證券代碼：002480證券簡稱：新筑股份公示序號：2023-005
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開狀況
成都新筑路橋區(qū)機械設備有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月10日以通訊表決方式召開第七屆股東會第三十八次會議，會議報告已經(jīng)在2023年2月7日以電話和郵件形式傳出。此次會議由公司董事長肖輝煌老先生集結(jié)和組織，需到執(zhí)行董事9名，實到股東9名。董事長助理出席了此次會議。此次會議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》等相關規(guī)定。
二、董事會會議決議狀況
此次會議審議通過了如下所示提案：
1、表決通過《關于控股子公司為其全資子公司增資的議案》
決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。
本提案具體內(nèi)容詳細同一天在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)公布的《關于控股子公司為其全資子公司增資的公告》（公示序號：2023-006）。
三、備查簿文檔
1、第七屆股東會第三十八次會議決議。
特此公告。
成都新筑路橋區(qū)機械設備有限責任公司
股東會
2023年2月13日
證券代碼：002480證券簡稱：新筑股份公示序號：2023-006
成都新筑路橋區(qū)機械設備有限責任公司
有關子公司向其控股子公司增資擴股的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、此次增資擴股簡述
成都新筑路橋區(qū)機械設備有限責任公司（下稱“企業(yè)”）分別于2022年8月16日、2022年9月2日舉辦第七屆股東會第三十次大會、2022年第六次股東大會決議表決通過《關于子公司擬投資建設甘孜州雅江縣500MW光伏發(fā)電項目的議案》，由企業(yè)子公司四川晟天新能源發(fā)展有限公司（下稱“晟天新能源”）的下級控股子公司雅江縣晟天新能源有限責任公司（下稱“雅江晟天”）做為項目公司投建甘孜州雅江縣新華“1+N”II中標單位新項目（下稱“雅江新項目”或“新項目”）。雅江項目單個規(guī)模達500MW的低價位光伏電站項目，新項目總投資估算223,427.00萬余元，資金來源為自籌資金約46,392.00萬余元，自籌資金之外的其他資產(chǎn)將采取外部融資處理。依據(jù)基本建設進度計劃，雅江新項目定于2023年10月30日前實現(xiàn)全容積光伏發(fā)電并網(wǎng)（依據(jù)成渝雙回路項目建設進度適當調(diào)整）。項目運營期限25年，據(jù)那時候計算，新項目自籌資金內(nèi)部報酬率8.51%（稅后工資），具有較強的回報率。
雅江新項目已經(jīng)在2022年9月動工，融合現(xiàn)階段項目推進建設與外部融資狀況，晟天新能源將對雅江晟天增資擴股45,892.00萬余元。此次增資擴股結(jié)束后，雅江晟天的注冊資金會由500.00萬余元增加至46,392.00萬余元，晟天新能源仍擁有雅江晟天100%股份。
2023年2月10日，公司召開第七屆股東會第三十八次會議以允許9票、放棄0票、抵制0票的決議結(jié)論審議通過了《關于控股子公司為其全資子公司增資的議案》。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》的有關規(guī)定，這次增資擴股不用提交公司股東大會審議。此次增資擴股有待執(zhí)行國有資本審批流程。此次增資擴股不構(gòu)成關聯(lián)方交易，都不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。
二、雅江晟天基本概況
（一）基本資料
雅江晟天是晟天新能源國有獨資設立發(fā)電廠項目公司，主要從事雅江新項目的研發(fā)、基本建設、經(jīng)營。目前為止，雅江晟天并不是失信執(zhí)行人。
（二）雅江晟天關鍵財務報表
雅江晟天于2022年7月創(chuàng)立，其2022年8月31日總資產(chǎn)為50.00萬余元，資產(chǎn)總額為50.00萬余元，總負債為0元；2022年1-8月的主營業(yè)務收入為0元，純利潤0元。（之上財務報表早已財務審計）
（三）此次增資擴股前后左右雅江晟天的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)
此次晟天新能源對雅江晟天增資擴股選用現(xiàn)錢注資，以2022年8月31日為基準日，根據(jù)非公開協(xié)議書形式進行，資金來源為晟天新能源自籌資金。根據(jù)項目投資測算，此次增資擴股總金額45,892.00萬余元，將視雅江新項目融資需求狀況在2024年12月31日前分次及時。
晟天新能源為公司發(fā)展子公司，企業(yè)持股比例為51.60%。此次增資擴股前，雅江晟天注冊資本為500.00萬余元，晟天新能源擁有雅江晟天100%股份。此次增資擴股結(jié)束后，雅江晟天的注冊資金會由500.00萬余元增加至46,392.00萬余元，晟天新能源仍擁有雅江晟天100%股份。
三、此次增資擴股的效果、存有的風險性以及對企業(yè)危害
（一）增資擴股的效果
此次晟天新能源向雅江晟天增資擴股能夠滿足雅江工程建設自籌資金規(guī)定，推動雅江工程建設工作與后面成功獲得企業(yè)融資。
（二）存有的風險性
此次項目投資風險已經(jīng)在《關于子公司擬投資建設甘孜州雅江縣500MW光伏發(fā)電項目的公告》（公示序號：2022-079）中公布，包含資金籌集風險性、棄光限電風險性，及其開發(fā)周期、項目經(jīng)濟效益存在一定的可變性的風險。目前為止，雅江新項目有關工作穩(wěn)步推進，除了上述已公布的風險性外未新增加別的重大風險。
（三）對企業(yè)的危害
此次增資擴股在雅江新項目投資測算考慮到的范圍內(nèi)，合乎新項目投資規(guī)劃。此次增資擴股資產(chǎn)來自晟天新能源自籌資金，也不會對財務狀況產(chǎn)生重大不良影響。如雅江新項目成功投產(chǎn)后，將會對企業(yè)將來的經(jīng)營效益產(chǎn)生積極影響。
四、備查簿文檔
（一）第七屆股東會第三十八次會議決議。
特此公告。
成都新筑路橋區(qū)機械設備有限責任公司
股東會
2023年2月13日
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