衍生取得的股份,亦應(yīng)遵守上述股份限售安排。發(fā)行對(duì)象因本次向特定對(duì)象發(fā)行所獲得的公司股份在限售期限屆滿后尚需遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定。
關(guān)聯(lián)董事陸小紅、張滿良、鄭洪偉、鄭彤回避表決。
表決結(jié)果:同意票5票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票。
7.募集資金金額及用途
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過283,000.00萬元(含283,000.00萬元),扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于以下項(xiàng)目:
單位:萬元
■
本次發(fā)行募集資金到位前,公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自有資金或自籌資金先行投入,并在募集資金到位之后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。若實(shí)際募集資金凈額少于上述擬投入募集資金金額,募集資金不足部分將由公司以自有資金或自籌資金解決。
關(guān)聯(lián)董事陸小紅、張滿良、鄭洪偉、鄭彤回避表決。
表決結(jié)果:同意票5票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票。
8.公司滾存利潤(rùn)分配的安排
公司本次發(fā)行完成前滾存的未分配利潤(rùn)由本次發(fā)行完成后公司的新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享。
關(guān)聯(lián)董事陸小紅、張滿良、鄭洪偉、鄭彤回避表決。
表決結(jié)果:同意票5票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票。
9.本次發(fā)行決議的有效期
本次向特定對(duì)象發(fā)行決議的有效期為自公司股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月。
關(guān)聯(lián)董事陸小紅、張滿良、鄭洪偉、鄭彤回避表決。
表決結(jié)果:同意票5票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票。
10.上市地點(diǎn)
本次向特定對(duì)象發(fā)行的股份將申請(qǐng)?jiān)谏钲谧C券交易所主板上市。
關(guān)聯(lián)董事陸小紅、張滿良、鄭洪偉、鄭彤回避表決。
表決結(jié)果:同意票5票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見與同意的獨(dú)立意見。
根據(jù)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán),本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。
(四)審議通過《關(guān)于公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票并在主板上市預(yù)案(更新稿)的議案》
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第61號(hào)一一上市公司向特定對(duì)象發(fā)行證券募集說明書和發(fā)行情況報(bào)告書》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,結(jié)合公司具體情況,就公司本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票事宜編制了《海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票并在主板上市預(yù)案(更新稿)》。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見與同意的獨(dú)立意見。
關(guān)聯(lián)董事陸小紅、張滿良、鄭洪偉、鄭彤回避表決。
表決結(jié)果:同意5票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
根據(jù)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán),本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。
(五)審議通過《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票并在主板上市方案論證分析報(bào)告(更新稿)的議案》
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第61號(hào)一一上市公司向特定對(duì)象發(fā)行證券募集說明書和發(fā)行情況報(bào)告書》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,結(jié)合公司具體情況,公司對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案進(jìn)行了論證分析,并制定了《海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票并在主板上市方案論證分析報(bào)告(更新稿)》。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見與同意的獨(dú)立意見。
關(guān)聯(lián)董事陸小紅、張滿良、鄭洪偉、鄭彤回避表決。
表決結(jié)果:同意5票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
根據(jù)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán),本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。
(六)審議通過《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過283,000.00萬元(含283,000.00萬元),扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于收購(gòu)上饒捷泰新能源科技有限公司的49%股權(quán)、高效N型太陽能電池研發(fā)中試項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行借款。根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第61號(hào)一一上市公司向特定對(duì)象發(fā)行證券募集說明書和發(fā)行情況報(bào)告書》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,結(jié)合公司具體情況,就本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金的使用事宜,公司編制了《海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告》。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見與同意的獨(dú)立意見。
關(guān)聯(lián)董事陸小紅、張滿良、鄭洪偉、鄭彤回避表決。
表決結(jié)果:同意5票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
根據(jù)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán),本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。
(七)審議通過《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)回報(bào)措施及相關(guān)主體承諾的議案》
根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》(國(guó)辦發(fā)[2013]110號(hào))的要求和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》(中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2015]31號(hào))等的相關(guān)規(guī)定,為保障中小投資者知情權(quán),維護(hù)中小投資者利益,公司就本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析,制定了具體的攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措施。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見與同意的獨(dú)立意見。
關(guān)聯(lián)董事陸小紅、張滿良、鄭洪偉、鄭彤回避表決。
表決結(jié)果:同意5票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
根據(jù)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán),本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。
(八)審議通過《關(guān)于公司非經(jīng)常性損益表的議案》
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》等相關(guān)法律法規(guī)的要求,公司根據(jù)2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-9月非經(jīng)常性損益情況編制了《海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司非經(jīng)常性損益表》,中證天通會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了《海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-9月非經(jīng)常性損益鑒證報(bào)告》,認(rèn)為公司編制的非經(jīng)常性損益明細(xì)表在所有重大方面符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一非經(jīng)常性損益(2008)》的規(guī)定,公允反映了公司2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-9月非經(jīng)常性損益情況。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果:同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
三、備查文件
(一)公司第四屆董事會(huì)第四十次會(huì)議決議;
(二)獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第四十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見;
(三)獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第四十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司
董事會(huì)
2023年2月23日
證券代碼:002865 證券簡(jiǎn)稱:鈞達(dá)股份 公告編號(hào):2023-023
海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議于2023年2月23日以通訊表決的方式召開。公司于2023年2月22日以專人送達(dá)及電子郵件方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出了會(huì)議通知。因情況緊急,經(jīng)全體監(jiān)事一致同意,本次會(huì)議豁免通知時(shí)限的要求。公司監(jiān)事共3人,參加本次會(huì)議監(jiān)事3人,本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席鄭玉瑤女士召集及主持。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
全體與會(huì)監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議和表決,形成以下決議:
(一)審議通過《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行股票并在主板上市條件的議案》
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,對(duì)照上市公司向特定對(duì)象發(fā)行股票并在主板上市的各項(xiàng)條件,經(jīng)逐項(xiàng)自查論證后,公司確認(rèn)已符合向特定對(duì)象發(fā)行股票并在主板上市的資格和條件。
表決結(jié)果:同意3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
根據(jù)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán),本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。
(二)逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票并在主板上市方案(更新稿)的議案》
1.發(fā)行股票的種類和面值
本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股(A股)。每股股票面值為人民幣1.00元。
表決結(jié)果:同意票3票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票。
2.發(fā)行方式及發(fā)行時(shí)間
本次發(fā)行采取向特定對(duì)象定向發(fā)行人民幣普通股(A股)的方式,公司將在深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深交所”)審核通過并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)批復(fù)的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)實(shí)施。
表決結(jié)果:同意票3票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票。
3.發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購(gòu)方式
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為不超過35名特定對(duì)象,包括符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或者其他合法投資組織。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的,視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的,只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。
最終發(fā)行對(duì)象將在本次發(fā)行申請(qǐng)經(jīng)深交所審核通過并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后,由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán),按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所的相關(guān)規(guī)定,根據(jù)詢價(jià)結(jié)果與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。
表決結(jié)果:同意票3票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票。
4.定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格和定價(jià)原則
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行期的首日。
發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)的80%。具體發(fā)行價(jià)格將由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán),在本次發(fā)行申請(qǐng)經(jīng)深交所審核通過并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后,依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及市場(chǎng)情況,并根據(jù)認(rèn)購(gòu)對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況,遵照價(jià)格優(yōu)先的原則,與本次向特定對(duì)象發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。
定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量。
若公司在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng),本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行底價(jià)將作相應(yīng)調(diào)整。
表決結(jié)果:同意票3票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票。
5.發(fā)行數(shù)量
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量為募集資金總額除以本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格,且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%,即不超過42,457,281股(含42,457,281股)。
若公司在本次向特定對(duì)象發(fā)行董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項(xiàng)或者因股份回購(gòu)、股權(quán)激勵(lì)等事項(xiàng)導(dǎo)致公司總股本發(fā)生變化,本次發(fā)行股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。
最終發(fā)行數(shù)量上限以深交所審核通過并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)為準(zhǔn)。在前述范圍內(nèi),最終發(fā)行數(shù)量將由公司董事會(huì)根據(jù)公司股東大會(huì)的授權(quán)及深交所、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定、發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況,與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。
表決結(jié)果:同意票3票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票。
6.限售期
發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票,自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。若后續(xù)相關(guān)法律、法規(guī)、證券監(jiān)管部門規(guī)范性文件發(fā)生變更,則限售期相應(yīng)調(diào)整。在上述股份限售期限內(nèi),發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行股份因公司送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等事項(xiàng)而衍生取得的股份,亦應(yīng)遵守上述股份限售安排。發(fā)行對(duì)象因本次向特定對(duì)象發(fā)行所獲得的公司股份在限售期限屆滿后尚需遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定。
表決結(jié)果:同意票3票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票。
7.募集資金金額及用途
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過283,000.00萬元(含283,000.00萬元),扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于以下項(xiàng)目:
單位:萬元
■
本次發(fā)行募集資金到位前,公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自有資金或自籌資金先行投入,并在募集資金到位之后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。若實(shí)際募集資金凈額少于上述擬投入募集資金金額,募集資金不足部分將由公司以自有資金或自籌資金解決。
表決結(jié)果:同意票3票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票。
8.公司滾存利潤(rùn)分配的安排
公司本次發(fā)行完成前滾存的未分配利潤(rùn)由本次發(fā)行完成后公司的新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享。
表決結(jié)果:同意票3票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票。
9.本次發(fā)行決議的有效期
本次向特定對(duì)象發(fā)行決議的有效期為自公司股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月。
表決結(jié)果:同意票3票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票。
10.上市地點(diǎn)
本次向特定對(duì)象發(fā)行的股份將申請(qǐng)?jiān)谏钲谧C券交易所主板上市。
表決結(jié)果:同意票3票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票。
根據(jù)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán),本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。
(三)審議通過《關(guān)于公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票并在主板上市預(yù)案(更新稿)的議案》
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第61號(hào)一一上市公司向特定對(duì)象發(fā)行證券募集說明書和發(fā)行情況報(bào)告書》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,結(jié)合公司具體情況,就公司本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票事宜編制了《海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票并在主板上市預(yù)案(更新稿)》。
表決結(jié)果:同意3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
根據(jù)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán),本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。
(四)審議通過《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票并在主板上市方案論證分析報(bào)告(更新稿)的議案》
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第61號(hào)一一上市公司向特定對(duì)象發(fā)行證券募集說明書和發(fā)行情況報(bào)告書》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,結(jié)合公司具體情況,公司對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案進(jìn)行了論證分析,并制定了《海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票并在主板上市方案論證分析報(bào)告(更新稿)》。
表決結(jié)果:同意3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
根據(jù)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán),本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。
(五)審議通過《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過283,000.00萬元(含283,000.00萬元),扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于收購(gòu)上饒捷泰新能源科技有限公司的49%股權(quán)、高效N型太陽能電池研發(fā)中試項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行借款。根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第61號(hào)一一上市公司向特定對(duì)象發(fā)行證券募集說明書和發(fā)行情況報(bào)告書》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,結(jié)合公司具體情況,就本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金的使用事宜,公司編制了《海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告》。
表決結(jié)果:同意3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
根據(jù)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán),本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。
(六)審議通過《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)回報(bào)措施及相關(guān)主體承諾的議案》
根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》(國(guó)辦發(fā)[2013]110號(hào))的要求和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》(中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2015]31號(hào))等的相關(guān)規(guī)定,為保障中小投資者知情權(quán),維護(hù)中小投資者利益,公司就本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析,制定了具體的攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措施。
表決結(jié)果:同意3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
根據(jù)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán),本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。
(七)審議通過《關(guān)于公司非經(jīng)常性損益表的議案》
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》等相關(guān)法律法規(guī)的要求,公司根據(jù)2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-9月非經(jīng)常性損益情況編制了《海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司非經(jīng)常性損益表》,中證天通會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了《海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-9月非經(jīng)常性損益鑒證報(bào)告》,認(rèn)為公司編制的非經(jīng)常性損益明細(xì)表在所有重大方面符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一非經(jīng)常性損益(2008)》的規(guī)定,公允反映了公司2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-9月非經(jīng)常性損益情況。
表決結(jié)果:同意3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
三、備查文件
(一)《公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議》
特此公告。
海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2023年2月23日
證券代碼:002865 證券簡(jiǎn)稱:鈞達(dá)股份 公告編號(hào):2023-026
海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司
關(guān)于下屬公司開展資產(chǎn)出售與返租業(yè)務(wù)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、交易概述
海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)下屬全資子公司上饒捷泰新能源科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“捷泰科技”)及其子公司上饒市弘業(yè)新能源有限公司(以下簡(jiǎn)稱“上饒弘業(yè)”)為盤活存量資產(chǎn),提高資產(chǎn)使用價(jià)值,增強(qiáng)資產(chǎn)流動(dòng)性,拓展公司融資渠道,擬通過來安永信實(shí)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“永信實(shí)業(yè)”)進(jìn)行固定資產(chǎn)出售及返租業(yè)務(wù),合計(jì)金額48,000萬元,租賃期限為5年。
公司與永信實(shí)業(yè)無關(guān)聯(lián)關(guān)系,本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次業(yè)務(wù)已經(jīng)公司 第四屆董事會(huì)第四十次會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過,本次交易無需提交公司股東大會(huì)審議,不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、交易對(duì)方基本情況
(一)永信實(shí)業(yè)
公司名稱:來安永信實(shí)業(yè)有限公司
法定代表人:陳剛
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(國(guó)有控股)
注冊(cè)地址:安徽省滁州市來安縣新安鎮(zhèn)來陽路51號(hào)
注冊(cè)資本:20,000萬元人民幣
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91341122MA8N4W1Q0T
成立時(shí)間:2021-08-25
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:建筑材料銷售;建筑裝飾材料銷售;輕質(zhì)建筑材料銷售;水泥制品銷售;砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件銷售;電線、電纜經(jīng)營(yíng);金屬材料銷售;機(jī)械設(shè)備租賃;機(jī)械設(shè)備銷售;特種設(shè)備銷售;化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);專用化學(xué)產(chǎn)品銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);供應(yīng)鏈管理服務(wù);貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;汽車新車銷售;小微型客車租賃經(jīng)營(yíng)服務(wù);物業(yè)管理;新材料技術(shù)推廣服務(wù);工程管理服務(wù);第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;醫(yī)護(hù)人員防護(hù)用品批發(fā)(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)許可項(xiàng)目:道路貨物運(yùn)輸(不含危險(xiǎn)貨物);危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng);藥品批發(fā)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
股權(quán)結(jié)構(gòu):來安縣永陽城鄉(xiāng)建設(shè)開發(fā)投資有限公司持股比例為70%,來安縣永陽置業(yè)有限公司持股比例為30%。
是否為失信被執(zhí)行人:永信實(shí)業(yè)不屬于失信被執(zhí)行人。
(二)蘇銀租賃
公司名稱:蘇銀金融租賃股份有限公司
法定代表人:陸松圣
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市)
注冊(cè)地址:江蘇省南京市洪武北路55號(hào)置地廣場(chǎng)21、22、28樓
注冊(cè)資本:400,000萬元人民幣
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320000339022591N
成立時(shí)間:2015-05-13
經(jīng)營(yíng)范圍:融資租賃業(yè)務(wù);轉(zhuǎn)讓和受讓融資租賃資產(chǎn);固定收益類證券投資業(yè)務(wù);接受承租人的租賃保證金;吸收非銀行股東3個(gè)月(含)以上定期存款;同業(yè)拆借;向金融機(jī)構(gòu)借款;租賃物變賣及處理業(yè)務(wù);經(jīng)濟(jì)咨詢;中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
股權(quán)結(jié)構(gòu):江蘇銀行股份有限公司持股比例為51.25%,江蘇鳳凰出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司持股比例為21.25%,江蘇省沿海開發(fā)集團(tuán)有限公司持股比例為10%,江蘇新華報(bào)業(yè)傳媒集團(tuán)有限公司持股比例為10%,江蘇省廣電有線信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司持股比例6.25%,江蘇民營(yíng)投資控股有限公司持股比例1.25%。
是否為失信被執(zhí)行人:蘇銀租賃不屬于失信被執(zhí)行人。
永信實(shí)業(yè)、蘇銀租賃分別與上市公司及上市公司前十名股東,不存在在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的關(guān)系以及其他可能或已經(jīng)造成上市公司對(duì)其利益傾斜的其他關(guān)系。
三、交易標(biāo)的基本情況
標(biāo)的資產(chǎn):捷泰科技及上饒弘業(yè)電池片生產(chǎn)設(shè)備
資產(chǎn)類別:固定資產(chǎn)
權(quán)屬:捷泰科技、上饒弘業(yè)(不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利,不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng),不存在查封、凍結(jié)等司法措施等情況。)
資產(chǎn)所在地:江西上饒
標(biāo)的資產(chǎn)賬面價(jià)值:48,000萬元(含稅)
四、交易協(xié)議主要內(nèi)容
捷泰科技及其子公司上饒弘業(yè)分別與永信實(shí)業(yè)簽訂《設(shè)備購(gòu)銷合同》、《設(shè)備租賃合同》、《設(shè)備租賃合同補(bǔ)充協(xié)議》。
其中約定捷泰科技以標(biāo)的資產(chǎn)截止2023年1月賬面價(jià)值81,145,098.70元(含稅)金額,向永信實(shí)業(yè)出售合同項(xiàng)下電池片生產(chǎn)設(shè)備,同時(shí)以合計(jì)97,394,148.00元租金對(duì)該設(shè)備進(jìn)行返租,租期五年,租金等額按季度進(jìn)行支付。租賃期滿后,捷泰科技以100元價(jià)格對(duì)合同項(xiàng)下標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行回購(gòu)。上饒弘業(yè)以標(biāo)的資產(chǎn)截止2023年1月賬面價(jià)值398,854,901.30元(含稅)金額,向永信實(shí)業(yè)出售合同項(xiàng)下電池片生產(chǎn)設(shè)備,同時(shí)以合計(jì)478,724,332.00元租金對(duì)該設(shè)備進(jìn)行返租,租期五年,租金等額按季度進(jìn)行支付。租賃期滿后,上饒弘業(yè)以100元價(jià)格對(duì)合同項(xiàng)下標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行回購(gòu)。
為保障合同項(xiàng)下雙方權(quán)利義務(wù)的順利履行,捷泰科技、上饒弘業(yè)分別與永信實(shí)業(yè)、蘇銀金融租賃股份有限公司共同簽署《三方協(xié)議》,協(xié)議約定由蘇銀金融租賃股份有限公司作為買受方向捷泰科技及上饒弘業(yè)支付合同項(xiàng)下設(shè)備款。上述合同主要條款內(nèi)容如下:
(一)《設(shè)備購(gòu)銷合同》
1.《設(shè)備購(gòu)銷合同1》
需方:來安永信實(shí)業(yè)有限公司
供方:上饒捷泰新能源科技有限公司
合同標(biāo)的:捷泰科技電池片生產(chǎn)設(shè)備
標(biāo)的物價(jià)格:標(biāo)的物含稅總價(jià)¥81,145,098.70元,大寫:捌仟壹佰壹拾肆萬伍仟零玖拾捌元柒角,不含稅價(jià)¥71,809,821.86元。供方出具13%專用增值稅專用發(fā)票。
支付方式:設(shè)備總金額81,145,098.70元(人民幣:捌仟壹佰壹拾肆萬伍仟零玖拾捌元柒角),其中首付款8,114,509.87元(人民幣:捌佰壹拾壹萬肆仟伍佰零玖元捌角柒分),以電匯方式支付,2023年5月31日前付清全款。
交貨時(shí)間:2023年2月
交貨地點(diǎn):江西省上饒市上饒捷泰新能源科技有限公司
2.《設(shè)備購(gòu)銷合同2》
需方:來安永信實(shí)業(yè)有限公司
供方:上饒市弘業(yè)新能源有限公司
合同標(biāo)的:上饒弘業(yè)電池片生產(chǎn)設(shè)備
標(biāo)的物價(jià)格:標(biāo)的物含稅總價(jià)¥398,854,901.30元,大寫:叁億玖仟捌佰捌拾伍萬肆仟玖佰零壹元叁角,不含稅價(jià)¥352,968,939.20元。供方出具13%專用增值稅專用發(fā)票。
支付方式:設(shè)備總金額398,854,901.30元(人民幣:叁億玖仟捌佰捌拾伍萬肆仟玖佰零壹元叁角),其中首付款39,885,490.13元(人民幣:叁仟玖佰捌拾捌萬伍仟肆佰玖拾元壹角叁分),以電匯方式支付,2023年5月31日前付清全款。
交貨時(shí)間:2023年2月
交貨地點(diǎn):江西省上饒市上饒捷泰新能源科技有限公司
(二)《設(shè)備租賃合同》
1.《設(shè)備租賃合同1》
出租人(甲方):來安永信實(shí)業(yè)有限公司
承租人(乙方):上饒捷泰新能源科技有限公司
租賃物:捷泰科技電池片生產(chǎn)設(shè)備
租賃地點(diǎn):江西省上饒市上饒捷泰新能源科技有限公司
租賃期限:本合同項(xiàng)下的租賃期限自起租日起算,共計(jì)60個(gè)月
租賃價(jià)格:雙方約定租金總額為97,394,148.00元(大寫:玖仟柒佰叁拾玖萬肆仟壹佰肆拾捌元),如合同續(xù)期,則續(xù)租期間租金另行商定。
租金支付方式:按季度支付,即乙方按照4,869,707.40元/季度(大寫:肆佰捌拾陸萬玖仟柒佰零柒元四角)向甲方支付租金。租金支付時(shí)間為每季度滿之后7個(gè)工作日內(nèi)支付。
2.《設(shè)備租賃合同2》
出租人(甲方):來安永信實(shí)業(yè)有限公司
承租人(乙方):上饒市弘業(yè)新能源有限公司
租賃物:上饒弘業(yè)電池片生產(chǎn)設(shè)備
租賃地點(diǎn):江西省上饒市上饒捷泰新能源科技有限公司
租賃期限:本合同項(xiàng)下的租賃期限自起租日起算,共計(jì)60個(gè)月
租賃價(jià)格:雙方約定租金總額為478,724,332.00元(大寫:肆億柒仟捌佰柒拾貳萬肆仟叁佰叁拾貳元),如合同續(xù)期,則續(xù)租期間租金另行商定。
租金支付方式:按季度支付,即乙方按照23,936,216.60元/季度(大寫:貳仟叁佰玖拾叁萬陸仟貳佰壹拾陸元六角)向甲方支付租金。租金支付時(shí)間為每季度滿之后7個(gè)工作日內(nèi)支付。
(三)《設(shè)備租賃合同補(bǔ)充協(xié)議》
1.《設(shè)備租賃合同補(bǔ)充協(xié)議1》
甲方:來安永信實(shí)業(yè)有限公司
乙方:上饒捷泰新能源科技有限公司
在《設(shè)備租賃合同》到期后,甲、乙雙方協(xié)商一致,乙方向甲方按照100元購(gòu)買《設(shè)備租賃合同》下的設(shè)備。
2.《設(shè)備租賃合同補(bǔ)充協(xié)議2》
甲方:來安永信實(shí)業(yè)有限公司
乙方:上饒市弘業(yè)新能源有限公司
在《設(shè)備租賃合同》到期后,甲、乙雙方協(xié)商一致,乙方向甲方按照100元購(gòu)買《設(shè)備租賃合同》下的設(shè)備。
(四)《三方協(xié)議》
來安永信實(shí)業(yè)有限公司(乙方)向蘇銀金融租賃股份有限公司(甲方)轉(zhuǎn)讓租賃物的所有權(quán)及原采購(gòu)合同項(xiàng)下的付款義務(wù),設(shè)備發(fā)票由上饒捷泰新能源科技有限公司及其子公司上饒弘業(yè)向蘇銀金融租賃股份有限公司開具。
五、交易目的及對(duì)公司的影響
捷泰科技及上饒弘業(yè)于2018-2021年購(gòu)買上述電池片生產(chǎn)設(shè)備,設(shè)備使用期限為10年。捷泰科技及上饒弘業(yè)通過開展本次資產(chǎn)出售與返租業(yè)務(wù),有利于盤活公司資產(chǎn),提高資產(chǎn)使用價(jià)值,增強(qiáng)資產(chǎn)流動(dòng)性,拓展公司融資渠道,為公司運(yùn)營(yíng)提供長(zhǎng)期資金支持。開展本次業(yè)務(wù)不會(huì)損害公司利益,不會(huì)影響公司標(biāo)的資產(chǎn)的正常使用,不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響,不存在損害公司及全體股東利益的情形。
六、備查文件
1、《第四屆董事會(huì)第四十次會(huì)議決議》
2、《設(shè)備購(gòu)銷合同》
3、《設(shè)備租賃合同》
4、《設(shè)備租賃合同補(bǔ)充協(xié)議》
海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司
董事會(huì)
2023年2月23日
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