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本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
● 預(yù)埋授于員工持股計(jì)劃備案日:2023年9月28日
● 預(yù)埋授于員工持股計(jì)劃備案總數(shù):14,812,070股
依據(jù)證監(jiān)會《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、上海交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(下稱“中國結(jié)算上海分公司”)等相關(guān)規(guī)定,金色頭發(fā)科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”)于2023年9月28日在我國清算上海分公司辦理完成企業(yè)2022年限制性股票激勵計(jì)劃(下稱“本激勵計(jì)劃”)預(yù)埋部分授于登記工作。有關(guān)事宜說明如下:
一、本激勵計(jì)劃已履行相應(yīng)審批流程和信息公開狀況
1、2022年6月5日,公司召開第七屆董事會第十二次(臨時(shí)性)會議第七屆職工監(jiān)事第九次(臨時(shí)性)大會,審議通過了《金發(fā)科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃(草案)》(下稱“《激勵計(jì)劃(草案)》”、“本激勵計(jì)劃”)及其摘要和《金發(fā)科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等提案,公司獨(dú)立董事對有關(guān)提案發(fā)布了同意的獨(dú)立意見,廣東省江南德賽法律事務(wù)所對于此事出具了對應(yīng)的法律服務(wù)合同。
2、企業(yè)對本次擬激勵對象的姓名和職位在公司內(nèi)部展開了公示公告,公示期為2022年6月6日至2022年6月16日。在公示期內(nèi),企業(yè)沒有收到有關(guān)本次擬激勵對象的質(zhì)疑。職工監(jiān)事對本次擬激勵對象名單進(jìn)行核對,并且于2022年6月18日公布了《金發(fā)科技股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于2022年限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》。
3、2022年6月23日,公司獨(dú)立董事朱乾宇女性受別的獨(dú)董委托做為征選人,就提交股東大會審議的本激勵計(jì)劃有關(guān)提案向公司股東征集了選舉權(quán)。
4、2022年7月8日,公司召開2022年第二次股東大會決議,審議通過了《激勵計(jì)劃(草案)》及其摘要和《金發(fā)科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等提案。
5、2022年7月9日,企業(yè)公布了《金發(fā)科技股份有限公司關(guān)于2022年限制性股票激勵計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。
6、2022年8月29日,公司召開了第七屆董事會第十四次(臨時(shí)性)會議第七屆職工監(jiān)事第十一次(臨時(shí)性)大會,審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》和《關(guān)于向公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對于此事發(fā)布了獨(dú)立意見,職工監(jiān)事對此次授于限制性股票的激勵對象人員名單展開了核查。廣東省江南德賽法律事務(wù)所出具了《關(guān)于金發(fā)科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃調(diào)整及首次授予相關(guān)事項(xiàng)的法律意見書》。
7、2022年9月21日,公司在中國清算上海分公司辦理完成企業(yè)本激勵計(jì)劃的首次授予登記工作。首次授予的限制性股票具體認(rèn)購的激勵對象1,315名,具體申購總數(shù)83,574,893股。
8、2023年6月21日,公司召開第七屆董事會第二十次(臨時(shí)性)會議第七屆職工監(jiān)事第十五次(臨時(shí)性)大會,表決通過《關(guān)于向2022年限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對于此事發(fā)布了同意的獨(dú)立意見,職工監(jiān)事對預(yù)埋授于限制性股票的激勵對象人員名單展開了核查,侓師出具了相對應(yīng)法律服務(wù)合同。
二、此次授于事宜與股東會申請的激勵計(jì)劃的差別狀況
(一)授予價(jià)格
依據(jù)《激勵計(jì)劃(草案)》要求,如在本激勵計(jì)劃公示當(dāng)日至激勵對象進(jìn)行員工持股計(jì)劃股份登記期內(nèi),企業(yè)有資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配送股票紅利、股份拆細(xì)、縮股、分紅派息、配資等事宜,解決限制性股票的授予價(jià)格開展相應(yīng)的調(diào)整。
企業(yè)2022年年度股東大會審議通過的2022本年度利潤分配方案為,企業(yè)擬將公司股東每一股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.23 元(價(jià)稅合計(jì)),此次權(quán)益分派的證券登記日為2023年6月8日。股東會依據(jù)2022年第二次股東大會決議的授權(quán),對企業(yè)本激勵計(jì)劃預(yù)埋一部分限制性股票的授予價(jià)格作出調(diào)整。
權(quán)益分派后預(yù)埋一部分限制性股票的授于調(diào)價(jià)方法如下所示:
P=P0-V=5.50-0.23=5.27元/股。
在其中:P0為調(diào)整前的授予價(jià)格;V為每一股的分紅派息額;P 為變更后的授予價(jià)格。
(二)授于總數(shù)
結(jié)合公司2022年第二次臨時(shí)性股東大會授權(quán),公司在2023年6月21日舉辦第七屆董事會第二十次(臨時(shí)性)會議第七屆職工監(jiān)事第十五次(臨時(shí)性)大會,表決通過《關(guān)于向2022年限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》,明確2023年6月21日為預(yù)埋授于日,以5.27元/股授予價(jià)格向合乎授于要求的692名激勵對象總計(jì)授于15,590,571股員工持股計(jì)劃。
在確認(rèn)授于日后申請辦理交款的過程當(dāng)中,3名激勵對象因辭職缺失激勵對象資質(zhì),27名激勵對象個人原因自行放棄認(rèn)購企業(yè)擬將其授于的限制性股票,總共778,501股。因而,預(yù)埋授于的限制性股票具體認(rèn)購的激勵對象662名,具體申購總數(shù)14,812,070股。
此次變更后的激勵對象歸屬于經(jīng)公司2022年第二次股東大會決議核準(zhǔn)的激勵計(jì)劃所規(guī)定的激勵對象范疇。
除以上調(diào)節(jié)外,此次授于相關(guān)事宜與企業(yè)2022年第二次臨時(shí)性股東大會審議通過的《激勵計(jì)劃(草案)》一致,不有所差異。
三、限制性股票的預(yù)埋授于備案狀況
(一)個股由來:向激勵對象發(fā)行商A股普通股票
(二)預(yù)埋授于日:2023年6月21日
(三)預(yù)埋授予價(jià)格:5.27元/股
(四)預(yù)埋授于總數(shù):662人
(五)預(yù)埋授于總數(shù):14,812,070股
(六)預(yù)埋授于目標(biāo)、授于數(shù)量和分配原則
注:1 、以上任何一名激勵對象根據(jù)所有高效的股權(quán)激勵方案獲授的企業(yè)股票均不得超過本激勵計(jì)劃議案及其摘要公示之日企業(yè)總股本的1%。集團(tuán)公司所有高效的激勵計(jì)劃所涉及到的標(biāo)的股票數(shù)量累計(jì)不超過股權(quán)激勵方案遞交股東會時(shí)企業(yè)總股本的10%。
2 、本計(jì)劃激勵對象不包含獨(dú)董、監(jiān)事及直接或合計(jì)持有企業(yè)5%以上股份的股東或控股股東及配偶、爸爸媽媽、兒女。
本激勵計(jì)劃出臺后,將不會造成企業(yè)股份分布特征不符企業(yè)上市條件的需求。
四、本激勵計(jì)劃有效期、限售期和解除限售分配
(一)有效期限
本激勵計(jì)劃有效期限自首次授予的限制性股票備案進(jìn)行之日起止激勵對象獲授的限制性股票所有解除限售或回購注銷之日止,一般不超過60月。
(二)限售期和解除限售分配
本激勵計(jì)劃授予預(yù)埋一部分約束性股票限售期各自為自相對應(yīng)授于的限制性股票備案進(jìn)行之日起12月、24月;激勵對象依據(jù)本激勵計(jì)劃獲授的限制性股票在解除限售前不能轉(zhuǎn)讓、用來貸款擔(dān)?;蚯鍍攤鶆?wù)。限售期滿時(shí),企業(yè)為了滿足解除限售要求的激勵對象申請辦理解除限售事項(xiàng),未滿足解除限售要求的激勵對象擁有的限制性股票由企業(yè)回購注銷。解除限售標(biāo)準(zhǔn)未成就,本期員工持股計(jì)劃不可解除限售或遞延到下一期解除限售。
本激勵計(jì)劃預(yù)埋授予限制性股票的解除限售分配如下表所示:
五、此次授于的限制性股票認(rèn)購資金的驗(yàn)資報(bào)告狀況
立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)于2023年9月18日對企業(yè)預(yù)埋授于員工持股計(jì)劃出具了《金發(fā)科技股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告(信會師報(bào)字【2023】第ZC10385號)》,依據(jù)這份報(bào)告檢審數(shù)據(jù)顯示:“經(jīng)大家檢審,截止到2023年9月4日止,金發(fā)科技已具體接到662名激勵對象以貨幣交納的預(yù)埋一部分員工持股計(jì)劃申購款總計(jì)rmb78,059,608.90元。”
六、此次授于限制性股票的備案狀況
此次授予14,812,070股員工持股計(jì)劃于2023年9月28日在我國清算上海分公司進(jìn)行登記,公司在2023年10月9日接到中國結(jié)算上海分公司開具的《證券變更登記證明》。
七、此次授于前后左右對公司控股股東產(chǎn)生的影響
此次員工持股計(jì)劃授于備案結(jié)束后,公司總股本從2,657,197,236股增加到了2,672,009,306股,公司控股股東占股比例發(fā)生變動。公司控股股東袁志敏老先生持有公司股份510,380,393股,占此次預(yù)埋一部分員工持股計(jì)劃授于備案完成前公司總股本的19.21%;此次預(yù)埋一部分員工持股計(jì)劃授于備案結(jié)束后,公司控股股東仍然是袁志敏老先生,持有公司股份不會改變,占此次預(yù)埋一部分員工持股計(jì)劃授于備案結(jié)束后公司總股本的19.10%,公司控股股東占股比例的改變不會造成企業(yè)控股股東及實(shí)際控制人產(chǎn)生變化。
八、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況
九、員工持股計(jì)劃首次授予之后對財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生的影響
依據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第11號一一股份支付》的相關(guān)規(guī)定,一定會在本激勵計(jì)劃有效期內(nèi)每一個負(fù)債表日,以可解除限售員工持股計(jì)劃總數(shù)的絕佳可能為載體,依照員工持股計(jì)劃授于日的投資性房地產(chǎn),將本期獲得服務(wù)記入經(jīng)濟(jì)成本或費(fèi)用及資本公積金。
依據(jù)中國會計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定,本激勵計(jì)劃員工持股計(jì)劃預(yù)埋授于對歷期會計(jì)成本產(chǎn)生的影響如下表所示:
注:以上數(shù)值并不等于最后的會計(jì)成本,具體會計(jì)成本不僅與具體授于日、授于日股票價(jià)格和授于總數(shù)有關(guān),還和具體起效和失效的總數(shù)相關(guān),最后歷年攤銷費(fèi)員工持股計(jì)劃花費(fèi)以財(cái)務(wù)審計(jì)部門出具的年度審計(jì)報(bào)告為標(biāo)準(zhǔn)。一定會在定期報(bào)告中披露具體會計(jì)處理方法以及對企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生的影響。
限制性股票激勵計(jì)劃的股權(quán)激勵計(jì)劃費(fèi)用在經(jīng)常性損益中列支,股權(quán)激勵計(jì)劃成本攤銷費(fèi)對限制性股票激勵計(jì)劃期限內(nèi)公司各本年度純利潤有很大的影響,進(jìn)而對績效考評總體目標(biāo)里的凈利潤增長率指標(biāo)值造成一定影響,但不會危害公司現(xiàn)金流和有效降低公司凈資產(chǎn)。并且,若充分考慮股權(quán)激勵方案將有效推動企業(yè)發(fā)展,激勵計(jì)劃所帶來的企業(yè)業(yè)績增長將高過因其帶來的成本增加。
特此公告。
金色頭發(fā)科技發(fā)展有限公司股東會
二〇二三年十月十日
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