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北京市金一文化發(fā)展股份有限公司（下稱“企業(yè)”）股東會(huì)近日接到公司獨(dú)立董事王詠梅女性提交的書面辭職報(bào)告，王詠梅女性個(gè)人原因申請(qǐng)辭去企業(yè)第五屆董事會(huì)單獨(dú)董事職務(wù)及董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)現(xiàn)任主席、監(jiān)事會(huì)提名委員會(huì)委員會(huì)相應(yīng)崗位。離職后，王詠梅女性將沒(méi)有在公司擔(dān)任任何職務(wù)。
王詠梅小姐的原本定任期屆滿日為2024年10月8日。截至本公告公布日，王詠梅女性未持有企業(yè)股票，不會(huì)有其應(yīng)當(dāng)履行而不履行的承諾事項(xiàng)。
王詠梅小姐的離職導(dǎo)致企業(yè)獨(dú)立董事人數(shù)占股東會(huì)全體人員比例將小于三分之一，為了確保董事會(huì)工作中的正常使用，依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，王詠梅小姐的離職將于公司股東大會(huì)投票選舉新一任具備會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)背景獨(dú)董彌補(bǔ)其空白后起效，在這以前，王詠梅女性仍將繼續(xù)按照相關(guān)法律法規(guī)、行政法規(guī)和公司章程等要求執(zhí)行獨(dú)立董事職責(zé)。企業(yè)將按照相關(guān)法定條件，及時(shí)完成獨(dú)董的改選工作中。
王詠梅女士在出任公司獨(dú)立董事期內(nèi)單獨(dú)公平、盡職履責(zé)，為公司發(fā)展規(guī)范運(yùn)作與發(fā)展彰顯了非常重要的作用，企業(yè)及董事會(huì)對(duì)王詠梅女士在任職期所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
特此公告。
北京市金一文化發(fā)展股份有限公司
股東會(huì)
2023年9月22日
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