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證券代碼：002876證券簡稱：三利譜公示序號：2023-004

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳三利譜光學(xué)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月13日召開第四屆董事會2023年第一次會議，審議通過了《關(guān)于公司向銀行申請綜合授信額度的議案》，允許企業(yè)向銀行借款總額為105,000.00萬元人民幣的綜合授信額度，以適應(yīng)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展需要。授信期限為一年。

綜合性信貸業(yè)務(wù)種類包含但是不限于固定資產(chǎn)貸款、銀行匯票、票據(jù)、國際貿(mào)易股權(quán)融資等。

信用額度和種類最后以以上金融機(jī)構(gòu)具體批準(zhǔn)的信用額度和種類為標(biāo)準(zhǔn)。信用額度并不等于企業(yè)的具體融資額，實際融資額將視企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營情況需求決定。授信期限內(nèi)，信用額度可重復(fù)利用。

公司授權(quán)老總授權(quán)代表企業(yè)簽定以上綜合授信額度里的各類法律條文（包含但是不限于授信額度、貸款、股權(quán)融資等相關(guān)的申請報告、合同書、協(xié)議書等相關(guān)資料）,授權(quán)期限自股東會表決通過日起至以上銀行審核的授信期限停止之日止。

特此公告。

深圳三利譜光學(xué)科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年2月14日

證券代碼：002876證券簡稱：三利譜公示序號：2023-006

深圳三利譜光學(xué)科技發(fā)展有限公司

第四屆董事會2023年第一次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

深圳三利譜光學(xué)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）股東會于2023年2月10日以手機(jī)、郵件及短消息方法發(fā)出企業(yè)第四屆董事會2023年第一次會議工作的通知。此次會議于2023年2月13日在深圳市光明新區(qū)公明服務(wù)處樓村社區(qū)第二工業(yè)園區(qū)同富一路5號公司會議室以當(dāng)場融合通訊表決方法舉辦。大會需到執(zhí)行董事7人，實到執(zhí)行董事7人。會議由老總張建軍老先生集結(jié)并組織。此次會議工作的通知、集結(jié)和舉辦合乎《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章和《深圳市三利譜光電科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、董事會會議決議狀況

1、審議通過了《關(guān)于公司向銀行申請綜合授信額度的議案》；

決議結(jié)論：允許7票、抵制0票、放棄0票。

主要內(nèi)容詳細(xì)同一天發(fā)表于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司向銀行申請綜合授信額度的公告》。

2、審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)的議案》；

決議結(jié)論：允許7票、抵制0票、放棄0票。

股東會允許聘用王小軍老先生出任公司副總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理，任職期自此次股東會表決通過日起至企業(yè)第四屆董事會任期屆滿之日止。

主要內(nèi)容詳細(xì)同一天發(fā)表于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)辭職及聘任公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)和選舉公司非獨立董事的公告》。

公司獨立董事對該事項發(fā)布了單獨建議，詳細(xì)企業(yè)特定信息公開網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《獨立董事關(guān)于第四屆董事會2023年第一次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

3、審議通過了《關(guān)于選舉公司非獨立董事的議案》。

決議結(jié)論：允許7票、抵制0票、放棄0票。

股東會允許候選人陶浩略先生為企業(yè)第四屆董事會非獨立董事侯選人及審計委員會委員會侯選人，任職期自股東大會審議根據(jù)日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

主要內(nèi)容詳細(xì)同一天發(fā)表于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)辭職及聘任公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)和選舉公司非獨立董事的公告》。

公司獨立董事對該事項發(fā)布了單獨建議，詳細(xì)企業(yè)特定信息公開網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《獨立董事關(guān)于第四屆董事會2023年第一次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

本提案尚要遞交股東大會審議。

三、備查簿文檔

1、企業(yè)第四屆董事會2023年第一次會議決議；

2、獨董有關(guān)第四屆董事會2023年第一次會議相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

深圳三利譜光學(xué)科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年2月14日

證券代碼：002876證券簡稱：三利譜公示序號：2023-005

深圳三利譜光學(xué)科技發(fā)展有限公司

有關(guān)執(zhí)行董事、副總、財務(wù)經(jīng)理離職

及聘用公司副總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理和競選

企業(yè)非獨立董事的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事、副總、財務(wù)經(jīng)理變化的狀況

深圳三利譜光學(xué)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于近期接到企業(yè)非獨立董事、總經(jīng)理兼財務(wù)經(jīng)理張建飛老先生提交書面離職報告，張建飛老先生個人原因，向股東會申請辦理辭掉非獨立董事、總經(jīng)理兼財務(wù)經(jīng)理的職務(wù)，并且辭掉股東會下級審計委員會委員會職位。依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，張建飛老爺子的離職報告自送到股東會生效日起效。離職后，張建飛老先生辭去企業(yè)一切職位。張建飛老爺子的離職不會導(dǎo)致企業(yè)監(jiān)事會成員總數(shù)小于法律規(guī)定最少總數(shù)。

截止到本公告公布日，張建飛老先生持有公司股份169,662股，占公司總股本的0.1%，離職后，張建飛老先生將嚴(yán)格遵守任職期做出的各種服務(wù)承諾，并嚴(yán)格執(zhí)行《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細(xì)則》、《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)開展股權(quán)管理方法，董事會對張建飛先生在任職期所作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

二、聘用公司副總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理和改選企業(yè)非獨立董事的現(xiàn)象

1、聘用公司副總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理

依據(jù)第四屆董事會老總候選人，經(jīng)提名委員會審批通過，股東會允許聘用王小軍先生為公司副總經(jīng)理兼財務(wù)經(jīng)理（個人簡歷附后），任職期自此次股東會表決通過日起至企業(yè)第四屆董事會任期屆滿之日止。

2、競選企業(yè)非獨立董事

經(jīng)董事會提名委員會候選人，股東會允許候選人陶浩略先生為第四屆董事會非獨立董事侯選人及審計委員會委員會侯選人（個人簡歷附后），并提交公司最近一期股東大會審議，任職期自企業(yè)股東大會審議根據(jù)日起至第四屆董事會屆滿時止。

此次改選非獨立董事后，股東會中擔(dān)任公司高級管理人員以及為職工監(jiān)事出任的董事人數(shù)累計不得超過董事總量的二分之一。

特此公告。

深圳三利譜光學(xué)科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年2月14日

配件

王小軍老先生，生于1977年7月，中國籍，無永久性境外居留權(quán)，碩士學(xué)歷。2009年畢業(yè)院校中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)工商管理學(xué)技術(shù)專業(yè)，高級會計。列任深圳深越光電科技有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理、北京市北斗星通導(dǎo)航技術(shù)有限責(zé)任公司汽車電子產(chǎn)品業(yè)務(wù)流程財務(wù)經(jīng)理、碧桂圓筑智衛(wèi)浴潔具公司財務(wù)總監(jiān)、愛能森新能源技術(shù)（深圳市）有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理，在職深圳三利譜電子科技股權(quán)有限公司副總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理。

目前為止，王小軍老先生未擁有企業(yè)股票，與公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權(quán)股東、董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性，未受到證監(jiān)會、證交所及其它相關(guān)部門處罰或是懲罰；沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查；并不屬于最高法院評定的“失信執(zhí)行人”；不會有《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號-主板上市公司規(guī)范運作》、《公司章程》所規(guī)定的不可出任董事、高管人員的情況；不會有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情況。

陶浩略老先生，生于1985年8月，中國籍，本科文憑，無永久性境外居留權(quán)。曾擔(dān)任群康高新科技(深圳市)有限責(zé)任公司MD工作處BEOLBU質(zhì)量小組長職位，2012年3月添加深圳三利譜光學(xué)科技發(fā)展有限公司，在職企業(yè)運營中心市場部總監(jiān)。

目前為止，陶浩略老先生根據(jù)企業(yè)股權(quán)激勵計劃間接性持有公司股份15,000股，與公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權(quán)股東、董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性，未受到證監(jiān)會、證交所及其它相關(guān)部門處罰或是懲罰；沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查；并不屬于最高法院評定的“失信執(zhí)行人”；不會有《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號-主板上市公司規(guī)范運作》、《公司章程》所規(guī)定的不可出任董事、高管人員的情況；不會有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情況。