本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2023年10月12日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2023年第一次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023年10月12日 14 點 30分
召開地點：上海市大連路118號隧道股份大連路基地6樓英豪廳
(五)網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)
網絡投票起止時間：自2023年10月12日
至2023年10月12日
采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、各議案已披露的時間和披露媒體
以上議案分別請見2023年8月26日、2023年9月21日在上海證券交易所網站、上海證券報、中國證券報及證券時報披露的《公司第十屆董事會第十八次會議決議公告》（臨2023-025）、《公司第十屆監(jiān)事會第十次會議決議公告》（臨2023-026）、《公司第十屆董事會第十九次會議決議公告》（臨2023-028）。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：1
4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網投票平臺網站說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統(tǒng)參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四)同一表決權通過現(xiàn)場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
凡符合出席條件的全體股東應于2023年10月12日下午14:00-14:30，攜本人身份證、股東賬號；受他人委托參加股東大會的，應攜帶委托人股東賬號、授權委托書、受托人身份證前往會議地點辦理參會登記簽到手續(xù)。為保證會議正常進行，14:30以后大會不再接受股東登記。
六、其他事項
（一）聯(lián)系地址及聯(lián)系人
公司聯(lián)系地址：上海市宛平南路1099號 郵編：200032
聯(lián)系電話：021-65419590 傳真：021-65419227
聯(lián)系人：單瑛琨先生
?。ǘ?會議費用
出席會議的股東食宿、交通費自理。
根據上海上市公司資產重組領導小組和中國證監(jiān)會上海證管辦下發(fā)的滬重組辦〖2002〗001號文《關于維護本市上市公司股東大會會議秩序的通知》的精神，本公司將嚴格執(zhí)行中國證監(jiān)會《上市公司股東大會規(guī)范意見》的有關規(guī)定，不向參加股東大會的股東發(fā)放禮品，以維護廣大股東的利益。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司董事會
2023年9月27日
附件1：授權委托書
●報備文件
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附件1：授權委托書
授權委托書
上海隧道工程股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年10月12日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優(yōu)先股數：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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