本公司董事會及全體董事確保公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規(guī)負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會議是否存在被否決提案：無
一、召開和參加狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年9月18日
（二）股東會舉辦地點：江蘇蘇州園區(qū)啟月街299號獨墅湖世尊酒店M9會議廳
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權公司股東、修復表決權的優(yōu)先股以及擁有投票權數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及公司章程的規(guī)定，交流會組織狀況等。
本次會議由董事會集結，會議現(xiàn)場以現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結合的方式?jīng)Q議，由老總袁建棟老先生組織。大會的集結、舉辦流程和表決方式合乎《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加8人，執(zhí)行董事呂大忠老先生因國家公務緣故未參加；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，參加3人，公司監(jiān)事何幸老先生、張紫君女性因國家公務緣故未參加；
3、董事長助理出席本次會議。
二、提案決議狀況
（一）累積投票提案決議狀況
1.00、有關競選第三屆董事會獨董的議案
（二）涉及到重大事情，應表明5%下列公司股東的表決狀況
（三）有關提案決議的有關情況表明
中小股東獨立記票狀況：提案1對中小股東展開了獨立記票。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所：北京競天公誠法律事務所上海市分所
侓師：汪峰、馮曼
2、律師見證結果建議：
本所覺得，博瑞生物醫(yī)藥（蘇州市）有限責任公司2023年第一次股東大會決議的集結、舉辦程序符合法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關規(guī)定，參加本次股東大會工作的人員資質(zhì)真實有效，本次股東大會對提案的表決程序合法，表決結果真實有效。
特此公告。
博瑞生物醫(yī)藥（蘇州市）有限責任公司
股東會
2023年9月19日
● 上報文檔
（一）經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；
（二）經(jīng)印證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律服務合同；
（三）本所規(guī)定的其他資料。
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