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本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 被擔(dān)保人名稱和是不是為上市公司關(guān)聯(lián)方：江山歐派安防科技有限責(zé)任公司（下稱“歐派櫥柜安防公司”），非上市關(guān)聯(lián)方。

●此次擔(dān)保額度及已具體為他們提供的擔(dān)保余額：江山歐派門業(yè)股份有限公司（下稱“江山歐派”、“企業(yè)”）此次為歐派櫥柜安防公司給中國銀行股份有限公司河山分行（下稱“中行河山分行”）申請(qǐng)辦理信貸業(yè)務(wù)給予最高額保證貸款擔(dān)保，擔(dān)保債權(quán)最大本金余額金額為3,000萬余元。已實(shí)際為歐派櫥柜安防公司所提供的擔(dān)保余額金額為4,000萬余元（沒有此次）。

●此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保：否。

●對(duì)外擔(dān)保逾期總計(jì)總數(shù)：0。

●尤其風(fēng)險(xiǎn)防范：公司及子公司總計(jì)貸款擔(dān)保金額金額為89,830萬余元（包括此次擔(dān)保額度），占公司總最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額比例為63.50%；企業(yè)對(duì)分公司總計(jì)擔(dān)保額度金額為89,830萬余元（包括此次擔(dān)保額度），占公司總最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額比例為63.50%。公司未對(duì)合并財(cái)務(wù)報(bào)表外企業(yè)做擔(dān)保，敬請(qǐng)投資者留意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

一、貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述

（一）此次擔(dān)保事項(xiàng)基本情況介紹

2023年9月21日，公司和中行河山分行簽訂了《最高額保證合同》（下稱“合同規(guī)定”）。

此次貸款擔(dān)保的相關(guān)情況如下所示：

中行河山分行與歐派櫥柜安防公司中間自2023年9月21日起止2025年9月21日止簽訂的貸款、保理融資、票據(jù)、票據(jù)業(yè)務(wù)以及其它信貸業(yè)務(wù)合同書（通稱“每筆合同書”），以及修定或補(bǔ)充，在其中承諾其歸屬于本合同項(xiàng)下之合同約定（下稱“合同約定”），需企業(yè)為主導(dǎo)合同項(xiàng)下所發(fā)生的債務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保債權(quán)之最大本金余額金額為3,000萬余元。

此次貸款擔(dān)保前，公司已經(jīng)實(shí)際為歐派櫥柜安防公司所提供的擔(dān)保余額金額為4,000萬余元（沒有此次）。截至本公告日，企業(yè)累計(jì)為歐派櫥柜安防公司所提供的擔(dān)保余額金額為7,000萬余元，可以用擔(dān)保余額金額為28,000萬余元。

（二）本擔(dān)保事項(xiàng)履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定

企業(yè)分別在2023年4月27日、2023年5月22日舉行了第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議2022年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司及子公司2023年度向銀行等機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度及擔(dān)保事宜的議案》，結(jié)合公司及所屬子公司具體經(jīng)營需要和資金分配，允許企業(yè)為子公司歐派櫥柜安防公司，控股子公司河南省歐派櫥柜企業(yè)、花木匠企業(yè)、歐派櫥柜木制家具企業(yè)、歐派櫥柜裝飾工程公司、歐羅拉企業(yè)、歐派櫥柜貿(mào)易公司、重慶市歐派櫥柜企業(yè)、歐派櫥柜工程項(xiàng)目材料公司、杭州市歐羅拉企業(yè)、歐派整裝公司為銀行金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度給予最高不超過300,000.00萬元貸款擔(dān)保，在其中預(yù)計(jì)為負(fù)債率70%之上的子公司所提供的擔(dān)保額度為188,000.00萬余元，預(yù)計(jì)為資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的子公司給予擔(dān)保額度不得超過112,000.00萬余元。在其中擬為歐派櫥柜智能安防提供擔(dān)保額度不得超過35,000.00萬余元。

在貸款擔(dān)保信用額度不變的前提下，負(fù)債率高于70%（含70%）全資子公司中間、子公司中間擔(dān)保額度可調(diào)節(jié)應(yīng)用；資產(chǎn)負(fù)債率低于70%全資子公司中間、子公司中間擔(dān)保額度可調(diào)節(jié)應(yīng)用。

獨(dú)董針對(duì)上述事宜均發(fā)布了贊同的建議。

二、被擔(dān)保人基本概況

被擔(dān)保人名字：江山歐派安防科技有限責(zé)任公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330881MA2DJQKG5D

居所：浙江省衢州市江山市賀村鎮(zhèn)長(zhǎng)豐大道206號(hào)

法人代表：陸建輝

注冊(cè)資金：20,559萬余元

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；第一類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第二類醫(yī)療器械市場(chǎng)銷售；鋼質(zhì)門、防撬門、防（耐）火窗、防火卷簾門設(shè)計(jì)、產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、市場(chǎng)銷售及安裝；五金鎖具、五金配件的開發(fā)、市場(chǎng)銷售、組裝；活動(dòng)板房設(shè)計(jì)方案、生產(chǎn)制造、組裝、市場(chǎng)銷售；門窗銷售；金屬材料液壓密封件市場(chǎng)銷售；性能卓越橡膠密封件市場(chǎng)銷售；涂料銷售（沒有?；罚?；高性能纖維及復(fù)合材質(zhì)市場(chǎng)銷售；智能家居交易設(shè)備銷售；電子產(chǎn)品批發(fā)；計(jì)算機(jī)軟件及附屬設(shè)備批發(fā)價(jià)；計(jì)算機(jī)軟件及附屬設(shè)備零售；金屬制造產(chǎn)品研發(fā)；金屬制造市場(chǎng)銷售；金屬構(gòu)件市場(chǎng)銷售；第一類醫(yī)療器械銷售；儀表設(shè)備市場(chǎng)銷售；工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立開展業(yè)務(wù))。許可經(jīng)營項(xiàng)目：第二類醫(yī)療器械生產(chǎn)制造；建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案；檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)；建筑工程施工(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，主要經(jīng)營范圍以審核結(jié)果為準(zhǔn))。

與公司關(guān)系：歐派櫥柜安防公司為江山歐派的子公司，公司持有其72%的股份，南昌慧星股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）擁有其25%的股份，鄭堃擁有其3%的股份。

歐派櫥柜安防公司最近一年又一期財(cái)務(wù)指標(biāo)分析如下所示：

企業(yè)：人民幣元

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

依據(jù)歐派櫥柜安防公司與中行河山分行簽署的所有合同約定所產(chǎn)生的主債權(quán)給予最高額保證貸款擔(dān)保所簽訂的《最高額保證合同》，關(guān)鍵具體內(nèi)容如下：

（一）債務(wù)人：我國銀行股份有限公司河山分行。

（二）擔(dān)保人：江山歐派門業(yè)股份有限公司。

（三）借款人：江山歐派安防科技有限責(zé)任公司。

（四）確保額度：擔(dān)保債權(quán)之最大本金余額rmb3,000萬余元。

（五）保證方式：連帶責(zé)任擔(dān)保。

（六）貸款擔(dān)保最高債權(quán)額：

1.合同規(guī)定所擔(dān)保債權(quán)之最大本金余額金額為叁仟萬余元；

2. 在合同規(guī)定主債權(quán)產(chǎn)生期間屆滿之時(shí)，被確定歸屬于合同規(guī)定之被貸款擔(dān)保主債權(quán)的，則基于該主債權(quán)之本錢所產(chǎn)生的貸款利息、合同違約金、損害賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)費(fèi)用（包含但是不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、公證費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)用等）、因借款人毀約給債務(wù)人帶來的損失和其他任何應(yīng)付費(fèi)用等，也是屬于被擔(dān)保債權(quán)，其具體金額則在被償還時(shí)明確。

按照上述2款確立的債務(wù)額度總和，即是合同規(guī)定所擔(dān)保最高債權(quán)額。

（七）擔(dān)保期限：

本合同項(xiàng)下所貸款擔(dān)保債務(wù)逐單單獨(dú)計(jì)算擔(dān)保期限，各負(fù)債擔(dān)保期限為此筆債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

在這個(gè)擔(dān)保期限內(nèi)，債務(wù)人有權(quán)利就涉及主債權(quán)的或者部分、幾筆或每筆，一并或各自規(guī)定擔(dān)保人承擔(dān)保證責(zé)任。

四、貸款擔(dān)保的必要性和合理化

此次擔(dān)保事項(xiàng)為對(duì)企業(yè)下屬子公司所提供的貸款擔(dān)保，公司具有被擔(dān)保方控制權(quán)，其經(jīng)營活動(dòng)及財(cái)務(wù)狀況良好，無重大毀約情況，因而貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。董事會(huì)已謹(jǐn)慎分辨被擔(dān)保方清償債務(wù)能力，且此次貸款擔(dān)保都是基于企業(yè)下屬子公司的日常運(yùn)營的需求，有益于其生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的順利進(jìn)行，不會(huì)損害公司及股東利益，具有現(xiàn)實(shí)意義和合理化。

以上擔(dān)保事項(xiàng)皆在股東大會(huì)授權(quán)信用額度范圍之內(nèi)，不需要再行遞交股東會(huì)、股東大會(huì)審議。

五、股東會(huì)建議

公司在2023年4月27日舉辦第四屆董事會(huì)第二十五次大會(huì)，并且以7票允許、0票反對(duì)、0票放棄表決通過《關(guān)于公司及子公司2023年度向銀行等機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度及擔(dān)保事宜的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)布了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司在2023年4月29日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）以及公司別的特定信息公開媒體披露的《江山歐派關(guān)于公司及子公司2023年度向銀行等機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度及擔(dān)保事宜的公告》（公示序號(hào)：2023-022）。

董事會(huì)覺得：此次申請(qǐng)辦理銀行金融組織綜合授信額度及擔(dān)保事項(xiàng)是為了達(dá)到公司及子公司日常運(yùn)營和市場(chǎng)拓展的實(shí)際需要，根據(jù)公司運(yùn)營具體與整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。由于被擔(dān)保對(duì)象是企業(yè)合并范圍之內(nèi)行為主體，公司對(duì)其在運(yùn)營管理、會(huì)計(jì)、項(xiàng)目投資、股權(quán)融資等方面都能有效控制，企業(yè)為他們提供貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，貸款擔(dān)保事項(xiàng)根據(jù)公司和全體股東的利益，不會(huì)有危害中小投資者和企業(yè)利益的情況。

六、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)?？倲?shù)

截至本公告日，公司及子公司總計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額金額為89,830萬余元（包括此次擔(dān)保額度）），占公司總最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額比例為63.50%；企業(yè)對(duì)分公司總計(jì)擔(dān)保額度金額為89,830萬余元（包括此次擔(dān)保額度）），占公司總最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額比例為63.50%。企業(yè)以及公司下屬子公司都無對(duì)外開放貸款逾期貸款擔(dān)保。

七、備查簿文檔

1、第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議；

2、2022年年度股東大會(huì)決定；

3、簽訂的最高額保證合同范本；

4、被貸款擔(dān)保企業(yè)營業(yè)執(zhí)照和最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)告。

特此公告。

江山歐派門業(yè)股份有限公司

股東會(huì)

2023年9月23日